1. Laboratorio di Criminologia e di
Analisi Comportamentale ISTITUTO INTERNAZIONALE DI
SCIENZE CRIMINOLOGICHE
del Centro di Ricerca CATTID
Sapienza Università di Roma
Dir. Prof. Vincenzo Mastronardi
E PSICOPATOLOGICO-
FORENSI
III Convegno Nazionale
“Gli illeciti in azienda ed i modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d.lsv 231/01:
percorsi di approfondimento”
Milano 25-26-marzo 2011, 1
Venerdì 25 marzo 2011
orari Relatore Argomento trattato
09:00 – 09:20 Registrazione partecipanti
09:20 – 09:30 Prof. Vincenzo saluto di benvenuto
Mastronardi
09:30 – 10:30 Avv. Maurizio Arena i punti salienti: dalla responsabilità individuale alla
responsabilità dell’Ente
10:30 – 11:00 Panel I Coffee break
11:00 – 12:00 Elementi essenziali Dott. Angelo Jannone Gli elementi essenziali: modello organizzativo di gestione e
della legislazione 231 controllo e le procedure. Come costruire un “modello”
12:00 – 13:00 Avv. Maria Francesca il problema dell’esimente nella responsabilità dell’Ente
Fuso
13:00 – 14:00 Pausa pranzo
14:00 – 14:40 Panel II Dott. Alberto Cisterna la tracciabilità dei flussi finanziari e le implicazioni “231”
14:40 – 15:20 231 e infiltrazioni Dott. Angelo Jannone le infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti e i rischi “231”
15:20 – 16:00 criminali nelle D.ssa Milène Sicca Rischio riciclaggio e responsabilità 231/01: il decreto
commesse pubbliche legislativo 231/07.
e riciclaggio
16:00 – 16:30 Coffee break
16:30 – 17:00 Panel III Avv. Gabriele Faggioli i delitti informatici e la prevenzione per l’Ente
17:00 – 17:30 I delitti informatici Dott. Manuel Di Casoli dall’analisi dei rischi ai controlli in azienda
17:30 – 18:30 discussione e interventi dei partecipanti (*)
Sabato 26 marzo 2011
orari Relatore Argomento trattato
09:00 – 09:40 Panel IV Dott. Pierantonio gli Audit sulle segnalazioni per “231”
Le verifiche Piana
09:40 – 10:30 Dott. Angelo Jannone le verifiche post delictum: il ricorso alle indagini
difensive. Cosa fare e cosa non fare
2
10:30 – 11.00 Case Study
11:00 – 11:15 Coffee break
11:15 – 13:00 Discussione finale sui case study
1
La sede sarà indicata agli iscritti in un secondo tempo.
2
potranno essere posti 2 quesiti e i partecipanti saranno suddivisi in gruppi di lavoro. Avranno 30’ a disposizione per predisporre la
loro soluzione e presentarla agli altri partecipanti

2. COMITATO SCIENTIFICO E RELATORI
• Avv. Maurizio Arena Avvocato esperto di “231” ; membro di Organismi di Vigilanza; curatore della rivista on line “I Reati Societari”
(www.reatisocietari.it); Curatore dell’”Osservatorio sul diritto penale dell’economia e dell’impresa”, ospitato dal Portale
giuridico “Diritto e diritti” (www.diritto.it); Docente della Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università di
Roma Tor Vergata (Deontologia Forense)
• Dott. Alberto Cisterna: Magistrato; Procuratore Aggiunto presso la Procura Nazionale Antimafia
• Dott. Manuel Di Casoli Corporate Security Manager e Ufficio Legale Nestlè Italiana s.p.a.; Docente - Master in Etica e Sicurezza
presso Università dell'Aquila; Docente - Master in Homeland Security presso Università Campus Bio-Medico
• Avv. Gabriele Faggioli Avvocato esperto di delitti informatici; docente universitario; autore di numerosi saggi e libri sulla
responsabilità 231
• Avv. Maria Francesca Fuso Avvocato Cassazionista del Foro di Milano; Difensore Civico del Comune di Pioltello (MI); Fa parte
del Comitato di Redazione della rivista giuridica “Foro Ambrosiano”; membro del direttivo di “Jura Hominis”, sezione italiana
della Commissione Internazionale dei Giuristi; Partecipa al direttivo della “Fondazione Donna Milano”
• Dott. Angelo Jannone Col. CC in congedo; esperto di sistemi di controllo aziendali; docente al Master di Criminologia e Scienze
Forensi presso l’Università “Sapienza” di Roma; Amministratore Delegato JDP Corporate Solutions srl di Milano
• Prof. Vincenzo Mastronardi Psichiatra e criminologo clinico; titolare della Cattedra di Psicopatologia Forense (Medicina Legale) –
1^ Facoltà di Medicina – Università “Sapienza”di Roma; Direttore dell’Osservatorio sui Comportamenti e sulla Devianza
presso il Dipartimento di Scienze Psichiatriche e Medicina Psicologica dell’Università “Sapienza”di Roma; componente di
Comitati Ministeriali; autore di numerosi libri e pubblicazioni
• Dott. Pierantonio Piana Membro Comitato Etico AiiA (Associazione Italiana Internal Auditors); Partner Cogitek
• Dott.ssa Milène Sicca Imprenditrice, Presidente del Gruppo Terziario in Confindustria Como, Vice Presidente OIPA (Osservatorio
Imprese Pubblica Amministrazione), esperta di normativa antiriciclaggio.
Per info e iscrizione: segreteria organizzativa Dott. Cosimo Orecchia (orecchia@jdpsolutions.it) e d.ssa
Antonella Pomilla (antonella.pomilla@uniroma1.it)
Contributo di partecipazione: € 510,00 (posti disponibili max 100) da versare sul conto corrente del Istituto
Internazionale di Scienze Criminologiche e Psicopatologico Forensi IBAN IT36 Y 03002 03371
000401020491, a cui seguirà ricevuta esente IVA.3
Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza. Sono stati richiesti i crediti formativi per avvocati all’Ordine di Milano
3
All’atto del pagamento inviare conferma con richiesta ricevuta agli indirizzi email della segreteria organizzativa.