Удосконалення інституту арешту активів та спеціальної конфіскації Віталій Касько заступник Генерального прокурора України

1. Віталій Касько
заступник Генерального прокурора України

2. 1. Проект Закону України «Про внесення змін до
Кримінального процесуального кодексу України
щодо окремих питань накладення арешту на
майно з метою усунення корупційних ризиків при
його застосуванні»
2. Проект Закону України «Про внесення змін до
Кримінального та Цивільного кодексів України
щодо вдосконалення інституту спеціальної
конфіскації з метою усунення корупційних ризиків
при її застосуванні»

3.  Нові можливості: арешт майна на стадії, коли
ще відсутній підозрюваний/обвинувачений
 Зараз: можливий арешт майна лише
підозрюваного/обвинуваченого
Умови: прокурор має довести,
що майно може бути
використане як доказ або бути
предметом спеціальної
конфіскації + судовий контроль

4. Зараз:
Можливий
арешт майна
лише
підозрюваного/
обвинуваченого,
де б воно не
знаходилося
Нові можливості:
Арешт майна, яке
перебуває у
власності третіх
/ «підставних» / осіб
– фізичних чи
юридичних

5. Зараз
Зять – підозрюваний
Предмет злочину – «Лексус»
Зять – підозрюваний
Предмет злочину – «Лексус»
Суду потрібно надати докази того,
що «Лексус» міг бути одержаний
внаслідок вчинення злочину або
бути доходом від злочину
У цьому випадку арештованим
може бути майно, яким володіє,
користується або
розпоряджається будь-яка
фізична або юридична особа
Буде
Суд вимагає документи про
право власності
Власник формально – теща
Висновок: арештувати
неможливо
Висновок: арештувати можливо

6. Інші новели:
 Чітка регламентація підстав арешту майна в залежності
від мети /для конфіскації як виду покарання, для
відшкодування шкоди, для спецконфіскації чи вирішення
долі речових доказів/
 Належне врегулювання інституту арешту для забезпечення
виконання заходів кримінально-правового характеру щодо
юридичних осіб
 Необхідність окремої санкції слідчого судді на арешт
майна, вилученого під час обшуку – забезпечення права
власника на оскарження арешту під час слідства
 Поширення інституту заочного досудового розслідування
на ширше коло злочинів

7. Поширення інституту спеціальної конфіскації
злочинних активів на ВСІ УМИСНІ злочини
Раніше – на 10 складів злочинів, прямо зазначених у ст.96-1 КК України)

8. Пропонована норма до ЦК:
Добросовісним набувачем не може бути
особа, яка набула майно і при цьому
знала або виходячи із обставин набуття
повинна була знати, що воно може бути
злочинним активом.
Підставні власники злочинних активів
не матимуть змоги прикриватися титулом
добросовісного набувача