Relação de Pessoas e Empresas Que Receberam Dinheiro de Cachoeira

SEGREDO DE JUSTIÇA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL

RELATÓRIO DE ANÁLISE nº 136/2011-OPERAÇÃO MONTE CARLO/SR/DPF/DF

DE: EPF ALEXANDRE KUZE KIPPER
PARA: DPF MATHEUS
Data: 30/09/2011
Assunto: Fatos relacionados à empresa ALBERTO E PANTOJA CONSTRUCOES E
TRANSPORTES LTDA (CNPJ 11.620.733/0001-45)

1 - Introdução dos Fatos:

Durante análise investigativa realizada nos autos do Processo 13277-
11.2011.4.01.3500 (Operação Monte Carlo), foi possível identificar que a Organização Criminosa
ora investigada utilizava-se de contas de diversas empresas para realizar a movimentação
financeira dos valores arrecadados.
Entre as empresas utilizadas, foi identificada aquela relacionada à ALBERTO E
PANTOJA CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA (CNPJ 11.620.733/0001-45). Com base
nessas informações de inteligência outrora apresentadas, foi representado ao Juízo Federal de
Goiás a quebra de sigilo bancário da referida empresa, o qual foi deferido pelo MM Juiz da
Décima Primeira Vara.
Em resposta à decisão judicial, o banco HSBC encaminhou a essa instituição
policial as informações referentes à conta 4160041654, agência 416, tendo sido as mesmas
incluídas o Sistema SINBA, tendo recebido no Instituto Nacional de Criminalística o código Caso
002-PF-000092-81 - R242.
A partir das informações encaminhadas, Peritos Criminais Federais extraíram
dados relativos aos débitos com identificação de destinatários realizadas na referida conta bancária,
tendo sido as movimentações organizadas em uma tabela contendo 164 (cento e sessenta e quatro)
registros, compreendidas no período entre 08/06/2010 e 29/04/2011.

SEGREDO DE JUSTIÇA 1

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Visando elucidar questões relativas à administração da conta corrente, bem como
determinar em que circunstâncias a mesma é movimentada, decidiu-se traçar um paralelo entre
referidas movimentações e ordens eventualmente emanadas pelos investigados. Para tanto, buscou-
se identificar no sistema Guardião, ligações telefônicas que pudessem comprovar as ordens de
débitos, seus ordenantes, assim como a sua motivação.
Cabe registrar que, enquanto os dados financeiros encaminhados abarcam o
período de 08/06/2010 e 29/04/2011, as primeiras ligações interceptadas só começaram a entrar no
sistema Guardião no dia 17/11/2010. Por essa razão, não foi possível identificar dados precisos
sobre as movimentações efetuadas entre os dias 08/06/2010 e 17/11/2011.
Ocorre que, em que pese as interceptações telefônicas já estivessem em andamento
desde o dia 17/11/2011, as transações realizadas no período compreendido entre essa data e o dia
13/01/2011, não foram, s.m.j., referenciadas em nenhuma conversa telefônica. Não por
coincidência, a partir do dia 18/01/2011, apenas um dia após o início da interceptação telefônica
nos terminais utilizados por GEOVANI PEREIRA DA SILVA, foi possível iniciar a identificação
as ordens de pagamento realizadas através da conta corrente ora analisada.
Para melhor compreensão, elaborou-se a seguinte linha do tempo:

Com isso, podemos afirmar que, dentre os membros da ORCRIM, GEOVANI
PEREIRA DA SILVA é o responsável pela movimentação da conta corrente em nome da empresa
ALBERTO E PANTOJA CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA, tornando-se claro através
das conversar interceptadas, que é o próprio investigado quem operacionaliza tais transações.


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2- Dos débitos identificados:

Do total de 164 (cento e sessenta e quatro) registros de débitos identificados e
relatados pela instituição bancária em todo o período (08/06/2010 e 29/04/2011), 42 (quarenta e
dois) ocorreram no período pós-interceptação telefônica de GEOVANI PEREIRA DA SILVA.
Desses, 33 (trinta e três) foram referenciados de alguma maneira nos áudios, seja pelo valor ou
dados do beneficiário (nome e/u conta corrente).
Todas as ordens para que os débitos fossem efetuados eram dadas diretamente
a GEOVANI. Já os ordenantes/contatos eram variados, conforme quantitativo abaixo enumerado.

Tendo em vista que nenhum dos ordenantes faz parte da administração direta
da empresa, tampouco constam em seu contrato social, é de causar estranheza a grande quantidade
de débitos realizados e o elevado valor movimentado. As transações identificadas têm um valor
médio de R$ 80.224,03, totalizando R$ 2.647.392,95.
Também causa grande estranheza o fato de que os sócios da empresa titular da
conta ROSELY PANTOJA DA SILVA e CARLOS ALBERTO DE LIMA não terem, em
nenhuma das transações identificadas, tendo sido identificados como solicitantes ou autorizadores
das transferências de valores.
Da mesma forma, não há registro nas interceptações telefônicas de contatos
entre ambos com o seu suposto “representante” GEOVANI nem com qualquer outro membro da
ORCRIM. Cabe reforçar que todas as transações identificadas foram solicitadas ao referido


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investigado. Pelo volume movimentado na conta em análise, seria absolutamente normal a
prestação de contas por parte do responsável pela movimentações aos sócios da empresa.
Abaixo segue tabela com o total de movimentações e indicação daquelas que
foram identificadas nas interceptações telefônicas, com o seu respectivo contato/ordenante:

