El concepto de 'fondos para sobornos' ha resultado en ineficiencias y fallas bien documentadas. Incluso hubo acusaciones de que se retuvieron fondos de ciertos miembros como una forma de obligarlos a someterse. Parece que la era de los 'fondos para sobornos' ha sido un período vergonzoso”.
El expresidente guatemalteco Alfonso Portillo fue condenado en Estados Unidos a 5 años y 10 meses de cárcel por lavar 2,5 millones de dólares en sobornos recibidos del gobierno de Taiwán. Los diseñadores italianos Dolce y Gabbana fueron condenados a un año y medio de prisión por evadir 200 millones de euros en impuestos. La Cámara de Cuentas denunció que más de 45 cabildos cometieron faltas graves como el uso irregular de recursos y violaciones a las leyes de compras y
Corrupción Alan García, tren eléctrico, dolar MUCJCarlos Olivera
La corrupción política en el Perú entre 1985 y 1990 fue generalizada durante el primer gobierno de Alan García. Proyectos públicos como el tren eléctrico de Lima fracasaron debido a la corrupción, mientras que la política económica populista de García agotó las reservas del estado y llevó a una hiperinflación. Aunque se iniciaron investigaciones sobre la corrupción de García después de dejar el cargo, el juicio fue frustrado por el golpe de Fujimori en 1992.
EL MITO DE LOS SEIS MIL MILLONES DESAPARECIDOS.tuvozyvoto
En cada nueva elección los opositores del fujimorismo vuelven a desempolvar acusaciones de todo tipo, muchas de ellas infundadas o distorsionadas.
Una de las que más se repite es que durante el gobierno de Alberto Fujimori desaparecieron seis mil millones de dólares, producto de las privatizaciones
El documento habla sobre varios temas principales:
1) Se lanzó un intenso operativo policial-militar en Sinaloa para buscar a los capos Ismael El Mayo Zambada y Joaquín El Chapo Guzmán, deteniendo a 11 sicarios incluyendo a El 19, jefe de seguridad de Zambada.
2) La deuda de estados y municipios mexicanos aumentó 11% en 2013, llegando a $482 mil millones de pesos.
3) Empresas ferrocarrileras como Kansas City Southern y Ferromex están pres
Este documento resume varios casos de fraude corporativo y laboral que han ocurrido en El Salvador desde la década de 1990. Describe casos notables como el fraude de Finsepro Insepro en 1997, donde Roberto Mathies Hill y Michel Laenec Mathies estafaron a más de 1,300 personas por $171 millones de dólares. También menciona fraudes en instituciones como la CEL, ISSS, MOP, ANDA y más recientemente en la AMSS y con fondos de Taiwan. El documento concluye esperando que se continúe la investigación de est
Este documento describe la insuficiencia de los esfuerzos de México para combatir el lavado de dinero. Señala que a pesar del aumento del crimen organizado, México solo ha obtenido 20 sentencias por lavado de dinero entre 2007-2011. Aunque la UIF ha recibido cientos de reportes de transacciones sospechosas, pocas han resultado en condenas. El documento también explica varias técnicas comunes de lavado de dinero como el uso de tarjetas prepagadas y la creación de empresas ficticias en paraísos fiscales.
El documento habla sobre la deuda pendiente de pago que tiene Cuba con Venezuela por los suministros de petróleo bajo el Convenio Integral de Cooperación firmado en 2000. La deuda asciende a entre 12,2 y 15 mil millones de dólares según diferentes fuentes. El convenio ha sido objeto de críticas por falta de transparencia sobre los montos adeudados y por la capacidad de pago de Cuba.
El expresidente guatemalteco Alfonso Portillo fue condenado en Estados Unidos a 5 años y 10 meses de cárcel por lavar 2,5 millones de dólares en sobornos recibidos del gobierno de Taiwán. Los diseñadores italianos Dolce y Gabbana fueron condenados a un año y medio de prisión por evadir 200 millones de euros en impuestos. La Cámara de Cuentas denunció que más de 45 cabildos cometieron faltas graves como el uso irregular de recursos y violaciones a las leyes de compras y
Corrupción Alan García, tren eléctrico, dolar MUCJCarlos Olivera
La corrupción política en el Perú entre 1985 y 1990 fue generalizada durante el primer gobierno de Alan García. Proyectos públicos como el tren eléctrico de Lima fracasaron debido a la corrupción, mientras que la política económica populista de García agotó las reservas del estado y llevó a una hiperinflación. Aunque se iniciaron investigaciones sobre la corrupción de García después de dejar el cargo, el juicio fue frustrado por el golpe de Fujimori en 1992.
EL MITO DE LOS SEIS MIL MILLONES DESAPARECIDOS.tuvozyvoto
En cada nueva elección los opositores del fujimorismo vuelven a desempolvar acusaciones de todo tipo, muchas de ellas infundadas o distorsionadas.
Una de las que más se repite es que durante el gobierno de Alberto Fujimori desaparecieron seis mil millones de dólares, producto de las privatizaciones
El documento habla sobre varios temas principales:
1) Se lanzó un intenso operativo policial-militar en Sinaloa para buscar a los capos Ismael El Mayo Zambada y Joaquín El Chapo Guzmán, deteniendo a 11 sicarios incluyendo a El 19, jefe de seguridad de Zambada.
2) La deuda de estados y municipios mexicanos aumentó 11% en 2013, llegando a $482 mil millones de pesos.
3) Empresas ferrocarrileras como Kansas City Southern y Ferromex están pres
Este documento resume varios casos de fraude corporativo y laboral que han ocurrido en El Salvador desde la década de 1990. Describe casos notables como el fraude de Finsepro Insepro en 1997, donde Roberto Mathies Hill y Michel Laenec Mathies estafaron a más de 1,300 personas por $171 millones de dólares. También menciona fraudes en instituciones como la CEL, ISSS, MOP, ANDA y más recientemente en la AMSS y con fondos de Taiwan. El documento concluye esperando que se continúe la investigación de est
Este documento describe la insuficiencia de los esfuerzos de México para combatir el lavado de dinero. Señala que a pesar del aumento del crimen organizado, México solo ha obtenido 20 sentencias por lavado de dinero entre 2007-2011. Aunque la UIF ha recibido cientos de reportes de transacciones sospechosas, pocas han resultado en condenas. El documento también explica varias técnicas comunes de lavado de dinero como el uso de tarjetas prepagadas y la creación de empresas ficticias en paraísos fiscales.
