1. НАРоДНИЙ ДЕПУТАТ УКРAiни
Украiиа, 01008, м. Киiв, вул. Грушевського, 5
NQ170/502 вiд "26" квiтия 2016 року
Головi Державвоi фiскальвоi служби
Украiви
HacipoBY Р.М.
04655, м. Киiв-53, Львiвська ПЛ., 8
Шановний Романе Михайловичу!
До мене, як народного депутата Украiни, надiйшло звернення виборцiв
щодо можливого вчинення кримiнальних правопорушень щодо ухилення вiд
сплати податкiв на територii Украiни громадянином Росiйськоi Федерацii
Григоришиним Костянтином Iвановичем.
30крема, зi звернення громадян MeHi стало вiдомо про те, що на даний час
у Росiйськiй Федерацii здiйсню€ться розслiдування кримiнальноi справи щодо
ухилення гр. Григоришиним K.I. вiд сплати податкiв на суму 674 934 000,00
росiйських рублiв. Вказанi вiдомостi також пiдтверджуються публiкацi€ю
журналу Forbes. YKpaiHa (http://forbes.net.ua/news/1414642-v-rf-zaveli-delo-na-
milliardera- gri gori shina).
Як слiду€ iз направленого MeHi звернення слiдчими органами Росiйськоi
Федерацii встановлено те, що Григоришин € бенефiцiарним власником 000
«ПИК «Созидания», стовiдсотково брав участь у статутному капiталi та
контролював Bci фiнансовi операцii товариства.
В свою чергу факт несплати податкiв 000 «ПИК «Созидания»
встановлено рiшенням Арбiтражного суду м. Москви вiд 01.04.2014р. по справi
NQA40-98357/13, яке залишено без змiн постановою Дев'ятого арбiтражного
апеляцiйного суду NQ09АП-19379/2014 вiд 26.06.2014р. (апеляцiйна iнстанцiя)
та рiшенням Арбiтражного суду м. Москви вiд 01.04.2014р. (касацiйна
iнстанцiя). Bci вказанi рiшення судiв доступнi на сайтi «Электронное
правосудие» за посиланням http://kad.arbitr .ru/ .
Вказаними рiшеннями судiв встановлено те, що 000 «ПИК «Созидания»,
входило до групи компанiй, якi були вза€мозалежними особами, та здiйснювало
реалiзацiю на територii Росiйськоi Федерацii трансформаторного обладнання
виробництва ПАТ «3апорiжтрансформатор» (YKpaiHa) з використанням схеми
2. ухилення вiд оподаткування шляхом створення формального документообiгу з
органiзацiями посередниками, якi не здiйснювали реаЛЬНОl господаРСЬКОl
дiяльностi. Метою використання дано! схеми в торгових вiдношенням було
заниження доходiв вiд реалiзацil обладнання, вивiд групою органiзацiй
грошових коштiв з господарського обiгу та отримання необrрунтоваНОl
подаТКОВОl вигоди шляхом створення видимостi операцiй купiвлi-продажу
через фiктивнi органiзацi1.
у вказаних рiшеннях судiв також € вiдомостi про порядок вчинення дiй
групою осiб щодо реалiзацil продукцil ПАТ «3апорiжтрансформатор», з яких
слiду€, що посадовi особи ПАТ «3апорiжтрансформатор» брали безпосередню
участь в органiзацil продажу продукцil ПА Т «3апорiжтрансформатор»
вищевказаним чином.
Иа думку осiб, що до мене звернулися вказанi рiшення судiв свiдчать про
те, що поставки продукцil ПА Т «3апорiжтрансформатор» на територiю Рф
здiйснювались за заниженими цiнами через ланцюг посередникiв-юридичних
осiб РФ, пов'язаних як з Григоришиним K.I., так i з ПАТ
«3апорiжтраснформатор» якi, власне, i отримували маржу вlД поставок
трансформаторiв. Вказане в свою чергу свiдчить про те, щО ПАТ
«3апорiжтрансформатор» недоотримував прибуток вiд таких поставок, а
бюджет УкраlНИ, вiдповiдно, - податки.
