Financial Crime Prevention Seminar 25 Feb 2010

537 views

Published on

This is my presentation on bank crime/fraud for public / private sectors conference.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
537
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Financial Crime Prevention Seminar 25 Feb 2010

  1. 1. Audrius Šapola AB SEB Bankas Prevencijos departamentas 1
  2. 2. Išorinis ir vidinis sukčiavimas bankiniame sektoriuje: dažniausiai pasitaikantys sukčiavimo būdai ir kaip nuo to apsisaugoti?
  3. 3. informacin÷ ir fizin÷ sauga
  4. 4. finansinių nusikaltimų prevencija
  5. 5. pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencija
  6. 6. vidinis policininkas?
  7. 7. “...tie vyrukai apie mane žino daugiau negu aš apie save patį...” Buvęs banko darbuotojas
  8. 8. ...tačiau, sugrįžkime prie temos
  9. 9. phishing’as
  10. 10. Sveiki, aš jūsų naujas klientas! 21
  11. 11. = ?
  12. 12. “šiaudiniai žmon÷s”
  13. 13. asocialūs asmenys
  14. 14. kur, velniai griebtų, yra Dutch Guiana?
  15. 15. kreditinis sukčiavimas
  16. 16. svajonių butas
  17. 17. vidinis sukčiavimas
  18. 18. s in ima eis pat spaudimas ÷ yb lim ga
  19. 19. kaip apsisaugoti?
  20. 20. rizikos įvertinimas
  21. 21. darbuotojų mokymai
  22. 22. įprastin÷ reakcija
  23. 23. klientų švietimas
  24. 24. neišradin÷kime dviračio
  25. 25. non plaudite. modo pecuniam jacite! don't applaud. just throw money!

×