El documento habla sobre la deuda pendiente de pago que tiene Cuba con Venezuela por los suministros de petróleo bajo el Convenio Integral de Cooperación firmado en 2000. La deuda asciende a entre 12,2 y 15 mil millones de dólares según diferentes fuentes. El convenio ha sido objeto de críticas por falta de transparencia sobre los montos adeudados y por la capacidad de pago de Cuba.
Este documento resume la historia de la deuda externa argentina. Comienza en la década de 1970 cuando los bancos internacionales ofrecieron grandes préstamos a bajas tasas de interés a los países latinoamericanos, incluida Argentina. Para 1980, la deuda externa argentina había aumentado de $27 mil millones a $231 mil millones. En la década de 1980, el FMI impuso estrictas medidas de ajuste estructural que afectaron negativamente a la economía y sociedad argentinas. Finalmente, antes de de
El documento analiza la economía del terrorismo, incluyendo sus fuentes de financiamiento y los efectos económicos, tomando como caso de estudio a España y el terrorismo de ETA. Según un estudio, ETA obtuvo alrededor de 236 millones de euros a través de subvenciones públicas y extorsión entre 1993-2002, causando hasta 358 millones de euros en daños económicos anuales. La lucha contra la financiación del terrorismo ha tenido éxito limitado, ya que los grupos se sustentan también en su ideología e
El documento advierte sobre un candidato presidencial que supuestamente cometió varios delitos financieros en el pasado, como estafar un banco y lavar dinero. Proporciona detalles sobre su supuesta participación en una asociación ilícita que creó empresas ficticias, y sobre cómo la CIA lo ayudó a escapar del país para evitar ser enjuiciado. También cuestiona su honestidad e intenciones de gobierno. El objetivo es alertar sobre este candidato y pedir que se vote de manera informada.
El documento contiene varias noticias relacionadas con temas de seguridad, política y educación en México. Un reo coordinó un secuestro desde la cárcel y obtuvo su libertad. El turismo en Acapulco ha caído debido a la violencia. El SNTE recibió mayores fondos durante los gobiernos de Fox y Calderón. Se denuncia que existe filtración del examen de evaluación docente aplicado por la SEP.
El documento describe irregularidades en el manejo de 6.5 millones de pesos por parte de Fernando Elizondo cuando era tesorero de Nuevo León en el 2000. El dinero fue depositado en una cuenta bancaria secreta y utilizado para otorgar préstamos a altos funcionarios, sin registrarse contablemente. Posteriormente, los depósitos a la cuenta no coincidieron con los préstamos y el saldo final fue retirado sin explicación.
La privatización de la cooperación venezolana en nicarag uaCOLPIN
1) Entre 2007-2009, Nicaragua recibió más de $955 millones de dólares en fondos de Venezuela a través de acuerdos energéticos, pero gran parte del dinero fue manejado por entidades privadas ligadas al gobierno sin supervisión.
2) Se estima que al menos $598.5 millones fueron usados para negocios privados como la compra de un hotel y una ganadería y un canal de televisión.
3) La compra del canal por $9.7 millones a través de Albanisa, la empresa mixta de Nicaragua y Venezuela
La privatización de la cooperación venezolana en nicarag uaCOLPIN
1) Entre 2007-2009, Nicaragua recibió más de $955 millones de dólares en fondos de Venezuela a través de acuerdos energéticos, pero gran parte del dinero fue manejado por entidades privadas ligadas al gobierno sin supervisión.
2) Se estima que al menos $598.5 millones fueron usados para negocios privados como la compra de un hotel y una ganadería y un canal de televisión.
3) La compra del canal por $9.7 millones a través de Albanisa, la empresa mixta de Nicaragua y Venezuela
La privatización de la cooperación venezolana en nicarag uaCOLPIN
El documento resume las investigaciones sobre la privatización de fondos públicos venezolanos en Nicaragua entre 2007-2009. Se estima que la cantidad total de fondos fue de más de US$955 millones, manejados por entidades privadas controladas por Daniel Ortega y su familia sin supervisión del parlamento. Los fondos se usaron para proyectos gubernamentales, campañas políticas, y negocios privados de la familia Ortega como la compra del Hotel Seminole y el canal de televisión Telenica Canal 8.
El Banco Internacional de Crédito y Comercio (BCCI) fue uno de los bancos más poderosos en las décadas de 1970 y 1980, pero se declaró en quiebra en 1991 luego de descubrirse que estaba involucrado en lavado de dinero proveniente del narcotráfico, financiamiento del terrorismo internacional, y tenía entre sus clientes a dictadores y traficantes de armas. La mayoría de los capitales que manejaba el BCCI venían de carteles colombianos y del general panameño Manuel Noriega. El banco era controlado
Guatemala, nuevo caso de corrupción revela costososPaola Gaitan
El documento describe un caso de corrupción en Guatemala donde ex ministros del gobierno reunieron grandes sumas de dinero como "regalos de cumpleaños" para el ex presidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, llegando a montos de hasta 33 millones de quetzales. Las investigaciones concluyen que los funcionarios usaron sus posiciones para apropiarse de recursos públicos con el fin de asegurar sus puestos en el gobierno.
Este documento define la corrupción como el uso del poder confiado para generar beneficios privados indebidos. Explica que la corrupción implica tres elementos: el uso de poder, poder confiado o delegado, y beneficios privados indebidos. También describe las causas comunes de corrupción como falta de transparencia, control débil e impunidad. Finalmente, proporciona un ejemplo de un caso de corrupción en Perú y guía para analizar casos de corrupción.
Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari ocurrieron tres cambios económicos importantes: 1) La firma del TLCAN, que abrió el comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. 2) La privatización masiva de empresas estatales como Telmex y los bancos. 3) La implementación del Programa Nacional de Solidaridad para combatir la pobreza. Sin embargo, también aumentó la desigualdad económica en el país durante su gobierno.
Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se llevaron a cabo importantes cambios económicos y políticos en México, incluyendo la firma del TLCAN en 1992, la privatización de empresas estatales como Telmex y la banca, y la implementación de programas de apoyo social como Solidaridad. Sin embargo, la elección de Salinas estuvo rodeada de irregularidades y su gobierno también enfrentó problemas como el levantamiento zapatista en 1994.
Contralínea, Periodismo de investigación, la corrupción, la rendición de cuentas. seguridad nacional, sociedad de capitales, línea global, la cultura, el contragolpe, contraluz, ocho columnas, análisis, investigación, opinión, lectores, petrolero, energético, económico, cultural, ambiental, educativo, internacional, social, arqueológico
Entregan a embajadora de canadá informe sobre vulneración de derechos humanos...Crónicas del despojo
Una delegación de organizaciones socioambientales le entregó a la embajadora de Canadá un informe que documenta los impactos negativos de 20 empresas mineras canadienses en América Latina, incluyendo el caso Pascua Lama de Barrick Gold en Chile. El informe es parte de una acción jurídica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que articula 22 casos de 9 países y expone el rol del Estado de Canadá en la violación sistemática de derechos humanos por parte de la minería canadiense. La embajadora reconoció que
Agentes encubiertos de la DEA usaron México para lavar millones de dólares provenientes del narcotráfico y transportar cocaína de forma controlada, con el consentimiento del gobierno mexicano. Los agentes operaron durante meses con recursos de un cartel colombiano y los hermanos Beltrán Leyva, lavando dinero y transportando efectivo y cocaína entre México y Estados Unidos. El gobierno mexicano niega conocimiento de estas operaciones.
La DEA usó el territorio mexicano para realizar operaciones encubiertas similares a las de un cártel del narcotráfico, incluyendo lavar millones de dólares y transportar cocaína. Agentes de la DEA operaron con recursos de un cartel colombiano y los hermanos Beltrán Leyva por meses en México con el consentimiento del gobierno. La DEA lavó dinero proveniente del tráfico de drogas y lo depositó en cuentas estadounidenses, realizando transferencias internacionales.
La DEA usó el territorio mexicano para realizar operaciones encubiertas similares a las de un cártel del narcotráfico, incluyendo lavar millones de dólares y transportar cocaína. Agentes de la DEA operaron con recursos de un cartel colombiano y los hermanos Beltrán Leyva por meses en México con el consentimiento del gobierno. La DEA lavó dinero proveniente del tráfico de drogas y lo depositó en cuentas estadounidenses, realizando transferencias internacionales.
Denuncia (2) dip. Moran por enriquecimiento ilícitoForo Blog
Los denunciantes solicitan una investigación sobre posible enriquecimiento ilícito de Cristina y Néstor Kirchner debido a que Néstor compró 2 millones de dólares en octubre de 2008 utilizando información privilegiada a la que tenía acceso como cónyuge de la presidenta sobre futuras variaciones en la cotización del dólar. Argumentan que la compra se hizo en un contexto de volatilidad cambiaria donde el gobierno consideraba una devaluación, y que la ganancia obtenida benefició a ambos por ser un bien gan
ENTREGABLE 2 TEORÍA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA GABRIELA YASEL ORDUÑO MORE...PrincessMoon6
La investigación periodística de Animal Político y MCCI reveló "La Estafa Maestra", un sistema corrupto durante el gobierno de Peña Nieto que desvió miles de millones de pesos de dinero público a través de 11 dependencias gubernamentales, 8 universidades públicas y más de 180 empresas fantasma. A pesar de las investigaciones iniciadas, cuatro años después el caso sigue mayormente impune y la FGR no ha investigado a los beneficiarios finales ni el destino del dinero desviado.
Este cuerpo humano es la bóveda divina del almacén de las 7 joyas.pdfMiguelRamirez120396
Generalmente, cuando hablamos de Kundalini Shakti (Poder de la Serpiente Divina), hablamos de 6 Chakras, pero en realidad son 7 en número. Sahasrar o el loto de 1000 pétalos es el pináculo de todos los Chakras. Debido a que está en el cerebro, se considera un jefe. Se etiqueta como extraordinario porque hay 5 Chakras en Merudanad (médula espinal), el Ajna Chakra entre las cejas y luego el Sahasrar en la región de la cabeza.
La vida se trata de experiencia. La mayoría de nosotros tenemos un conocimiento intelectual bastante amplio del mundo. Intelectualmente sabemos lo que está disponible para nosotros como seres humanos y aunque la mayoría de las personas no tienen todo lo que quieren, al menos tienen un conocimiento intelectual de ello. Saben lo que existe y saben lo que está disponible. Hay, sin embargo, una gran diferencia entre el conocimiento intelectual y el conocimiento experiencial.
Este documento resume la historia de la deuda externa argentina. Comienza en la década de 1970 cuando los bancos internacionales ofrecieron grandes préstamos a bajas tasas de interés a los países latinoamericanos, incluida Argentina. Para 1980, la deuda externa argentina había aumentado de $27 mil millones a $231 mil millones. En la década de 1980, el FMI impuso estrictas medidas de ajuste estructural que afectaron negativamente a la economía y sociedad argentinas. Finalmente, antes de de
El documento analiza la economía del terrorismo, incluyendo sus fuentes de financiamiento y los efectos económicos, tomando como caso de estudio a España y el terrorismo de ETA. Según un estudio, ETA obtuvo alrededor de 236 millones de euros a través de subvenciones públicas y extorsión entre 1993-2002, causando hasta 358 millones de euros en daños económicos anuales. La lucha contra la financiación del terrorismo ha tenido éxito limitado, ya que los grupos se sustentan también en su ideología e
El documento advierte sobre un candidato presidencial que supuestamente cometió varios delitos financieros en el pasado, como estafar un banco y lavar dinero. Proporciona detalles sobre su supuesta participación en una asociación ilícita que creó empresas ficticias, y sobre cómo la CIA lo ayudó a escapar del país para evitar ser enjuiciado. También cuestiona su honestidad e intenciones de gobierno. El objetivo es alertar sobre este candidato y pedir que se vote de manera informada.
El documento contiene varias noticias relacionadas con temas de seguridad, política y educación en México. Un reo coordinó un secuestro desde la cárcel y obtuvo su libertad. El turismo en Acapulco ha caído debido a la violencia. El SNTE recibió mayores fondos durante los gobiernos de Fox y Calderón. Se denuncia que existe filtración del examen de evaluación docente aplicado por la SEP.
