El documento proporciona información sobre una cartera castigada de $6'342.944,80 que no forma parte del saldo actual del banco, la cual fue castigada entre 1999 y 2011. También detalla que la cartera vencida asciende a $3'323.979,87 (12.22% del total) y está concentrada en 3 clientes. Además, presenta una lista de 81 compañías incautadas pertenecientes a grupos relacionados con bancos.

1. CARTERA CASTIGADA
USD $ 6’342.944.80 NO ES PARTE DEL SALDO ACTUAL DE
LA CARTERA DEL BANCO, ESTA CARTERA FUE CASTIGADA
ENTRE LOS AÑOS 1999 Y 2011
Durante este período fueron los administradores privados del
banco y 7 interventores de la Superintendencia de Bancos los
corresponsables de la originación, administración y gestión
de cobro de todas las operaciones castigadas que se
mencionan en el informe del Dr. Solines, es de entera
responsabilidad de esos administradores y sobre todo de los
INTERVENTORES DE LA SBS, el resultado de esa cobranza,
y, por lo tanto, NO ES DE RESPONSABILIDAD DE LA
ADMINISTRACIÓN ESTATAL ACTUAL EL
ESTADO DE ÉSTA CARTERA CASTIGADA.

2. CARTERA VENCIDA
La cartera vencida asciende a
$ 3´323.979,87 que representa el 12.22% del
total de la cartera y está concentrada en un
95% en tres clientes que son:
GASTON DUZAC $800.000
SE INICIARON ACCIONES LEGALES
PROBIMANTA $1’214.158,61
EN PROCESO DE REFINANCIACIÓN
FIDEICOMISO AGD CFN $1’150.000,00
EN PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN

3. Compañía Grupo al que pertenece
Inmobiliaria Intradeca S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Servicios de Televisión por Cable y
Telecomunicaciones STCT S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Minga S.A. Incautaciones Ex Accionistas Banco de Préstamos S.A.
CableVisión S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
AmericaVIsión S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Tripetrol Gas S.A. Incautaciones Ex Accionistas Banco de Préstamos S.A.
Indulana S.A. (1) Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Indulana S.A. (2) Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Indulana S.A. (3) Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Morlantex S.A. (1) Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Morlantex S.A. (2) Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Intercontinental de materiales IMC C.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Astillero y Marina S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Fabriequipos C.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Rekinsa S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Mayresa Maquinarias Equipos S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
EICA Emilio Isaias C.A. DE Comercio Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Equicorp S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Equinoxcorp S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Sociedad Industrial y Comercial EICA S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
INDUEQUIPOS Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Inversiones del Sur S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Grupo Azucarero EQ2 S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.

4. Compañía Grupo al que pertenece
Grupo Azucarero EQ2 S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
PRODUCARGO S.A. PRODUCTORA DE
ALCOHOLES (05) Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
PRODUCARGO S.A. PRODUCTORA DE
ALCOHOLES (06) Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Pacific Oil S.A. Incautaciones Ex Accionistas Banco de Préstamos S.A.
Editorial Uminasa Del Ecuador S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Cadena Ecuatoriana de Televisión Canal 10
CETV Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Cadena Ecuatoriana de Televisión Canal 10
CETV Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Radio Difusora del Pacífico S.A. RAPASA Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Radio Bolivar S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Compañía Televisión del Pacífico Teledos S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Compañía Televisión del Pacífico Teledos S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Carinco S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
PetroManabí S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
FINAMERICA S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
METROMOVIL.COM S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
OLEAGINOSAS TROPICALES OLYTRASA S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
TABACALERA ANDINA TANASA S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
ROCAFUERTE SEGUROS S.A Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
SERVIENTREGA S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
COMUNICACIONES Y TELEFONIA
MULTIPLES S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Automotores Continental S.A. 47 Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Automotores Continental S.A. 48 Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Organización Radial C.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.

5. Compañía Grupo al que pertenece
Indupesca S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Predial Inmobiliaria Campo de Trigo Trigalsa
S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Tranproduc S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Antifidis S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Amerexsa S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Insdustrial Agricola Ganadera Cinco R S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Induprin Industrial el Principe S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Agricola Guajala S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Lotuscorp S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Predios La Montaña S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Mogi C.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Mercantil Urbana S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Intral Internacional de Valores S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Predial el Camino S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Jutruji S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Predios e Inversiones los cipreses C.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Jugom S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Campocorp S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
invertric S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
COMPANIA AEREA AEREO EXPRESO S.A.
COMARPREX Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Construfil S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Construgua S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Gamacorp S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.

