Academia de Ingeniería Jueves 08 de diciembre de 2016

1. MINUTA DE LA VI SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 2016-2018 Página 1 de 5
MINUTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 2016-2018 DE LA
ACADEMIA DE INGENIERÍA CELEBRADA EL JUEVES 08 DE DICIEMBRE DE 2016
En la ciudad de México, siendo las 14:45 horas del día ocho de diciembre de 2016, se llevó a cabo la
sexta Sesión Ordinaria del Consejo Directivo 2016-2018 de la Academia de Ingeniería (AI) en la Sala
Elite PA, ubicada en el 2 piso de la Torre Prisma Insurgentes estando presentes el Dr. Jaime Parada
Ávila, Presidente; Dr. José Francisco Albarrán Núñez, Vicepresidente; Ing. José Antonio Esteva
Maraboto, Secretario; Dr. Carlos Alfonso García Ibarra, Protesorero y Fis. Patricia Zúñiga Cendejas,
Directora Ejecutiva. Invitada especial: Dra. Mónica Barrera Rivera, académica de la Comisión de
Especialidad de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica y experta en el tema de testigos sociales.
Desarrollo de la Sesión
Lectura y aprobación del Orden del Día.
Al no haber sugerencias o comentarios por parte de los integrantes del Consejo Directivo, se procedió
a aprobar el orden del día de la siguiente manera:
ORDEN DEL DIA
1. Lectura y aprobación de la Minuta de la V Sesión Ordinaria del Consejo Directivo
2. Seguimiento de acuerdos
3. Informe financiero
4. La Academia de Ingeniería como testigo social
a. Informe de la Comisión Especial
b. Convocatoria para los académicos interesados
c. Manual del testigo social
d. Curso de certificación y costo
5. Integración del Comité Editorial
6. Integración del Comité de Comunicación Social
7. Estado de las actividades, estudios y proyectos 2016 y 2017
8. Asuntos Generales
Acuerdo C.D. AI 16-18 VI.R1 El Consejo Directivo aprobó el orden del día de la Sexta
Sesión Ordinaria del Consejo Directivo 2016-2018.

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1. Lectura y aprobación de la minuta correspondiente a la V Sesión Ordinaria del
Consejo Directivo 2016.2018
Los Consejeros recibieron con anticipación la Minuta por lo que se omitió su lectura. No se hicieron
comentarios a la misma
Acuerdo C.D. AI 16-18 VI.R2 El Consejo Directivo aprobó la minuta de la Quinta Sesión
Ordinaria del Consejo Directivo 2016-2018.
2. Seguimiento de acuerdos
Se presentaron los acuerdos pendientes, los cuales quedaron ajustados como se indica en el anexo
correspondiente.
De los mismos cabe destacar, respecto a la presentación al Consejo Académico para revisar y en su
caso aprobar la propuesta de modificación del Estatuto y del Reglamento del Reglamento de Procesos
Electorales, la sugerencia de que se aprueben en los términos presentados por el doctor Oscar
González Cuevas. Existen otras inquietudes que serán atendidas, revisadas y evaluadas por el Comité
de Revisión del Estatuto correspondiente a la presente gestión. El doctor Albarrán sugirió que el
Estatuto sea estratégico, dejando los detalles del funcionamiento de la Academia en manuales de
operación.
El ingeniero Esteva hizo una presentación sobre las modificaciones al Estatuto y al Reglamento de
Procesos Electorales, para una mejor y más clara presentación de las modificaciones sugeridas.
3. Informe de Tesorería
El Informe Financiero fue presentado por el doctor Carlos Alfonso García Ibarra, Protesorero.
Respecto al mismo, el doctor Parada señaló que no hay una participación activa por parte de las
Comisiones para financiar proyectos y que se debe hacer un esfuerzo por que se comprometan con
este objetivo.
El doctor Albarrán comentó de la presentación que hará al Consejo Académico para la generación de
ingresos.
Se sugirió que se agende una reunión para identificar las actividades para 2017 y presupuestos
requeridos y que se busquen fuentes adicionales de financiamiento.
Acuerdo C.D. AI 16-18 VI.R3 El Consejo Directivo aprobó el Informe Financiero
correspondiente al 30 noviembre de 2016.
Acuerdo C.D. AI 16-18 VI.R4 A petición del doctor Parada los egresos de 2017 se
presentarán por proyecto y por rubro a fin de diferenciar
los gastos de proyectos de los fijos de la Academia.

