1. ДОВІДКА
Про результати проведення обшуків
В ході проведення досудового розслідування по матеріалам
кримінальних проваджень:
1) № 42020160000000609 від 07.07.2020 за ознаками кримінальних
правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 та ч. 4 ст. 191 КК України відносно
службових осіб АТ «ДПЗКУ», які вступивши в злочинну змову з іншими
особами, діючи всупереч інтересів служби, вчинили розтрату майна
Корпорації шляхом проведення експортних операцій зернових на
підконтрольні компаній нерезиденти за заниженою вартістю та без здійснення
попередньої оплати.
Встановлено, що замість поставок зерна Китайській China National
Complete Engineering Corp. керівник АТ «ДПЗКУ» Власенко А.В. спільно з
директором Департаменту трейдингу та реалізації готової продукції
Друзякою А.Є. за кредитні кошти отримані під державні гарантії Уряду у
Ексімбанку Китаю закуповує зернові через фіктивні підприємства та постачає
його у збиток нижче ринкової ціни – Компанії «СН, Trans Trade RK SA», «RL
Prosperis Commerce SA», «Trans Trade RK SA», «Apiq Commodities Gmbh»,
«Ai Amal General Traiding Limited», «QAM7», «GSteam», які є
підконтрольними Терещенку Р.В.
За період січня-травня 2021 року між АТ «ДПЗКУ» укладено близько
10 зовнішньо-економічних контрактів на експорт зернових з вказаними
іноземними компаніями на загальну суму понад 231 млн. доларів США.
Станом на кінець липня 2021 року дебіторська заборгованість вищезазначених
компаній перед АТ «ДПЗКУ» складає понад 57 млн. доларів США.
2) № 12021000000000144 від 05.05.2021 за ознаками кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України відносно службових
осіб АТ «ДПЗКУ», які зловживаючи своїм службовим становищем, з
використанням наданого їм службового становища, всупереч інтересам
служби та за попередньою змовою з службовими особами комерційних
суб’єктів господарювання, уклали договори страхування у яких штучно
2. завищили страховий тариф від загальної страхової суми, чим спричинили
тяжкі наслідки для АТ «ДПЗКУ».
Так, 30.12.2020 між АТ «ДПЗКУ» та страховими компаніями «Інго»,
«Альфа Страхування», «ВУСО» укладено договір добровільного
страхування майна на загальну суму 2,559 млдр. гривень та сплачено страхову
премію в розміру 99,042 млн. гривень, страховий тариф за вказаним
договором становив 3,87% від вартості майна корпорації, що в 3-5 разів
перевищує ринковий.
Так, з метою виявлення та вилучення речових доказів в рамках вказаних
кримінальних проваджень 10.08.2021 проведено 62 обшуки на території
Волинської, Дніпропетровської, Київської, Рівненської, Одеської областей та
міста Києва, за місцями роботи фігурантів, їх місцями проживання,
транспортних засобах та в офісних приміщеннях.
За результатами проведення обшуків виявлено та вилучено документи
фінансово-господарської діяльності, чорнові записи, компютерну техніку,
мобільні телефони, а також грошові кошти на суму понад 200 тисяч доларів
США.
В подальшому, у рамках вказаних кримінальних проваджень,
планується проведення ряд експертиз, за результатами яких буде повідомлено
про підозру причетним особам.
