12. Universitário - Capa dura
preto
96 folhas pautadas
Formato 200 mm x275 mm
spipali
SPIRAL 00 BRASIL LTDA.
spiral@spiral com.br
Rua da Mooca, 766 • 03104-000
São Paulo • SP • BR
C.N.P.J. 63 935 829/0001-04
SACK (11)3346-9966 896886 A 9 1 8 5 7
13. SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR
OPERAÇÃO LAVA-JATO 22
IPL n° 60/2016
INVESTIGADO: RENATA BRITTO
CPF: 312.628.478-77
3íA
ENDEREÇO DE BUSCA: Rua Edmundo de Amics, 94, Jd. Monte
Kemel, São Paulo/SP
EQUIPE GERAL n. SP- 06
AUTO DE APREENSÃO DOCUMENTOS N° 44/2016
ITEM n. 30
(OBS. Refere-se ao item 18 do AUTO CIRCUNSTANCIADO DE BUSCA EARRECADAÇÃO)
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16. Q Cré* Ánderrè
CHECKLIST APERTURAS DE CUENTAS
TIPO CIA Comercial 1 Patrimonial Fecha:
Referencia CA-25 1 CA-26
Código dei Gestor Pais dei Cliente
Código dei Referencíador
PERSONAS NATURALES y JURÍDICAS Gestor CTA
Cumplimtento
local
Cumplimiento
LATAM
Soiicitud de Apertura Persona Natural
Solicitud de Apertura Persona Jurídica
Contratos Firmados {CAP/CAPS)
Tarjeta de Firmas
Copia de Pasaporte y/o Copia de DNI o cédula / Titulares ,
Copia de Pasaporte y/o Copia de DNIo cédula / firmantes
Copia de Pasaporte y/o Copia de DNI o cédula / beneficiários
Referencias de titulares, firmantes y/o beneficiários: 2 como
mínimo Bancarias o Comerciaies
Recibo de agua, luz, teléfono
Documentación certificando orígen de fondos
Firmas verificadas (Conforme a identificación)
Verificación de listas: OFAC
Verificación de listas: WCOMPLIANCE
PERSONAS JURÍDICAS Gestor CTA
Cumplimiento
LATAM
CAA
Pacto social y Reformas
Declaración jurada
certificación de vigencia/incumbency de Ia PJ
Copia de pasaporte/DNI ó cédula Apoderados
Copia de pasaporte/DNI ó cédula Dírectores/ Dignataríos
Formulário de ihformación de Ia sociedad
Resolución general para apertura de cuentas
Apostilia 0 Autcnticación (PJ EXTRANJERA)
Si Cuenta comerciai Estados Finahcieros
Nombre y Firma dei gestor
Nombre y Firma de cumplimIentoLATAM
Enhanced Due DHigence SI NO
EfT!prvs;i qye Io uonrycctcnó:
Rlsk Assesment Cuenta Nível A Nível B Nível C
VB Compilance SI NO
Comentários:
Fecha decisión |
Nombre y firma do aprobación | |
Compliânce LATAiVi
Comentários;
3Ò
17. São Paulo, 04 de Junho de 2014
Machado E Veríssimo Advogados Associados
Rua 1° De Maio, 36
Santo André - Centro - SP
CEP ; 01451-000
Att.: Dr. Leandro Machado
REF.: DIKAIOS SERVICES INC.
Prezada Dr. Leandro,
Estamos encaminhando anexo, os documentos corporativos da sociedade acima
mencionada, de acordo como nos foram solicitados:
1) Pata de mudança de ações;
2) Registro e Certificado de ações;
Sem maispara o momento e estandoà disposição para quaisquer
esclarecimentos, firmamos.
Atenciosamente,
Maria Mercedes Riano
MOSSCK FONSECA & CO. (BRASIL)
'Zür
18. MOSSACK FONSECA
São Paulo, 04 de Junho de 2014
Machado E Veríssimo Advogados Associados
Rua 1° De Maio, 36
Santo André - Centro - SP
CEP.: 01451-000
Att.: Dr. Leandro Machado
REF.: DIKAIOS SERVICES INC.
Prezada Dr. Leandro,
Estamos encaminhando anexo, os dociimentoscorporativosda sociedadeacima
mencionada, de acordo como nos foram solicitados:
1) Pata de mudança de ações;
2) Registro e Certificado de ações;
Sem mais para o momento e estando à disposição para quaisquer
esclarecimentos, firmamos.