El documento describe irregularidades en el manejo de 6.5 millones de pesos por parte de Fernando Elizondo cuando era tesorero de Nuevo León en el 2000. El dinero fue depositado en una cuenta bancaria secreta y utilizado para otorgar préstamos a altos funcionarios, sin registrarse contablemente. Posteriormente, los depósitos a la cuenta no coincidieron con los préstamos y el saldo final fue retirado sin explicación.
La privatización de la cooperación venezolana en nicarag uaCOLPIN
1) Entre 2007-2009, Nicaragua recibió más de $955 millones de dólares en fondos de Venezuela a través de acuerdos energéticos, pero gran parte del dinero fue manejado por entidades privadas ligadas al gobierno sin supervisión.
2) Se estima que al menos $598.5 millones fueron usados para negocios privados como la compra de un hotel y una ganadería y un canal de televisión.
3) La compra del canal por $9.7 millones a través de Albanisa, la empresa mixta de Nicaragua y Venezuela
La privatización de la cooperación venezolana en nicarag uaCOLPIN
1) Entre 2007-2009, Nicaragua recibió más de $955 millones de dólares en fondos de Venezuela a través de acuerdos energéticos, pero gran parte del dinero fue manejado por entidades privadas ligadas al gobierno sin supervisión.
2) Se estima que al menos $598.5 millones fueron usados para negocios privados como la compra de un hotel y una ganadería y un canal de televisión.
3) La compra del canal por $9.7 millones a través de Albanisa, la empresa mixta de Nicaragua y Venezuela
La privatización de la cooperación venezolana en nicarag uaCOLPIN
El documento resume las investigaciones sobre la privatización de fondos públicos venezolanos en Nicaragua entre 2007-2009. Se estima que la cantidad total de fondos fue de más de US$955 millones, manejados por entidades privadas controladas por Daniel Ortega y su familia sin supervisión del parlamento. Los fondos se usaron para proyectos gubernamentales, campañas políticas, y negocios privados de la familia Ortega como la compra del Hotel Seminole y el canal de televisión Telenica Canal 8.
El Banco Internacional de Crédito y Comercio (BCCI) fue uno de los bancos más poderosos en las décadas de 1970 y 1980, pero se declaró en quiebra en 1991 luego de descubrirse que estaba involucrado en lavado de dinero proveniente del narcotráfico, financiamiento del terrorismo internacional, y tenía entre sus clientes a dictadores y traficantes de armas. La mayoría de los capitales que manejaba el BCCI venían de carteles colombianos y del general panameño Manuel Noriega. El banco era controlado
Guatemala, nuevo caso de corrupción revela costososPaola Gaitan
El documento describe un caso de corrupción en Guatemala donde ex ministros del gobierno reunieron grandes sumas de dinero como "regalos de cumpleaños" para el ex presidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, llegando a montos de hasta 33 millones de quetzales. Las investigaciones concluyen que los funcionarios usaron sus posiciones para apropiarse de recursos públicos con el fin de asegurar sus puestos en el gobierno.
Este documento define la corrupción como el uso del poder confiado para generar beneficios privados indebidos. Explica que la corrupción implica tres elementos: el uso de poder, poder confiado o delegado, y beneficios privados indebidos. También describe las causas comunes de corrupción como falta de transparencia, control débil e impunidad. Finalmente, proporciona un ejemplo de un caso de corrupción en Perú y guía para analizar casos de corrupción.
Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari ocurrieron tres cambios económicos importantes: 1) La firma del TLCAN, que abrió el comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. 2) La privatización masiva de empresas estatales como Telmex y los bancos. 3) La implementación del Programa Nacional de Solidaridad para combatir la pobreza. Sin embargo, también aumentó la desigualdad económica en el país durante su gobierno.
Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se llevaron a cabo importantes cambios económicos y políticos en México, incluyendo la firma del TLCAN en 1992, la privatización de empresas estatales como Telmex y la banca, y la implementación de programas de apoyo social como Solidaridad. Sin embargo, la elección de Salinas estuvo rodeada de irregularidades y su gobierno también enfrentó problemas como el levantamiento zapatista en 1994.
Contralínea, Periodismo de investigación, la corrupción, la rendición de cuentas. seguridad nacional, sociedad de capitales, línea global, la cultura, el contragolpe, contraluz, ocho columnas, análisis, investigación, opinión, lectores, petrolero, energético, económico, cultural, ambiental, educativo, internacional, social, arqueológico
Entregan a embajadora de canadá informe sobre vulneración de derechos humanos...Crónicas del despojo
Una delegación de organizaciones socioambientales le entregó a la embajadora de Canadá un informe que documenta los impactos negativos de 20 empresas mineras canadienses en América Latina, incluyendo el caso Pascua Lama de Barrick Gold en Chile. El informe es parte de una acción jurídica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que articula 22 casos de 9 países y expone el rol del Estado de Canadá en la violación sistemática de derechos humanos por parte de la minería canadiense. La embajadora reconoció que
Agentes encubiertos de la DEA usaron México para lavar millones de dólares provenientes del narcotráfico y transportar cocaína de forma controlada, con el consentimiento del gobierno mexicano. Los agentes operaron durante meses con recursos de un cartel colombiano y los hermanos Beltrán Leyva, lavando dinero y transportando efectivo y cocaína entre México y Estados Unidos. El gobierno mexicano niega conocimiento de estas operaciones.
La DEA usó el territorio mexicano para realizar operaciones encubiertas similares a las de un cártel del narcotráfico, incluyendo lavar millones de dólares y transportar cocaína. Agentes de la DEA operaron con recursos de un cartel colombiano y los hermanos Beltrán Leyva por meses en México con el consentimiento del gobierno. La DEA lavó dinero proveniente del tráfico de drogas y lo depositó en cuentas estadounidenses, realizando transferencias internacionales.
La DEA usó el territorio mexicano para realizar operaciones encubiertas similares a las de un cártel del narcotráfico, incluyendo lavar millones de dólares y transportar cocaína. Agentes de la DEA operaron con recursos de un cartel colombiano y los hermanos Beltrán Leyva por meses en México con el consentimiento del gobierno. La DEA lavó dinero proveniente del tráfico de drogas y lo depositó en cuentas estadounidenses, realizando transferencias internacionales.