Contato/
Nº Data Lançamento Doc. Valor CPF/CNPJ Beneficiário Banco/Agência/Conta Ordenante
09.019.218/0001- Não
1 08/06/2010 DOC/TED 3450 200.000,00 62 ELEVIS COMERCIO DE VEICULOS LT 237/3376/284009 identificado
Não
2 11/06/2010 DOC/TED 2192 50.000,00 205.477.572-04 LUIZ GUILHERME M BENTES 104/1550/157835 identificado
Não
3 11/06/2010 DOC/TED 2814 23.000,00239.207.001-63 CLECIUS ALVES DA ROCHA 001/3593/92754 identificado
11.682.299/0001- JR PRESTADORA DE SERV Não
4 14/06/2010 DOC/TED 3517 98.000,00 28 CONSTRUT 237/1716/71102 identificado
10.894.642/0001- BRAVA CONSTRUCOES E Não
5 14/06/2010 DOC/TED 4134 95.000,00 35 TERRAPLANA 409/96/2485124 identificado
11.682.299/0001- Não
6 15/06/2010 DOC/TED 1258 98.000,00 28 JR PREST SERV CONTRUT LTDA 237/1716/71102 identificado
11.682.299/0001- Não
7 16/06/2010 DOC/TED 2293 95.000,00 28 J R PREST SERV CONSTRUTORA 237/1716/71102 identificado
02.297.927/0001- Não
8 17/06/2010 DOC/TED 1765 200.000,00 60 EMISA ENG E COM LTDA 104/14/751830 identificado
11.682.299/0001- Não
9 17/06/2010 DOC/TED 1792 95.000,00 28 JR PEST SERV CONSTRUTORA 237/1716/71102 identificado
Não
10 18/06/2010 DOC/TED 1549 70.000,00 158.021.081-34 JOAO BRAS BORGES 001/4148/169951 identificado
10.385.203/0001- Não
11 18/06/2010 DOC/TED 1555 70.000,00 05 JBMF ADVOG ASSOC 001/4148/91693 identificado
11.682.299/0001- Não
11.682.299/0001- Não
13 21/06/2010 DOC/TED 3270 95.000,00 28 JR PREST SERV CONSTRUTORA 237/1716/71102 identificado
37.599.024/0001- Não
14 22/06/2010 DOC/TED 1095 50.000,00 19 MAXIMA BRASIL COMUNICACOES 409/96/2284212 identificado
11.682.299/0001- Não
Não
16 22/06/2010 DOC/TED 2453 10.000,00239.207.001-63 CLECIUS ALVES DA ROCHA 001/3593/92754 identificado
02.297.927/0001- Não
17 22/06/2010 DOC/TED 2465 140.680,00 60 EMISA ENG E COM LTDA 104/14/751830 identificado
Não
18 22/06/2010 DOC/TED 2482 100.000,00 276.528.231-53 LUIZ CARLOS ALMEIDA RAMOS 409/96/2171708 identificado
11.682.299/0001- Não
19 23/06/2010 DOC/TED 1639 98.000,00 28 JR PREST SERV CONTRUTORA 237/1716/71102 identificado
11.682.299/0001- Não
11.682.299/0001- Não
11.682.299/0001- Não
37.114.477/0001- Não
23 28/06/2010 DOC/TED 2011 40.000,00 08 MORAES CASTILHO E BRINDEIRO 001/3476/4001990 identificado
11.682.299/0001- Não
11.682.299/0001- Não
11.682.299/0001- Não
26 01/07/2010 DOC/TED 2055 98.000,00 28 JR P REST SERV CONSTRUTORA 237/1716/71102 identificado
Não
27 01/07/2010 DOC/TED 2771 19.650,00 276.528.231-53 LUIZ CARLOS DE ALMEIDA RAMOS 422/36/214401 identificado
11.682.299/0001- Não
11.682.299/0001- Não
29 06/07/2010 DOC/TED 2036 98.000,00 28 JR PREST SERV COSNTRUTORA 237/1716/71102 identificado
11.682.299/0001- Não
Não
31 07/07/2010 DOC/TED 3605 30.000,00 394.103.581-91 DENILSON MARTINS ARRUDA 001/3657/85294 identificado


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01.029.352/0001- Não
32 07/07/2010 DOC/TED 3616 13.321,66 32 PLANCOEX ASSESSORIA ADUANEIRA 341/21/531025 identificado
Não
33 08/07/2010 DOC/TED 1348 30.000,00 565.994.631-34 FERNANDA DE ALMEIDA 341/3935/251185 identificado
11.682.299/0001- Não
11.682.299/0001- Não
05.080.972/0001- Não
36 11/08/2010 DOC/TED 1640 477.000,00 57 MAPA CONSTRUTORA LTDA 104/2262/7531 identificado
Não
37 12/08/2010 DOC/TED 1295 22.500,00 046.951.781-68 JOAQUIM CAMARGO DE OLIVEIRA 341/4393/386505 identificado
11.682.299/0001- Não
11.682.299/0001- Não
11.682.299/0001- Não
11.682.299/0001- Não
37.114.477/0001- Não
42 18/08/2010 DOC/TED 2521 40.000,00 08 MORAES CASTILHO E BRINDEIRO 001/3476/4001990 identificado
11.682.299/0001- Não
11.682.299/0001- Não
44 26/08/2010 DOC/TED 1768 98.000,00 28 J R PRESTACOES SERV CONST 237/1716/71102 identificado
Não
45 26/08/2010 DOC/TED 2697 35.000,00 526.860.271-34 EDGARDO MENDONCA GUIMARAES 356/1504/983401 identificado
02.031.890/0001- Não
46 26/08/2010 DOC/TED 2713 98.720,00 24 AUTO POSTO T 10 LTDA 001/3227/35009 identificado
Não
47 26/08/2010 DOC/TED 2728 25.000,00 394.965.541-72 GERCIRON ANTONIO DA SILVA 341/4309/88880 identificado
Não
48 26/08/2010 Cheques 421 25.000,00 033 71 10086401 identificado
Não
49 27/08/2010 DOC/TED 1406 35.000,00 526.860.271-34 EDGARDO MENDONA GUIMARAES 356/1504/983401 identificado
11.682.299/0001- J R PRESTACOES SERV Não
50 27/08/2010 DOC/TED 2120 98.000,00 28 CONSTRUTOR 237/1716/71102 identificado
Não
51 27/08/2010 DOC/TED 2662 15.000,00 439.580.522-15 SEBASTIAO ALVES DE MORAIS FILH 237/2344/69841 identificado
Não
52 30/08/2010 DOC/TED 4997 15.000,00 565.994.631-34 FERNANDA DE ALMEIDA 341/3935/251185 identificado
Não
53 30/08/2010 DOC/TED 5013 25.000,00 533.134.881-53 CLECIO RAMES MARTINS DO PRADO 033/71/86401 identificado
Não
356 1504 Não
55 30/08/2010 Cheques 425 30.000,00 3098340 identificado
Não
56 31/08/2010 DOC/TED 1507 30.000,00 526.860.271-34 EDGARDO MENDONCA GUIMARAES 356/1504/983401 identificado
Não
57 31/08/2010 DOC/TED 3339 12.500,00 439.580.522-15 SEBASTIAO ALVES DE MORAIS 237/2344/69841 identificado
Não
Não
Não
Não
61 02/09/2010 DOC/TED 1627 11.720,00 303.056.161-53 WLADMIR GARCEZ HENRIQUE 341/6580/62153 identificado
Não
62 02/09/2010 DOC/TED 3870 11.400,00 013.650.216-45 ELZITA DE SALES PINTO 341/3061/5508500 identificado
Não
63 03/09/2010 DOC/TED 4274 13.340,00 032.488.161-47 GUSTAVO HENRIQUE CARNEIRO 341/8096/21020 identificado
Não
64 06/09/2010 DOC/TED 6436 28.000,00 095.779.631-53 ANA CARDOSO DE LORENZO 341/3935/231922 identificado
06.001.840/0001- Não
65 06/09/2010 DOC/TED 6466 20.000,00 55 SAFIRA SP TECNOLOGIA 237/1328/51160 identificado
Não
66 06/09/2010 DOC/TED 6543 28.000,00 095.779.631-53 ANA CARDOSO DE LORENZO 341/3935/231922 identificado
06.001.840/0001- Não
67 09/09/2010 DOC/TED 3108 22.666,00 55 SAFIRA SP TECNOLOGIA 237/1328/51160 identificado
73.573.271/0001- WCR PRODUCAO E COMUNICACAO Não
68 10/09/2010 DOC/TED 1659 113.000,00 00 LTD 748/3503/9164 identificado
01.193.586/0001- Não
69 21/09/2010 DOC/TED 2318 150.000,00 10 MIDWAY INTERNATIONAL LAB 707/19/7022818 identificado
Não
70 21/09/2010 DOC/TED 2335 30.000,00 736.590.536-00 JEFFERSON DIRCEU SANTOS 104/2234/68302 identificado