Atenciosamente,
aria Mercedes Riaho
MOSSCK FONSECA & CO. (BRASIL)
British Virgin Islands - Cyprus - Bahamas - British Anguilla - Samoa- SeyChelles - Republic of Panama- Nevada - Wyoming - Florida
Vancouver -United Arab Emirates -Hong Kong -Da Lian -Hangzhou -Naiíijing -Ntngbo -Qingdao -Shanghai -Shenzhen •Singapore
Thailand - Czech Republic- Geneva - Gibraitar• isle of Man - Jersey - Liechtenstein - London - Luxembourg - Zug - Zurich - Brazil
Boquete (Panama) • Colombia -Chile- Quito - El Salvador -Guatemala - Guayaquil - Peru - Uruguay - Venezuela.
A GLOBAL APPROACH
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HEADQUARTÍRS • ISO 9001 CERTIRED
19. MEMORANDUM OF THE SOLE DIRECTOR
CF
Dikaíos Servíces Inc
(the "Company")
I, the undersigned, Rodrigo Felipe Maitínez Torres, being the Sole Director of the
Company, do hereby set down the following on record:
IT WAS RESOLVED:
1. To authorize, as it is hereby authorized, the annulment of share certifícates
number(s) 1, issued toThe Bearer, by the Company on22™* September, 2006.
2. To authorize, as it is hereby authorized, the issuance of Fity Thousand (50,000)
shares in nominative form with a nominal value of ONE DOLLAR (US$1.00)
each, as follows:
CertifícateNo.2 50,000 share(s) Rodrigo Felipe Martinez Torres
TERMINATION:
There being no other business, the Meeting ended.
Date 29"^ May, 2014
Rodrigo Felipe Martinez Torres - Director
Mb
22. SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR
OPERAÇÃO LAVA-JATO 22
IPL n° 60/2016
INVESTIGADO: RENATA BRITTO
CPF; 312.628.478-77
ENDEREÇO DE BUSCA: Rua Edmundo de Amics, 94, Jd. Monte
Kemel, São Paulo/SP
EQUIPE GERAL n. SP- 06
AUTO DE APREENSÃO DOCUMENTOS N° 44/2016
ITEM n. 31
(OBS. Refere-se ao item 19 do AUTO CIRCUNSTANCÍADO DE BUSCA EARRECADAÇÃO)
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the 3UDervÍ3orv entitv, if anv. -f. To carrv out ali such acts or
kíAKdrAiíf '" '•
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contracts as the Foundation may be pemitted to carry out by Law tA'NoiA<'>vx
notah: k'.^
WA. A/uiie ana otner applicable legal or regulatory
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IC!.ian')''>.wC'
The Founder, upon creation of the Foundation, or the Foundation
uouncii, subsequently thereto, may appoint, in the Regulations, a |h^,»>4.N<.>TARtA<.
lLs.AM.-NfHWA'
k/o vvnuprxsea oi naturax or juixuxueu. ||
V. V.>!J.>'."V.'!R'A
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Auditor or anv similar name, and which mav have anv of the followina
powers: -a) To ensure coixtt)liance with the aims of the Foundation on l'^^^^
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uiíc twuuudtion councii and to safeguard the rights andtt''''5';J^^^^uUK•
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the Foundation where their attainment becomes lnçiossible or
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Foundation Council; -ej To endorse actions taken bv the Foundation
Council pursuant to the Foundation Charter or its Regulatibns; -f)
xu saieguard the Foundation's asseta and to ensure that such assets
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— to,wjwto.tox,*ca uA fciurposes atated in the FounaationijnooFVA^^A^^xA
II .roíX W.SAMAT»nH T/% aT>4 'f-VtA -i an/í
add other Beneficiaries in accordance with the provisions of the
Foundation Charter or its Regulations.
