EasyCheck è un software predisposto alla fruizione delle LISTE ANTIRICICLAGGIO E ANTITERRORISMO

1. EASYCHECK
VERIFICA E MONITORAGGIO DELLA CLIENTELA

2. Che cos’è EasyCheck?
Per assolvere gli obblighi di adeguata verifica, i destinatari della normativa
antiriciclaggio devono sottoporre a controllo costante la propria clientela e i soggetti ad
essa collegati, in primis i titolari effettivi. EasyCheck è un software predisposto alla
fruizione delle LISTE ANTIRICICLAGGIO E ANTITERRORISMO:
• Base Dati Terroristi (Sanction Lists, ONU, OFAC, FBE)
• Base Dati PEPs (INFO4C)
• Base Reati Patrimoniali (CRIME PF e PG) Liste Antiriciclaggio Italia
• Base Politici Italiani Locali (lista antiriciclaggio PIL)
• Blacklist & Watchlist,
• Liste promotori finanziari radiati/sospesi,
• Liste Siti Gioco Illegale
• Altre basi richieste o predisposte dall’Intermediario (LISTE INTERNE
AZIENDALI)
2ebi.sefin.it - Viale Zara 10, Milano – tel: +39.02.693.65.215Vers. 07/02/2017 | Copyright © Sefin s.p.a.

3. La Normativa
3ebi.sefin.it - Viale Zara 10, Milano – tel: +39.02.693.65.215Vers. 07/02/2017 | Copyright © Sefin s.p.a.
Le disposizioni in materia di finanziamento del terrorismo (a
livello nazionale, il DLgs 109/2007) prevedono, a carico dei
destinatari della normativa antiriciclaggio, precisi obblighi di
comunicazione e di segnalazione sui soggetti designati nelle
Sanction List.
Il D.Lgs 231/2007 impone di identificare preventivamente e
nell’evolversi del rapporto, le Persone Politicamente Esposte in
quanto ad esse i destinatari della normativa antiriciclaggio
devono applicare obblighi rafforzati di adeguata verifica; solo in
questi termini è possibile instaurare rapporti continuativi o
effettuare operazioni con questi soggetti o con i soggetti dei
quali gli stessi abbiano la titolarità effettiva.

4. La Normativa
4ebi.sefin.it - Viale Zara 10, Milano – tel: +39.02.693.65.215Vers. 07/02/2017 | Copyright © Sefin s.p.a.
Per valutare correttamente il rischio di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo, il Provvedimento recante le
disposizioni attuative in materia di adeguata verifica del 3
aprile 2013 fornisce i criteri da considerare con riguardo alle
caratteristiche del cliente:
è necessario rilevare gli eventuali procedimenti penali o per
danno erariale, per responsabilità amministrativa ex DLgs
231/2001, per irrogazione di sanzioni amministrative a seguito
di violazione delle disposizioni antiriciclaggio a carico del
cliente o dei soggetti notoriamente legati al cliente; nel
contempo assumono rilievo le cariche ricoperte in ambito
politico istituzionale e le funzioni apicali rivestite nella
pubblica amministrazione.

5. 5L’interfaccia Web

6. 6ebi.sefin.it - Viale Zara 10, Milano – tel: +39.02.693.65.215Vers. 07/02/2017 | Copyright © Sefin s.p.a.
SELEZIONE DELLE LISTE

7. MONITORAGGIO IMPORTAZIONE
FLUSSI ANAGRAFICI
7ebi.sefin.it - Viale Zara 10, Milano – tel: +39.02.693.65.215Vers. 07/02/2017 | Copyright © Sefin s.p.a.

8. 8ebi.sefin.it - Viale Zara 10, Milano – tel: +39.02.693.65.215Vers. 07/02/2017 | Copyright © Sefin s.p.a.
RICERCA NOMINATIVO

9. 9ebi.sefin.it - Viale Zara 10, Milano – tel: +39.02.693.65.215Vers. 07/02/2017 | Copyright © Sefin s.p.a.
LA RICERCA DEL NOMINATIVO
Oltre al “nominativo/ragione sociale” possono essere utilizzati altri
campi di ricerca come l’Id cliente, il codice fiscale o la partita IVA, la
data di nascita o di costituzione.
EasyCheck consente di accedere a tutte le informazioni disponibili
nelle diverse Liste su ogni singolo nominativo. Sia l’elenco dei
risultati che il dettaglio informativo di ciascun nominativo presente
nelle Liste sono esportabili in formato CSV o PDF.

10. 10ebi.sefin.it - Viale Zara 10, Milano – tel: +39.02.693.65.215Vers. 07/02/2017 | Copyright © Sefin s.p.a.
DETTAGLIO ANAGRAFICHE
Richiamando la singola anagrafica è possibile analizzare tutti i dettagli informativi dei
nominativi presenti nelle Liste. Per ciascuna anagrafica, sono sempre visualizzabili ed esportabili
la storia del soggetto, le verifiche effettuate e le occorrenze rilevate e gestite in precedenza.

11. 11ebi.sefin.it - Viale Zara 10, Milano – tel: +39.02.693.65.215Vers. 07/02/2017 | Copyright © Sefin s.p.a.
OVERVIEW

12. 12ebi.sefin.it - Viale Zara 10, Milano – tel: +39.02.693.65.215Vers. 07/02/2017 | Copyright © Sefin s.p.a.
GESTIONALE
PEF FRONTEND PRATICHE
ELETTRONICHE DI FIDO
BACK
OFFICE
DB ANAGRAFICO
DATI RAPPORTI
MOVIMENTI
CONTABILI
AUI ARCHIVIO UNICO
INFORMATICO
S.AR.A. SEGNALAZIONI
ANTIRICICLAGGIO
AGGREGATE
INFOSTAT
ws
ANAGRAFICHE NON
PROCESSATE DA FRONTEND
ESTRATTO CONTO
LISTE
SCANSIONE
MASSIVA
PROFILO RISCHIO
RIA ANALISI DEGLI
INDICATORI DI RISCHIO
SOS SEGNALAZIONI
OPERAZIONI SOSPETTE
EASY
CHECK
VERIFICA
APPARTENENZA
ALLE LISTE
AML
PROFILE
DEFINIZIONE
DEL PROFILO DI
RISCHIO
DEL CLIENTE
DATABASE
ANAGRAFICHE AML
ws
ws
SUITE ARES

13. 13
SEFI
N
Un team di oltre 50 esperti è pronto a rilevare
ogni esigenza del cliente proponendo la
soluzione sempre più innovativa ed efficace.
“Essere competitivi dipende dalla nostra capacità nel
creare relazioni di qualità con i nostri clienti”

14. 14ebi.sefin.it - Viale Zara 10, Milano – tel: +39.02.693.65.215Vers. 07/02/2017 | Copyright © Sefin s.p.a.
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
SEFIN S.p.A.
Viale Zara 10, Milano
20124 Milano
E-mail: info.ebi@sefin.it
Telefono: +39 02.693.65.215
Sito web: ebi.sefin.it – www.sefin.it