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Acuerdo C.D. AI 16-18 VI.S1 Se hará un exhorto a los miembros del Consejo Académico
en la Sesión Ordinaria del 9 de diciembre a fin de que se
comprometan en la generación de ingresos.
4. La Academia de Ingeniería como testigo social
El doctor Parada indicó que las fuentes de ingresos más importantes que ha tenido la Academia en
los últimos años han sido el apoyo CONACYT y el atestiguamiento social (éste hasta mediados de
2015) e informó que el dictamen de la Comisión Especial para el análisis de la pertinencia de las
actividades de la Academia de Ingeniería como testigo social fue positivo, resaltando que solamente
podrá participar en procesos de ingeniería y que deberá haber un procedimiento que garantice una
participación transparente y equilibrada de los académicos acreditados para este tipo de actividades.
Respecto a esta última, la doctora Mónica Barrera comentó que la Secretaría de la Función Pública,
en el Comité de asignación de Testigo Social votó a favor de la Academia para realizar dicha función
en las obras de ampliación de la Línea 12 del Metro y mencionó que en lo que se refiere a obra
pública el único organismo que puede atestiguar es la Academia. La doctora Mónica Barrera expuso
a grandes rasgos los requisitos y pasos a seguir para acreditar a un académico como representante
de la Academia de Ingeniería en su papel de testigo social conforme a la ley.
El doctor Parada sugirió que en la reunión del 9 de diciembre del Consejo Académico se proponga lo
siguiente:
Acuerdo C.D. AI 16-18 VI.S2 1.- Con base en lo entregado por el doctor Reyes,
Coordinador de la Comisión Especial, se propone que la
Academia de Ingeniería continúe con su papel de testigo
social
2.- Que se haga del conocimiento de todos los académicos
la convocatoria para participar en la acreditación y registro
como representantes de la Academia de Ingeniería en las
actividades que desarrolle como testigo social
3.- Que se elabore un procedimiento para la designación
de representantes en las actividades de atestiguamiento
social que sea transparente, equitativo e incluyente.
4.- Que se acredite a todos los miembros de la A.I. que
cumplan con los requisitos y deseen ser representantes
testigos sociales por medio de un curso que será impartido
por la doctora Mónica Barrera.
5.- El curso tiene como fecha tentativa el 7 de enero. La
Dra. Barrera dará este curso de manera gratuita en sus
instalaciones.
6.- Los académicos que deseen participar deberán estar al
corriente de sus pagos anuales y pagarán una cuota.
7.- Se propone que el porcentaje que le quede a la
Academia con motivo de las actividades de atestiguamiento

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social sea del 50 por ciento siendo el otro 50 por ciento
para el académico que actúe como representante.
Acuerdo C.D. AI 16-18 VI.S3 El doctor Parada le solicitó a la doctora Barrera la
elaboración del procedimiento para la designación de
académicos que participarán en las actividades de
atestiguamiento social de la Academia y sugirió que el
Comité que los designe esté integrado por los mismos
académicos que participaron en la Comisión Especial
El doctor Parada agradeció a la doctora Mónica Barrera su asesoría en el tema así como el trabajo
que ha desarrollado, el curso que impartirá y su desinteresada entrega a la Academia de Ingeniería
5. Integración del Comité Editorial
6. Integración del Comité de Comunicación Social
El ingeniero Esteva mencionó que estaba integrándose el Comité Editorial y puso a consideración que
éste fuera también de comunicación social
Acuerdo C.D. AI 16-18 VI.R5 El Consejo Directivo se dio por enterado del proceso de
integración del Comité Editorial y acordó que se tratara en
las modificaciones al Estatuto la propuesta de que amplíe
sus funciones y cambie de nombre a Comunicación Social.
7. Estado de las actividades, estudios y proyectos 2016 y 2017
El doctor Albarrán hizo la presentación de actividades de las comisiones y programas
multidisciplinarios, el cual estuvo dividido en 5 partes:
a. El estado de los estudios estratégicos 2016: El doctor Albarrán mencionó que hay 18 estudios
estratégicos registrados, 15 enviaron reporte de su estado en 2016, 3 no enviaron reporte, 2 se
concluyeron, 3 serán cancelados, 2 se están replanteando, 3 pospuestos y 1 está en espera.
b. Programas de trabajo de las comisiones y programas 2017: Se dio el estado de quienes
entregaron programa de trabajo 2017 y el reporte de actividades 2016.
c. ENJI 2017: La temática del encuentro serán los grandes retos de la ingeniería mexicana; se
desarrollarán talleres y los académicos de la A.I. serán los tutores y facilitadores de los mismos.
d. Coloquio de la Academia de Ingeniería: Se podría realizar en septiembre, con temas
multidisciplinares.
e. Reportes de las comisiones especiales:

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 Testigos sociales que ya se abordó en la reunión.
 Elaboración de Reglamento para la Asamblea General: se decidió no realizarlo y se
propuso eliminar el rubro.
 Los estudios para el establecimiento del lineamiento de estímulos y propuestas de
proyectos para la AIM: no se tienen información alguna por parte de los responsables.
 Coordinaciones regionales: no se tienen información alguna por parte de los responsables.
 Comité de Relaciones Internacionales: tampoco presentaron información.
El doctor Parada sugirió que la Academia elabore productos que incorporen los puntos de vista de
expertos sobre temas específicos. El doctor Albarrán propuso que se realicen trabajos de mayor
envergadura donde los académicos sean los asesores técnicos de un tercero que realice los estudios.
Por otro lado, se comentó que para el 2017 se reiniciará la actualización del Observatorio de
Ingeniería, actividad que coordinará el doctor Albarrán
Acuerdo C.D. AI 16-18 VI.R6 El Consejo Directivo se dio por enterado del estado que
guardan las actividades, estudios y proyectos 2016 y 2017
de la AIM.
8. Asuntos Generales
No hubo asuntos que tratar
Al no haber más asuntos a tratar el doctor Jaime Parada, Presidente de la Academia de Ingeniería,
dio por terminada la Sexta Sesión Ordinaria del Consejo Directivo 2016-2018 siendo las 17:00 horas
del día 8 de diciembre de 2016.
Dr. Jaime Parada Ávila
Presidente