Senador pede informações ao Senado americano sobre investigação de lavagem de dinheiro no HSBC para ajudar a investigação de esquema de lavagem envolvendo a construtora Delta na CPI do Cachoeira. O senador argumenta que o HSBC detém contas da Delta e outras empresas ligadas ao esquema, mas o banco ainda não forneceu as informações solicitadas pela CPI.

1. Informativo do Sindicato dos Bancários/Nova Friburgo & Região
Ano: 15 Edição: 2559 20/07/2012
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Senador quer informações dos EUA
sobre lavagem de dinheiro do HSBC
O senador Pedro Taques (PDT-MT) protocolou na CPI do Cachoeira requerimento de pedido de in-
formações ao Senado dos Estados Unidos. O objetivo é obter detalhes de uma investigação sobre
esquemas de lavagem de dinheiro que usavam contas no HSBC. A ocultação da origem de dinheiro
ilegal é uma das acusações que pesam contra a organização criminosa investigada pela CPI.
O Requerimento 717/12 foi motivado pela apuração por parte do Senado americano do suposto uso
do HSBC por narcotraficantes do México para lavar dinheiro. A investigação aponta que a falta de
mecanismos de controle do banco e a falta de ação dos reguladores permitiram aos cartéis da droga
lavar milhões de dólares em operações nos Estados Unidos.
No requerimento, o senador argumenta que, no Brasil, o banco é detentor da conta com maiores re-
cebimentos de recursos federais por parte da Delta Construções, suspeita de envolvimento no es-
quema de Carlinhos Cachoeira. Além disso, estariam no HSBC as contas com maior movimentação
de pagamentos da Delta para outras empresas já apontadas como de fachada da organização.
"Suas informações bancárias são, então, da maior relevância para as apurações aqui relatadas", con-
clui o senador no requerimento.
Para Taques, não é possível dizer se houve conivência da instituição bancária com irregularidades
detectadas pela CPMI, o que poderá ficar mais claro com as informações solicitadas.
"Conhecendo as práticas já apontadas como irregulares no exterior, poderemos constatar se se repe-
tem ou não na operação brasileira", explica.
Ainda no requerimento, o senador aponta dificuldades da CPI para obter do HSBC informações so-
bre a Delta.
"Em que pese o prazo decorrido desde a aprovação do requerimento da quebra de sigilo bancário da
mencionada construtora, as informações do HSBC ainda não foram disponibilizadas à Comissão",
argumenta.Fonte: Agência Senado
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