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PIB UE27 2011 (millones EUR)    Vd.    Está    aquí                 Beneficios delincuencia                  organizada IT...
Delincuencia 2009=2,1 bn $               PIB IT
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Asistencia mutua  Aproximación legislativa    Confianza mutua       No control doble tipicidad         Reconocimiento mutuo
• Embargo preventivoReconocimiento    mutuo           • Confiscación definitiva                      (decomiso)           ...
Decisión Marco Embargo                                               Ley 18/2006Reconocimiento   2003/577/JAI   preventivo...
Ministerio de           Ministerio del        Ministerio de  JUSTICIA                INTERIOR         SANIDAD, Servicios  ...
• Plateforme dIdentification des Avoirs Criminels (PIAC)• Agence de gestion et de recouvrement d’avoirs saisis et confisqu...
Art.                                                        Comiso                                           127.1        ...
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One more thing…
Propuesta de Directiva sobre        Anteproyecto de Ley de reforma embargo preventivo y decomiso de              del Códig...
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La nueva estrategia económica contra la delincuencia organizada y la corrupción: comiso y recuperación de activos

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Ponencia presentada en el I Seminario Inteligencia y Seguridad, organizado conjuntamente por el Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior (IUISI), la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Guardia Civil

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  • Encantado de estar aquí. Agradecimiento IUISI y Director del Curso (JOSÉ MARÍA BLANCO) por invitación. Agradecimiento moderador mesa (TCOL. ESTEBAN ÁVILA) por presentación. Comentario sobre MANUAL INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL GC. Tradicionalmente investigación patrimonial ha perseguido condena delincuentes (PRISIÓN). Decomiso ha sido institución tradicionalmete olvidada y casi secundaria. En los últimos tiempos, el foco de interés ha cambiado: ¿POR QUÉ?
  • PIB Estados miembros UE. Modesto 5º puesto para España, pese a la que está cayendo. PERO: Hay al menos otra potencia económica en la UE, con PIB mayor que el de RO, HU o BG. No es ningún país: ¿Alguien sabe qué es? LA MAFIA!!!
  • Pasamos a escala mundial y al año 2009. Los beneficios generados por la delincuencia global equivalen: Al PIB de Italia. Al 3,6% PIB mundial.
  • Múltiples formas de explicar el concepto de recuperación de activos. Nos quedamos con la COM de la COMISION. CRIME DOES NOT PAY!!!
  • Lenta evolución de la UE en material de justicia e interior. De hecho, JAI fue el ultimo de los tres pilares incorporados a la UE, hasta su desaparición con el Tratado de Lisboa. 2000: Convenio de asistencia mutual en material penal entre los EM Hito fundamental en reconocimiento mutuo: ORDEN EUROPEA DE DETENCIÓN Y ENTREGA (ODE). ¿Cómo es possible que se haya renunciado antes a la verificación de la doble incriminación para privar a una persona de libertad que para privarla se sus bienes?
  • RECONOCIMIENTO MUTUO: Resoluciones de embargo cautelar durante la fase de instrucción. Comunicación directa entre Jueces de Instrucción. Sentencias firmes que acuerdan la confiscación definitiva. Comunicación directa entre Jueces de lo Penal. Modelo de formulario. Catálogo de delitos para los cuales no hace falta verificar la doble tipicidad. Penas de más de tres años de prisión (límite superior). Motivos tasados para negarse a ejecutar la resolución. APROXIMACIÓN LEGISLATIVA: Comiso por valor equivalente: cuando nos e puede incautar exactamente un bien concreto, pero sí su valor en dinero (o cuando no se encuentra el dinero, pero sí bienes por el mismo valor) Comiso ampliado de bienes no directamente procedentes del delito objeto de enjuicimiento, pero sí de otros relacionados, incluso aunque hayan sido anteriores. COOPERACIÓN INTERNACIONAL: Creación de puntos de contacto entre los distintos países para centralizar el intercambio de información en materia de recuperación de activos. Principio de disponibilidad de la información.
