Презентация, посвященная работе Совета директоров. Курс : Ценные бумаги"

1. Миссия, полномочия и функции
совета директоров

2. Совет директоров – это…
• это избираемый на определенный срок
собранием акционеров коллегиальный орган
управления, осуществляющий руководство
деятельностью АО в период времени между
ежегодными собраниями акционеров в
соответствии с компетенцией, предоставляемой
ему по закону и по уставу.

3. Функции Совета Директоров:




Определение стратегии
развития АО;
Организация эффективной
деятельности
исполнительных органов АО;
Контроль за деятельностью
нижестоящих органов
управления АО;
Обеспечение реализации
прав и законных интересов
акционеров

4. Миссия
• Повышение стоимости АО
• Увеличение рыночных цен акций, то есть
рост акционерного капитала

5. Компетенции
1.
2.
3.
Определение приоритетных
направлений деятельности
АО;
Созыв годового и
внеочередного общего
собрания акционеров;
Утверждение повестки дня
общего собрания
акционеров;

6. Компетенции
4.
5.
6.
Увеличение УК путем
размещения
дополнительных акций
Размещение облигаций и
иных эмиссионных ценных
бумаг;
Определение даты
составления списка лиц,
имеющих право на участие
в общем собрании
акционеров;

7. Компетенции
7.
8.
9.
Определение цены
имущества, цены
размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг;
Приобретение размещенных
обществом акций, облигаций
и иных ценных бумаг;
Образование
исполнительного органа
общества и досрочное
прекращение его
полномочий

8. Порядок выдвижения кандидатур
• Очередные выборы
совета директоров
должны проходить
ежегодно на годовом
общем собрании
акционеров.

9. Порядок избрания
• В обязательном порядке
осуществляются кумулятивным
голосованием в АО с числом акционеров владельцев обыкновенных акций общества
более 1000

10. Досрочное прекращение полномочий
• Досрочное прекращение полномочий совета
директоров возможно осуществить только на
внеочередном общем собрании.

11. Участие независимых директоров
• Независимый
директор - член
совета директоров,
не совмещающий
свою должность с
должностью в
исполнительном
органе управления
компанией

12. Председатель – это…
• Руководитель работы совета директоров.
1. Организация работы совета
директоров;
2. Созыв заседаний совета
директоров и
председательство на них;
3. Организация ведения
протоколов заседаний совета
директоров;
4. Председательство на общем
собрании акционеров

13. Секретарь
• Может быть назначено физическое лицо, не
являющееся членом совета директоров.

14. Организация работы
• Заседания совета директоров проводятся
регулярно в сроки, предусмотренные
нормативными документами АО,
• Внеочередные заседания СД проводятся по
инициативе председателя совета, а также по
требованию:




члена совета директоров;
члена ревизионной комиссии (ревизора) общества;
аудитора общества;
исполнительного органа общества.

15. Задачи комитета по аудиту





Контроль за информацией о
финансовых результатах
деятельности;
Мониторинг соблюдения этических
норм в финансовой, бухгалтерской и
юридической практике;
Кураторство деятельности
независимых аудиторов;
Оценка адекватности систем
управления и контроля над рисками;
Надзор за соблюдением процессов
внутреннего финансового и учетного
контроля.

16. Комитет по вознаграждениям
• Отвечает за разработку и внедрение политики
материального стимулирования членов СД,
консультантов и руководства Компании.

17. Функции комитета по вознаграждениям
• Пересмотр и одобрение
стратегии Группы в области
вознаграждения
• Обзор и одобрение целей,
влияющих на оценку
деятельности Президента
Компании;
• Оценка деятельности
Президента на предмет
достижения этих целей и
определение вознаграждения
Президента

18. Комитет по назначениям
• Подбор кандидатов в члены СД и представление
соответствующих рекомендаций Совету
директоров.

19. Функции комитета по назначению
• Выработка критериев на
основе необходимого
баланса навыков, знаний и
опыта членов СД;
• Определение кандидатов в
члены СД и представление
их СД;
• Подготовка рекомендаций
Совету директоров по
кандидатам в комитеты
при СД.

20. Спасибо за внимание