Denuncia (2) dip. Moran por enriquecimiento ilícitoForo Blog
Los denunciantes solicitan una investigación sobre posible enriquecimiento ilícito de Cristina y Néstor Kirchner debido a que Néstor compró 2 millones de dólares en octubre de 2008 utilizando información privilegiada a la que tenía acceso como cónyuge de la presidenta sobre futuras variaciones en la cotización del dólar. Argumentan que la compra se hizo en un contexto de volatilidad cambiaria donde el gobierno consideraba una devaluación, y que la ganancia obtenida benefició a ambos por ser un bien gan
ENTREGABLE 2 TEORÍA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA GABRIELA YASEL ORDUÑO MORE...PrincessMoon6
La investigación periodística de Animal Político y MCCI reveló "La Estafa Maestra", un sistema corrupto durante el gobierno de Peña Nieto que desvió miles de millones de pesos de dinero público a través de 11 dependencias gubernamentales, 8 universidades públicas y más de 180 empresas fantasma. A pesar de las investigaciones iniciadas, cuatro años después el caso sigue mayormente impune y la FGR no ha investigado a los beneficiarios finales ni el destino del dinero desviado.
Este cuerpo humano es la bóveda divina del almacén de las 7 joyas.pdfMiguelRamirez120396
Generalmente, cuando hablamos de Kundalini Shakti (Poder de la Serpiente Divina), hablamos de 6 Chakras, pero en realidad son 7 en número. Sahasrar o el loto de 1000 pétalos es el pináculo de todos los Chakras. Debido a que está en el cerebro, se considera un jefe. Se etiqueta como extraordinario porque hay 5 Chakras en Merudanad (médula espinal), el Ajna Chakra entre las cejas y luego el Sahasrar en la región de la cabeza.
La vida se trata de experiencia. La mayoría de nosotros tenemos un conocimiento intelectual bastante amplio del mundo. Intelectualmente sabemos lo que está disponible para nosotros como seres humanos y aunque la mayoría de las personas no tienen todo lo que quieren, al menos tienen un conocimiento intelectual de ello. Saben lo que existe y saben lo que está disponible. Hay, sin embargo, una gran diferencia entre el conocimiento intelectual y el conocimiento experiencial.
¿Por qué lastimamos a quienes más amamos y cómo detener esto?
Se aman pero no logran comunicarse sin discutir, pelear y terminar exhaustos, cada uno en su rincón, tratando de lamerse las heridas y pensando en cómo protegerse de un nuevo ataque. ¿Y a pesar de eso ustedes se aman? ¿Cómo es esto posible? ¿Por qué las personas lastiman más a quienes aman?
¿Cómo es que no podemos expresar nuestro amor? Cómo es que estamos llenos de buenas intenciones pero cuando se trata de la realidad nos encontramos de nuevo gritando y culpando al otro. Y entonces ese monstruo de culpa salta de la nada a nuestra garganta para estrangularnos una vez más.
Las redadas solo reciben mención cuando sirve a los propósitos de las autoridades para hacerlo. Una de las razones de esto es que los allanamientos y/o las incautaciones no arrojan resultados suficientes para justificar la presentación de cargos. Puede existir una gran zona gris en las actividades financieras modernas, y cuando se escruta la letra pequeña de una determinada situación, muchas veces ocurre que, tal vez esas actividades han navegado cerca del viento legal, pero no tomaron aires de desprestigio.
El documento describe las características del narcisismo patológico, incluyendo la necesidad de atención y admiración, la falta de empatía, la sensación de derecho e inmunidad ante el castigo, y la dependencia del pensamiento mágico. Los narcisistas suelen ocupar posiciones de poder y usar su carisma para evadir la responsabilidad de sus acciones, reforzando su creencia en su propia excepcionalidad.
Informes sobre trabajo infantil afloran periódicamente. Niños arrastrándose en las minas, caras cenicientas, cuerpos deformes. Los dedos ágiles de niños hambrientos tejiendo balones de fútbol para sus contrapartes más privilegiadas en los Estados Unidos. Diminutas figuras acurrucadas en talleres clandestinos, trabajando en condiciones indescriptibles. Todo es desgarrador y dio lugar a una verdadera industria no tan casera de activistas, comentaristas, águilas legales, académicos y políticos simpatizantes oportunistas.
Un tipo de derecho es el derecho penal, también conocido como derecho penal. Este es "El cuerpo de derecho estatutario y consuetudinario que se ocupa del crimen y el castigo legal de los delitos penales".
Es un campo en el que un mero pensamiento o sospecha insignificante se convierte en una exposición de malas acciones. Cuestiona acciones y decisiones y pone en primer plano hechos ultrajantes y en las acciones humanas. En términos simples, un periodista de investigación vigila a la sociedad en interés de la humanidad.
De alguna manera, del caos y el clamor, emerge una estructura de orden y eficiencia sin igual. El hombre es incapaz de producir intencionalmente mejores resultados. Por lo tanto, cualquier intervención e interferencia se considera perjudicial para el buen funcionamiento de la economía.
Es menos probable que los empleadores contraten a musulmanes.pdfMiguelRamirez120396
A medida que los musulmanes sean más conscientes de sus derechos en el lugar de trabajo, es posible que los empleadores tengan que enfrentarse a más demandas.
Desde hace bastante tiempo o desde tiempos inmemoriales, muchas mujeres se han embarcado en esa búsqueda hacia el escurridizo “Mr. Derecha". Pero, ¿cómo sabe una mujer si está teniendo éxito en el terreno de las citas o si está arriesgando principalmente su seguridad?
Aquí hay formas de saber si una mujer está aprovechando al máximo su vida amorosa sin que su seguridad sufra.
Este documento ofrece consejos sobre cómo lidiar con un novio que se siente incómodo con el pasado sexual de su pareja. Sugiere que aunque un novio puede no gustar del historial sexual de su pareja, debe aceptarlo y no reprochárselo constantemente. Si el novio continúa sacando el tema, la pareja debe separarse o el novio comprometerse a no mencionar el pasado sexual nunca más. Finalmente, anima a aprender de los errores pasados y seguir adelante.
