Metoda Finance - Providing Compliance & Financial Services

1. Providing Compliance &
Financial Services
2018@Copyright Metoda Finance

2. SOMMARIO
Metoda Finance – Gruppo Metoda Spa
Metoda Finance in 6 punti
Core Business
Portfolio
Partnership e Certificazioni
1
2
3
4

3. Metoda Finance in 6 punti
CHI SIAMO
Metoda Finance è
un’organizzazione del
Gruppo Metoda Spa
che da oltre 25 anni è
leader sulla Fornitura
di Soluzioni Software,
Servizi Professionali e
Specialistici in ambito
Compliance e
Governance dei
principali Gruppi
Bancari Italiani, oltre
che diAssicurazioni e
di Intermediari
finanziari non bancari
COSA
FACCIAMO
Offriamo un’ampia
gamma di soluzioni
software integrate,
consulenza e
servizi finalizzati a
raggiungere
vantaggi
competitivi, a
migliorare i processi
di business dei
clienti, a ridurne i
costi e a garantire
un’effettiva
«compliance» alle
normative di
riferimento.
PUNTI DI
FORZA
Proponiamo
soluzioni per
rispondere alle
diverse esigenze di
oltre 200 Istituti
bancari e
assicurativi, di circa
150 Intermediari
(SIM, SGR,
Finanziarie) e
migliaia di
professionisti che in
Italia utilizzano
soluzioni software
realizzate e
supportate da
Metoda Finance
I PRODOTTI DI
PUNTA
SmartReg®
EBA Evolution
Segnalazioni di
Vigilanza e CR
SICRAT®
Antiriciclaggio
Antiterrorismo
AdeguataVerifica,
Whistleblowing,
Agenzia delle Entrate
WILLeuro®
Piattaforma gestionale
per Intermediari
finanziari non bancari
COMPETENCE
CENTER
Ricerca &
Sviluppo
Progetti «Chiavi
in mano» e
«Custom»
Outsourcing,
Full Outsourcing
& BPO
Consulting
Services
Ufficio Studi
CONSULENZA
Area
Normativa
Area Banking
Area
Insurance
Area
Pagamenti

4. CORE BUSINESS
ANNI D’ESPERIENZA
LEADER REGULATORY REPORTING,
AML & GESTIONALE
COMPETENCE CENTER INTERNI
SERVIZI DI CONSULENZA
SPECIALISTICA
> Dal 1990 Gestionale Intermediari Finanziari
> Dal 1991 Antiriciclaggio
> Dal 2004 Regulatory Reporting
> Oltre 300 Istituti Bancari, Filiali Banche Estere,
Assicurazioni, SIM, SGR e Finanziarie Clienti
> Outsourcing & Full Outsourcing
> Business Process Outsourcing
> Progetti chiavi in mano & Professional Services
> Business & Functional Analysis
> Application Management
SERVIZI SPECIALISTICI
> Ufficio Studi Normativo
> Ricerca e Sviluppo (XBRL)

5. PORTFOLIO - Area Adempimenti (1/3)
SmartReg® EBA Evolution
La piattaforma intelligente per la gestione delle
Segnalazioni di Vigilanza
SICRAT®
La piattaforma integrata per l’Antiriciclaggio e
Antiterrorismo
Diagnostico preventivo
delle Segnalazioni
Generazione
Segnalazioni
Inoltro automatico agli
Organi di Controllo
(Banca d’Italia, Consob,
EBA, ESMA ed SRB)
Centrale
Rischi
AUI e SARA
Adeguata
Verifica (KYC)
Agenzia delle
Entrate
Segnalazioni
Operazione
Sospetta
Rilevazione
Comportamenti
Anomali
Diagnostico AUI
e SARA

6. PORTFOLIO - Area Segnalazioni (2/3)
La piattaforma SmartReg® EBA Evolution è la soluzione leader di
mercato alla base di servizi erogati a centinaia di Istituti nazionali per
la fase di:
• Generazione (utilizzato da una cinquantina di Istituti Bancari, oltre
una decina di SIM e di SGR)
• Diagnostica ( utilizzato da oltre 200 Istituti bancari nazionali, una
decina di SIM e una ventina di SGR)
• Inoltro ai canali di comunicazione Infostat, Canale CR (Metoda è
stata la prima azienda italiana ad aver interfacciato in automatico
lo scambio di informazioni con Infostat)
Soluzioni software proprietarie e
Team di risorse dedicato
Il servizio proposto si basa sull’utilizzo della piattaforma
SmartReg® EBA Evolution, proprietaria Metoda, che
consente di coprire l’intero processo segnaletico e sulla
disponibilità di un team di risorse dedicate e specializzate
sia in ambito normativo (Ufficio Studi interno) sia di
esigenze operative specifiche dei Clienti (Ufficio
Segnalazioni)
La soluzione ottimizza tutte le fasi segnaletiche di
generazione, verifica e certificazione precedenti
all’inoltro delle rilevazioni da inviare agli Organi di
Vigilanza (Banca d’Italia, Consob, EBA, ESMA ed SRB).
Anche dal punto di vista operativo Metoda può garantire il
massimo della flessibilità nella gestione di esigenze
specifiche del settore di riferimento