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Não
71 21/09/2010 DOC/TED 2777 30.000,00 736.590.536-00 JEFFERSON DIRCEU SANTOS 104/2234/68302 identificado
Não
Não
Não
Não
02.576.290/0001- Não
76 28/09/2010 DOC/TED 1350 116.500,00 41 COTRIL MOTORS LTDA 341/4319/114403 identificado
Não
77 30/09/2010 DOC/TED 2100 7.500,00 899.302.151-15 SAULO MARTINS SEVERO 001/491/72249 identificado
Não
78 30/09/2010 DOC/TED 2111 20.000,00 374.078.641-87 VILMAR CAETANO RIBEIRO 001/2462/1093614 identificado
02.826.811/0001- Não
79 30/09/2010 DOC/TED 2118 30.000,00 71 COM DE BEBIDAS ROLIM LTDA 341/4338/44367 identificado
Não
80 30/09/2010 DOC/TED 2129 25.000,00 026.972.381-15 RIVALDO MARTINS SILVA 001/3288/309516 identificado
09.356.523/0001- Não
81 30/09/2010 DOC/TED 2148 25.000,00 40 LALIS COMPANY TINDOLE 001/3288/299685 identificado
Não
82 30/09/2010 DOC/TED 2163 25.000,00 533.134.881-53 CLECIO RAMES MARTINS 033/71/86401 identificado
Não
83 30/09/2010 DOC/TED 2192 25.000,00 205.477.572-04 LUIZ GUILHERME M BENTES 104/1550/157835 identificado
Não
84 30/09/2010 DOC/TED 2201 30.000,00 853.311.041-34 CECILIA BARCELOS 341/4644/61410 identificado
Não
85 30/09/2010 DOC/TED 2208 20.000,00 374.078.641-87 VILMAR CAETANO RIBEIRO 001/2462/1093614 identificado
Não
86 30/09/2010 DOC/TED 2215 75.000,00 635.733.181-34 LEANDRO DE MELO VIEIRA 341/4670/20256 identificado
Não
87 30/09/2010 DOC/TED 2228 15.000,00 412.239.001-00 EDSON DE SOUZA RIBEIRO 341/4396/206460 identificado
Não
88 30/09/2010 DOC/TED 3066 20.000,00 193.070.201-91 FRANCISCO TEIXEIRA LOBO 341/4818/18774 identificado
Não
89 30/09/2010 DOC/TED 3084 75.000,00 635.733.181-34 LEANDRO DE MELO VIEIRA 341/4670/20256 identificado
Não
90 04/11/2010 DOC/TED 2485 250.000,00 435.047.011-53 MARCOS VINICIUS XAVIER 341/7815/218271 identificado
Não
91 04/11/2010 DOC/TED 4388 12.000,00 303.056.161-53 WLADMIR GARCEZ HENRIQUE 341/6580/62153 identificado
06.001.840/0001- Não
92 12/11/2010 DOC/TED 3626 22.600,00 55 SAFIRA S P TECNOLOGIA 237/1328/51160 identificado
Não
93 19/11/2010 DOC/TED 3248 17.500,00 391.951.041-00 NEUSA REGINA P DE OLIVEIRA 237/3406/39934 identificado
06.001.840/0001- Não
94 19/11/2010 DOC/TED 3267 22.600,00 55 SAFRA SP TECNOLOGIA 237/1328/51160 identificado
Não
95 19/11/2010 DOC/TED 3276 21.400,00 918.460.721-15 WESLEY SOUZA ALMEIDA 104/1626/41011 identificado
Não
96 23/11/2010 DOC/TED 3695 100.000,00 181.983.841-20 PEDRO BATISTOTI 341/464/354612 identificado
08.227.325/0001- Não
97 24/11/2010 DOC/TED 1262 196.000,00 13 RCI SOFTWER E HARD LTDA 104/3306/2697 identificado
Não
98 24/11/2010 DOC/TED 1339 45.000,00 181.886.644-72 ALVARO O D MAIA 104/2289/2051903 identificado
Não
99 25/11/2010 DOC/TED 3518 170.000,00 069.247.601-63 GEOVANO FERNANDES DE OLIVEIRA 001/3599/118907 identificado
00.163.640/0001- Não
100 26/11/2010 DOC/TED 1417 188.000,00 12 STAR MOTORS COMERCIO DE VEICUL 341/9374/16369 identificado
Não
101 08/12/2010 DOC/TED 5719 5.000,00 303.056.161-53 WLADIMIR GARCEZ HENRIQUE 341/6580/62153 identificado
Não
102 08/12/2010 DOC/TED 5730 5.600,00 158.021.081-34 JOAO BRAZ BORGES 001/4148/169951 identificado
Não
103 09/12/2010 DOC/TED 1970 8.750,00 007.395.978-25 ALBERTO BOMTEMPI 341/9254/219216 identificado
Não
104 09/12/2010 DOC/TED 1982 8.750,00 752.564.369-53 LEILA GNUTZMAN 341/9254/221436 identificado
05.372.383/0001- Não
105 09/12/2010 DOC/TED 3515 400.000,00 42 CONSTRUTORA MEDITERRANEO 001/3973/107778 identificado
Não
Não
Não
Não