6. Compañía Grupo al que pertenece
Entrevias S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Ivdeti C.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Electro Imporsa S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Kocu S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Inmobiliaria Ridas S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Limboza S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Coamesa C.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Proempres Promociones Empresariales
S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Preindiana Predial Industrial S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Inversiones Urbanas C.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Agricola Mercedes AGM S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Fumigaciones Aéreas de Ciclo Corto
Facico S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Utilidad Y Mandato S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Napier S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Presdominsa, Predial Santo Domingo S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Predial Elizabeth S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Predios Ecuatorianos S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Lamiper S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Mariva S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Predial de la Península S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Agrícola e Inmobiliaria del Pacífico S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Agrícola Espiga de Trigo S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Larvacorp S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.

7. Compañía Grupo al que pertenece
Yolil S.A. Incautaciones Ex Accionistas Banco de Préstamos S.A.
Exportadora Agroindustrial San Nicolas Faheex
S.A. Incautaciones Ex Accionistas Banco de Préstamos S.A.
Negocios y Distribuciones Ambato NEYDASA
S.A. Incautaciones Ex Accionistas Banco de Préstamos S.A.
Fortalezacorp S.A. Incautaciones Ex Accionistas Banco de Préstamos S.A.
Petromat Petromaterial C.A. Incautaciones Ex Accionistas Banco de Préstamos S.A.
Inmodimanika S.A. Incautaciones Ex Accionistas Banco de Préstamos S.A.
Totisa del Ecuador C.A. Incautaciones Ex Accionistas Banco de Préstamos S.A.
Comcumaysa Compañía Minera Cumay del
Ecuador S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Telefonia Celular Telecel S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Parques Monteolivo Montolivo C.A. Incautaciones Ex Accionistas Banco de Préstamos S.A.
Siano S.A. Incautaciones Ex Accionistas Banco de Préstamos S.A.
Automotores de Francia Compañía Anónima
Autofrancia C.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Enchanted Roses Enroses S.A. Incautaciones Ex Accionistas Banco de Préstamos S.A.
Neola S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Compañía Minera Macuchi Mimacuchi S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Vastus S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Agrícola Barrilete Barrilesa S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Tardeli S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Busca Persona S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Detrade S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Zydillan S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Bredrok S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Afgan S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.

8. Compañía Grupo al que pertenece
Faridy S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Ciploche S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Hier S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Iarley S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Fushioncorp S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Amiens S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Caluba S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Inmobiliaria El Inmel S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Belucci S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Legalsolutions S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Multiaqua S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Corsico S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Renigen S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Templehof S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Agrícola Agrimiosa S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Agrícola Jovita S.A. Jovitasa Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Preinmosa Predial Inmobiliaria S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Serlat, servicios latinoamericanos S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Vitesa S,A, en liquidación Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Multiempresa Sutela S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Tecniconstructora S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Telesat S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Multiempresas Manomex S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.

9. Compañía Grupo al que pertenece
Piscicola San Andrés S.A. Andresa Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Mayobra S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Inversiones y Promociones Inpocia S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Covactiva S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Empresa de Televisón Satelcom S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
IEM Business S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Sugarcane S.A. Incautaciones Ex Accionistas Banco de Préstamos S.A.
Beneficial Internacional Del Ecuador (BE.HE.IN)
S.A. Incautaciones Ex Accionistas Banco de Préstamos S.A.
Niwistek S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Mascherano S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Metroeconomic S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Elembardo Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Efectivo de Ecuador S.A. Efectisa Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Campresa S.A. Incautaciones Ex Accionistas Banco de Préstamos S.A.
Norviviendas S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Predial e Inversionista Escobedo S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Agrícola El Tucan S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Agrícola Danzarin S.A.Agridanza Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Comercial Feriacorp S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Maxigraf S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Euroassets Administradora de Fondos y Fiducia
S.A. (Titulo No. 4) Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Sociedad Ecuatoriana de Biotecnología
(sebioca) C.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Tecniconstructora S.A. 32 Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.

10. Compañía Grupo al que pertenece
Pavati S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Vibesel S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Induauto Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Indusur, Industrial del Sur S.A. 12 Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Megagraf S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Inmobiliaria El Inmel S.A. Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Inmobiliaria Jorel S.A. en liquidación Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Piscicola San Andrés S.A. Andresa Incautaciones Ex Accionistas Filanbanco S.A.
Inversional S.A.
TOTAL
170
EMPRESAS INCAUTADAS
FIN