7. PORTFOLIO - Area Antiriciclaggio (3/3)
La soluzione SI.CR.A.T® nata nel 1991 negli anni è sempre
stata adeguata alle varie evoluzioni normative, non per
ultima la IV Direttiva, per ottemperare a tutti gli obblighi
previsti dal Decreto Legge 90/2017 esistente in materia
Antiriciclaggio e Antiterrorismo.
La piattaforma SICRAT ® è una soluzione Web modulare,
mediante la condivisione dei medesimi dati attraverso
un’unica alimentazione e con apposite configurazioni
proprie della tipicità dell’ Intermediario.
Proposta in outsourcing dal Data Center Metoda
certificato ISO 27001, viene utilizzata attualmente da
oltre un centinaio di Istituti finanziari, una decina di
Money transfer, diverse SGR e una decina di Assicurazioni.
Si posiziona sul podio tra le soluzioni presenti sul mercato
italiano.
Copertura completa della Normativa
La piattaforma SI.CR.A.T® consente di gestire in un unico ambiente web
tutte le esigenze legate alla normativaAntiriciclaggio e Antiterrorismo:
• Adeguata Verifica (KYC) della clientela
• Rilevazione Comportamenti Anomali ed eventuale Segnalazione di
Operazioni Sospette (SOS)
• Corretta tenuta dell’AUI e della generazione del Flusso SARA,
corredati da adeguati strumenti di Data Quality
• Comunicazioni con l’Agenzia delle Entrate (Anagrafe Rapporti, Saldi
iniziali e finali, FATCA, CRS..)

8. PORTFOLIO - Area Operativa
WILLEURO® - Gestionale per Intermediari Finanziari
Gestione di Operazioni di Finanziamenti rateali, Credito al consumo, Cessioni del V
e Prestito con Delega, Aperture di credito in conto corrente, Anticipazioni,
Factoring, Sconto finanziario, Sconto commerciale…
GESCO® - Sistema Direzionale per Controllo Reti di vendita
Efficace monitoraggio e controllo dei processi aziendali con particolare
attenzione ai processi di vendita
WILLSERVICE® - Gestionale Multi-Services
Permette di gestire reti distributive operanti nella collocazione e vendita di servizi
affini al mondo del Credit, Service, Communication, Insurance…

9. PORTFOLIO – Consulenza e Progetti
Sviluppo
Area Applicativa
_Progettazione e sviluppo di
soluzioni software «custom»
_Disegno, sviluppo e
ingegnerizzazione di prodotti
software standard
Servizi Professionali
_Fornitura risorse specialistiche
«on site» e in remoto
_Application Management e
Supporto Sistemistico & HD
_Consulenza tecnologica e
architetturale
Outsourcing
_Servizi di Cloud e Outsourcing
_Full Outsourcing
_BPO
Competenze
OS - AS – RDBMS
_Unix (Linux, Aix, HP-UX, Solaris),
MSWindows (all versions), …
_IBM (Os/390, zOs, As/400), CICS, …
_Tomcat, JBoss, WebSphere,
WebLogic, IIS, …
_Oracle, MS-SQL Server, MySQL, IBM
DB2
Prodotti/Framework /Tool
2
_IIB Broker IBM, MessageFlow
_Spring, Struts, Hibernate,
JSF, Ibatis, Jquery, WCF/WPF,
MS, MVC
_CVS, SVN, Ant, Maven,
Enterprise Architect
Linguaggi eTecnologie
_Java (J2SE) e J2EE, .Net/C#,
HTML, Javascript, PHP,
HTML5, AngularJS, XML,
Python,
_COBOL/CICS – DB2, SQL
_Hibernate, Eclipse, MS
Visual Studio, Adobe tools
Consulenza
Normativa & Compliance
_Segnalazioni Vigilanza BdI e EBA,
IFRS e Centrale Rischi
_Antiriciclaggio,Antiterrorismo,
Adeguata Verifica, Rilevazione
Comportamenti Anomali
_Agenzia delle Entrate, Furti di
identità
Funzionale
_Area Normativa
_Area Finance Banking
_Area Insurance
_Area Pagamenti
Business Analysis
_MIiFID, Puma, Basilea,
CR ...
_Mutui, Fidi, Monetica,
…
_Vita, Danni Sinistri,
Solvency, …
_Fintech, RegTech, …

10. PARTNERSHIP E CERTIFICAZIONI
ASSOCIAZIONI
 AssoSIM - Assilea
 AIBE - Mefop – UFI
 Assofintech
 Università
 XBRL Italia e International
TAVOLI DI LAVORO
 Banca d’Italia
 Agenzia delle Entrate
 European Banking
Authority - EBA
CERTIFICAZIONI
 ISO 9001
 ISO/IEC 27001

11. CONTATTI
2018@Copyright Metoda Finance
Linkedin: Metoda Finance- Gruppo Metoda SpA
Sede di Milano
Via Sassetti, 32 - Fintech District
Telefono: 02. 89919491
Mail: n.russo@metoda.it