SEGREDO DE JUSTIÇA
Não
Não
111 10/12/2010 DOC/TED 3698 6.000,00 439.580.522-15 SEBASTIAO ALVES DE MORAIS 237/2344/69841 identificado
Não
112 10/12/2010 DOC/TED 4710 4.000,00 057.358.230-00 MAURO SEBBEN 001/1801/124583 identificado
104 14 Não
113 10/12/2010 Cheques 627 4.018,80 3000774074 identificado
Não
114 13/12/2010 DOC/TED 6793 20.000,00
509.976.021-04 JOAO CARLOS ARRUDA UNES 341/3935/225387 identificado
07.022.081/0001- Não
115 15/12/2010 DOC/TED 4093 303.000,00 70 CAMARADA COM CEREAIS 001/663/510009 identificado
04.004.014/0001- Não
116 20/12/2010 DOC/TED 7132 178.000,00 34 RDF IMPORTADORA 001/2897/250546 identificado
Não
117 21/12/2010 DOC/TED 4925 3.000,00 380.840.741-72 SANDRA REGINA ANDRADE 341/6580/22157 identificado
Não
118 21/12/2010 DOC/TED 4945 200.000,00 181.983.841-20 PEDRO BATISTOTI JR 237/2023/23132 identificado
Não
Não
Não
121 22/12/2010 DOC/TED 4639 116.000,00 278.847.321-49 TEREZA RODRIGUES ZABRAL 001/4882/57592 identificado
Não
122 23/12/2010 DOC/TED 4108 50.000,00158.021.081-34 JOAO BRAZ BORGES 001/4148/169951 identificado
04.004.014/0001- Não
123 14/01/2011 DOC/TED 3689 176.000,00 34 RDF TRADING 237/2767/196355 identificado
11.393.390/0001-
124 18/01/2011 DOC/TED 3573 120.000,00 23 OLIVEIRA E MAGALHAES 356/1176/91048 EGIDIO
00.429.814/0001-
125 20/01/2011 DOC/TED 2640 50.000,00 46 R A P DE CARVALHO 341/4433/36946 HNI
Não
126 21/01/2011 DOC/TED 3276 313.850,00 918.460.721-15 WESLEY SOUZA ALMEIDA 104/1626/41011 identificado
127 08/02/2011 DOC/TED 4507 157.000,00 422.387.491-87 PAULO RIBEIRO NETO 001/311/248100 CLAUDIO
12.804.158/0001-
128 08/02/2011 DOC/TED 4518 42.000,00 01 GOMES E TRAVASSOS MAD LTDA 237/1577/5614996 HNI
03.688.310/0006-
129 21/02/2011 DOC/TED 4891 30.000,00 43 RIO VERMELHO DIST LTDA 756/3351/507 CARLINHOS
05.080.972/0001-
130 22/02/2011 DOC/TED 2024 267.000,00 57 MAPA CONST LTDA 341/2903/137715 TIAGO
131 22/02/2011 DOC/TED 2040 25.000,00 480.924.872-00 ANISVALDO ALVES DE SOUSA 001/1867/449644 RODRIGO
132 22/02/2011 DOC/TED 2044 22.782,75 360.870.251-20 LENINE ARAUJO DE SOUZA 341/208/206136 LENINE
03.688.310/0006-
133 23/02/2011 DOC/TED 1218 30.000,00 43 RIO VERMELHO DIST 756/3351/507 CARLINHOS
134 25/02/2011 DOC/TED 1216 50.000,00 073.356.013-04 RAIMUNDA X LINHARES 001/4732/217026 RAIMUNDA
37.856.481/0001-
135 28/02/2011 DOC/TED 4599 133.333,00 41 M E M PLASTICOS LTDA 070/198/12218 CARLINHOS
06.057.829/0001-
136 28/02/2011 DOC/TED 4608 133.334,00 07 PLASTILIDER LTDA 070/198/9144 CARLINHOS
137 28/02/2011 DOC/TED 6390 60.600,00 724.113.841-49 PEDRO IVO 341/8096/4422 GUIDO
01.540.533/0001-
138 01/03/2011 DOC/TED 4787 8.467,20 29 CIAN THERMAS DO RIO QUENTE 001/4202/49093 CARLINHOS
00.429.814/0001-
140 02/03/2011 DOC/TED 1904 50.000,00 46 RAP DE CARVALHO 341/4433/36946 RODRIGO
141 02/03/2011 DOC/TED 1912 51.800,00 004.811.969-51 KASSEM DIAB 341/629/330457 GUIDO
142 02/03/2011 DOC/TED 1916 5.000,00 035.204.329-60 CLAUDETE DE JESUS MELO 341/6630/68564 CARLINHOS
02.900.533/0001-
143 03/03/2011 DOC/TED 2835 28.000,00 55 ALBRACOLOR ALUMINIO LTDA 001/1231/62626 WESLEY
37.108.719/0001-
144 03/03/2011 DOC/TED 2844 22.000,00 50 ALBRA ALUMINIO BSB LTDA 001/1231/146625 WESLEY
07.013.489/0001-
145 03/03/2011 DOC/TED 3806 42.750,00 85 ACOOL DIST PETROELO 001/4202/272540 GUSTAVO
01.104.751/0008-
146 03/03/2011 DOC/TED 3829 60.000,00 97 SAGA S/A 237/3684/5003784 GLEYB
Não
147 03/03/2011 DOC/TED 3841 38.200,00 029.475.861-58 SILVERIO GODOI DEL FIACO 001/3206/174572 identificado
Não
148 03/03/2011 DOC/TED 3875 50.000,00 434.683.301-20 JANE B G DEL FIACO 001/3206/166928 identificado
Não
149 04/03/2011 DOC/TED 2783 20.000,00 509.976.021-04 JOAO CARLOS A UNES 341/3935/225387 identificado


SEGREDO DE JUSTIÇA
05.080.972/0001-
150 25/03/2011 DOC/TED 3179 267.000,00 57 MAPA CONSTRUT LTDA 341/2903/137715 TIAGO
151 25/03/2011 DOC/TED 3195 5.000,00 303.056.161-53 WLADMIR G HENREQUE 341/6580/62153 CARLINHOS
Não
152 25/03/2011 DOC/TED 3224 10.000,00 002.396.691-26 CATIAM APARECIDA DE OLIVEIRA 104/1575/200753 identificado
10.901.495/0002-
153 28/03/2011 DOC/TED 5340 100.000,00 64 M I COMERCIO DE PRODS DA FAZEN 001/1216/592390 RODRIGO
12.469.622/0001-
154 31/03/2011 DOC/TED 2673 100.000,00 42 LEAO E FERREIRA DA SILVA LTDA 341/288/56427 RODRIGO
10.869.742/0001-
155 31/03/2011 DOC/TED 2685 152.000,00 01 PRO SOLOS LTDA 341/4372/295784 RODRIGO
06.697.576/0003- FAZENDAO COMERCIO REP PROD Não
156 01/04/2011 DOC/TED 1323 86.200,00 06 AGR 001/794/433420 identificado
02.141.620/0001- Não
157 04/04/2011 DOC/TED 6293 250.000,00 76 EXCITANTE IND COM CONF LTDA 104/2981/200 identificado
12.247.885/0001-
158 12/04/2011 DOC/TED 3146 168.000,00 07 ALFREDO TEIXEIRA 341/3839/520271 ANDRE
86.711.470/0001-
159 12/04/2011 DOC/TED 3166 168.000,00 89 TERRA CATARATAS LTDA 341/3839/507286 ANDRE
Não
160 14/04/2011 DOC/TED 1236 45.000,00 890.299.331-00 BRUNA BARDONI 341/4378/188272 identificado
161 15/04/2011 DOC/TED 1893 5.000,00 057.215.827-07 MELISSA G LOPES 341/8384/48560 CAJURU
09.478.499/0001-
162 15/04/2011 DOC/TED 3119 10.000,00 11 IDEAL SEGURANCA LTDA 237/2747/155667 GLEYB
37.856.481/0001-
06.057.829/0001-

3- Da relação contato/ordem x débito:

A fim de comprovar a relação entre as ordens de transferência realizadas pelo
telefone e o efetivo débito em conta corrente, seguem abaixo as transcrições das chamadas
identificadas como sendo contato/ordem.
Contato/
11.393.390/0001-
124 18/01/2011 DOC/TED 3573 120.000,00 23 OLIVEIRA E MAGALHAES 356/1176/91048 EGIDIO

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027446986 Geovani Pereira da Silva - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
GEOVANE X EGIDIO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
17/01/2011 17:08:32 17/01/2011 17:09:38 00:01:06

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027446986 316010027459804 316010027459804 R

DIÁLOGO
A partir de 36"
EGIDIO: Aquele que eu falei procê pra amanhã, pra quem que é que cê tá fazendo? Fala pra mim aí.
GEOVANI: Só um minutinho, deixa eu pegar aqui.

ENCERRADA


SEGREDO DE JUSTIÇA

======================================================================

GEOVANE X EGIDIO

17/01/2011 17:09:43 17/01/2011 17:10:11 00:00:28

316010027446986 316010027459804 316010027446986 R

DIÁLOGO
GIOVANI: OLIVEIRA E MAGALHÃES.
(...)

ENCERRADA

Contato/
00.429.814/0001-
125 20/01/2011 DOC/TED 2640 50.000,00 46 R A P DE CARVALHO 341/4433/36946 RODRIGO


HNI X GEOVANI

20/01/2011 13:58:55 20/01/2011 13:59:25 00:00:30

316010027446986 316010027452140 316010027446986 R

DIÁLOGO
A partir de 08"

HNI: Tava precisando de uma transferência cara, de 50.
(...)

