antiriciclaggio IV direttiva adeguata verifica segnalazione

1. Con il Patrocinio della
Prefettura di Bari Guardia di Finanza
Convegno
Antiriciclaggio (D. Lgs. 231/07) Obblighi e Responsabilità
Martedì 29 Aprile 2014
BARI, Auditorium Legione Allievi GDF – Viale Europa 97
PROGRAMMA
Ore 15-19
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto:
Gen. B. Vincenzo Papuli - Comandante Provinciale di Bari della Guardia di Finanza
Gen. B. Riccardo Rapanotti - Comandante Scuola Allievi Finanzieri Bari
S.E. Dott. Antonio Nunziante - Prefetto Bari
Marcello Danisi - Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari
Biagio Franco Spano - Presidente Consiglio Notarile di Bari
Emmanuele Virgintino - Presidente Ordine degli Avvocati di Bari

2. Introduce e Modera:
Elbano de Nuccio – Consigliere Segretario Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Bari
Relazioni:
Eugenia Pontassuglia – Sostituto Procuratore della Repubblica presso Tribunale di Bari
Il reato di riciclaggio: quadro normativo
Esame di taluni casi concreti
Col. t.ST. Adriano D’Elia – Comandante Gruppo Tutela Mercato Capitali del Nucleo di Polizia
Tributaria Bari
L’attività ispettiva antiriciclaggio della GdF nei confronti del professionista
Marco Krogh – Componente Commissione Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato
Verso la quarta direttiva. Vecchie e nuove criticità nell’assolvimento degli obblighi
antiriciclaggio
Davide Giampietri – Esperto Antiriciclaggio e docente Sole 24 ORE
Antiriciclaggio: sintesi del quadro normativo di riferimento
Adeguata verifica e istituzione del fascicolo della clientela
La corretta tenuta dell’archivio/registro antiriciclaggio
Le operazioni sospette: individuazione e segnalazione
Quesiti e dibattito
Chiusura dei lavori ore 19,00