Lillehammer Turist AS - Vedtekter

1. Vedtekter for Lillehammer Turist AS
VEDTEKTER
FOR
LILLEHAMMER TURIST AS
(Sist endret på ekstraordinær generalforsamling 28.8.2006)
§1. Selskapets navn:
Selskapets navn er Lillehammer Turist AS.
§2. Selskapsform:
Lillehammer Turist AS er organisert som et aksjeselskap
§3. Selskapets kontor og adresse:
Selskapets forretningskontor er i Lillehammer
§4. Selskapets formål/forretningside
Selskapets formål er gjennom egen virksomhet eller deltakelse i andre selskaper å:
Være et koordinerende markedsorgan for aksjonærene, og gjennom en kostnadseffektiv og
markedsrettet måte bidra til å øke trafikken til destinasjonen, samt legge til rette for lønnsomme bedrifter
gjennom formidling av markedskunnskap og gjennomføring av felles markedsføringstiltak.
Bidra til at Lillehammerregionen utvikles til et enda bedre reisemål, bl.a. gjennom videreutvikling av
områdeprofil og utvikling og forbedring av konkrete produkter og opplevelser.
Fremme Lillehammerregionen som et foretrukket arrangørsted for kultur, idretts- og kommersielle
arrangementer og som et attraktivt reisemål for ferie og fritidsreiser.
Drive turistkontor og påta seg vertskapsfunksjoner der kommuner eller regionale organer kompenserer
for slike oppgaver.
§5 Aksjekapital
Selskapets aksjekapital er på kr 226.600.- fordelt på 22.660.aksjer, fullt innbetalt og lydende på navn,
hver på kr 10-. Selskapets aksjer skal ikke registreres i Verdipapirsentralen.
§6 Styre:
Selskapet skal ledes av et styre på 5-7 medlemmer, med 3 varamedlemmer. Styret velges på grunnlag
av valgkomiteens innstilling. Valgkomiteen består av 3 medlemmer og en vararepresentant valgt på
siste generalforsamling. Valgkomiteen skal i sin innstilling sørge for en balansert sammensetning av
styret med utgangspunkt i geografi, aktørbilde og kjønn.
Styrets leder og nestleder velges ved særskilt valg på generalforsamlingen. Funksjonstiden for styrets
medlemmer er 2 år. For varamedlemmer er funksjonstiden 1 år. På konstituerende generalforsamling
velges to av medlemmene for 1 år for å sikre kontinuitet i styret.
Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av styrets medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet har
styrets leder dobbeltstemme.
§7 Aksjer
Aksjeeiere i selskapet kan være reiselivslag, kommuner eller aktører som driver
reiselivs/næringsvirksomhet med tilknytning til selskapets formål, i Lillehammerregionen.
1

2. Vedtekter for Lillehammer Turist AS
§8 Aksjekjøp:
Erverv av aksjer er betinget av samtykke fra selskapets styre. Alle aksjer skal ha påtegning om denne
bestemmelse. Ved vurdering skal styret legge avgjørende vekt på om den/de nye eiere støtter kravet
om eierskap.
Kun virksomheter og institusjoner og tilstøtende næringer som inngår samarbeidsavtale med årlige
bidrag med selskapet kan være aksjonærer. Styret avgjør hvorvidt krav til eierskap er oppfylt.
Dersom en aksjonær ønsker å overdra sine aksjer helt eller delvis, har de øvrige aksjonærer forkjøpsrett
i samme forhold som de fra før eier aksjer i selskapet.
Forkjøpsretten kan gjøres gjeldende til en pris som tilsvarer en forholdsmessig andel av selskapets
bokførte egenkapital som fremgår av det sist avlagte årsregnskap. Melding om aksjeoverdragelse, eller
om at aksjer ønskes overdratt, skal gis til styret, som straks varsler de berettigede skriftlig. Ved
overdragelse av virksomhet til ny eier plikter aksjonær å overdra aksjer og forpliktelser til ny eier.
Ingen enkeltaksjonær kan eie med enn 40% av selskapets aksjekapital. Som enkeltaksjonær anses
også grupper som gjennom eierinteresser eller organisasjonsmessig tilknytning til hverandre kan sies å
ha sammenfallende interesser.
Forkjøpsretten må gjøres gjeldende innen 1 – en måned fra det tidspunkt styret har fått melding om
nevnt i foregående ledd. Løsningssummen betales innen 2 måneder regnet fra samme tidspunkt.
Forkjøpsretten kan ikke gjøres gjeldende ved overdragelse til heleid datterselskap, eller ved
overdragelse som skjer som følge av endringer i reiselivets oppslutning om selskapet.
Når en samarbeidsavtale med selskapet avsluttes, tilfaller bedriftens aksjer Lillehammer Turist AS
vederlagsfritt, inntil selskapet har ervervet et maksimalt antall aksjer i henhold til Aksjelovens
bestemmelser.
Eventuelle aksjer ut over dette pliktes solgt til en av selskapets aksjonærer til en pris som tilsvarer en
forholdsmessig andel av selskapets bokførte egenkapital. I slike tilfeller, kan aksjene omsettes uten at
øvrige aksjonærers forkjøpsrett kan utøves.
§9 Prokura m.v.:
Selskapets firma tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap. Styret kan delegere denne
myndighet til selskapets daglige leder. Styret kan også meddele prokura til selskapets daglige leder.
2

3. Vedtekter for Lillehammer Turist AS
§10 Generalforsamling:
Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni måned. Generalforsamlingen
skal innkalles av styret med minst 14 dagers skriftlig varsel til alle aksjeeiere med kjent oppholdssted.
Innkalling og saksdokumenter til generalforsamling kan sendes aksjonærene elektronisk, og
saksdokumenter kan dessuten legges ut for nedlasting fra selskapets hjemmeside på internett.
For å komme med til behandling på generalforsamlingen, må forslag fra aksjonærene være innlevert til
styrets leder innen den 1.april samme år.
Styreformannen leder generalforsamlingen. I denne fravær velger generalforsamlingen møteleder. Til å
underskrive protokollen sammen med møteleder, velger generalforsamlingen to personer fra de
møtende aksjeeiere.
I generalforsamlingen har hver aksje en stemme.
På den ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres;
1) Styrets årsberetning
2) Fastsetting av resultatregnskap og balanse
3) Anvendelse av årsoverskudd eller dekning av underskudd
4) Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer og revisor
5) Fastsetting av satser for medlemskontigent
6) Valg av styre, revisor, valgkomite for neste generalforsamling
7) Andre saker som etter lov/vedtekter hører under generalforsamling
§11 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig, eller når det kreves av revisor
eller av aksjeeiere som representerer minst 10% av aksjekapitalen. Ekstraordinære generalforsamling
må skje med minst 8 dagers varsel, og behandler bare de saker som er nevnt i innkallingen.
§12 Markedsutvalg:
Styret skal oppnevne to markedsutvalg som skal være rådgivende organ for styret i saker som gjelder
områdene:
-Ferie/Fritid
-Kurs/konferanse/arrangement
Hvert av utvalgene skal ha inntil 5 medlemmer, og medlemmene skal være representert innen det utvalg
som omfatter det segment der medlemmet har sin hovedbeskjeftigelse. Ingen skal kunne være
representert i mer enn ett utvalg.
3