ENCERRADA

======================================================================

HNI X GEOVANI

20/01/2011 14:00:51 20/01/2011 14:02:46 00:01:55

316010027446986 316010027452140 316010027446986 R


SEGREDO DE JUSTIÇA

DIÁLOGO
GEOVANI: Oi, pode falar.
HNI: Bom, é aquela R alho, RAP DE CARVALHO. Banco 341, banco 341, agência 4433, 4433, conta 039646,
036946, RAP DE CARVALHO, R A P DE CARVALHO.
GEOVANI: Cê tem o CNPJ aí.
HNI: Ah é. Peraí.
(...)
A partir de 59"
HNI: 00429814/0001-46. 00429814/0001-46
GEOVANI: Cinquenta (50)?
HNI: Cinquenta (50).
(...)

ENCERRADA

Contato/
127 08/02/2011 DOC/TED 4507 157.000,00 422.387.491-87 PAULO RIBEIRO NETO 001/311/248100 CLAUDIO


GEOVANI X CLAUDIO ABREU NDR

04/02/2011 11:32:30 04/02/2011 11:33:36 00:01:06

316010027446986 316010027459804 316010027446986 R

DIÁLOGO
A partir de 05"
CLAUDIO: Anota aí procê fazer uma transferência de cento e cinquenta e sete (157) mil. Praquele PAULO RIBEIRO
NETO. Cê tem aí que cê não me entregou o recibo. Tá com você até hoje.
(...)

ENCERRADA

Contato/
12.804.158/0001-
128 08/02/2011 DOC/TED 4518 42.000,00 01 GOMES E TRAVASSOS MAD LTDA 237/1577/5614996 RODRIGO


GEOVANI X HNI (PAGAMENTO)

07/02/2011 15:10:04 07/02/2011 15:11:10 00:01:06

316010027446986 316010027452140 316010027446986 R


SEGREDO DE JUSTIÇA

DIÁLOGO
HNI: GOMES MADEIREIRA LTDA, GOMES MADEIREIRA LTDA. O banco é BRADESCO, BRADESCO a
agência é 1577-6, 1577-6, conta corrente 561499-6, 561499-6. CNPJ 12804158/0001-01, 12804158/0001-01.
Quarenta e dois (42).

ENCERRADA

Contato/
03.688.310/0006-
129 21/02/2011 DOC/TED 4891 30.000,00 43 RIO VERMELHO DIST LTDA 756/3351/507 CARLINHOS


GEOVANI X MICHEL @

21/02/2011 12:44:36 21/02/2011 12:45:13 00:00:37

316010027446986 724000002119823 724000002119823 R

DIÁLOGO
GEOVANI: Fala CARECA.
MICHEL: Doutor GEOVANI, você está bom, nego?
GEOVANI: Tudo bem.
MICHEL: É para você madar R$ 30.000,00 para mim.
GEOVANI: De que em MICHEL?
MICHEL: Ômega novo, comprou. Comprou o ômega novo, madar blindar.

ENCERRADA

======================================================================

GEOVANI X MICHEL

21/02/2011 14:05:41 21/02/2011 14:06:33 00:00:52

316010027446986 724000002119823 724000002119823 R

DIÁLOGO
MICHEL: GEOVANI.
GEOVANI: Oi.
MICHEL: É porque eu tenho que fechar o carro agora, entendeu? Se eu não fechar... O CARLINHOS já falou pra eu
pegar com ocê. Ele não falou nada com ocê não?
GEOVANI: Não, não falou não. Tem que mandar depósito, não tem dinheiro não.
MICHEL: Como é que faz então, liga lá pra ele. Que eu tenho que fechar o carro agora, se não, perco também.
GEOVANI: Eu ligo, mas cê tem que me passar o número da conta pra depositar, uai.
MICHEL: Põe na conta do RIO VERMELHO, eu te dou o número da conta aqui que eu passo pra eles lá.
GEOVANI: Vou ligar pra ele aqui e te ligo já.


SEGREDO DE JUSTIÇA

MICHEL: Tô esperando, tchau.

ENCERRADA

======================================================================

GEOVANI X CARLINHOS

21/02/2011 14:07:14 21/02/2011 14:07:31 00:00:17

316010027446986 316010027445095 316010027445095 R

DIÁLOGO
GEOVANI: O MICHEL me ligou aqui...
CARLINHOS: É, arruma 30 aí pra ele.
GEOVANI: Beleza.

ENCERRADA

======================================================================

GEOVANI X MICHEL @

21/02/2011 14:08:27 21/02/2011 14:11:48 00:03:21

316010027446986 724000002119823 316010027446986 R

DIÁLOGO
GEOVANI: RIO VERMELHO DISTRIBUIDOR?
MICHEL: É. RIO VERMELHO DISTRIBUIDOS COOPERATIVA.
(...)
A partir de 56"
MICHEL: O banco é o 756... a conta corrente é 50-7
GEOVANI: O banco é 756 mesmo né?
MICHEL: Isso, 756. A COOPERATIVA é 3351, a conta corrente é 50-7. É SICOB(...) Quer o CNPJ também né?
GEOVANI: É.
MICHEL: CNPJ 03.688.310/0006-43
(...)

ENCERRADA

Contato/
05.080.972/0001-
130 22/02/2011 DOC/TED 2024 267.000,00 57 MAPA CONST LTDA 341/2903/137715 TIAGO



SEGREDO DE JUSTIÇA


GEOVANI X TIAGO

21/02/2011 11:50:55 21/02/2011 11:51:31 00:00:36

316010027446986 316010027448599 316010027446986 R

DIÁLOGO
A partir de 05"
TIAGO: Cê tá aí com aqueles 267 pra depositar?
GEOVANI: Tô, preciso da conta pra mandar uma TED né.
(...)

ENCERRADA

======================================================================

GEOVANI X FLÁVIA

21/02/2011 17:28:48 21/02/2011 17:29:47 00:00:59

316010027446986 724000003302550 316010027446986 R

DIÁLOGO
A partir de 08"
FLAVIA: Agência 2903, conta 13771-5. Vou repetir: agência 2903, conta 13771-5. MAPA CONSTRUTORA LTDA.
GEOVANI: CNPJ.
FLAVIA: 05080972/0001-57. Vou repetir: 05080972/0001-57
GEOVANI: Tá, beleza então.

ENCERRADA

Contato/
131 22/02/2011 DOC/TED 2040 25.000,00 480.924.872-00 ANISVALDO ALVES DE SOUSA 001/1867/449644 RODRIGO


GEOVANI X RODRIGO

22/02/2011 13:36:17 22/02/2011 13:36:36 00:00:19

316010027446986 316010027452140 316010027452140 R


SEGREDO DE JUSTIÇA

DIÁLOGO
RODRIGO: Fala GEOVANI.
GEOVANI: A TED lá tá, foi feita viu, de vinte e cinco (25).
RODRIGO: Beleza cara, obrigado, vou avisar lá.
GEOVANI: Falou.

ENCERRADA

Contato/
132 22/02/2011 DOC/TED 2044 22.782,75 360.870.251-20 LENINE ARAUJO DE SOUZA 341/208/206136 LENINE


GEOVANI X LENINE @

22/02/2011 13:38:09 22/02/2011 13:38:33 00:00:24

316010027446986 316010027447655 316010027447655 R

DIÁLOGO
LENINE: Oi.
GEOVANI: Você da uma olhada na sua conta lá no ITAÚ, eu mandei a TED vê lá se entrou, tá?
LENINE: A, tá, eu estou aqui almoçando aqui com o HOMEM aqui, na hora que eu chegar lá eu vejo, então, a gente
bate as coisas lá.
GEOVANI: Beleza.
LENINE: Falou.

