1. Modulo formativo telematico
in materia di antiriciclaggio
per notai e collaboratori di studio
ARGOMENTI DEL CORSO
Note introduttive e principi generali
Adeguata verifica della clientela
Registrazione e conservazione dei documenti e delle informazioni
Segnalazione di operazione sospetta
Le limitazioni all’uso del danaro contante
Sezione antiriciclaggio della RUN (Rete Unitaria del Notariato)
Il compilatore delle SOS
Il procedimento di invio di una SOS
MATERIALI DIDATTICI
Guida breve
D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 “Attuazione della direttiva 2005/60/CE
concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del
terrorismo nonchè della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di
esecuzione”.
FAQ del Consiglio Nazionale del Notariato e del Ministero dell’Economia e
delle Finanze
Indicatori di anomalia
Black List
Tabelle sul contante e materiali accessori (check list sul fascicolo di studio)
T R A I N I N G C E N T E R O N - L I N E