En todo el mundo, las enfermedades transmitidas por los alimentos se han vuelto cada vez más comunes. Solo en los Estados Unidos, millones de personas contraen una enfermedad relacionada con los alimentos cada año.
El documento explica que manifestar un deseo significa mostrar prueba de que el deseo se ha cumplido. Se discuten dos formas de manifestar un deseo: a través de la acción y usando la mente. Aunque la acción es popular, usar la mente es más efectivo porque requiere menos esfuerzo, toma menos tiempo y garantiza el éxito, mientras que la acción puede ser agotadora y no garantiza resultados. El documento concluye instando al lector a usar su mente para manifestar deseos de manera más rápida y efectiva.
mereces tener alegría, pasión y diversión en tu vida. Sí, la vida puede ser seria a veces y todos tenemos responsabilidades, pero te debes a ti mismo vivir un poco y darte el regalo de algo solo para ti. Se sorprenderá de cómo un poco de tiempo dedicado regularmente a algo que alimenta su alma producirá resultados diez veces mayores en las otras partes "más serias" de su vida.
El documento discute la necesidad de tomar decisiones incluso cuando no se tienen todos los hechos. Se usa el ejemplo de Harry Truman, quien se convirtió en presidente de EE. UU. en 1945 sin saber sobre el Proyecto Manhattan y tuvo que decidir si usar bombas atómicas contra Japón con información limitada. El documento recomienda revisar los datos disponibles, analizarlos y cómo afectarán las decisiones futuras, y luego tomar acción aunque el resultado sea incierto.
Todo el mundo habla de cómo tener éxito a través del trabajo duro y el esfuerzo. ¡Olvídalo! Voy a adoptar un enfoque diferente. Voy a mostrarte cómo perder todo el dinero que tanto te ha costado ganar y fingir tu propia muerte (me refiero al destino), y tener éxito en ello.
Primero desacreditado por la ciencia y luego prohibido por los gobiernos.pdfMiguelRamirez120396
El documento discute cómo los mensajes subliminales fueron primero descreditados por la ciencia pero luego prohibidos por los gobiernos. Explica que la investigación ha demostrado que los mensajes subliminales pueden influir en el comportamiento humano, como guiar la elección de productos. También argumenta que aunque los mensajes subliminales pueden usarse para manipulación, también pueden usarse como herramienta de superación personal para cambiar emociones y comportamientos.
Los clientes a menudo comparten una situación o un desafío conmigo y, como su consultor, me piden que les aconseje sobre un curso de acción. A menudo, durante la conversación, el Cliente identificará dos cursos de acción claramente diferentes, que al principio pueden parecer opuestos.
Apuntes clarificadores dentro del Surat Shabd Yoga (seva intelectual).pdfLeyder Lasprilla Barreto
Temas fundamentales dentro de Sant Mat que casi nadie explica a los interesados, como el karma, los planos internos, los Maestros Perfectos, los Avatares, el Naam o Espíritu Santo
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL ÁREA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE UN HOTEL
Fondos para sobornos.pdf
1. Fondos para sobornos
Según David McClintick ("Swordfish: A True Story of Ambition, Savagery, and
Betrayal"), a fines de la década de 1980, el FBI y la DEA establecieron
corporaciones ficticias para traficar con drogas. Canalizaron hacia estos frentes
corporativos dinero de las incautaciones de activos relacionados con las drogas.
La idea era infiltrarse en las redes criminales mundiales, pero es posible que
gran parte del dinero de la "Operación Swordfish" haya terminado en los bolsillos
equivocados. Los agentes del gobierno y los alguaciles se enriquecieron
misteriosa y asquerosamente y todo el lamentable asunto terminó. La GAO
informó que faltan más de $ 3.6 mil millones. Este trozo de historia dio lugar a al
menos un éxito de taquilla con la ganadora del Oscar Halle Berry.
Por desgracia, los fondos para sobornos son mucho menos glamorosos en
realidad. Por lo general, involucran a políticos sucios, banqueros tontos y
hombres de negocios filisteos, en lugar de hackers glamorosos y agentes
secretos de James Bond.
El primer ministro kazajo, Imanghaliy Tasmaghambetov, admitió libremente el 4
de abril de 2002 ante el parlamento oficial de su país la existencia de un fondo
para sobornos de mil millones de dólares. Aparentemente, el dinero se sustrajo
de las ganancias de la venta opaca del yacimiento petrolífero de
Tengiz. Remitirlo a Kazajstán -protestó con cara de póquer- habría fomentado la
inflación. Por lo tanto, el presidente del país, Nazarbaev, mantuvo los fondos en
el extranjero “para usarlos en caso de una crisis económica o una amenaza para
la seguridad de Kazajistán”.
El dinero se utilizó para pagar las pensiones atrasadas en 1997 y para
compensar los efectos perniciosos de la devaluación del rublo ruso en 1998. Lo
que quedó fue debidamente transferido al Fondo Nacional de $ 1.5 mil millones,
insistió el primer ministro. Por desgracia, el dinero original del Fondo provino en
su totalidad de otra venta de activos petroleros a Chevron, lo que pone en duda
la versión oficial.
El Fondo Nacional fue, de hecho, aumentado por una o dos transferencias del
fondo para sobornos, pero al menos una de estas transferencias ocurrió solo 11
días después de las revelaciones condenatorias. Además, a pesar de la
evidencia incontrovertible de lo contrario, el primer ministro negó imperturbable
que su presidente posea cuentas bancarias multimillonarias en el extranjero.
Más tarde rescindió esta última desinformación. El presidente, dijo, no tiene
cuentas bancarias en el extranjero, pero devolverá rápidamente todo el dinero
de estas cuentas inexistentes a Kazajistán. Estas cuentas negadas con
vehemencia, especuló, fueron preparadas por los adversarios del presidente
“con el propósito de comprometer su nombre”.
El 15 de abril de 2002 hasta la dócil oposición se cansó de esta lógica
confusa. Establecieron un Fondo Popular del Petróleo para monitorear, en lo
2. sucesivo, los chanchullos financieros del régimen. Según sus cálculos, menos
del 7 por ciento de los ingresos por la venta de combustibles de hidrocarburos
(c. $4-5 mil millones anuales) llegan al presupuesto nacional.