ENCERRADA

Contato/
03.688.310/0006-
133 23/02/2011 DOC/TED 1218 30.000,00 43 RIO VERMELHO DIST 756/3351/507 CARLINHOS


GEOVANI X MICHEL

23/02/2011 11:02:57 23/02/2011 11:04:04 00:01:07

316010027446986 724000002119823 316010027446986 R

DIÁLOGO
Cumprimentam-se
MICHEL: Cê precisa mandar mais trinta (30) pra mim, hoje. Na conta da RIO VERMELHO.
GEOVANI: Tá, eu vou ligar pra ele.
(...)


SEGREDO DE JUSTIÇA

ENCERRADA

======================================================================

GEOVANI X CARLINHOS

23/02/2011 11:18:18 23/02/2011 11:18:53 00:00:35

316010027446986 316010027445095 316010027446986 R

DIÁLOGO
GEOVANI: O careca me ligou aqui, é pra mandar mais trinta?
CARLINHOS: Ah é, manda aí, vai somando aí. É um carro que eu comprei, o resto tá parcelado. Aí eu vou ficar
devendo sessenta e seis (66).
GEOVANI: Cento e vinte e cinco e seiscentos (125.600) parece que a gente fez, né?
CARLINHOS: Exatamente.
GEOVANI: Falou então.

ENCERRADA

Contato/
134 25/02/2011 DOC/TED 1216 50.000,00 073.356.013-04 RAIMUNDA X LINHARES 001/4732/217026 RAIMUNDA


GEOVANI X RAIMUNDA @ (&)

26/01/2011 10:50:14 26/01/2011 10:52:11 00:01:57

316010027446986 724009020124380 724009020124380 R

DIÁLOGO
RAIMUNDA: Zero, sete três, três, cinco meia, zero treze, zero quatro (07335601304).
GEOVANI: Você pode repetir por favor? É zero sete três.
RAIMUNDA: Três, cinco, seis, zero, um, três, zero, quatro.
GEOVANI: Tá OK. RAIMUNDINHA é, me passou valor de cento e um e trezentos (R$101.300,00) eu vou mandar
cinquenta e um e trezentos (R$51.300) e o mês que vem.
RAIMUNDA: Combinado, tudo bem. Você vai mandar ainda hoje é GEOVANI?
GEOVANI: Vou mandar hoje, depois do almoço tá?
RAIMUNDA: Tá bom GEOVANI ...
(...)
GEOVANI: Assim que eu fizer eu te ligo avisando, tá bom, pra você conferir lá.
RAIMUNDA: Tá GEOVANI obrigado, o seu rádio agora é esse?
(...)


SEGREDO DE JUSTIÇA

ENCERRADA

======================================================================

GEOVANI X RAIMUNDA

25/02/2011 10:21:41 25/02/2011 10:22:24 00:00:43

316010027446986 724009020124380 724009020124380 R

DIÁLOGO
Cumprimentam-se
GEOVANI: Eu tô te ligando pra confirmar se pode mandar na mesma conta que eu mandei a outra? Pode mandar na
mesma conta que eu mandei o outro depósito?
RAIMUNDA: Pode. Pode GEOVANI. Pode.
Despedem-se

ENCERRADA

Contato/
37.856.481/0001-
06.057.829/0001-

* Esta ligação mostra GLEYB fazendo a solicitação de transferência no mês de
janeiro em nome da mesma empresa, levando a crer que esse pagamento de fevereiro seria uma
continuidade/parcela.


GEOVANI X GLEIB (PAGAMENTO - PLASTLIDER)

28/01/2011 08:51:28 28/01/2011 08:52:22 00:00:54

316010027446986 724009000784205 724009000784205 R

DIÁLOGO
GEOVANI: Oi!
GLEIB: Geovani! Bom! Não sei se o CARLINHOS te ligou ontem. Hoje é aquele dia que você vê aquele depósito. É
a parte dele e do CLAUDIO.
GEOVANI: Não! Não ligou não. Eu to indo em GOIANIA. Tem que ser depois do almoço.
GLEIB: Não ta joia! So pro cê. To indo agora também pra GOIANIA.


SEGREDO DE JUSTIÇA

GEOVANI: A conta é a mesma?
GLEIB: Isso! A mesma. PLASTI. É! PLASTI não sei o que la ne!
GEOVANI: Então falou!

ENCERRADA

Contato/


GOVANI x GUIDO

01/03/2011 15:29:31 01/03/2011 15:30:48 00:01:17

316010027446986 724000002952314 316010027446986 R

DIÁLOGO
GEOVANI: GUIDO.
GUIDO: Fala filho.
GEOVANI: Esse aqui eu mando na mesma conta de ontem ou como é que é?
GUIDO: Esse foi quanto, meia meia (66)?
GEOVANI: Meia meia, só que eu devolvi mil, né, ficou meia cinco (65). Meia cinco, que eu dei mil pra ela, né.
GUIDO: Não, mas esse mil aí eu vou te pedir pra ela te dar aí, porque eu fiz o negócio com esse cara, faz parte do (...)
GEOVANI: Não, beleza, aí como é que faz? Manda na mesma conta?
GUIDO: Manda, manda nessa mesma conta e aí o seguinte, o outro cem é certo, tá.
GEOVANI: Não, beleza então. Então esse aqui eu já vou lá no banco mandar e aí eu mando meia meia seiscentos e
sessenta(66.660) , né?
GUIDO: É, faz aí certinho depois nós sentamos nós dois.
GEOVANI: Tá beleza então.
GUIDO: E esses... os quarenta e os cem não precisa ser agora não. Depois a gente vê o que a gente faz.

ENCERRADA

Contato/
01.540.533/0001-
138 01/03/2011 DOC/TED 4787 8.467,20 29 CIAN THERMAS DO RIO QUENTE 001/4202/49093 CARLINHOS


ZX GEOVANI X CARLINHOS @

01/03/2011 13:32:38 01/03/2011 13:32:58 00:00:20

316010027446986 316010027445095 316010027446986 R

DIÁLOGO


SEGREDO DE JUSTIÇA

GEOVANI: Ou.
CARLINHOS: Você vai receber uma mensagem ai de uma conta, você deposita dez (10) tá, lá da pousada, dez mil
(10.000).
GEOVANI: Tá, falou.

ENCERRADA

======================================================================

ZX GEOVANI X CARLINHOS @@

01/03/2011 16:46:12 01/03/2011 16:47:11 00:00:59

316010027446986 316010027445095 316010027446986 R

DIÁLOGO
CARLINHOS: Oi.
GEOVANI: Mandei aí viu, ZEDOBURRO
CARLINHOS: Então eu vou olhar aqui agora GEOVANI.
GEOVANI: Os dois é pra debitar pra você? aquele de dez mais cedo e esse agora
CARLINHOS: É (incompreensível) vinte mil (20.000) dois depósito.
GEOVANI: Esse não foi dez redondo não, foi oito e pouco. oito, quatro, meia, sete (8.467).
CARLINHOS: Ah, então tá bom. Então dois depósito de dezoito, quatro, meia, sete (18.467)
GEOVANI: Ok. E aí eu mandei ZE ... o meu e-mail é ZEDOBURRO, olha aí.
CARLINHOS: É do ZEDOBURRO entrou.
GEOVANI: beleza então né.