у цьому зв' язку необхiдною вида€ться переВlрка операцiй ПАТ
«3апорiжтрансформатор» за перiод з 2008 року по сьогоднiшН1И день на
предмет дотримання податкового законодавства УкраlНИ та CTPOKiBповернення
ваЛЮТНОlвиручки з такими компанiями-резидентами РФ: ТОВ «ПIК Созiданi€»,
ТОВ «PoHiTeKc», ТОВ «ТД POHiTeKc», ТОВ «Сервiс-центр», 3АТ «ТД Матекс»,
ТОВ «OpiOH Груш>, ТОВ «IHTepTexMapKeT», ТОВ «Енергетичний стандарт», ТОВ
«Фiнансово-промислова група Енергетичний Стандарт», 3АТ «Група
Енергетичний стандарт».
Як повiдомили мене особи, що до мене звернулися, пакет акцiй у
кiлькостi 50,4560% ПАТ «3апорiжтрансформатор» належить ТОВ «Компанiя з
управлiння активами «Сварог Ессет Менеджмент». Основним учасником ТОВ
«КУ А «Сварог Ессет Менеджмент» € кiпрська компанiя Енерджi Стандарт
Менеджмент Лiмiтед, €диним акцiонером ЯКОl в свою чергу € громадянин
Швейцарil Леонiд Пивоваров. Як вiдомо з засобiв масово! iнформацil, Леонiд
Пивоваров - бувший однокласник Костянтина Григоришина.
ПАТ «3апорiжтрансформатор», за твердженням зазначених судiв, входить
до десятки найбiльших свiтових виробникiв трансформаторного обладнання i €
найбiльшим енергомашинобудiвним об'€днанням Украlни.
KpiM того, як стверджуються особи, що до мене звернулися, подiбна
схема вив оду прибутку з УкраlНИ в Росiю використовувалась i iншим
пiдконтрольним Григоришину K.I. пiдпри€мством - ПАТ "Сумське ИВО". ПАТ
«Сумське ИВО» укладало договори з пiдконтрольними Григоришину
пiдпри€мствами-резидентами Рф, якi донинi мають заборгованiсть, що
HapaxoBY€ десятки мiльйонiв доларiв, перед украlНСЬКИМпiдпри€мством.
При цьому, компетентнi державнi органи надавали та продовжують
надавати дозволи на продовження строку повернення ваЛЮТНОl виручки, що
вида€ться принаймнi дивним в поточнiй ситуацil на валютному ринку Украlни.
у цьому зв' язку необхiдною вида€ться перевiрка операцiй ПАТ "Сумське
ИВО" за перiод з 2007 року по сьогоднiшнiй день на предмет дотримання
3. податкового законодавства УкраlНИ та CTPOKiBповернення ваЛЮТНОlвиручки з
перелiченими нижче компанiями-резидентами РФ: ТОВ «Техноiмпорт», ТОВ
«Спецрегiонпоставка», ТОВ «Енергетичний стандарт», ТОВ «Фiнансово-
промислова група Енергетичний Стандарт», ЗАТ «Група Енергетичний
стандарт».
KpiM того, для виводу КОШТlв за кордон ПАТ «Сумське НВО»
використовувало також агентськi схеми та виплачувало надуманi винагороди
кiпрським компанiям, серед яких Kozakia Trading Limited та А&С Advanced
Electro Limited.
3 огляду на вказане викладенi факти потребують осоБЛИВОl уваги з боку
ДержаВНОl фiскаЛЬНОl служб и Украlни.
у зв' язку з викладеним прошу Вас, шановний Романе Михайловичу,
перевiрити викладенi факти та, за наявностi пiдстав, внести вiдомостi про
вчиненi кримiнальнi правопорушення щодо ухилення вiд сплати податкiв до
€диного реестру досудових розслiдувань.
Про результати розгляду звернення прошу ПОВIДомити мене у
встановлений законом строк.
з повагою,
Народиий депутат Украiии Д.В. Святаm
