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[weave] Risk and Compliance - Quizz Lutte Contre le Blanchiment de Capitaux

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[weave] Risk and Compliance - Quizz Lutte Contre le Blanchiment de Capitaux

  1. 1. Lutte contre le blanchiment des capitauxLutte contre le financement du terrorisme 1
  2. 2. Bilan des connaissances 1. La lutte contre le blanchiment est :•A : Une bonne pratique •B : Une obligation 2. Le blanchiment concerne-t-il uniquement l’argent de la drogue ?•A : Oui •B : Non 3. TRACFIN est-il susceptible de faire des missions de contrôle des dispositifs anti-blanchiment mis en place au sein des banques?•A : Oui •B : Non 2
  3. 3. Bilan des connaissances 1. La lutte contre le blanchiment est :•A : Une bonne pratique •B : Une obligation 2. Le blanchiment concerne-t-il uniquement l’argent de la drogue ?•A : Oui •B : Non 3. TRACFIN est-il susceptible de faire des missions de contrôle des dispositifs anti-blanchiment mis en place au sein des banques?•A : Oui •B : Non 3
  4. 4. Bilan des connaissances 1. La lutte contre le blanchiment est :•A : Une bonne pratique •B : Une obligation 2. Le blanchiment concerne-t-il uniquement l’argent de la drogue ?•A : Oui •B : Non 3. TRACFIN est-il susceptible de faire des missions de contrôle des dispositifs anti-blanchiment mis en place au sein des banques?•A : Oui •B : Non 4
  5. 5. Bilan des connaissances 1. La lutte contre le blanchiment est :•A : Une bonne pratique •B : Une obligation 2. Le blanchiment concerne-t-il uniquement l’argent de la drogue ?•A : Oui •B : Non 3. TRACFIN est-il susceptible de faire des missions de contrôle des dispositifs anti-blanchiment mis en place au sein des banques?•A : Oui •B : Non 5
  6. 6. Bilan des connaissances 1. La lutte contre le blanchiment est :•A : Une bonne pratique •B : Une obligation 2. Le blanchiment concerne-t-il uniquement l’argent de la drogue ?•A : Oui •B : Non 3. TRACFIN est-il susceptible de faire des missions de contrôle des dispositifs anti-blanchiment mis en place au sein des banques?•A : Oui •B : Non 6
  7. 7. Bilan des connaissances 1. La lutte contre le blanchiment est :•A : Une bonne pratique •B : Une obligation 2. Le blanchiment concerne-t-il uniquement l’argent de la drogue ?•A : Oui •B : Non 3. TRACFIN est-il susceptible de faire des missions de contrôle des dispositifs anti-blanchiment mis en place au sein des banques?•A : Oui •B : Non 7
  8. 8. Bilan des connaissances 4. Si l’on ne parvient pas à connaître le bénéficiaire effectif d’une opération, que doit-on faire ?•A : Demander des précisions à la •B : Prévenir le correspondant Tracfin contrepartie•C : Remplir une déclaration de doute interne 5. A qui incombe la déclaration de soupçon ?•A : Audit Interne •B : Directeur de service•C : Le déclarant TRACFIN 8
  9. 9. Bilan des connaissances 4. Si l’on ne parvient pas à connaître le bénéficiaire effectif d’une opération, que doit-on faire ?•A : Demander des précisions à la •B : Prévenir le correspondant Tracfin contrepartie•C : Remplir une déclaration de doute interne 5. A qui incombe la déclaration de soupçon ?•A : Audit Interne •B : Directeur de service•C : Le déclarant TRACFIN 9
  10. 10. Bilan des connaissances 4. Si l’on ne parvient pas à connaître le bénéficiaire effectif d’une opération, que doit-on faire ?•A : Demander des précisions à la •B : Prévenir le correspondant Tracfin contrepartie•C : Remplir une déclaration de doute interne 5. A qui incombe la déclaration de soupçon ?•A : Audit Interne •B : Directeur de service•C : Le déclarant TRACFIN 10
  11. 11. Bilan des connaissances 4. Si l’on ne parvient pas à connaître le bénéficiaire effectif d’une opération, que doit-on faire ?•A : Demander des précisions à la •B : Prévenir le correspondant Tracfin contrepartie•C : Remplir une déclaration de doute interne 5. A qui incombe la déclaration de soupçon ?•A : Audit Interne •B : Directeur de service•C : Le déclarant TRACFIN 11
