ProverkiPoROSHENko_2013

1. №
Назва Дата акту
Сума,
тис. грн.
Суть порушень Стан Куратор
1. ДОЧІРНЄ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЛК-МЕТАЛУРГІЯ"
АТ "ЗАВОД
"ЛЕНІНСЬКА
КУЗНЯ"
27.06.2013 10 887,90
нікчеми по 20
постачальниках
апеляція
область
Порошенко
2.
ПАТ "ЗАВОД
"ЛЕНІНСЬКА
КУЗНЯ"
12.09.2013 3 069,00
Занижено собівартість
реалізованих товарів.
Завищено податковий
кредит та витрати за
рахунок взаємовідносин з
сумнівними
контрагентами.
заперечення Порошенко
3. СП У ФОРМІ
ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНИС
ТЮ "МЕТАЛ
ХОЛДІНГ"
17.09.2013 3 983,00
не підтвердження звязку
витрат з господарською
діяльністю
акт почтой Порошенко
4. ТОВ "МЕТАЛ
ХОЛДІНГ ТРЕЙД"
24.09.2013 918,00
Акт нікчемності. ТОВ ЗПХ
(печерський р-н
акт почтой Порошенко
5. ТОВ "ГРУПА
АГРОПРОДІНВЕСТ
"
30.09.2013 2 148,00 заперечення Порошенко
6. "ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВ
АНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
ФОНД "ПРАЙМ
ЕССЕТС КЕПІТАЛ"
07.10.2013 3,00 узгоджено Порошенко
7. ПАТ
"МІЖНАРОДНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
БАНК"
08.07.2013 251,00
Перестрахування,
взаємовідносини з
банкрутом, 577 тис.
сплачено Кононенко
8. ТОВ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ
АКТИВАМИ
"ФІНЕКСПЕРТ"
25.03.2013 3 542,70
Не надання
підтрверджуючих
документів на перехід
права власності на вексель
оскаржуєтьс
я в
Міндоходів
Кононенко
9.
ТОВ
"ТЕЛЕРАДІОКОМП
АНІЯ "ЕКСПРЕС-
ІНФОРМ"
27.08.2013 104,40
Підприємством було
здійснено сплату
грошового внеску під
конкурсну гарантію без
відповідних
підтверджуючих
документів. Дану суму
було віднесено до складу
валових витрат у 2 кв.
2011р. в повному обсязі.
сплачено Кононенко
10.
ТОВ "МЕТАЛ
ХОЛДИНГ ЛЬВІВ"
19.04.2013 751,50
Не підтверджено витрати
та ПК документально сплачено Кононенко

2. №
Назва Дата акту
Сума,
тис. грн.
Суть порушень Стан Куратор
11. ПІДПРИЄМСТВО З
ІНОЗЕМНИМИ
ІНВЕСТИЦІЯМИ У
ФОРМІ
ТОВ"ТЕЛЕРАДІОК
ОМПАНІЯ "НБМ"
02.09.2013 4 497,40
Заниження доходу на суму
списаної кредиторської
заборгованості. Заниження
доходу по операціях з
реалізації.
заперечення Кононенко
12. ТОВ
"УКРПРОМІНВЕСТ
-МУКАЧЕВО"
09.09.2013 1 855,50 Нетиповий експорт заперечення Кононенко
13.
ТОВ "ІТЕР КОМ" 19.09.2013 1 042,20
Завищення витрат та
податкового кредиту
внаслідок придбання
товарів робіт/послуг не
повязаних з
господарською діяльністю.
акт почтой Кононенко
14. ТОВ
"УКРПРОМІНВЕСТ
-ТРЕЙД"
01.10.2013 8 846,50 Кононенко
15.
ТОВ "5 КАНАЛ ТВ" 01.10.2013 250,00
Завищення витрат та
податкового кредиту
внаслідок придбання
товарів робіт/послуг не
повязаних з
господарською діяльністю.