  • * Decisión Marco 2003/577/JAI del Consejo, de 22 de julio, relativa a la ejecución en la Unión Europea de las resoluciones de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas - Traspuesta a través de la Ley 18/2006, de 5 de junio, para la eficacia en la Unión Europea de las resoluciones de embargo y de aseguramiento de pruebas en procedimientos penales, y de la Ley Orgánica 5/2006, de 5 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. * Decisión Marco 2006/783/JAI del Consejo, de 6 de octubre, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones de decomiso - Traspuesta a través de la Ley 4/2010, de 10 de marzo, para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso. * Decisión Marco 2001/500/JAI del Consejo, de 26 de junio, relativa al blanqueo de capitales, la identificación, seguimiento, embargo, incautación y decomiso de los instrumentos y productos del delito - Traspuesta a través de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. * Decisión Marco 2005/212/JAI del Consejo, de 24 de febrero, relativa al decomiso de los productos, instrumentos y bienes relacionados con el delito - Traspuesta a través de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, de Código Penal. * Decisión 2007/845/JAI del Consejo, de 6 de diciembre, sobre cooperación entre los organismos de recuperación de activos de los Estados miembros en el ámbito del seguimiento y la identificación de productos del delito o de otros bienes relacionados con el delito - Creada por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 10 de noviembre, de Código Penal, que introduce además un nuevo art. 367 septies en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. * Decisión Marco 2006/960/JAI del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre la simplificación del intercambio de información e inteligencia entre los servicios de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea - Ley 31/2010, de 27 de julio, sobre simplificación del intercambio de información e inteligencia entre los servicios de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea
  • Nuestro país ha notificado a Bruselas dos Oficinas de Recuperación de Activos: La Fiscalía Antidroga, que solo ejerce sus competencias en material de narcotráfico. Sin embargo, también la Fiscalía Anticorrupción y contra la Delincuencia Organizada tiene un papel importante a tener en cuenta. El CICO, que actúa como mero punto de contacto a nivel internacional, pero que en realidad no investiga, sino que se lo paso a los cuerpos policiales con competencias. Por eso hay que tener en cuenta otros actors: GC y CNP, que han creado en distintos sitios Oficinas de Localización de Activos, donde realizan investigaciones básicas ante las peticiones del CICO. AEAT, que con frecuencia apoya las investigaciones de la PJ y de los órganos judiciales. El Plan Nacional sobre Drogas, que gestiona y administra los bienes procedentes del narcotráfico.
  • LO QUE TIENEN EN COMÚN: Creación de nuevas estructuras. Gestión integrada de todos los activos decomisados. Composición multidisciplinar. Implicación directa del Ministerio Fiscal (salvo Italia y Reino Unidos), la mayoría de las veces integrándolos dentro de su estructura. ESPECIALMENTE INSPIRADOR ES EL EJEMPLO DE BÉLGICA, por ser de los pocos que conserva el modelo de Juez de Instrucción.
  • COMISO AMPLIADO: Presunción iuris tantum de que todos los bienes de las personas integrantes de una organización criminal proceden del delito, cuando son desproporcionados en comparación con los ingresos que legalmente puedan justificar sus integrantes. Procede por lo tanto el comiso. ORGANIZACIÓN CRIMINAL: Cualquier delito, con tres requisites (como ya decía la jurisprudencia) Pluralidad de components. Especialización. Permanencia en el tiempo. OFICINA RECUPERACIÓN ACTIVOS: Utilización de los bienes embargados a una organización criminal por: La propia Oficina. El Ministerio Fiscal. La Policía Judicial dedicada a la lucha contra la delincuencia organizada.
  • La future Oficina de Recuperación de Activos tiene que gestionar de manera integrada y coordinada las funciones que actualmente están dispersas entre distintos órganos e incluso Ministerios. Esta estructura de funciones fácilmente se puede traducer en el organigrama de la futura oficina.
  • La Comisión ha presentado una nueva propuesta legislativa, que está siendo debatida conjuntamente por el Parlemento Europeo y el Consejo, sobre embargo preventive y decomiso de los productos de la delincuencia. NOVEDADES: Comiso extendido: Mejora de la redacción, evitando distintas trasposiciones que han llevado a cabo los EM. Comiso no basado en condena: Posible aunque no se haya podido condenar a nadie por fallecimieno, enfermedad grave o fuga. Comiso a terceros: Siempre que hayan adquirido los bienes procedentes del delito a título gratuito o por precio inferior al del Mercado, de modo que una persona razonable en su posición debiera haber podido deducir que los mismos procedían del delito. Que la policía judicial pueda acordar un embargo inmediato “de urgencia”, en tanto no resuelve la Autoridad Judicial. Importancia de la creación de las AROs. Sorprendentemente, diríase que por primera vez en nuestra historia, el Consejo de Ministros va a proponer a las Cortes Generales un nuevo Proyecto de Ley de modificación del CP, en al que además de otros cambios de calado, se proponen mejoras del comiso, en la misma línea que la Directiva propuesta. En concreto: Ampliación del comiso extendido a delitos distintos del narcotráfico, aunque no sean cometidos por una organización criminal: blanqueo, TiHB, corrupción entre particulares. Comiso no basado en condena y comiso a terceros: misma redacción que la COM. Ampliación del uso de todos los bienes decomisados por los delitos anteriores.
  • Agradecimiento. Coordenadas. La presentación estará colgada en la web.
