Academia de Ingeniería Lunes 14 de noviembre de 2016

1. MINUTA DE LA V SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 2016-2018 Página 1 de 3
MINUTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 2016-2018 DE
LA ACADEMIA DE INGENIERÍA CELEBRADA EL LUNES 14 DE NOVIEMBRE DE 2016
En la Ciudad de México, siendo las 14:40 horas del día catorce de noviembre de 2016, se llevó a cabo
la Quinta Sesión Ordinaria del Consejo Directivo 2016-2018 de la Academia de Ingeniería (AI) en la
Sala Elite PA, ubicada en el 2° piso de la Torre Prisma Insurgentes estando presentes el Dr. Jaime
Parada Ávila, Presidente; Dr. José Francisco Albarrán Núñez, Vicepresidente; Ing. José Antonio Esteva
Maraboto, Secretario; Dr. Carlos Alfonso García Ibarra, Protesorero.
Desarrollo de la Sesión
Lectura y aprobación del Orden del Día.
Al no haber sugerencias o comentarios por parte de los integrantes del Consejo Directivo, se procedió
a aprobar el orden del día de la siguiente manera:
ORDEN DEL DIA
1. Lectura y aprobación de la Minuta de la IV Sesión Ordinaria del Consejo Directivo
2. Seguimiento de acuerdos
3. Informe de Tesorería
4. Modificaciones al Reglamento de Procesos Electorales
5. Reporte de la Comisión Especial sobre Atestiguamiento Social
6. Propuesta de integración del Comité Editorial
7. Estado de las actividades, estudios y proyectos 2016 y 2017
8. Asuntos Generales
Acuerdo C.D. AI 16-18 V.R1 El Consejo Directivo aprobó el orden del día de la Quinta
Sesión Ordinaria del Consejo Directivo 2016-2018.
1. Aprobación de la minuta correspondienteala IV SesiónOrdinariadel Consejo
Directivo 2016.2018
Los Consejeros no hicieron comentarios a la Minuta presentada
Acuerdo C.D. AI 16-18 V.R2 El Consejo Directivo aprobó la minuta de la cuarta Sesión
Ordinaria del Consejo Directivo 2016-2018.

2. MINUTA DE LA V SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 2016-2018 Página 2 de 3
2. Seguimiento de acuerdos
Se presentaron los acuerdos pendientes, los cuales quedaron ajustados como se indica en el anexo
correspondiente.
3. Informe de Tesorería
El doctor Carlos García Ibarra, Protesorero del Consejo Directivo presentó el informe de Tesorería.
En sus comentarios al mismo los Consejeros plantearon la necesidad de revisar algunas de las
prácticas de registro de los gastos de modo que puedan diferenciarse los incurridos directamente
para la realizacion de los proyectos sustantivos de los fijos de apoyo operativo general de la oficina.
Acuerdo C.D. AI 16-18 V.R3 El Consejo Directivo se dio por enterado del Informe de
Tesorería correspondiente al mes de octubre.
Acuerdo C.D. AI 16-18 V.S1 A partir de 2017 se identificarán explícitamente los gastos
operativos, los cuales tratarán de absorberse a través de su
distribución entre los proyectos activos
Acuerdo C.D. AI 16-18 V.S2 Se restablecerá la figura de presupuesto por proyecto, a
partir de registros contables individualizados de los gastos
respectivos
4. Modificaciones al Reglamento de Procesos Electorales
Se sometió a consideración de los Consejeros la modificación al Reglamento a fin de que
sea compatible con las modificaciones propuestas al Estatuto. La propuesta también se
distribuirá a los integrantes del Consejo Académico para su revisión, comentarios y
aprobación en su caso
Acuerdo C.D. AI 16-18 V.S3 El Consejo Directivo enviará los comentarios a la propuesta
y aprueba su presentación al Consejo Académico en su
próxima sesión
5. Reporte de la Comisión Especial sobre Atestiguamiento Social
El doctor Reyes Juárez, Presidente de la Comisión Especial envió un informe preliminar en el cual la
Comisión se pronuncia favorable a que la Academia regrese a este tipo de actividades. Aún está
pendiente la reunión final de la Comisión y se espera el informe correspondiente antes de la Sesión
de Consejo Académico para su distribución

3. MINUTA DE LA V SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 2016-2018 Página 3 de 3
Acuerdo C.D. AI 16-18 V.S4 El Consejo Directivo esperará el Informe Final de la
Comisión Especial sobre Atestiguamiento Social y lo
presentará al Consejo Académico para su evaluación y
resolución correspondiente.
6. Propuesta de integración del Comité Editorial
El doctor Parada y el ingeniero Esteva propusieron la designación del doctor Luis Álvarez Icaza como
Presidente del Comité. A partir de ella el ingeniero Esteva acordará con el doctor Álvarez Icaza los
candidatos a integrar el Comité, para someterlos posteriormente a la consideración de los Consejos
Directivo y Académico
Acuerdo C.D. AI 16-18 V.S5 El Consejo Directivo se dio por enterado de la designación
del doctor Álvarez Icaza como Presidente del Comité
Editorial y recibirá y evaluará las propuestas que le sean
turnadas para la integración de dicho Comité.
7. Estado de las actividades, estudios y proyectos 2016 y 2017
El doctor Albarrán hizo una presentación del estado que guardan las actividades de estudios y
proyectos hasta donde puede juzgarse a partir de los informes recibidos de algunos de los
responsables. Ofreció insistir con los demás para poder integrar un informe completo.
8. Asuntos Generales
No hubo asuntos que tratar
Al no haber más asuntos a tratar el doctor Jaime Parada, Presidente de la Academia de Ingeniería,
dio por terminada la Quinta Sesión Ordinaria del Consejo Directivo 2016-2018 siendo las 17:30 horas
del día 14 de noviembre de 2016.
Dr. Jaime Parada Ávila
Presidente