Los fondos para sobornos infectan todos los rincones del mundo, no solo los más
oscuros y corruptos. Todos los servicios secretos, desde el Mossad hasta la CIA,
operan fuera del presupuesto estatal establecido. Los fondos para sobornos se
utilizan para lavar dinero, bañar a los compinches con patrocinio y sobornar a los
responsables de la toma de decisiones. En algunos países, establecerlos es un
delito penal, según la Convención de 1990 sobre el blanqueo, registro,
incautación y decomiso del producto del delito. Otras jurisdicciones son más
indulgentes.
La Conferencia de Obispos Católicos de Papua Nueva Guinea y las Islas
Salomón emitió un comunicado de prensa en noviembre de 2001 en el que dio
la bienvenida a los planes del gobierno para abolir los fondos para
sobornos. Describieron el efecto venenoso de esta práctica:
“Con algunas excepciones notables, la práctica de dirigir fondos a través de
políticos a proyectos distritales ha sido desastrosa. Ha creado una atmósfera en
la que se cree que ha florecido la corrupción. Ha reducido la responsabilidad de
los servidores públicos, sin reducir su número ni sus costos. Se ha utilizado para
confundir a la gente haciéndoles creer que los fondos públicos son 'propiedad'
de los miembros individuales en lugar de propiedad del pueblo, administrados
honesta y justamente por los servidores del pueblo.
El concepto de 'fondos para sobornos' ha resultado en ineficiencias y fallas bien
documentadas. Incluso hubo acusaciones de que se retuvieron fondos de ciertos
miembros como una forma de obligarlos a someterse. Parece que la era de los
'fondos para sobornos' ha sido un período vergonzoso”.
Pero incluso en la administración más ordenada y lícita, los fondos pueden
extraviarse. “The Economist” informó recientemente sobre una demanda
colectiva de $10 mil millones presentada por nativos americanos contra el
gobierno de los Estados Unidos. Los fondos, que se suponía que se
administraban en fideicomiso desde 1880 en nombre de medio millón de
beneficiarios, se “perdieron o fueron robados”, según los funcionarios.
Rob Gordon, director del National Wilderness Institute, acusó al “Departamento
del Interior de EE. UU. (de) saquear los fondos especiales que se establecieron
para pagar la conservación de la vida silvestre y derrochar el dinero en gastos
administrativos cuestionables, fondos para sobornos y gastos de mudanza de
empleados”.
Charles Griffin, director adjunto del Proyecto de Integridad Gubernamental de la
Heritage Foundation, acusa:
“El presupuesto federal proporciona numerosos fondos para sobornos que se
pueden usar para subsidiar las actividades políticas y de cabildeo de grupos de
intereses especiales”.
3. En su lista de los "Diez programas federales principales que subvencionan
activamente la política y el cabildeo" se encuentran: AmeriCorps, Programa de
empleo de servicios comunitarios para personas mayores, Corporación de
servicios legales, Planificación familiar del Título X, Fondo nacional para las
humanidades, Programa de promoción del mercado, Programa de empleo
ambiental para personas mayores, Superfund Worker Training, HHS
Discretionary Aging Projects, Telecomm. e información Asistencia de
Infraestructura. Solo estos fondos federales suman $1.8 mil millones.
"Next" y "China Times", más tarde se unió a "The Washington Post", acusaron al
ex presidente taiwanés, Lee Teng-hui, de formar un fondo para sobornos en el
extranjero de $ 100 millones destinado a financiar la recopilación de información,
el tráfico de influencias y operaciones de propaganda. Taiwán pagó las facturas
de los viajes de los asistentes del Congreso y financió la investigación académica
y las conferencias de grupos de expertos.
Funcionarios japoneses de alto rango, entre otros, pueden haber recibido pagos
a través de este lugar sigiloso. Se alega que Lee sacó $ 100,000 de la cuenta
secreta en febrero de 1999. El dinero se usó para pagar los estudios de un ex
viceministro de defensa japonés, Masahiro Akiyama, en Harvard.
Ryutaro Hashimoto, el ex primer ministro japonés, fue implicado como
beneficiario del fondo. También lo fueron la prestigiosa firma de cabildeo,
Cassidy and Associates, y una variedad de subsecretarios en la administración
Bush.
Carl Ford, Jr., actualmente subsecretario de Estado para inteligencia e
investigación, trabajó para Cassidy durante el período relevante y visitó Taiwán
con frecuencia. James Kelly, subsecretario de Estado para Asuntos de Asia
Oriental y el Pacífico también disfrutó de la generosidad taiwanesa. Ambos están
a cargo de elaborar la política de Estados Unidos sobre Taiwán.
John Bolton, ex subsecretario de estado para control de armas y seguridad
internacional, admitió, durante sus audiencias de confirmación, haber recibido
$30,000 para cubrir los costos de escribir 3 trabajos de investigación.
El gobierno taiwanés aún tiene que negar las noticias.
Un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón usó el dinero de
un fondo para sobornos para financiar las actividades extramatrimoniales de él y
muchos de sus colegas, a menudo en lujosas suites de hotel. Pero esta no fue
la excepción. Según Asahi Shimbun, más de la mitad de las 60 divisiones del
ministerio mantuvieron fondos similares. La policía y el ministerio están
investigando. Se ha realizado un arresto. La división de contabilidad del
ministerio descubrió estas prácticas corruptas veinte años antes, pero se
mantuvo en silencio.
Incluso los burócratas y maestros de prefecturas de bajo nivel en Japón
acumulan fondos para sobornos fingiendo viajes de negocios o rellenando
facturas y recibos. Los grupos de ciudadanos japoneses estimaron
4. conservadoramente que se falsificaron $20 millones en gastos de viaje y
entretenimiento en las prefecturas en 1994, una práctica conocida como “kara
shutcho” (es decir, viaje de negocios vacío).
Funcionarios de la Junta de Educación de Hokkaido admitieron la existencia de
un fondo secreto de 100 millones de yenes. En una investigación resultante, se
encontró que 200 de 286 escuelas mantenían sus propios fondos para
sobornos. Parte del dinero se utilizó para apoyar a políticos amigos.
Pero los fondos para sobornos no son una prerrogativa soberana. Las
multinacionales, los bancos, las corporaciones, las organizaciones religiosas, los
partidos políticos e incluso las ONG guardan parte de sus ingresos y ganancias
en cuentas no reveladas, generalmente en paraísos fiscales en el extranjero.