сплачено Кононенко
16. ТОВ `П'ЯТИЙ
ЕЛЕМЕНТ`
30.09.2013 1 049,00 Кононенко
17. ТОВ "ОБОЛОНЬ-
КСВ"
03.10.2013 505,00 почтой Кононенко
18. ТОВ
"ПЛОДООВОЧЕВИ
Й КОМБІНАТ
"ХЕРСОН"
21.10.2013 859,90 Кононенко
19. ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВ
АНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
ФОНД "ВІК"
11.11.2013 3,90 Кононенко
20. ТОВ "ХЮМЕР
УКРАЇНА"
19.11.2013 491,0 Кононенко
21. ТОВ "Ф'южн
сек'юрітіс"
15.11.2013 0,8 Кононенко
22. АТ "УКРАЇНСЬКИЙ
ПРОМИСЛОВО-
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
ФОНД"
11.11.2013 0,0
акт про відсутність за
місцезнаходженням
стан 7 Кононенко
23. ТОВ "ГРУПА
КОМПАНІЙ
"РІДНА МАРКА"
12.12.2013 1 417,5 почтой Кононенко
24. ВАТ "ВІННИЦЬКА
КОНДИТЕРСЬКА
ФАБРИКА"
17.07.2013
24.09.2013
632,00
Акт нікчеми від
ризикового контрагента.
службове
(постанова)
Москалевс
ький
25. ТОВ "РОШЕН-
ГРАНД"
13.08.2013 1 649,50 Нетиповий експорт
апеляція
область
Москалевс
ький

3. №
Назва Дата акту
Сума,
тис. грн.
Суть порушень Стан Куратор
26. ДОЧІРНЄ
ПІДПРИЄМСТВО
"ІЗЮМІНКА"
07.06.2013 500,70
Акти нікчемності,
розбіжності
сплачено
Москалевс
ький
27.
ТОВ "РОШЕН-
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ"
05.08.2013 2 692,20 Нетиповий експорт
апеляція
Міндоходів
розгляд
21.10.2013
Москалевс
ький
28. ТОВ
"КЕНДІТРЕЙД"
17.05.2013 694,60
Не підтверджено витрати
та ПК документально
сплачено
Москалевс
ький
29.
ТОВ "ТБ "КЕНДІ" 08.05.2013 511,20
Не підтверджено витрати
та ПК документально
сплачено
Москалевс
ький
30. ТОВ "РОШЕН-
ПРОДУКТ"
18.02.2013 526,70
Не підтверджено витрати
та ПК документально
сплачено
Москалевс
ький
31. ТОВ "РОШЕН-
БУКОВИНА"
19.04.2013 501,70
Не підтверджено витрати
та ПК документально
сплачено
Москалевс
ький
32. АТ
"ДНІПРОВСЬКИЙ
КРОХМАЛЕПАТОК
ОВИЙ КОМБІНАТ"
09.09.2013 2 895,00 нікчеми заперечення
Москалевс
ький
33.
ТОВ "Торговий дім
"Крахмалопродукт"
05.09.2013 1 002,10
Не включення до складу
валових - страхування
товарів, які
транспортуються до інших
країн з зазначенням у
договорах страхування
вигодонабувача - третьої
особи, що призвело
завищення витрат;
- відсутність податкових
накладних по
постачальникам з
наявними розбіжностями у
системі «Податковий
блок», що призвело до
завищення податково
кредиту.
узгоджено
Москалевс
ький
34. ТОВ
"ГУЛЯНЕЦЬКИЙ
ЩЕБЗАВОД"
10.09.2013 889,10
не підтвердження звязку
витрат з господарською
діяльністю
заперечення
Москалевс
ький
35. ТОВ "РОШЕН-
МАРІУПОЛЬ"
06.09.2013 500,80
Не підтверджено витрати
та ПК документально
сплачено
Москалевс
ький
36. ТОВ "РОШЕН-
ПРИКАРПАТТЯ"
17.09.2013 3 401,00 Нетиповий експорт заперечення
Москалевс
ький
37.
