I dettagli dell'indagine del Nas che hanno portato all'arresto di 19 persone per un traffico di farmaci

1. • Indagine avviata nel 2011, concernente una associazione per delinquere dedita a
furti, ricettazione, riciclaggio, falsità in atti, emissione di fatture per operazioni
inesistenti, contraffazione e illecito commercio internazionale di farmaci
ospedalieri ad alto costo, composta da varie persone collegate a società italiane
(site in Lombardia, Liguria, Toscana, Campania, Calabria e Sicilia) e straniere
(Inghilterra, Irlanda, Germania, Svizzera, Malta, Polonia, Olanda e Belize), dedite
al riciclaggio internazionale di farmaci oggetto di furti presso depositari, grossisti,
società di trasposto e farmacie ospedaliere in varie regioni italiane.
• Durante le indagini sono state effettuati numerosi servizi di pedinamento,
ispezioni, perquisizioni e sequestri presso farmacie, società di trasporto e di
commercio all’ingrosso di farmaci, istituti di credito ed abitazioni private, nonché
l’arresto in flagranza di una persona.
INDAGINE PHARMATRAFFIC
Comando Carabinieri per la Tutela della Salute
- N. A. S. DI MILANO –

2. • Le indagini, coordinate dall’Autorità Giudiziaria di Monza, hanno avuto il
supporto dei Servizi Interpol ed Europol, della Bundeskriminalamt (BKA)
tedesca, della Metropolitan Police di Londra, dell’Autorità Giudiziaria di Lugano
e della Polizia Cantonale Svizzera di Lugano.
• Sono state segnalate all’Autorità Giudiziaria 50 persone, di cui 14 cittadini
stranieri.
• In data 01 ottobre 2014, nell’ambito delle rogatorie internazionali, a seguito
degli atti di indagine trasmessi dal N.A.S. di Milano, concernenti la
ricostruzione delle transazioni finanziarie dei conti bancari svizzeri di alcune
società indagate, perquisite dalla competente polizia giudiziaria elvetica, il
Procuratore Pubblico di Lugano (Svizzera) traeva in arresto 4 persone,
sequestrando beni mobili ed immobili, conti correnti, per equivalenti 5 milioni
di euro.
• In data 14 marzo 2015, il GIP del Tribunale di Monza emetteva una ordinanza di
custodia cautelare personale a carico di 22 persone, nonché il sequestro per
equivalente di beni mobili e immobili a carico 31 persone e 4 società, per un
valore complessivo di oltre 23.000.000 euro, composta 447 pagine, mentre la
Procura della Repubblica di Monza emanava nr. 32 decreti di perquisizione
personali e locali.
N.A.S. MILANO – INDAGINE PHARMATRAFFIC

3. • In data 23 marzo 2015, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute,
con il supporto dei rispettivi Comandi dell’Arma Territoriale, dava
esecuzione all’ordinanza di custodia cautelari personali e reali e alle 32
perquisizioni personali e locali, impiegando 138 militari, di cui 78 della
Specialità e 60 dell’Arma Territoriale.
• Nel corso delle operazioni, presso nr. 59 istituti di credito siti su tutto il
territorio nazionale, nei confronti degli indagati e delle società
interessate erano eseguiti provvedimenti cautelari di natura
patrimoniale, sequestrando denaro e cose mobili di valore, procedendo
altresì al sequestro di beni mobili e immobili registrati degli indagati, tra
i quali ville, veicoli, orologi di valore, per l’importo complessivo di
23.000.000 di euro
N.A.S. MILANO - INDAGINE PHARMATRAFFIC

4. PRODUTTORE DEPOSITARIO
FARMACIE
OSPEDALIERE
VETTORE VETTORE
N.A.S. MILANO - INDAGINE PHARMATRAFFIC
Diagramma di flusso del farmaco ospedaliero
 Le criticità del sistema:
• il vettore, quale soggetto non regolamentato nel circuito del farmaco;
• le maestranze a basso costo impiegate nei depositi e dei vettori;
• Le segnalazioni di smarrimenti nelle consegne e i furti in magazzino;
 La cooperazione internazionale della Polizia Svizzera, Tedesca, Inglese,
nonché dell’Agenzia delle Dogane;
 Le rogatorie internazionali della magistratura;

5. N.A.S. MILANO - INDAGINE PHARMATRAFFIC
Il tracciato dei farmaci riciclati (limitazione denaro contante)
2 - Gela (CL)
Farmacia / grossista
1 - Milano - grossista
3- Sondrio - grossista
4 – Perugia
grossista
5 – Germania
grossista

6. Il tracciato dei farmaci riciclati (limitazione denaro contante)
N.A.S. MILANO - INDAGINE PHARMATRAFFIC
Malta
Broker
Vigevano
grossista
Olanda
grossista
Monza
grossista
Irlanda
grossista
Londra
grossista
Napoli
Farmacia -
grossista
Sondrio – grossista – 3 ter
Germania
grossista
Polonia
grossista

7. • L’importatore italiano (1)
liquida la falsa fattura estera (2)
(linea tratteggiata)
• la società estera (2),
sull’importo ricevuto, trattiene
la propria commissione (5 o
10%) e liquida il suo falso
fornitore sempre estero,
rappresentato da una società
costituita «ad hoc» da soggetti
legati ai furti in Italia.
Il tracciato dei pagamenti
N.A.S. MILANO - INDAGINE PHARMATRAFFIC
2 – Malta
Broker
3 – Milano - 3 ter
ladro / broker
2 ter –
Montenegro
grossista
1 ter – Napoli
Farmacia -
grossista
3 bis- Lugano - grossista
4 bis – Irlanda
grossista
1 bis – Monza
grossista
2 bis – Londra
grossista
1 – Vigevano
grossista

8. Autista / ladro
Broker
BrokerBroker
Broker Broker
Grossisti inglesi e
Irlandesi
HEADPROMOTORE
WholesalersGrossista
Calabria
Grossista
Genova
Grossista
Sicilia
Grossista
Monza
Grossista
Milano
Grossista
Sondrio
Grossista
Milano
Grossista
Lombardia
Grossista
Genova
Grossista
Perugia
Grossista
Svizzero
Grossista
Malta
4 Grossisti
DE - ESP
4 Grossisti
DE – NL - UK
4 Grossisti
DE – NL - DK
Depositari Vettori
Autista /
ladro
Autista/ladro Autista/ladro Autista / ladro

9. Dopo l’individuazione dell’organigramma
dell’associazione per delinquere ed i primi
interventi finalizzati a tagliare le linee di
riciclaggio secondo il modus operandi
descritto, sono sensibilmente diminuiti
smarrimenti e i furti legati ai siti logistici e
vettori d’interesse operativo, ma si è assistito
ad una recrudescenza delle rapine ai TIR e,
soprattutto, all’aggressione delle farmacie
ospedaliere.
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