  12. 12. Bilan des connaissances 6. Peut-on dire à son client qu’il a été déclaré à TRACFIN ?•A : Oui •B : Non 7. Le GAFI peut-il sanctionner un établissement ?•A : Oui •B : Non 8. Quelles sont les peines encourues par une personne physique, en cas de blanchiment aggravé ?•A : 2 ans d’emprisonnement + 1 M€ •B : 5 ans + 375 K€•C : 10 ans + 750 K€ 12
  13. 13. Bilan des connaissances 6. Peut-on dire à son client qu’il a été déclaré à TRACFIN ?•A : Oui •B : Non 7. Le GAFI peut-il sanctionner un établissement ?•A : Oui •B : Non 8. Quelles sont les peines encourues par une personne physique, en cas de blanchiment aggravé ?•A : 2 ans d’emprisonnement + 1 M€ •B : 5 ans + 375 K€•C : 10 ans + 750 K€ 13
  14. 14. Bilan des connaissances 6. Peut-on dire à son client qu’il a été déclaré à TRACFIN ?•A : Oui •B : Non 7. Le GAFI peut-il sanctionner un établissement ?•A : Oui •B : Non 8. Quelles sont les peines encourues par une personne physique, en cas de blanchiment aggravé ?•A : 2 ans d’emprisonnement + 1 M€ •B : 5 ans + 375 K€•C : 10 ans + 750 K€ 14
  15. 15. Bilan des connaissances 6. Peut-on dire à son client qu’il a été déclaré à TRACFIN ?•A : Oui •B : Non 7. Le GAFI peut-il sanctionner un établissement ?•A : Oui •B : Non 8. Quelles sont les peines encourues par une personne physique, en cas de blanchiment aggravé ?•A : 2 ans d’emprisonnement + 1 M€ •B : 5 ans + 375 K€•C : 10 ans + 750 K€ 15
  16. 16. Bilan des connaissances 6. Peut-on dire à son client qu’il a été déclaré à TRACFIN ?•A : Oui •B : Non 7. Le GAFI peut-il sanctionner un établissement ?•A : Oui •B : Non 8. Quelles sont les peines encourues par une personne physique, en cas de blanchiment aggravé ?•A : 2 ans d’emprisonnement + 1 M€ •B : 5 ans + 375 K€•C : 10 ans + 750 K€ 16
  17. 17. Bilan des connaissances 6. Peut-on dire à son client qu’il a été déclaré à TRACFIN ?•A : Oui •B : Non 7. Le GAFI peut-il sanctionner un établissement ?•A : Oui •B : Non 8. Quelles sont les peines encourues par une personne physique, en cas de blanchiment aggravé ?•A : 2 ans d’emprisonnement + 1 M€ •B : 5 ans + 375 K€•C : 10 ans + 750 K€ 17
  18. 18. Bilan des connaissances 9. Quels cas doivent être considérés comme des indices de blanchiment ?•A : Un investisseur semble ne pas chercher à •B : Un investisseur veut réaliser des opérations rentabiliser ses investissements hors de sa stratégie d’investissement•C : Une acquisition sur un actif présente un prix très attractif 10. Peut-on être sanctionné en absence de faits de blanchiment ?•A : Oui •B : Non 18
  19. 19. Bilan des connaissances 9. Quels cas doivent être considérés comme des indices de blanchiment ?•A : Un investisseur semble ne pas chercher à •B : Un investisseur veut réaliser des opérations rentabiliser ses investissements hors de sa stratégie d’investissement•C : Une acquisition sur un actif présente un prix très attractif 10. Peut-on être sanctionné en absence de faits de blanchiment ?•A : Oui •B : Non 19
  20. 20. Bilan des connaissances 9. Quels cas doivent être considérés comme des indices de blanchiment ?•A : Un investisseur semble ne pas chercher à •B : Un investisseur veut réaliser des opérations rentabiliser ses investissements hors de sa stratégie d’investissement•C : Une acquisition sur un actif présente un prix très attractif 10. Peut-on être sanctionné en absence de faits de blanchiment ?•A : Oui •B : Non 20
  21. 21. Bilan des connaissances 9. Quels cas doivent être considérés comme des indices de blanchiment ?•A : Un investisseur semble ne pas chercher à •B : Un investisseur veut réaliser des opérations rentabiliser ses investissements hors de sa stratégie d’investissement•C : Une acquisition sur un actif présente un prix très attractif 10. Peut-on être sanctionné en absence de faits de blanchiment ?•A : Oui •B : Non 21

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