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2. AVANCES de las ACCIONES
en contra de los desvíos y
corrupción del gobierno
del PAN

3. ISAF
Por primera vez en la historia, el ISAF está ejerciendo
sus facultades, al presentar denuncias contra
funcionarios estatales y municipales que se encuentran
en funciones.
1) FISCALIZACIÓN Artículo 17 fracción XIII
2) FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES Y
RESARCIMIENTO DE LOS DAÑOS PATRIMONIALES
Artículo 17 fracción XIV

4. ISAF
El ISAF a presentado 4 denuncias
De los hechos: Abuso de autoridad,
peculado, uso indebido del ejercicio
público y uso indebido de facultades.
 BACUM
 FEMOT
 SAGARPA
 ISSSTESON

5. BACUM
 25 septiembre de 2013 Se presenta denuncia,
ante la Procuraduría General de Justicia del Estado,
en la Agencia del Ministerio Público de BACUM; la
cual debe ser desglosada al Ministerio Público
Federal, por estar relacionados recursos públicos
federales.
 De los hechos: Abuso de autoridad, peculado, uso
indebido del ejercicio público y uso indebido de
facultades de 2010- 2011
20 millones 812 mil pesos

6. BACUM
De los hechos, se encuentran vinculados a esta denuncia:
 Ex presidenta municipal Rosalía Benítez Audeves, dicha
persona a la fecha, ejerce funciones en el Gobierno del Estado.
De los hechos se advierte además la relación de los
siguientes sujetos con los hechos :
 Mónica Orígomez Valdez Ex Tesorera
 Juan Alfonso Barreras Martínez Ex Contralor
 Ex Director de Obras Públicas
 Renato Alonso Borbón Ex Director del Organismo Operador
de Agua

7. BACUM
 Cheques sin evidencia de documentales para la
comprobación del gasto
 Ingresos que no fueron depositados en cuentas del
Ayuntamiento
 Pólizas de egresos no localizadas
 Gastos a comprobar sin evidencia de su aplicación
en servicio público
 Préstamos personales sin cubrir (el solo hecho de
prestar es ilegal, sumándole que no se paga
 Gastos no propios de las funciones del
Ayuntamiento

8. FEMOT
06 de septiembre de 2013 Se presenta denuncia
De los hechos: Abuso de autoridad, peculado uso
indebido del ejercicio público y uso indebido de facultades.
De los hechos, se encuentran vinculados a esta
denuncia:
Ex director genera Víctor Alcaraz Bernal,
Ex director Administrativo; y
Ex secretario de Finanzas
600 MDP
de dos créditos; 200 y 400

9. FEMOT
Crédito desaparecido
200 MDP
+
400 MDP
Autorizados por el
Congreso del Estado
06 diciembre 2011
FEMOT los recibe
el 28 marzo y 24
julio del 2012
17 abril 2012
$ 379,680 MDP
SE RETIRAN
10 agosto 2012
$ 189,379.757 MDP

10. FEMOT
 De los cuales el ISAF concluyó "Que no se podía
determinar el destino de los recursos, por la falta
de evidencia documental".
 En la PGR hay una denuncia por un particular por los
delitos de operaciones con recursos de
procedencia ilícitas, donde están vinculadas las
mismas personas antes mencionadas a los hechos
denunciados.

11. SAGARPA
 12 de Noviembre de 2012 Se presenta denuncia
 De los hechos: Abuso de autoridad, peculado, uso indebido
del ejercicio público y uso indebido de facultades.
 De los hechos, se encuentran vinculados a esta denuncia:
 Secretario de Sagarpa Héctor Ortiz Ciscomani
 Director General de Planeación, Administración y Evaluación
Martha Beatriz Vallejo Ruiz
55 millones 819 mil
283 pesos

12. SAGARPA
Los hechos delictivos consisten en:
• Gastos ceremoniales por $ 7 236 mil 578
pesos que no acreditan en que se aplicaron
• Transferencias otorgadas a entidades federativas
paraestatales, de las cuales no se cuenta
documentación comprobatoria, que acredita a quien
se realiza la transferencia o cheque y su póliza; por
un total de $ 48 millones 582 mil 705

13. ISSSTESON
 21 de Noviembre de 2013 Se presenta denuncia
 De los hechos: Abuso de autoridad, peculado, uso
indebido del ejercicio público y uso indebido de facultades.
De los hechos, se encuentran vinculados a esta denuncia:





Directora General Teresa Lizárraga Figueroa
Sub director de Servicios Administrativos
Titular de la unidad de licitaciones
Sub. Director de prestaciones económicas y sociales
Sub. Director de Finanzas

