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Societas delinquere non potest
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legislativa

Cooperación
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Ministerio de
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Ministerio del
INTERIOR

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Fiscalía
Especial

Ministerio de
SANIDAD, Servicios
Sociales e ...
• Plateforme d'Identification des Avoirs Criminels (PIAC)

• Agence de gestion et de recouvrement d’avoirs saisis et confi...
Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio,
por la que se modifica el Código Penal

Art.
127.1
CP

Comiso
ampliado

Art.
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La nueva estrategia económica contra la delincuencia organizada y la corrupción: comiso y recuperación de activos

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Ponencia presentada al XXIV Seminario Duque de Ahumada, organizado conjuntamente por la Academia de Oficiales de la Guardia Civil y la UNED, a través del IUISI (Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior), con el tema "La Guardia Civil en la lucha contra la Delincuencia Económica".

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La nueva estrategia económica contra la delincuencia organizada y la corrupción: comiso y recuperación de activos

  1. 1. XXIV SEMINARIO “DUQUE DE AHUMADA” “La nueva estrategia económica contra la delincuencia organizada y la corrupción: comiso y recuperación de activos” Cte. Vicente Corral Escariz Academia de Oficiales de la Guardia Civil
  2. 2. AVISO IMPORTANTE: • Ninguna parte del contenido de esta presentación tiene la consideración de información Clasificada (SECRETO o RESERVADO), ni tampoco de Reserva Interna (CONFIDENCIAL o DIFUSIÓN LIMITADA), de acuerdo con la Ley 9/1968, de 5 de abril, reguladora de los Secretos Oficiales, y su normativa de desarrollo. • Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercialCompartirIgual 3.0 España.
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  5. 5. PIB UE27 2011 (millones EUR) Vd. Está aquí Beneficios delincuencia organizada IT 2011: 150.000 m €
  6. 6. Delincuencia 2009=2,1 bn $ PIB mundial 3,60% PIB IT Economía Delincuencia
  7. 7. Estrategia Seguridad Nacional POTENCIACIÓN Y MEJORA DE  • Recursos, mecanismos y procedimientos de investigación policial relacionados con tráfico de influencias y corrupción • Eficacia policial, reforzando colaboración con órganos judiciales y Fiscalía • Colaboración entre centros y agencias de inteligencia estratégica • Investigaciones por blanqueo de capitales • Implicación de actores nacionales públicos y privados en el tratamiento integral del crimen organizado
  8. 8. Las 4 libertades Personas Mercancías Capitales Servicios
  9. 9. Las 4 libertades Personas Mercancías Capitales Servicios
  10. 10. Programa de La Haya 2005 Productos de la delincuencia organizada. Garantizar que 2008 el delito no resulte provechoso Programa de Estocolmo 2010 Plan de acción por el que se aplica el Programa de Estocolmo Estrategia de Seguridad Interior de la UE La Estrategia de Seguridad Interior de la UE en acción
  11. 11. Comunicación sobre “Productos de la delincuencia organizada. Garantizar que el delito no resulte provechoso” [COM (2008) 766 final]
  12. 12. Ejercen efecto disuasorio Devuelven confianza en el sistema ACTIVOS DELICTIVOS RECUPERADOS Aumentan impuestos recaudados No se reinvierten en el crimen Se utilizan para combatirlo Disminuyen economía sumergida
  13. 13. Asistencia mutua Aproximación legislativa Confianza mutua No control doble tipicidad Reconocimiento mutuo
  14. 14. Reconocimiento mutuo Aproximación legislativa Cooperación internacional • Embargo preventivo • Confiscación definitiva (decomiso) • Comiso por valor equivalente o por sustitución • Comiso ampliado o extendido • Oficinas de Recuperación Activos • Intercambio de información
  15. 15. Societas delinquere non potest
  16. 16. Societas delinquere non potest Responsabilidad penal de las personas jurídicas
  17. 17. Reconocimiento mutuo Aproximación legislativa Cooperación internacional Decisión Marco Embargo 2003/577/JAI preventivo Ley 18/2006 Decisión Marco Confiscación 2006/783/JAI definitiva Ley 4/2010 Comiso por Decisión Marco valor 2001/500/JAI equivalente Ley Orgánica 15/2003 (modificación CP) Decisión Marco Comiso 2005/212/JAI ampliado Ley Orgánica 5/2010 (modificación CP) Decisión 2007/845/JAI Oficinas Recuperación Activos Decisión Marco Intercambio 2006/960/JAI información Ley Orgánica 5/2010 (modificación LECrim) Ley 31/2010
  18. 18. Ministerio de JUSTICIA Ministerio del INTERIOR ORA ORA Fiscalía Especial Ministerio de SANIDAD, Servicios Sociales e Igualdad Plan Nacional CICO Antidroga OLA sobre Drogas GC (UTPJ) CNP (UDEF) AEAT UIF Ministerio de ECONOMÍA Ministerio de HACIENDA y Administraciones Públicas OLA
  19. 19. • Plateforme d'Identification des Avoirs Criminels (PIAC) • Agence de gestion et de recouvrement d’avoirs saisis et confisqués (AGRASC) Bureau Ontnemingswetg eving Openbaar Ministerie (BOOM) Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione del Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata (ANBSC) Fiscalía Organe Central pour la Saisie et la Confiscation (OCSC) • Serious Organised Crime Agency (SOCA) • Scottish Crime and Drug Enforcement Agency (SCDEA)
  20. 20. Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica el Código Penal Art. 127.1 CP Comiso ampliado Art. 570 bis CP Organización criminal Art. 367septies LECrim Oficina Recuperación Activos Auto financiación lucha contra crimen organizado
  21. 21. Oficina Recuperación Activos Localización Cooperación internacional Recuperación Gestión Tráfico drogas UE Instrucción Destrucción Delincuencia organizada Resto mundo Enjuiciamiento Conservación Ejecución Utilización Corrupción Enajenación
  22. 22. One more thing…
  23. 23. Propuesta de Directiva sobre embargo preventivo y decomiso de productos de la delincuencia en la UE Comiso sin condena Mejora del comiso extendido Comiso a terceros Comiso preventivo inmediato sin resolución judicial • Uno de bienes decomisados • Oficinas centralizadas • • • • Anteproyecto de Ley de reforma del Código Penal Comiso sin condena Ampliación comiso extendido Comiso a terceros Ampliación del uso de bienes decomisados • Oficina de Recuperación de Activos y Oficina de Gestión de Bienes Decomisados • • • •
  24. 24. www.about.me/vicorral Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS): “La Guardia Civil es la institución en la que más confían los españoles” (Estudio nº 2984, Barómetro de abril de 2013)

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