ифэб 2013 на 26.01.2014

1. 26 января 2014г.
Институт финансовой и
экономической безопасности

2. Содержание
1. Что же такое «отмывание денег»?
2. Об институте
3. Образовательная модель специалиста
4. Описание специальностей
5. Сферы профессиональной деятельности
2

3. Что такое «отмывание денег»?
3
Отмывание денег — перевод денежных средств из
теневой, неформальной экономики в экономику
официальную для того, чтобы иметь возможность
пользоваться этими средствами открыто и публично.
В официальных документах именуется «легализация
(отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретённых преступным путём».

4. Пример «отмывания» денег
4
1. Организация для строительства объекта берет
определенную сумму денег у государства для
закупки стройматериалов.
2. Закупает дешевые материалы, а в актах приемки
и чеках проходят очень дорогие стройматериалы.
3. Объект сдан, акты подписаны, а деньги за
несуществующие материалы легализованы.
Часть денег реально были заплачены за
стройматериалы, остальные деньги получили
мошенники.

5. Реальные схемы
5

6. Системы борьбы с «отмыванием» денег
6
Для создания эффективной системы борьбы с отмыванием денег
необходимо взаимодействие между следующими органами:
 органами законодательной власти;
 органами исполнительной власти или министерствами;
 судебными органами;
 правоохранительными органами, включая полицию, таможенную службу и т. д.;
 подразделениями финансовой разведки;
 контрольно-надзорными органами, включая центральный банк, другие
финансовые учреждения, определенные нефинансовые организации и
специалистов.
В России для борьбы с отмыванием денег в 2001 году была создана
Федеральная служба по финансовому мониторингу, которая координирует
работу всех этих органов.

7. Институт финансовой и экономической
безопасности – ИФЭБ
7
 Создан в 2006 г. совместно МИФИ,
Росфинмониторингом, МУМЦ ФМ по инициативе
Зубкова В.А.
 С 2011 года входит в состав факультета Кибернетики и
информационной безопасности (КиБ), СЕКТОР «Р».
 В 2012 году с состав ИФЭБа вошла 28 кафедра
«Системный анализ».
 Цель – базовая подготовка специалистов по
направлению «Финансовая и экономическая
безопасность» (2006 г.)

8. Структура ИФЭБа
8
 Директор
Глотов Владимир Иванович
 Кафедра №75 «Финансовый мониторинг»
Заведующий кафедрой – Чиханчин Юрий Анатольевич,
Руководитель Федеральной службы по финансовому
мониторингу
 Кафедра № 28 «Системный анализ»
Заведующий кафедрой – Шибин Валерий Анатольевич
к.т.н., заместитель руководителя Федеральной службы
по финансовому мониторингу

9. Образовательная модель специалиста
9
1. Естественно-научное образование
2. Компьютерное и информационное образование
3. Финансовое и экономическое образование
4. Правовое образование
5. Специальная лингвистическая подготовка
6. Образование в сфере ПОД/ФТ
7. Образование с учетом выбранной специализации
банки, страховые компании, торговля ценными
бумагами и т.д.

10. Образование в области ПОД/ФТ
10
 Международная система по противодействию легализации преступных
доходов и финансированию терроризма
 Международное информационное взаимодействие и финансовый
мониторинг
 Противодействие финансированию терроризма и экстремизма
 Правовые основы национальной системы по противодействию
легализации преступных доходов и финансированию терроризма
 Национальные системы по противодействию легализации преступных
доходов и финансированию терроризма в государствах ЕАГ
 Основы финансового расследования
 Анализ типологий финансовых махинаций
 Типологический анализ в первичном финансовом мониторинге
 Типологический анализ в государственном финансовом мониторинге
 Системы внутреннего контроля в субъектах финансового мониторинга

11. Специальная лингвистическая
подготовка
 Обучение навыкам устной и письменной речи, включая
специальную терминологию (коммуникативные навыки)
 Развитие умений и навыков, входящих в компетенции
аналитика (мыслительные навыки, исследовательские
навыки и пр.)
 Изучение зарубежных и международных систем (ПОД/ФТ,
банковские системы, платежные системы, информационные
системы и пр.), связанных с вопросами ПОД/ФТ
11

12. 12

13. Специальность 090305
«Информационно-аналитические
системы безопасности»
13
Срок обучения: 5,5 лет.
Специализация: Информационная безопасность финансовых и
экономических структур.
Квалификация: специалист.
Вступительные испытания:
• Математика (ЕГЭ);
• Физика (ЕГЭ);
• Русский язык (ЕГЭ).
Количество бюджетных мест: 15.
Количество платных мест: 40.
Стоимость платного обучения: 81 000 рублей/семестр.
Конкурс по заявлениям в 2013 году составил 9,07 человек/место.
Проходной балл : 290 баллов.

14. Специальность 090915
«Безопасность информационных технологий
в правоохранительной сфере»
14
Срок обучения: 5 лет.
Специализация: информационно-аналитическое обеспечении
правоохранительной деятельности.
Квалификация: специалист.
Вступительные испытания:
• Математика (ЕГЭ);
• Физика (ЕГЭ);
• Русский язык (ЕГЭ).
Количество бюджетных мест: 10.
Количество платных мест: 10.
Стоимость платного обучения: 81 000 рублей/семестр.
Первый набор в 2012 году.
Конкурс по заявлениям в 2012 году составил 5,4 человек/место.
Проходной балл: 280 баллов.

15. Специальность 080101
«Экономическая безопасность»
15
Срок обучения: 5 лет.
Специализация: деятельность финансово-кредитных учреждений для
банковского обслуживания государственных органов, обеспечивающих
безопасность РФ.
Квалификация: специалист .
Вступительные испытания:
• Математика (ЕГЭ);
• Обществознание (ЕГЭ);
• Русский язык (ЕГЭ).
Количество бюджетных мест: 10.
Количество платных мест: 40.
Стоимость платного обучения: 58 000 рублей/семестр.
Первый набор: 2011 год.
Проходной балл в 2013 году: 265 баллов.

16. 16
Специальность 010400
«Прикладная математика и информатика»
Срок обучения: 4 года.
Специализация: математическое и информационное обеспечение
деятельности предприятия и отрасли.
Квалификация: бакалавр.
Вступительные испытания:
• Математика (ЕГЭ);
• Физика (ЕГЭ);
• Русский язык (ЕГЭ).
Количество бюджетных мест: 15.
Количество платных мест: 20.
Стоимость платного обучения: 45 000 рублей/семестр.
Конкурс по заявлениям в 2013 году составил 7,3 человек/место.
Проходной балл в 2013 году: 261 балл.

17. Выпуск ИФЭБ 2011 (22 человек)
17
В государственных структурах (10 человек):
Федеральная
служба по
финансовому
мониторингу
Центральный аппарат
– 5 человек
МРУ по ЦФО –
1 человек
Центральный
Банк
Российской
Федерации
1 человек
Федеральная
служба
безопасности
1 человек
НИЯУ «МИФИ»
2 человека

18. Выпуск ИФЭБ 2011 (22 человек)
18
В коммерческих структурах (12 человек):
Банки: Иные коммерческие
организации:

19. 19
Спасибо за внимание!
www.ifes.mephi.ru