Identiteitsfraude en -fouten
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Identiteitsfraude en -fouten

on

  • 751 views

Wat is identiteitsfraude? Wat zijn identiteitsfouten? Wat zijn de gevolgen daarvan?

Wat is identiteitsfraude? Wat zijn identiteitsfouten? Wat zijn de gevolgen daarvan?
Bevindingen van het CMI.

Statistics

Views

Total Views
751
Views on SlideShare
741
Embed Views
10

Actions

Likes
0
Downloads
2
Comments
0

3 Embeds 10

http://paper.li 8
http://a0.twimg.com 1
http://www.linkedin.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment
  • Hoe kan het dat slachtoffers moeilijk worden geloofd, en dat ze moeilijk hun gelijk kunnen aantonen Basics: wat is IDfraude Begint met de boef die slechte dingen doet, en een slachtoffer dat daarvan schade ondervindt. Slachtoffer 1 kan ook de samenleving zijn (bij crimineel gedrag). Strafbare feiten staan in het WvSr. Klik. Die boef is niet gek. Hij gebruikt de ID van een ander. Zodat deze de schuld krijgt. Daarmee wordt slachtoffer 2, die verder niet was betrokken bij strafbaar feit, toch slachtoffer. Krijgt rekening, of wordt vervolgd. Krijgt in ieder geval de schuld. Boef komt meestal goed weg. Hij heeft zich niet voor niets verscholen achter een ID van een ander.
  • Hoe kan het dat slachtoffers moeilijk worden geloofd, en dat ze moeilijk hun gelijk kunnen aantonen Basics: wat is IDfraude Begint met de boef die slechte dingen doet, en een slachtoffer dat daarvan schade ondervindt. Slachtoffer 1 kan ook de samenleving zijn (bij crimineel gedrag). Strafbare feiten staan in het WvSr. Klik. Die boef is niet gek. Hij gebruikt de ID van een ander. Zodat deze de schuld krijgt. Daarmee wordt slachtoffer 2, die verder niet was betrokken bij strafbaar feit, toch slachtoffer. Krijgt rekening, of wordt vervolgd. Krijgt in ieder geval de schuld. Boef komt meestal goed weg. Hij heeft zich niet voor niets verscholen achter een ID van een ander.

Identiteitsfraude en -fouten Identiteitsfraude en -fouten Presentation Transcript

  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Help! Ik heb het niet gedaan! Centraal meld- en informatiepunt Identiteitsfraude en –fouten (CMI) Over het fout in de computer staan. En het herstellen daarvan. Michel Savelkoul www.overheid.nl/identiteitsfraude www.rijksoverheid.nl Ja ja Dat zeggen ze allemaal.
  • Identiteitsfraude? Boef Slachtoffer Strafbaar feit Oplichting Valsheid in geschrifte Stalking, Smaad Drugshandel Mensensmokkel Etc etc Slachtoffer Identiteitsfraude Identiteitsfraude Identiteitsdiefstal
  • Identiteitsfouten? Boef / Veroorzaker “ Echte” relatie Slachtoffer Identiteitsfouten Administratieve relaties Instantie 5 (kopieert fout) Instantie 4 (kopieert fout) Instantie 3 (kopieert fout) Instantie 2 (kopieert fout) Instantie (maakt fout)
  • Wat is het probleem van het slachtoffer?
    • Het slachtoffer van identiteitsfraude en -fouten:
    • is niet betrokken bij het (evt. strafbare) feit
    • ook had het slachtoffer er geen kennis van
    • tot hij/zij de schuld van het feit krijgt
    • en wordt geconfronteerd met de consequenties
  • Wat overkomt het slachtoffer?
    • 1. Urgent probleem
    • Deurwaarder, dagvaarding, opgepakt worden, geen hypotheek, etc
    • CMI: stappenplannen + begeleiding
    • 2. Onbekend probleem
    • Onbekende oorzaak en dader + slaat de dader nog eens toe en hoe?
      • CMI: 1) ECID, 2) begeleiding bepalen situatie
    • 3. Onbekende consequenties
    • Gekoppelde fouten in databases en in ketens
      • CMI: inschakelen ketens voor foutherstel en verdere schade voorkomen.
    • 4. Preventie
    • Hoe beschermen tegen: 1) toekomstige fraude; 2) toekomstige consequenties huidige fraude
      • CMI: preventietips
    • Leren van de meldingen. Beleidsacties:
    • ketenniveau
    • sectorniveau
    • nationaal niveau?
    Doel CMI: learning by doing
    • Slachtoffers helpen bij individuele gevallen:
    • individueel niveau
    Learning Doing
  • RDW OM Min V&J NVVB Min BZK … en anderen buiten het convenant. Opzet CMI: samenwerking IND JustID Matchings authoriteit Case Manager KMar Politie ECID Frontoffice: website, mail, telefoon
  • Scope van het CMI
    • 101 fraude
    • Eén op één fraude. Dader fraudeert met één identiteit per fraudegeval. Deel van georganiseerde misdaad of incidentele/individuele fraude (gelegenheidsboeven)
    • Slachtoffers krijgen te maken met de consequenties.
    Doorwerking en fouten Menselijke oorzaken: typfouten, interpretatiefouten, toleranties werkvloer. Geautomatiseerde oorzaken: koppeling, toleranties systemen. Slachtoffers krijgen te maken met de consequenties. Verre grootschalige georganiseerde misdaad Georganiseerd en op afstand van slachtoffer IDfraude: 419-fraude, witwassen, drugs- en mensenhandel, massale diefstal creditcardgegevens, etc.) Slachtoffers weten/merken hier meestal niets van.
  • Lessen (1) Slechte awareness, nog slechtere controle in private sector Awareness: Mensen zijn zich niet bewust van gevaren. Simpelste preventie niet toegepast. Is dit een taak van de overheid? Is DIT een overheidstaak? (Marktfalen aantonen, etc) IDENTITY CRIMINAL Controle: Geen incentives private sector om fraude in te dammen. Fraude is kinderspel in kwetsbare sectoren.
  • Lessen (2) Consequenties: nauwelijks foutherstel Standaardprocedures “ Wij hebben niets fout gedaan. We hebben de procedure gevolgd!” “ We registreren deze fraude niet. In onze records komt de fraude niet voor. We hebben geen last van fraude.” “ We mogen niets veranderen van de wetgever.” “ In deze keten is duidelijk iets misgegaan. Maar dat is niet onze schuld.”
    • Ketens zijn ontworpen voor standaardgevallen. Voor individuele issues is geen standaardprocedure.
    • Niemand voelt zich verantwoordelijk voor de hele keten.
    • En dus “gaan wij er niet over”.
  • Dus…
    • Burgers zijn onbekend met IDfraude.
    • Deel van private sector accepteert openlijk kopietjes, frauduleuze info, etc. of vraagt geen enkele IDgegevens.
    • Overheidsbeleid focust op preventie in publieke sector.
    • Impact op slachtoffer is groot.
    • Consequenties fraude/fouten zijn vaak onbekend. Herstel stuit op kafkaëske situaties. (Ombudsman)