wxSBOLOTXOH AND LlQOinATION.— ia; xim
-- —toj toVi» uxBBwxve i; vwkkAACkto^vkk akkv> tow
one or more liquidators if it de«as it necessary, subject to
jtii.iOi r.M'' »'''-
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Uti<^W.l'ANA«A
t;nuW KVA^A''-
Pa>íaM._
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to. • to . r>i
countersignature by the Protector, if any. If there are no members of
tinnc ixxSx
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29. SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR
OPERAÇÃO LAVA-JATO 22
IPL n° 60/2016
INVESTIGADO: RENATA BRITTO
CPF: 312.628.478-77
ENDEREÇO DE BUSCA: Rua Edmundo de Amics, 94, Jd. Monte
Kemel, São Paulo/SP
EQUIPE GERAL n. SP- 06
AUTO DE APREENSÃO DOCUMENTOS N° 44/2016
ITEM n. 32
m
(OBS. Refere-se ao item 19 do AUTO CIRCUNSTANCIADO DE BUSCA EARRECADAÇÃO)
30. HONORÁRIOS PARA AQUISIÇÕES DE SOCIEDADES
Segue abaixo, orçamento para aquisição de sociedades internacionais:
Jurisdição Honorário Esoecial ANUIDADE
1 -PANAMÁ US$ 2,675.00 US$ 1,777.00
2 - B V I (*) us$ 2,500.00 us$ 1,750.00
3 -BAHAMAS!*) us$ 2,500.00 us$ 1,750.00
4 - SEYSHELLES (*) us$ 2,500.00 US$ 1,600.00
5 - SAMOA us$ 2,500.00 US$ 1,600.00
6-NEVADA us$ 2,900.00 US$ 2,200.00
7-FUNDAÇÕES!**) us$ 3,960.00 US$ 2,760.00
(*) Capital Social que não exceda US$ 50,000.00
(**) Aquisição / Conselho Fundacional / Anuidade 1® ano
Os honorários acima compreendem os seguintes trabalhos:
- Pacto social legalizado por Apostila e pelo Consulado do Brasil;
- Procuração legalizada por Apostila e pelo Consulado do Brasil;
- Certificado de Incorporação;
- Registro e Certificado de Ações;
- Diretores e/ou Dignatários;
- Agente e Escritório Registrado;
- Selo Social (**) obrigatório por Lei;
- Taxa de governo no primeiro ano;
- Courier
Caso o cliente deseje o serviço de Tradução Juramentada e Registro em Cartório no
Brasil, do Contrato Social e da Procuração, os custos adicionais são:
US$ 700.00 - Para as sociedades de Panamá;
US$ 850.00 - Para as sociedades de Seychelles e Nevada
E para as jurisdições de BVI, Samoa e Bahamas, teremos que fazer a cotação.
Os honorários acima mencionados deverão se pagos á vista ou com 50% de
entrada e 50% na entrega.
Esperando atender satisfatoriamente as suas expectativas e estando à disposição
para dirimir quaisquer dúvidas que se fizerem necessárias.
Atenciosamente,
I
I
Maria Mercedes Ríano '
MOSSACK FONSECA & CO.
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31. Cliente: 29396 - LAERTE CODONHO
Sociedade de Nevada: LUMIA INDUSTRIES LLC
Manager: PALMA CORPORATION LIMIJED
Member: Saratoga Capital Group Corp. |
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Procurações:
LUIZ FARIA emitida em 27-07-2010 com vencimento em 27-07-2013
LAERTE CODONHO emitida em 27-07-2010 com vencimento em 27-07-2013
Sociedade de Panama: Saratoga Capital Group Corp.
Diretores:
JOSE JAIME MELENDEZ
YENNY MARTINEZ
HERCIBELLE GONZALEZ
Emitido 1 certificado de ações "THE BEARER'
Procuração para LAERTE CODONHO emitida em 27-07-2010 com vencimento em 27-07-2013
32. CONSELHO SECCfONAl DESAOPAULO
IDENTIDADE DE ADVOOADO
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íCALOGER CLAüDE ALAIN.NICOLOSI NOME ^
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GRACE DKWE NICOLOSI
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POLEGAH DIREITO 1 i
33. UOL-SAC/Fatura Página 1 de 1
UOL Fatura
Data Emissão: 11/02/2011
Data de V&ncimento: COWTRA-APfl£SEM7AÇAo
1* Via Cliente
N« FATURA: 117.683.339
Universo Online S.A. - Divisão UOL
Av. Brigadeiro Faria Lima 1384 6*
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CEP 01451-001 São Paulo-SP
CNPJ 01.109.184/0004-38
Inscrição Estadual 114.816.816.117
Nome: CALOGER CLAUDE AIAIN NICOLOSI
Endereço: RGÜARAS, DOS 00025 - PARQUE DOS PÁSSAROS
adade: SAO BERNARDO DO CAMPO
CPF 219.230.948-15
Descrição
TAXA DE ASSINATURA DE CONTEÚDO
Assmaüjra Antivírus e Rrevtall
Assinatura UOL
Líquido a paoan 40,85
Conto; cak>ger_claude^iiof.oom.l>r
Valor por extenso: Quarenta reais e oitenta e dnco centavos
Recebido pon
https://sac.uol.com.br/conta/vemota.htmI?id inv=104107063
CEP: 09861340
Estado: SP
Valor Unitário
21,90
11,90
7,05
Data:
ValorToUri
21,90
11,90
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24/02/2011
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^ DATA01 NASCIMENTO ,
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^ ^ Ori^LM^fti^/FLS. 165 /N. 1S495L
T* ^
-El.N?7j:i6Or29í0®83
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/Acf.
