El documento describe las funciones de varios entes reguladores en Perú, incluyendo la Superintendencia Adjunta de Banca y Microfinanzas, la Superintendencia Adjunta de Seguros, la Superintendencia Adjunta de AFP, y la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú. Cada ente se encarga de regular y supervisar diferentes sectores financieros y de prevenir el lavado de dinero.

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2. Entes Reguladores - SBS Superintendencia Adjunta de Banca y Microfinanzas. Se encarga de realizar el control y la supervisión permanente de las empresas del sistema financiero, de los conglomerados financieros a las que éstas pertenecen y demás empresas sometidas a su supervisión, para el adecuado control de los riesgos que los supervisados asumen en sus operaciones. Programa de Capacitación a Docentes. Convenio SBS – MINEDU. http://www.sbs.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=1&JER=292 http://www.sbs.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=1&JER=295 http://www.sbs.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=1&JER=297

3. Entes Reguladores - SBS Superintendencia Adjunta de Seguros Se encarga de regular y supervisar el mercado de seguros con el objetivo de defender los intereses de los asegurados. Controla que se invierta adecuadamente el dinero que por concepto de primas de seguros reciben las empresas de seguros de los asegurados y que va a ser utilizado para pagar las indemnizaciones por los siniestros que ocurran. Programa de Capacitación a Docentes. Convenio SBS – MINEDU. http://www.sbs.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=1&JER=293

4. Entes Reguladores - SBS Superintendencia Adjunta de AFP. Se encarga de la supervisión y regulación de las AFP. Fiscaliza y regula las operaciones de las AFP a través de reportes diarios, auditorias e inspecciones. Programa de Capacitación a Docentes. Convenio SBS – MINEDU. http://www.sbs.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=1&JER=294

5. Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF- Perú) Encargada de recibir, analizar y transmitir información para la detección y prevención del lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo en el Perú. Colabora con los sujetos obligados a informar, en la implementación de sus sistemas para detectar operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Entes Reguladores - SBS Programa de Capacitación a Docentes. Convenio SBS – MINEDU. http://www.sbs.gob.pe/0/home_lavado_activos.aspx