14. ISSSTESON
Los hechos delictivos consisten en:
 Gastos a comprobar que no acreditan su correcta aplicación
y/o pueden no ser relacionados con el servicio público.
 Retención indebida de contribuciones federales
 Gastos de pagos que no acreditan su aplicación
 Pago indebido a funcionarios, por conceptos de sueldos no
autorizados ni presupuestados
 Desvío de inexistencia del fondo de pensiones del cual se
descuenta el 10 por ciento a los trabajadores, y se debe cubrir
el 17 por ciento e los empleadores o de la parte patronal

***** Solamente del fondo de pensiones existe un faltante por más
de 2 mil millones de pesos! según documentación de ISSSTESON

15. Ejemplos
DATOS DEL COMPROBANTE
NOMBRE DEL
CONCEPTO
PROVEEDOR
Alan López Padilla
Panecillos Rellenos
(Los Panecitos de
Alba).
FECHA
NÚMERO
IMPORTE
23/04/12
11692
23/04/12
AMG 700604
Costco de México
S.A.de C.V
Video juego nintendo, 62,576.00
Wii y Playstation,
Notebook
02/05/12
156
(Claudia Enedina
Alcaraz Olivas
(banquetes cachi)
Consumo Preparación 118,318.00
de Alimentos
03/01/13
XZ47117
Distribuidora
Varios CD`s
Liverpool S.A de C.V. (Habítame Siempre,
Papito, Gala, Etc.)
145,971.00
2,532.00

16. Ejemplos
DATOS DEL COMPROBANTE
NOMBRE DEL
CONCEPTO
PROVEEDOR
Sears Operadora de
3 Fragancias, 2 de
México, S.A. de C.V. caballero allure 1 de
dama chance chanel.
FECHA
NÚMERO
IMPORTE
04/01/13
ED-323365
10/01/13
293
Blue Tang Collection,
S.A. de C.V.
Pulsera de Plata,
Pulsera de Oro, 1
Colgante Oro, 2
Colgante Plata
14,650.00
10/01/13
AMG
Costco De México
S.A. de C.V.
Varios(cama inflable,
botana surtida)
27,878.00
22/01/13
AMG 918935
Costco De México
S.A. de C.V.
Varios (video cámara,
tv led 47”, cámara
digital, etc)
103,261.00
4,835.00

17. Ejemplos
DATOS DEL COMPROBANTE
NOMBRE DEL
CONCEPTO
IMPORTE
PROVEEDOR
Jesús Israel Chávez
Renta de mobiliario para fiesta
210,540.00
Corrales
tales como : 70 mesas, 700 sillas,
70 manteles, 700 cubre sillas entre
otros
FECHA
NÚMERO
23/10/12
112
12/12/12
45725
Distribuidora Liverpool
S.A. de C.V.
Varios maquillajes tales como: 1
Mac shertone blue, 1 Mac blush
crema, entre otros
4,180.00
12/12/12
45723
Distribuidora Liverpool
S.A de C.V.
Varios maquillaje tales como: 1
Mac plus AW20, 1 Mac portable
brush, entre otros
3,860.00
05/10/12
826545
Costco de México S.A.
de C.V.
4 camas inflables con motor
98,474.00
incluido Intex, 5 equipajes, 2
secciones con ruedas 76.2 cm, full
dofle, 1 calculadora. MP20DHII
Cannon, entre otros

18. Ejemplos
DATOS DEL COMPROBANTE
NOMBRE DEL
CONCEPTO
IMPORTE
PROVEEDOR
José Ignacio Martínez Juguetes Varios tales como: 500 237,897.00
Tadeo
balones de futbol, 200 balones
de basquetbol, 16 bicicletas 20
entre otros
FECHA
NÚMERO
21/12/12
39
15/12/12
28
José Ignacio Martínez Juguetes varios tales como: 200 126,449.00
Tadeo
yoyos, 200 carritos tracción, 180
carritos, entre otros
11/01/12
245
Tratamientos
ambientales Herson.
S.A. de C.V.
Limpieza exhaustiva y
desinfección de cuarto frio del
centro médico y cuarto frio de
hospital.
649,600.00
10/05/12
46
Blue Tang Collection
S.A. de C.V.
Accessorios para dama
16,500.00

19. Ejemplos
FECHA
DATOS DEL COMPROBANTE
NOMBRE DEL CONCEPTO
PROVEEDOR
Varios
Adquisición de 1500 cobijas
para brindar apoyo a familias
vulnerables, así como en
programas de gobierno con
solicitudes de apoyo
18/12/12
NÚMER
O
326
IMPORTE
02/10/12
43198
Distribuidora
Liverpool S.A.
de C.V.
14 perfumes tales como: AD
giogia, EDPV100, But Sheer
EDT.
18,000.00
26/04/12
0256O
Rocío Flores
Esparza(Shio
Nails)
Certificado de regalos
21,230.00
148,558.00

20. Ejemplos