Daftar ini menyebutkan 21 entitas investasi yang dilarang karena melakukan kegiatan perdagangan aset kripto, robot trading, atau game uang tanpa izin, termasuk menggunakan nama perusahaan terkenal secara duplikat untuk menipu investor.

1. LAMPIRAN I
DAFTAR ENTITAS INVESTASI ILEGAL
No. Nama Entitas
Kegiatan Usaha Yang
Dihentikan
1) Elzio
perdagangan aset kripto tanpa
izin
2) I-DOE
perdagangan aset kripto tanpa
izin
3)
PT Goldkoin Savelon Internasional/Koperasi
Konsumsi Keluarga Goldkoin
/www.goldcoin.co.id
perdagangan aset kripto tanpa
izin
4) EA50/PT Sentra Mega Indotek
perdagangan robot trading tanpa
izin
5) OPAFX – OPAC Trading Limited
perdagangan robot trading tanpa
izin
6) Goo Flush money game
7) AFC Football money game
8) HEPI 100 money game
9) Tesla Solar money game
10) Schneider PV money game
11) Yagoal money game
12)
Dana Amanah Mengatasnamakan Syekh
Syahbani Bin Bashirah
money game
13) Easy Go Property Premium money game
14) Juragan Bola money game
15) CFG International Investment money game
16) Bisa Football Official money game
Penawaran Investasi melalui Telegram
17) Opten Pondzi Investment money game
18) Dio Luther money game
19) Duplikasi nama PT Mandiri Investasi
money game dengan
mengatasnamakan PT Mandiri
Investasi
20) Ovo Investasi Reksadana
money game dengan
mengatasnamakan OVO
21) Duplikasi dari PT Upbit Exchange Indonesia
money game dengan
mengatasnamakan PT Upbit
Exchange Indonesia