ENCERRADA

Contato/


GOVANI x GUIDO

01/03/2011 15:29:31 01/03/2011 15:30:48 00:01:17

316010027446986 724000002952314 316010027446986 R

DIÁLOGO
GEOVANI: GUIDO.
GUIDO: Fala filho.
GEOVANI: Esse aqui eu mando na mesma conta de ontem ou como é que é?
GUIDO: Esse foi quanto, meia meia (66)?
GEOVANI: Meia meia, só que eu devolvi mil, né, ficou meia cinco (65). Meia cinco, que eu dei mil pra ela, né.


SEGREDO DE JUSTIÇA

GUIDO: Não, mas esse mil aí eu vou te pedir pra ela te dar aí, porque eu fiz o negócio com esse cara, faz parte do (...)
GEOVANI: Não, beleza, aí como é que faz? Manda na mesma conta?
GUIDO: Manda, manda nessa mesma conta e aí o seguinte, o outro cem é certo, tá.
GEOVANI: Não, beleza então. Então esse aqui eu já vou lá no banco mandar e aí eu mando meia meia seiscentos e
sessenta(66.660) , né?
GUIDO: É, faz aí certinho depois nós sentamos nós dois.
GEOVANI: Tá beleza então.
GUIDO: E esses... os quarenta e os cem não precisa ser agora não. Depois a gente vê o que a gente faz.

ENCERRADA

Contato/
00.429.814/0001-
140 02/03/2011 DOC/TED 1904 50.000,00 46 RAP DE CARVALHO 341/4433/36946 RODRIGO


GEOVANI X RODRIGO @

02/03/2011 10:48:02 02/03/2011 10:50:21 00:02:19

316010027446986 316010027452140 316010027446986 R

DIÁLOGO
A partir de 06"
RODRIGO: É aquilo que eu te falei, RAP DE CARVALHO, banco ITAÚ, agência 4433, 4433, conta corrente
036964-6, 036964-6, CNPJ 004.298.14/0001-46, 004.298.14/0001-46. Cinquenta (50)
(...)
ENCERRADA

Contato/
141 02/03/2011 DOC/TED 1912 51.800,00 004.811.969-51 KASSEM DIAB 341/629/330457 GUIDO


GEOVANI X GUIDO

02/03/2011 10:39:26 02/03/2011 10:41:32 00:02:06

316010027446986 724000002952314 316010027446986 R

DIÁLOGO
GUIDO: Vamos lá. Banco ITAÚ, agência 0692, repetindo, agência 0692, conta 33045-7, conta 33045-7, CPF
004.811.969-51, repetindo 004.811.969-51
(...)
A partir de 55"
GEOVANI: Qual que é o nome?


SEGREDO DE JUSTIÇA

GUIDO: KASSEM (...) DIAB (...)
A partir de 01'24"
GEOVANI: Cinquenta e um e oitocentos (51.800)?
GUIDO: Isso.
(...)
ENCERRADA

======================================================================

GEOVANI X GUIDO

02/03/2011 11:45:48 02/03/2011 11:46:24 00:00:36

316010027446986 724000002952314 724000002952314 R

DIÁLOGO
RODRIGO: Agência 0629,
GEOVANI: Tá vendo aí, se eu mando, tava enrolado hein.
(...)
ENCERRADA

Contato/
142 02/03/2011 DOC/TED 1916 5.000,00 035.204.329-60 CLAUDETE DE JESUS MELO 341/6630/68564 CARLINHOS


ZX GEOVANI X CARLINHOS @@

02/03/2011 08:17:56 02/03/2011 08:19:11 00:01:15

316010027446986 316010027445095 316010027445095 R

DIÁLOGO
(...)
CARLINHOS: ... Manda cinco mil pra essa conta aí.
GEOVANI: É eu vi aqui ... Eu ti liguei pra aqueles quinhentos do LEO de ontem, já pode mandar pro RODRIGO
debitar lá né?
CARLINHOS: Não espera aí que você vai debitar seiscentos viu.
GEOVANI: Ah é, mas aí já manda ou espera.
CARLINHOS: Não fica aí, agüenta a mão aí. Agüenta a mão aí que eu vou falar com ele daqui a pouco.
GEOVANI: Ah não beleza então. Que ... mandei já o negócio pra ele, mas não mandei nada escrito não. Tava
esperando falar com você né.
CARLINHOS: ... É você tira seiscentos, mais quinhentos, mais quatrocentos, entendeu? Fala que os cheques foram
assim seiscentos, quinhentos, quatrocentos.
GEOVANI: Tá ok então...
(...)


SEGREDO DE JUSTIÇA

ENCERRADA

Contato/
02.900.533/0001-
143 03/03/2011 DOC/TED 2835 28.000,00 55 ALBRACOLOR ALUMINIO LTDA 001/1231/62626 GUIDO
37.108.719/0001-
144 03/03/2011 DOC/TED 2844 22.000,00 50 ALBRA ALUMINIO BSB LTDA 001/1231/146625 GUIDO


GEOVANI x WESLEI @@

03/03/2011 12:13:33 03/03/2011 12:15:27 00:01:54

316010027446986 724000002952314 724000002952314 R

DIÁLOGO
A partir de 06"
WESLEI: Empresa ALBRA (...) ALUMINIOS BRASÍLIA LTDA, BANCO DO BRASIL, agência 1231-9, conta
14662-5, CPF 37.108.719/0001-50
GEOVANI: Valor?
WESLEI: Vinte e dois (22) nessa.
GEOVANI: Vinte e dois. A outra?
WESLEI: ALBRA COLOR ALUMÍNIOS LTDA, agência 1231-9, conta:6262-6, CNPJ 02.900.533/0001-55.
GEOVANI: Valor?
WESLEI: Vinte e oito (28).

ENCERRADA

Contato/
07.013.489/0001-
145 03/03/2011 DOC/TED 3806 42.750,00 85 ACOOL DIST PETROELO 001/4202/272540 GUSTAVO


GEOVANI X GUSTAVO @

02/03/2011 15:43:32 02/03/2011 15:45:17 00:01:45

316010027446986 724009002674552 316010027446986 R

DIÁLOGO
A partir de 35"
GUSTAVO: 4202-1, conta 27254-X, CNPJ 07.013.489/0001-85, BANCO DO BRASIL, 42750
GEOVANI: E o nome?
GUSTAVO: ACOOL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO.

ENCERRADA


SEGREDO DE JUSTIÇA
Contato/
01.104.751/0008-
146 03/03/2011 DOC/TED 3829 60.000,00 97 SAGA S/A 237/3684/5003784 GLEYB


GEOVANI x GLEIB

03/03/2011 12:05:41 03/03/2011 12:06:41 00:01:00

316010027446986 724009000784205 724009000784205 R

DIÁLOGO
GLEYB: agência 3684-6
GEOVANI: conta
GLEYB: 500378-4
GEOVANI: CNPJ
GLEYB: 01.104.751/0008-97. 01.104.751/0008-97 SAGA SA GOIAS DE AUTOMÓVEIS
GEOVANI: Beleza.

ENCERRADA

Contato/
05.080.972/0001-
150 25/03/2011 DOC/TED 3179 267.000,00 57 MAPA CONSTRUT LTDA 341/2903/137715 TIAGO


GEOVANI X TIAGO @

25/03/2011 15:51:33 25/03/2011 15:52:42 00:01:09

316010027446986 316010027448599 316010027448599 R

DIÁLOGO
A partir de 05"
GEOVANI: Dá uma checada aí, vê se caiu lá cara. Ontem o homem quase me matou cara, porque o sistema tava fora
do ar e ele me xingou tudo, né. E eu ligo procê, mas o ROGERIO falou que cê tava em Salvador, pra te avisar. Aí eu
mandei aí cê confere se caiu lá pra nós.
TIAGO: Ah tá. Vou dar uma olhada lá agora.
(...)