ТОВ "РІЛЕЙБЛ" 18.09.2013 2 089,70
не підтвердження звязку
витрат з господарською
діяльністю
заперечення
Москалевс
ький
38. ТОВ
"РОЗПОДІЛЬЧИЙ
ЦЕНТР "ПЛЮС"
24.09.2013 18 978,60 Нетиповий експорт акт почтой
Москалевс
ький
39.
ТОВ "РОШЕН-
ПОЛІССЯ"
23.09.2013 1 806,00 Нетиповий експорт заперечення
Москалевс
ький

4. №
Назва Дата акту
Сума,
тис. грн.
Суть порушень Стан Куратор
40.
ТОВ
"ВІННИЦЬКИЙ
КОМБІНАТ
ХЛІБОПРОДУКТІВ
№ 2"
23.09.2013 1 050,90
Занижений дохід 3.1 млн ,
(транспортно-експедиційні
послуги), завищено
собівартість реалізованих
товарів 48.4 тис. (9.68 тис.
ПДВ)
в суді
Москалевс
ький
41. ДП "ГУЛІВЕР"
ЗАКРИТОГО АТ
"КИЇВСЬКА
КОНДИТЕРСЬКА
ФАБРИКА
ІМ.К.МАРКСА"
18.09.2013 117,40
завищення витрат по
оренді складу
акт почтой
Москалевс
ький
42.
ТОВ "РОШЕН -
ТРЕЙД"
30.09.2013 473,00
- завищення податкового
кредиту по ПДВ у зв’язку з
включення податкових
накладних не
зареєстрованих в ЄРПН, за
рахунок включення сум
ПДВ по взаємовідносинам
з постачальника, які мають
ознаки фіктивності та по
яких складено акти, на
рекламні послуги без н
заперечення
Москалевс
ький
43. ПАТ
"МАРІУПОЛЬСЬКА
КОНДИТЕРСЬКА
ФАБРИКА
"РОШЕН"
25.09.2013 2 793,80 почтой
Москалевс
ький
44. ДП "ТОРГОВИЙ
ДІМ КИЇВСЬКОЇ
КОНДИТЕРСЬКОЇ
ФАБРИКИ
ІМ.К.МАРКСА"
02.10.2013 450,00 коригування
Москалевс
ький
45. ПАТ
"КРЕМЕНЧУЦЬКА
КОНДИТЕРСЬКА
ФАБРИКА
"РОШЕН"
27.09.2013 8 090,70 нетиповий експорт
Москалевс
ький
46. ТОВ "РОШЕН
СВІТ"
03.10.2013 2 517,80 нетиповий експорт почтой
Москалевс
ький
47. ТОВ "РОШЕН ДЕ
ЛЮКС"
03.10.2013 33,80 не підтверджено витрати
Москалевс
ький
48. ТОВ "КОНДИТЕР-
ТРАНС"
27.09.2013 21 377,70 Нетиповий експорт акт почтой
Москалевс
ький
49. ТОВ ВИРОБНИЧО-
КОМЕРЦІЙНА
ФІРМА
"КОНДИТЕРОПТТО
РГ"
11.10.2013 2 026,00
Москалевс
ький
50.
ЗАКРИТЕ АТ
"БЕРШАДЬМОЛОК
О"
08.10.2013 16 362,60 заперечення
Москалевс
ький

5. №
Назва Дата акту
Сума,
тис. грн.
Суть порушень Стан Куратор
51.
