1. 1. Відомості, надані Банком щодо IP-адрес управління системою «Клієнт-банк» низки підприємств
з ознаками фіктивності
1.1. Операції в системі «Клієнт-банк» на рахунках ТОВ «Атмос Плюс»
2. 1.2. Операції в системі «Клієнт-банк» на рахунках ТОВ «Дарвей Трейд»
3. 1.3. Операції в системі «Клієнт-банк» на рахунках ТОВ «Фалком Сервіс»
4. 1.4. Операції в системі «Клієнт-банк» на рахунках ТОВ «Одін Груп Сервіс»
5. 1.5. Операції в системі «Клієнт-банк» на рахунках ТОВ «Центр Паритет»