ENCERRADA

Contato/
151 25/03/2011 DOC/TED 3195 5.000,00 303.056.161-53 WLADMIR G HENREQUE 341/6580/62153 CARLINHOS


SEGREDO DE JUSTIÇA


GEOVANI x CARLINHOS

25/03/2011 11:54:16 25/03/2011 11:54:46 00:00:30

316010027446986 316010027445095 316010027445095 R

DIÁLOGO
CARLINHOS: Dá o dinheiro do VLADMIR aí. Adianta pra ele aí que agora ele vai pagar nós certinho, que dia 1º ele
vai receber uma bolada aí.
GEOVANI: Tá falando que é cinco mil mais dois mil dólares, é isso mesmo?
CARLINHOS: Cinco mil Reais.

ENCERRADA

Contato/
10.901.495/0002-
153 28/03/2011 DOC/TED 5340 100.000,00 64 M I COMERCIO DE PRODS DA FAZEN 001/1216/592390 RODRIGO


GEOVANI X RODRIGO @

28/03/2011 11:26:37 28/03/2011 11:28:23 00:01:46

316010027446986 316010027452140 316010027452140 R

DIÁLOGO
A partir de 10"
RODRIGO: M (...) G (...) F (...) INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS DA FAZENDA LTDA. INDUSTRIA E
COMERCIO PRODUTOS DA FAZENDA LTDA. CNPJ 10901495/0002-64. 10901495/0002-64. BANCO DO
BRASIL. Agência 1216-5. 1216-5. Conta corrente 59239-0. 59239-0. Cem (100).
GEOVANI: OK.
(...)
ENCERRADA

Contato/
12.469.622/0001-
154 31/03/2011 DOC/TED 2673 100.000,00 42 LEAO E FERREIRA DA SILVA LTDA 341/288/56427 RODRIGO
10.869.742/0001-
155 31/03/2011 DOC/TED 2685 152.000,00 01 PRO SOLOS LTDA 341/4372/295784 RODRIGO


GEOVANI X RODRIGO @


SEGREDO DE JUSTIÇA

31/03/2011 12:11:06 31/03/2011 12:12:52 00:01:46

316010027446986 316010027452140 316010027452140 R

DIÁLOGO
A partir de 05"
RODRIGO: PRO SOLOS S. MEIO AMBIENTE LTDA. PRO SOLOS S. MEIO AMBIENTE LTDA. CNPJ
10.869.742/0001-01. 10.869.742/0001-01. Banco ITAÚ, agência 4372, 4372, conta corrente 29578-4, 29578-4. Um
cinco dois (152), um cinco dois.
GEOVANI: Cento e cinquenta e dois?
RODRIGO: Isso. O outro, se puder anotar já, LEAO E FERREIRA DA SILVA LTDA. LEAO E FERREIRA DA
SILVA LTDA. CNPJ 12469622/0001-42. 12469622/0001-42. ITAÚ agência 0288. 0288. Conta corrente 05642-7.
05642-7. Cem.

ENCERRADA

Contato/
12.247.885/0001-
158 12/04/2011 DOC/TED 3146 168.000,00 07 ALFREDO TEIXEIRA 341/3839/520271 ANDRE
86.711.470/0001-
159 12/04/2011 DOC/TED 3166 168.000,00 89 TERRA CATARATAS LTDA 341/3839/507286 ANDRE


GEOVANI X ANDRÉ @

12/04/2011 14:25:09 12/04/2011 14:26:23 00:01:14

316010027446986 724009020982601 724009020982601 R

DIÁLOGO
A partir de 10"
GEOVANI: Qual que é a conta?
ANDRE: Tá dividindo aquelas duas então GEOVANI.
GEOVANI: Nas mesmas de ontem?
ANDRE: É, só dividir nas duas. Consegue fazer?
GEOVANI: Consigo, tô correndo pra lá agora. Tô indo pra lá agora. Na mesma que eu fiz ontem né, aquela... as duas.
ANDRE: É trezentos e trinta e seis (336) GEOVANI, o total.
(...)

ENCERRADA

======================================================================

GEOVANI X ANDRÉ @


SEGREDO DE JUSTIÇA

12/04/2011 14:30:20 12/04/2011 14:30:42 00:00:22

316010027446986 724009020982601 724009020982601 R

DIÁLOGO
GEOVANI: Vou fazer um meia oito em cada, viu?
ANDRE: Tá beleza então.
(...)

ENCERRADA

Contato/
161 15/04/2011 DOC/TED 1893 5.000,00 057.215.827-07 MELISSA G LOPES 341/8384/48560 CAJURU


GEOVANI X CAJURU (PLX)

14/04/2011 16:30:37 14/04/2011 16:33:38 00:03:01

A

DIÁLOGO
A partir de 34"
CAJURU: Só por causa da conta pra amanhã. É banco ITAÚ, agência 8384, agência 8384, conta corrente 04856-0.
04856-0. O nome MELISSA (...) GARCIA GONÇALVES LOPES. (...) A última coisa que cê pode precisar, o CPF
dela. 057.215.827-07.
(...)

ENCERRADA

Contato/
09.478.499/0001-
162 15/04/2011 DOC/TED 3119 10.000,00 11 IDEAL SEGURANCA LTDA 237/2747/155667 GLEYB


GEOVANI X GLEIB @

15/04/2011 14:36:54 15/04/2011 14:37:34 00:00:40

316010027446986 6278123409 6278123409 R

DIÁLOGO
A partir de 08"


SEGREDO DE JUSTIÇA

GEOVANI: É na conta da... segurança lá né.
GLEYB: Isso. IDEAL SEG. IDEAL SEGURANÇA LTDA.
GEOVANI: Tá bom então.
GLEYB: Falou, obrigado.

ENCERRADA

Contato/
37.856.481/0001-
06.057.829/0001-

* Esta ligação mostra GLEYB fazendo a solicitação de transferência no mês de
janeiro em nome da mesma empresa, levando a crer que esse pagamento de fevereiro seria uma
continuidade/parcela.


GEOVANI X GLEIB (PAGAMENTO - PLASTLIDER)

28/01/2011 08:51:28 28/01/2011 08:52:22 00:00:54

316010027446986 724009000784205 724009000784205 R

DIÁLOGO
GEOVANI: Oi!
GLEIB: Geovani! Bom! Não sei se o CARLINHOS te ligou ontem. Hoje é aquele dia que você vê aquele depósito. É
a parte dele e do CLAUDIO.
GEOVANI: Não! Não ligou não. Eu to indo em GOIANIA. Tem que ser depois do almoço.
GLEIB: Não ta joia! So pro cê. To indo agora também pra GOIANIA.
GEOVANI: A conta é a mesma?
GLEIB: Isso! A mesma. PLASTI. É! PLASTI não sei o que la ne!
GEOVANI: Então falou!

ENCERRADA

É o relatório.

EPF ALEXANDRE KUZE KIPPER
Matrícula 10.508


Relação de Pessoas e Empresas Que Receberam Dinheiro de Cachoeira

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