ТОВ "РОШЕН -
КРИВБАС"
18.11.2013 1971,7
завищення витрат по
послугам мерчендайзингу
від ФОП, завищення ПК
по придбанню товару,
який реалізовано по
договору комісії на
експорт зі збитком
Москалевс
ький
52. ДОЧІРНЄ
ПІДПРИЄМСТВО
"КОНДИТЕРСЬКА
КОРПОРАЦІЯ
"РОШЕН"
06.12.2013 84 900,0
перевищення витрат над
доходами при реалізації
продукції пов'язаним
особам
Москалевс
ький
53. "АВТОМОБІЛЬНА
КОМПАНІЯ
"БОГДАН
МОТОРС"
30.11.2012 566,50
курсова різниця по
кредиту на модернізацію
основних фондів
оскаржуєтьс
я КААС
Свинарчук
54. ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНВС
ТЮ "БОГДАН
АВТО"
19.04.2013 630,70
Документально не
підтверджено витрати
оскаржуєтьс
я КОАС
Свинарчук
55. ПАТ «Київський
річковий порт»
02.08.2013 1 000,00 нікчеми узгоджено Свинарчук
56.
ТОВ
`АВТОРЕМЗАПЧАС
ТИНА`
07.02.2013 829,90
взаємовідносини з
контрагентами -
постачальниками, що
мають ознаки
«фіктивності» - ТОВ
«Компанія Квік Дан», ТОВ
«Медео-захід»;
- не підтверджено
коригування валових
витрат у бік збільшення,
що перевірені
попередньою плановою
перевіркою;
- неправомірне
перенесення збитків
попередніх періодів до
складу звітного
податкового періоду по
податку на прибуток.
оскаржуєтьс
я (акт СДПІ
Києва)
Свинарчук
57. ТОВ "БОГДАН-
ЛОГІСТИК"
30.05.2013 4 000,90 нікчеми
оскаржуєтьс
я в ВАСУ
Свинарчук
58. ТОВ "ХЮНДАЙ
МОТОР ПОДІЛЛЯ"
25.07.2013 47,60
Не підтверджено ПК
документально
сплачено Свинарчук
59.
ТОВ "БОГДАН-
АВТО ОДЕСА"
29.03.2013 663,10
Відпрацювання 329 наказу
- вигодонабувач із М
Гаран (Харків)
оскаржуєтьс
я в ОАС
Свинарчук
60.
ТОВ "БОГДАН-
АВТО
КІРОВОГРАД"
25.07.2013 880,00
завищення суми послуг по
відповідальному
зберіганню авто,
безпідставне віднесення
відсотків на витрати
(позик не від фін установи)
оскаржуєтьс
я в КОАС
Свинарчук

6. №
Назва Дата акту
Сума,
тис. грн.
Суть порушень Стан Куратор
61.
ТОВ "БОГДАН-
АВТО
ЗАПОРІЖЖЯ"
19.07.2013 852,10
завищення суми послуг по
відповідальному
зберіганню авто,
безпідставне віднесення
відсотків на витрати
(позик не від фін установи)
оскаржуєтьс
я в ЗОАС
Свинарчук
62. ТОВ "БОГДАН-
АВТО ЛУЦЬК"
09.07.2013 469,30
Не підтверджено витрати
та ПК документально
оскаржуєтьс
я в ЛОАС
Свинарчук
63.
ТОВ "БОГДАН
АВТО МИКОЛАЇВ"
17.07.2013 240,30
завищення суми послуг по
відповідальному
зберіганню авто, не
підтверджено ПК
документально
сплачено Свинарчук
64.
ТОВ "БОГДАН-
АВТО ІВАНО-
ФРАНКІВСЬК"
13.08.2013 0,00
Не підтверджено витрати
та ПК документально
узгоджено
ПДВ збитки
оскаржують
ся в ІОАС
Свинарчук
65. АТ "АЛЕКО-
СЕРВІС"
11.06.2013 281,30
Не підтверджено витрати
та ПК документально
сплачено Свинарчук
66. ТОВ
"АВТОМОБІЛЬНА
ГРУПА "БОГДАН"
28.02.2013 0,00
неправомірне формування
витрат та перенесення
збитків
узгоджено Свинарчук
67. ТОВ "БОГДАН-
ЛІЗИНГ"
21.01.2013
10.01.2013
132,00 нікчеми сплачено Свинарчук
68. ТОВ "БОГДАН-
АВТО ХАРКІВ"
20.05.2013 624,50
Не підтверджено витрати
та ПК документально
сплачено Свинарчук
69. ТОВ "БОГДАН-
АВТО
СІМФЕРОПОЛЬ"
19.01.2013 250,00
Не підтверджено витрати
та ПК документально
сплачено Свинарчук
70.
