1. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
MECI- CALIDAD
CÓDIGO: FSI14-08-I
PROCEDIMIENTO ADMINISTRACION
DE LA COMUNICACIÓN INTERNA
FECHA: 18/04/2011
ACTA DE REUNION VERSION: 2011 V-01ALCALDIA DE
TAURAMENA
REUNION DE CIERRE DE AUDITORIA INTERNA No.001
ACTA 002
FECHA: Tauramena, 16 de julio de 2012
HORA: De las 8:30 A.M. Hasta las 10:00 A.M.
LUGAR: Sala de Juntas del CAM
ASISTENTES: Adjunto Formato control de asistencia FTH00-12-I
ORDEN DEL DÍA
1. Agradecimientos a los asistentes por el Auditor Líder Julio Robert Molano Niño.
Dándole seguimiento al plan de auditoría el auditor líder le da agradecimientos a los
auditores y auditados por el avance significativo a la importancia de la implantación,
operación y mejora continua que se ha dado al Sistema Integrado de Gestión MC.
Presenta las conclusiones generales de la Auditoría Interna y los aspectos relevantes que
se identificaron destacándose el hallazgo de 96 no conformidades, 30 riesgos y 18
fortalezas al Sistema Integrado de Gestión MECI-CALIDAD.
2. Intervención del delegado por la dirección.
El representante por la Alta dirección, agradece a los auditores y auditados por la
colaboración con el procedimiento de la auditoria y a su vez informa sobre la
remuneración en tiempo de dos días (permiso especial coordinado con los líderes de
proceso) a los auditores, manifiesta satisfacción por que las expectativas frente al
procedimiento han sido ampliamente superadas.
3. Presentación de las CONCLUSIONES por proceso de la Auditoria Interna No. 01, en el
siguiente orden:
1. Direccionamiento estratégico: DORA NELSY ROJAS PERILLA
2. Gestión del desarrollo territorial: MIYERLAN VEGA LEGUIZAMO
3. Evaluación y mejoramiento continuo: ARACELY MARTINEZ
4. Gestión de la convivencia y participación ciudadana: DELIA YANETH AVILA
5. Gestión del desarrollo social: ADRIANA PEREZ
6. Gestión del desarrollo económico: RUDY GUERRERO
7. Gestión de sistemas de información y comunicaciones: LUZ MELDE OLARTE
8. Gestión de Recursos Físicos: OMAIRA MARTINEZ
9. Gestión del talento humano: NAIDU HERNANDEZ-NIDIA GONZALEZ.
10. Gestión de recursos financieros: ZORAIDA PERILLA-LUZ NEIVA AVILA
11. Soporte jurídico: MIYERLAN VEGA, CLAUDIA P. MORENO
12. Contratación: CLAUDIA PATRICIA MORENO
2. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
MECI- CALIDAD
CÓDIGO: FSI14-08-I
PROCEDIMIENTO ADMINISTRACION
DE LA COMUNICACIÓN INTERNA
FECHA: 18/04/2011
ACTA DE REUNION VERSION: 2011 V-01ALCALDIA DE
TAURAMENA
4. Presentación del cronograma de presentación de informes de auditoría de los
diferentes procesos que integran el sistema integrado de Gestión.
FECHA HORA LUGAR PROCESO
Julio 16 de 2012 10:00 AM a 11:00 PM SALA DE JUNTAS CONTRATACIÓN
Julio 16 de 2012 10:00 AM a 12:00 PM SECRET. DE GOBIERNO
GESTION DE LA CONVIVENCIA Y
PARTICIPACION CIUDADANA
Julio 16 de 2012 10:00 AM a 11:00 PM
SECRET. DESARROLLO
SOCIAL
GESTION DEL DESARROLLO
SOCIAL
Julio 16 de 2012 10:00 AM a 11:00 PM SECRET. GENERAL GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
Julio 16 de 2012 02:00 PM A 04:00 PM SALA DE JUNTAS
GESTION DE SISTEMAS DE
INFORMACION Y COMUNICACIONES
Julio 16 de 2012 02:00 PM A 04:00 PM
SECRET. DESARROLLO
ECONÓMICO
GESTION DEL DESARROLLO
ECONOMICO
Julio 16 de 2012 04:00 PM A 06:00 PM SALA DE JUNTAS GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
Julio 16 de 2012 04:00 PM A 06:00 PM OFICINA C.I EVALUACION Y MEJORA CONTINUA
Julio 16 de 2012 11:00 AM a 12:00 PM OFICINA DE JURÍDICA SOPORTE JURIDICO
Julio 16 de 2012 11:00 AM a 12:00 AM SECRET. HACIENDA
GESTION DE RECURSOS
FINANCIEROS
Julio 16 de 2012 11:00 AM a 12:00 AM SALA DE JUNTAS DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
Julio 16 de 2012 10:00 AM a 11:00 PM SALA DE JUNTAS
GESTION DEL DESARROLLO
TERRITORIAL
5. Comentarios, proposiciones y varios
La doctora Delfa Alfonso manifiesta su inconformismo por la selección del equipo auditor
ya que de la Secretaria de Hacienda han sido seleccionados 6 funcionarios los cuales
dificultan la prestación del servicio en especial el de Caja por lo que recomienda tener en
cuenta estos aspectos.
Las doctoras Cristina Perilla y Paola Guarin coinciden en la necesidad de depurar algunos
archivos que existen en los diferentes equipos que no son los adoptados para realizar los
registros.
Para constancia se anexa registro de asistencia de la reunión en (3) folios.
Finalización de la reunión a las 10:00 am
JULIO ROBERT MOLANO NIÑO
Líder de Auditoría Interna
Elaboro: Claudia Patricia Moreno Vela
