Перед началом нового года у правоохранительных и налоговых органов появляется негласная задача - максимально наполнить государственный бюджет. И для ее выполнения они используют проверенные ими методы давления на бизнес: несакционированые обыски, изъятие документов и денежных средст и другое. С этой презентации Вы сможете узнать ТОП-5 современных тенденций давления на бизнес!
2. СУТЬ РИСКА
заключается в желании правоохранительных
органов трактовать обычную хозяйственную
деятельность предприятия, исключительно,
как уголовно-правовую
Что такое «уголовно-правовой риск»?
3. Подача декларации
для возмещения НДС
Покушение на завладение
чужим имуществом путем
использования служебного
положения
(ст. 15, ст. 191 УК Украины)
Служебный подлог,
мошенничество или
растрата имущества
(ст.ст. 190, 191, 366 УК Украины)
Участие в тендере на
приобретение / продажу
товаров и услуг
Как обычно это выглядит:
4. Наличие
непогашенной
задолженности за
поставленные товары
Мошенничество
(ст. 190 УК Украины)
Присвоение, растрата имущества
или овладение им путем
злоупотребления служебным
положением
(ст. 191 УК Украины)
Легализация (отмывание) доходов
(ст. 209 УК Украины)
Уклонение от уплаты налогов
(ст. 212 УК Украины)
Самоуправство (для кредитора)
(ст. 356 УК Украины)
Служебная халатность
(ст. 367 УК Украины)
Как обычно это выглядит:
5. Наличие
хозяйственных
взаимоотношений с
контрагентом,
которому будут
присвоены признаки
фиктивности или
финансирование
терроризма
Присвоение, растрата имущества
или овладение им путем
злоупотребления служебным
положением
(ст. 191 УК Украины)
Легализация (отмывание) доходов
(ст. 209 УК Украины)
Уклонение от уплаты налогов
(ст. 212 УК Украины)
Злоупотребление властью и
служебным положений
(ст. 364 УК Украины)
Как обычно это выглядит:
7. Рейдерские захваты бизнеса
Массовое использование «политизированной
информации» и социальных сетей
Повсеместная «борьба с терроризмом»
в бизнесе
Увеличение преступлений в банковской сфере
ТОП-5 тенденций нового сезона
«Псевдорейдерские» захваты с использованием
имени добровольческих батальонов
8. Определить потенциально-рисковые направления деятельности
предприятия (те, которые могут быть трактованы как уголовное
преступление).
Услышать первый «тревожный» звоночек!
Совершенствовать навыки участия в следующих процессуальных
действиях: проведение обыска, участие в допросе и временный
доступ или изъятие вещей / документов, арест имущества.
Провести подготовительную работу с потенциальными участниками
процесса и персоналом фирмы.
Разработать превентивный механизм защиты направления (сделки).
Механизм минимизации