ТОВ "БОГДАН-
АВТО КИЇВ"
07.05.2013 162,00
документально не
підтверджено зв'язку
витрат на проведення
рекламних заходів з
господарською діяльністю
підприємства, які при
відповідному
підтвердженні згідно з
п.19 Положення
(стандарту)
бухгалтерського обліку 16
"Витрати" можуть бути
віднесені на витрати щодо
збуту продукції.
сплачено Свинарчук
71.
ТОВ "БОГДАН-
АВТО ДОНЕЦЬК"
04.01.2013 500,50
Відсутність податкових
накладних чи митних
декларацій,
непідтверджено
податковий кредит
сплачено Свинарчук
72.
ТОВ "БОГДАН-
АВТО РІВНЕ"
31.07.2013 1 248,30
завищення суми послуг по
відповідальному
зберіганню авто,
безпідставне віднесення
відсотків на витрати
(позик не від фін установи)
апеляція Свинарчук

7. №
Назва Дата акту
Сума,
тис. грн.
Суть порушень Стан Куратор
73.
ТОВ "БОГДАН-
АВТО КРИВИЙ РІГ"
22.08.2013 749,00
завищення суми послуг по
відповідальному
зберіганню авто,
безпідставне віднесення
відсотків на витрати
(позик не від фін установи)
апеляція
область
Свинарчук
74.
ТОВ "БОГДАН-
АВТО
ДНІПРОПЕТРОВСЬ
К"
30.08.2013 4 287,00
завищення суми послуг по
відповідальному
зберіганню авто,
безпідставне віднесення
відсотків на витрати
(позик не від фін установи)
апеляція
область
Свинарчук
75.
ТОВ "БОГДАН-
АВТО СУМИ"
04.09.2013 2 509,20
завищення суми послуг по
відповідальному
зберіганню авто,
безпідставне віднесення
відсотків на витрати
(позик не від фін установи)
заперечення Свинарчук
76. ТОВ "БОГДАН-
АВТО ЧЕРНІВЦІ"
22.08.2013 566,90
Не підтверджено витрати
та ПК документально
оскаржуєтьс
я в ЧОАС
Свинарчук
77.
ТОВ "БОГДАН-
АВТО ЖИТОМИР"
23.08.2013 356,00
завищення суми послуг по
відповідальному
зберіганню авто,
безпідставне віднесення
відсотків на витрати
(позик не від фін установи)
апеляція
область
Свинарчук
78. "КРИЖОПІЛЬСЬКИ
Й ЦУКРОВИЙ
ЗАВОД"
04.09.2013 1 469,20
Не підтверджено витрати
та ПК документально,
нетиповий експорт
251+службо
ве
Свинарчук
79.
ТОВ "Торгово-
сервісний дім
"Богдан"
12.09.2013 175,00
умовно нараховані
відсотки, заниження
доходів по податковому та
бухгалтерському обліку.
заперечення Свинарчук
80.
ТОВ "БОГДАН-
АВТО ЧЕРНІГІВ"
12.09.2013 102,30
Завищення витрат та
податкового кредиту за
послуги охорони та оренди
автостоянок
службове Свинарчук
81. ТОВ "БОГДАН-
АВТО ХЕРСОН"
10.09.2013 62,00
Не підтверджено витрати
та ПК документально
узгоджено
службове
Свинарчук
82.
