Solucion de software para la gestion integral (procesos, personas, datos, informacion) de las obligaciones relacionadas con la prevencion del blanqueo (lavado) de capitales.
TEMA 3 DECISIONES DE INVERSION Y FINANCIACION UNIVERISDAD REY JUAN CARLOS
BanControl - Solucion prevencion blanqueo de capitales - Grupo Lanka
1. Bancontrol™ Control y gestión de las obligaciones de Prevención de Blanqueo de Capitales
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4. Funcionamiento general Sistema B Reglas Procesos Análisis Sistema A Centralización del Cliente Motor de Alertas, Excepciones, Exclusiones BanControl Alertas de Clientes y Empleados Gestión de Expedientes Comunicaciones SEPBLAC ¿CNMV? Listas públicas, Europea, OFAC, etc. OCIC Funcionalidad de Usuario Final