  • La nueva estrategia económica contra la delincuencia organizada y la corrupción: comiso y recuperación de activos

    1. 1. “La nueva estrategia económica contra la delincuencia organizada y la corrupción: comiso y recuperación de activos” Cte. Vicente Corral Escariz Jefe del Grupo de Delincuencia Urbanística Unidad Central Operativa
    2. 2. AVISO IMPORTANTE:• Ninguna parte del contenido de esta presentación tiene la consideración de información Clasificada (SECRETO o RESERVADO), ni tampoco de Reserva Interna (CONFIDENCIAL o DIFUSIÓN LIMITADA), de acuerdo con la Ley 9/1968, de 5 de abril, reguladora de los Secretos Oficiales, y su normativa de desarrollo.• Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial- CompartirIgual 3.0 España.
    3. 3. PIB UE27 2011 (millones EUR) Vd. Está aquí Beneficios delincuencia organizada IT 2011: 150.000 m €
    4. 4. Delincuencia 2009=2,1 bn $ PIB IT
    5. 5. Comunicación sobre “Productos de la delincuencia organizada.Garantizar que el delito no resulte provechoso” [COM (2008) 766 final]
    6. 6. Ejercen efecto disuasorioDevuelven No seconfianza reinvierten en el en el sistema crimen ACTIVOS DELICTIVOS RECUPERADOS Aumentan Se utilizan impuestos pararecaudados combatirlo Disminuyen economía sumergida
    7. 7. Asistencia mutua Aproximación legislativa Confianza mutua No control doble tipicidad Reconocimiento mutuo
    8. 8. • Embargo preventivoReconocimiento mutuo • Confiscación definitiva (decomiso) • Comiso por valor equivalente o por Aproximación sustitución legislativa • Comiso ampliado o extendido • Oficinas de Cooperación Recuperación Activos internacional • Intercambio de información
    9. 9. Decisión Marco Embargo Ley 18/2006Reconocimiento 2003/577/JAI preventivo mutuo Decisión Marco Confiscación Ley 4/2010 2006/783/JAI definitiva Comiso por Decisión Marco Ley Orgánica 15/2003 valorAproximación 2001/500/JAI (modificación CP) equivalente legislativa Decisión Marco Comiso Ley Orgánica 5/2010 2005/212/JAI ampliado (modificación CP) Oficinas Decisión Ley Orgánica 5/2010 Recuperación Cooperación 2007/845/JAI (modificación LECrim) Activos internacional Decisión Marco Intercambio Ley 31/2010 2006/960/JAI información
    10. 10. Ministerio de Ministerio del Ministerio de JUSTICIA INTERIOR SANIDAD, Servicios Sociales e Igualdad ARO ARO Fiscalía Plan Especial CICO Nacional Antidroga sobre Drogas GC CNP ALO ALO (UTPJ) (UDEF) Ministerio de HACIENDA y AEAT Administraciones Públicas
    11. 11. • Plateforme dIdentification des Avoirs Criminels (PIAC)• Agence de gestion et de recouvrement d’avoirs saisis et confisqués (AGRASC)Bureau Organe CentralOntnemingswetg pour la Saisie eteving Openbaar la ConfiscationMinisterie (OCSC)(BOOM)Agenzia Nazionaleper • Seriousl’Amministrazione Organised Crimee la Destinazione Agency (SOCA)del Beni • Scottish CrimeSequestrati e and DrugConfiscati alla EnforcementCriminalità Agency (SCDEA)Organizzata(ANBSC)
    12. 12. Art. Comiso 127.1 ampliado CPpor la que se modifica el Código PenalLey Orgánica 5/2010, de 22 de junio, Auto financiación Art. Organización lucha 570 bis criminal contra CP crimen organizado Art. Oficina 367septies Recuperación LECrim Activos
    13. 13. Oficina Recuperación Activos CooperaciónLocalización Recuperación Gestión internacional Tráfico drogas UE Instrucción Destrucción Delincuencia Resto mundo Enjuiciamiento Conservación organizada Corrupción Ejecución Utilización Enajenación
    14. 14. One more thing…
    15. 15. Propuesta de Directiva sobre Anteproyecto de Ley de reforma embargo preventivo y decomiso de del Código Penalproductos de la delincuencia en la UE • Ampliación decomiso• Mejora decomiso extendido extendido• Decomiso no basado en condena • Decomiso no basado en• Decomiso a terceros condena• Embargo preventivo inmediato sin • Decomiso a terceros resolución judicial • Ampliación del uso de bienes• Oficinas Recuperación Activos decomisados
    16. 16. www.about.me/vicorral Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS):“La Guardia Civil es la institución en la que más confían los españoles” (Estudio nº 2471, Barómetro de febrero de 2011)

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