ТОВ "БОГДАН-
АВТО ЛЬВІВ"
11.09.2013 538,00
Невключення до складу
доходів поворотної фін
допомоги, завищення
витрат оренди, завищення
податкового кредитуу
заперечення Свинарчук
83.
ТОВ "БОГДАН-
АВТО ЛУГАНСЬК"
11.09.2013 879,90
Невключення до складу
доходів поворотної фін
допомоги, завищення
витрат оренди, завищення
податкового кредитуу
Заперечення Свинарчук

8. №
Назва Дата акту
Сума,
тис. грн.
Суть порушень Стан Куратор
84.
ТОВ "БОГДАН-
АВТО УЖГОРОД"
03.09.2013 579,20
Витрати не повязані із
господарською діяльністю,
Безпідставне віднесення
відсотків на витрати
(позик не від фін
установи), використання
податкового кредиту після
отримання зобовязань
на ВПМ
ст.214
Свинарчук
85. ДОЧІРНЄ
ПІДПРИЄМСТВО
"АВТОСКЛАДАЛЬ
НИЙ ЗАВОД №1"
ПУБЛІЧНОГО АТ
"АВТОМОБІЛЬНА
КОМПАНІЯ
"БОГДАН
МОТОРС"
13.09.2013 2 383,20
Віднесено до складу адмін
витрат послуг не
господарського
використання Не
правомірно віднесено суму
процентів по договорам
позик, неправомірні
витрати на послуги оренди
та охорони
донарахуван
ня в межах
розгляду
заперечень
Свинарчук
86.
ТОВ "БОГДАН-
АВТО ВІННИЦЯ"
09.09.2013 633,00
Віднесено до складу адмін
витрат послуг не
господарського
використання 164.5 тис.
Не правомірно віднесено
суму процентів по
договорам позик 312.7 тис.
неправомірні витрати на
послуги оренди та охорони
Свинарчук
87.
ТОВ "Спортивно-
оздоровчий
комплекс "Монітор"
10.09.2013 98,20
Завищення витрат, що
враховуються при
визначені об"єкта
оподаткування, за рахунок
включення відсотків за
користування кредитом.
заперечення Свинарчук
88.
ТОВ "БОГДАН -
АВТО ТЕРНОПІЛЬ"
17.09.2013 1 280,00
Віднесено до складу адмін
витрат послуг не
господарського
використання Не
правомірно віднесено суму
процентів по договорам
позик, неправомірні
витрати на послуги оренди
та охорони
заперечення Свинарчук
89.
ТОВ "БОГДАН-
АВТО ПОДІЛ"
24.09.2013 173,00
Завищення витрат, що
враховуються при
визначені об"єкта
оподаткування, за рахунок
включення відсотків за
користування кредитом.
акт почтой Свинарчук
90.
ТОВ "АВТО-
ТЕХНОЛОГІЯ"
25.09.2013 890,00 роялті Свинарчук

9. №
Назва Дата акту
Сума,
тис. грн.
Суть порушень Стан Куратор
91.
ПРИВАТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ПОЛТАВААВТОЗ
АПЧАСТИНА"
29.08.2013
18.09.2013
5 610,10
Віднесено до складу адмін
витрат послуг не
господарського
використання Не
правомірно віднесено суму
процентів по договорам
позик, неправомірні
витрати на послуги оренди
та охорони
заперечення Свинарчук
92. ПАТ
"УКРОПТКУЛЬТТО
ВАРИ"
26.09.2013 3 750,00
не підтвердження звязку
витрат з господарською
діяльністю
Свинарчук
93.
ТОВ "РЕКЛАМНА
АГЕНЦІЯ "ТВ-
КОМЕРЦ ГРУП"
19.09.2013 4 087,20
Занижено дохід та
податкові зобовязання за
рахунок реалізації нижче
собівартості, занижено
податок з реклами.
акт почтой Свинарчук
94.