Los fondos para sobornos de campañas electorales secretas son un elemento
fijo en la política estadounidense. Un proyecto de ley de hace 5 años requiere la
divulgación de los donantes a dichos fondos, pero la Cámara está ocupada
flexibilizando sus disposiciones. “The Economist” enumeró en 2002 el tsunami
de escándalos que envuelve a Alemania, sus dos principales partidos políticos,
muchos de los Lander y numerosos burócratas de nivel medio y alto. Los fondos
secretos, principalmente del partido, parecen estar involucrados en la mayoría
de estos espeluznantes asuntos.
Las empresas italianas hicieron donaciones a los partidos políticos a través de
fondos para sobornos, aunque las donaciones corporativas, siempre que sean
transparentes, son perfectamente legales en Italia. Se dice que tanto la derecha
como, en menor medida, la izquierda en Francia han manejado enormes fondos
para sobornos políticos.
El presidente Chirac está acusado de haber abusado para su placer personal de
uno de esos fondos municipales en París, cuando era su alcalde. Pero los fondos
se utilizaron principalmente para proporcionar a los activistas del partido trabajos
ficticios. Las corporaciones pagaron sobornos para obtener obras públicas o
permisos de construcción locales. Ostensiblemente, estaban pagando por
“servicios de consultoría” falsos.
La epidemia no se ha saltado ni siquiera el serio Ottawa. Su director electoral
dijo a Sun Media en septiembre de 2001 que está "preocupado" por los millones
que los candidatos liberales esconden. Diversos ministros que codiciaban el
puesto de primer ministro han recaudado fondos de forma encubierta y
probablemente ilegal.
El 11 de abril de 2002, UPI informó que el segundo banco más grande de
España, el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), tenía casi 200 millones de
dólares ocultos en cuentas secretas en el extranjero, “que presuntamente se
usaron para manipular a los políticos, pagar el 'impuesto revolucionario' a ETA –
la organización terrorista vasca – y abre la puerta a negocios, según informes de
prensa”.
5. El dinero puede haber ido a luminarias como Hugo Chávez de Venezuela,
Alberto Fujomori de Perú y Vladimiro Montesinos. Los miembros de la junta del
banco recibieron grandes “pensiones” libres de impuestos de las cuentas ilegales
abiertas en 1987, un total de más de $20 millones.
Los lavadores de dinero de la droga latinoamericanos, desde Puerto Rico hasta
Colombia, pueden haber trabajado a través de estos fondos y las entidades
clandestinas del banco en las Islas Caimán y Jersey. El actual Secretario de
Estado de Hacienda español ha sido asesor fiscal del banco entre 1992-7.
El “Financial Times” informó en junio de 2000 que, en previsión de nuevas
medidas internacionales para frenar la corrupción, “los principales fabricantes de
armas europeos” recurrieron a la creación de fondos para sobornos
extraterritoriales. El dinero está destinado a sobornar a funcionarios extranjeros
para ganar licitaciones y contratos.
Kim Woo-chung, expresidente de Daewoo, está en el centro de un escándalo
masivo que involucra a decenas de ejecutivos de su compañía, algunos de los
cuales terminaron en prisión. Está acusado de desviar la friolera de $ 20 mil
millones a un fondo para sobornos en el extranjero.
Se alega que se usó una cantidad alucinante de $ 10 mil millones para sobornar
a funcionarios y políticos del gobierno coreano. Pero su conducta e incluso la
escala del fraude que perpetró pueden haber sido típicos de la relación
incestuosa de la posguerra de Corea entre la política y los negocios.
En su artículo “El papel de los fondos para sobornos en la preparación de los
mecanismos de corrupción”, reimpreso por Transparency International,
Gherardo Colombo define los fondos para sobornos corporativos así:
“Los fondos para sobornos se obtienen de las finanzas de una sociedad
anónima, cuidadosamente administrados para que los montos involucrados no
aparezcan en el balance. No tienen por qué consistir necesariamente en dinero,
sino que también pueden revestir la forma de acciones u otros bienes
económicamente valiosos (obras de arte, joyas, yates, etc.). Basta con que
puedan utilizarse sin ninguna dificultad particular o que puedan ser transferidos
a un tercero.
Si un fondo tiene forma de dinero, ni siquiera es necesario referirse a él fuera de
las cuentas de la empresa, ya que puede aparecer en ellas de forma encubierta
(se suele recurrir a los encabezados de 'devengos y aplazamientos' con el fin de
ocultar dinero fangoso). A la luz de esto, no siempre es correcto considerarlo
como un fondo de reserva que no se contabiliza en los libros. A menudo se
recurre al engaño, la artimaña o la falsificación de varios tipos con el fin de
establecer un fondo para sobornos”.
Menciona facturas rellenadas, contratos falsos, préstamos ficticios, intereses
acumulados en cuentas de haberes, transacciones consecutivas con entidades
relacionadas (Enron), todo utilizado para canalizar dinero a los fondos para
6. sobornos. Dichos fondos a menudo se establecen para cubrir el enriquecimiento
ilícito e ilegal, la malversación de fondos o la evasión de impuestos.
Menos conocido es el papel de estos vehículos furtivos en la financiación de
prácticas de competencia desleal, como el dumping. Los clientes, proveedores y
socios reciben reembolsos y subsidios ocultos que aumentan mucho el costo
real de producción, no declarado.
Los pagos de BBVA a ETA pueden haber sido un pago típico de tasas de
protección. Tanto los terroristas como el crimen organizado dan mal uso a los
fondos para sobornos. Se les paga con dichos fondos y mantienen los suyos
propios. Los pagos de rescate a los secuestradores a menudo fluyen a través de
estos canales.
Pero los fondos para sobornos se utilizan abrumadoramente para sobornar a
políticos corruptos. La lucha contra la corrupción se ha titulado contra los
destinatarios de la ilícita generosidad empresarial. Pero para tener éxito, los
organismos internacionales bien intencionados, como el GAFI de la OCDE,
deben atacar con igual celo a quienes sobornan. Cada transacción corrupta es
entre un político venal y un hombre de negocios avaro. Perseguir uno mientras
se ignora el otro es contraproducente.