ТОВ "АЛЬЯНС" 23.09.2013 115,00
не підтвердження звязку
витрат з господарською
діяльністю
акт почтой Свинарчук
95.
ТОВ "БОГДАН-
АВТО
КРЕМЕНЧУК"
20.09.2013 458,20
Віднесено до складу адмін
витрат послуг не
господарського
використання Не
правомірно віднесено суму
процентів по договорам
позик, неправомірні
витрати на послуги оренди
та охорони
заперечення Свинарчук
96.
ТОВ "БОГДАН-
ІНДУСТРІЯ"
27.09.2013 3 628,50
завищено валові витрати
за рахунок включення
витрат по
взаємовідносинам з які
мають ознаки фіктивності
та по яких складено акти,
витрат на рекламні
послуги без належного
документального
підтвердження зв’язку з
господарською діяльністю
підприємства, витрат
минулих періодів без
документального
підтвердження; Занижено
валові доходи через
невірний розрахунок
умовних відсотків
Свинарчук
97.
ТОВ "ХЮНДАЙ
МОТОР УКРАЇНА"
30.09.2013 11 896,40
Завищено податковий
кредит та витрати по
сумнівним операціям при
здійсненні експорту.
Свинарчук
98. ДП "ЯРОСЛАВЬ" 02.10.2013 1 391,00 почтой Свинарчук
99. КОРПОРАЦІЯ
"БОГДАН"
09.10.2013 507,10 заперечення Свинарчук

10. №
Назва Дата акту
Сума,
тис. грн.
Суть порушень Стан Куратор
100.
ТОВ "361
УКРАЇНА"
30.09.2013 2 883,20
заперечення
11.10.2013
без змін
Свинарчук
101. ТОВ "БОГДАН-
АВТО ЧЕРКАСИ"
23.10.2013 1 332,30 Свинарчук
102. ТОВ
"ЧЕРКАСИТЕХНО
МАШ"
24.10.2013 4 462,60 Свинарчук
103. ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВ
АНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
ФОНД "СОВА"
11.11.2013 3,90 Свинарчук
104. ТОВ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ
АКТИВАМИ
"Ф'ЮЖН КАПІТАЛ
ПАРТНЕРЗ"
15.11.2013 6,2 Свинарчук
105. ТОВ "БОГДАН
СХІД АВТО"
18.11.2013 59,2 Свинарчук
106. ДП
"АВТОСКЛАДАЛЬ
НИЙ ЗАВОД №2"
ПАТ
"АВТОМОБІЛЬНА
КОМПАНІЯ
"БОГДАН
МОТОРС"
02.12.2013 88,8 почтой Свинарчук
107.
ТОВ "УКРСПЛАВ" 29.01.2013 97 489,40
нікчеми по ТОВ "Лє
Пломб"
оскаржуєтьс
я
Зімін
108.
ТОВ ЛЄ ПЛОМБ 29.07.2013 0,00
здійснення нікчемних
операцій
зменшено
ПК 59900,9
ПЗ 60853,9
trz00x7a.108
tr464x7b.108
Зімін
109.
ПРИВАТНЕ АТ
"ІСТА-ЦЕНТР"
02.08.2013 10 000,30
Не підтверджено витрати
та ПК документально,
нікчеми
апеляція
область
Зімін
110. АТ
"СЕВАСТОПОЛЬСЬ
КИЙ МОРСЬКИЙ
ЗАВОД"
26.03.2013 726,70
Не підтверджено витрати
та ПК документально
сплачено Зімін
111. ТОВ
"ДНІПРОПЕТРОВС
ЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ
ЗАВОД
"ЕНЕРГОАВТОМАТ
ИКА"
09.09.2013 4 670,40
не підтвердження звязку
витрат з господарською
діяльністю
заперечення Зімін
112. ТОВ
"УКРАВТОЗАПЧАС
ТИНА"
23.10.2013
140
504,70
нікчеми заперечення Зімін
552
694,80