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Premio ANAC 2018: Sistema de Control y Evaluación ( SISCOE)

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Experiencia Premiada con el Galardón Francisco Villarreal Torres. Premio ANAC 2018

Corregidora, Querétaro.

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Premio ANAC 2018: Sistema de Control y Evaluación ( SISCOE)

  1. 1. Sistema de Control y Evaluación
  2. 2. 1 Contraloría Municipal • Realiza registros y controles físicos • Trámites complicados y lentos de resolver 2 Opacidad en el Control • Bases de datos sin actualización en tiempo real • Estadística poco confiable 3 Poca actividad preventiva • Auditorías realizadas de manera posterior • Un gran número de expedientes de responsabilidad • Fiscalizaciones con alto número de observaciones Problemática
  3. 3. Objetivo Control Interno • En el manejo de los recursos públicos municipales. • Seguimiento a los procesos del Órgano Interno de Control. Confiabilidad • Integrar la normatividad del Sistema Nacional Anticorrupción. • Contar con datos confiables en tiempo real. Eficiencia • Procedimientos de responsabilidad y revisiones sencillas. • Incorporar medidas de prevención. • Seguimiento en tiempo real de auditorías.
  4. 4. ¿Qué es SISCOE? Sistema informático de control interno desarrollado en 13 módulos amigables que consideran: Procedimientos acorde al Sistema Nacional Anticorrupción. 1 Actividades preventivas municipales. Generar reportes y estadística para el análisis en tiempo real y en línea. 2 3 Transparencia en atención a peticiones, denuncias e inconformidades ciudadanas, procedimientos y auditorías. Seguimiento puntual de documentos, etapas y fechas. 4 5
  5. 5. Inversión Adaptabilidad Se llevaron a cabo pruebas de manejo, capacitación técnica, operativa y evaluación de funcionalidad. El municipio adquirió el código fuente para futuras adaptaciones. Tiempo del proyecto Se realizó en tres etapas y abarcó un periodo de dos años, concluyendo en esta administración. El importe por diseño, programación y puesta en marcha ascendió a $1’369,100.00 Costo
  6. 6. Beneficios Se duplicó el valor de la inversión económica con una recuperación de $3’933,646.37 a favor del municipio Nota: Anteriormente no existió cuantificación y montos de reintegros obtenidos por el Órgano Interno de Control derivados de auditorías. $986,086.47 $849,524.58 $657,074.07 $242,733.81 $226,643.73 $104,512.18 $73,040.00 $57,848.00 $138,645.15 $572,451.01 $25,087.33 $0.00 $200,000.00 $400,000.00 $600,000.00 $800,000.00 $1,000,000.00 $1,200,000.00 Seguimiento a obs. de ESFE Seguimiento a obs. de la Contraloría Estado Obs. de la Secretaría Municipal Responsabilidad penal Seguimiento a obs. De ASF Multas como Sanción Disciplinaria Seguimiento a Obs. ASF Multas a contratistas Multas por declaración patrimonial antes 2015 2015-2018 2018-2021
  7. 7. Beneficios Sanciones determinadas a servidores públicos y responsabilidad patrimonial 140 12 0 41 27 4 31 51 44 27 33 68 19 45 CON SISCOE 2015-2018 SIN SISCOE 2012-2015
  8. 8. Beneficios Importes determinados que se encuentran en proceso Multas Resarcitorios Pago de daños a ciudadanos 1,049,821.40 398,000 119,382.11 471,402.42 32,174,641.10 184,473.88 Con SISCOE 2015-2018 Sin SISCOE 2012-2015
  9. 9. Beneficios Reducción en el número de observaciones determinadas Con SISCOE 2015-2018 Sin SISCOE 2012-2015 25 37 35 39 38 38 50 32 39 42 52 47 37 36 17 20 15 0 10 20 30 40 50 60 4° trim 2009 1er sem 2010 2° sem 2010 1er sem 2011 2° sem 2011 1er sem 2012 3er trim 2012 4o trim 2012 1er sem 2013 2° sem 2013 1er sem 2014 2° sem 2014 1er sem 2015 3er trim 2015 4° trim 2015 1er Sem 2016 2do Sem 2016 Número de Observaciones detectadas por la Entidad Superior de Fiscalización del Estado
  10. 10. Integración del SISCOE
  11. 11. Módulo de Seguridad Sólo los usuarios autorizados bajo un grupo de seguridad tienen acceso al Sistema
  12. 12. Catálogos A través de rubros con información básica se carga la información global del Sistema
  13. 13. Correspondencia Ingreso de correspondencia nueva Relación de correspondencia recibida
  14. 14. Correspondencia Asignación de correspondencia a usuario para seguimiento
  15. 15. Agenda Permite establecer citas de todos los usuarios del Sistema con recordatorio y alerta
  16. 16. Libros de control • Regula investigaciones y procedimientos administrativos • Homologado al Sistema Nacional Anticorrupción • Genera base de datos • Brinda estadística • Emite ficha técnica del estado procesal del juicio • Regula información básica de la tramitación
  17. 17. Padrón de servidores públicos • Registra un Padrón de Servidores Públicos Sancionados • Expide la constancia de antecedentes de sanción
  18. 18. Listas de Acuerdos • Genera cronológicamente • Proporciona estadística • Carga cada lista individualmente • Impresión global
  19. 19. Auditorías • Genera y clasifica procesos de auditoria • Modalidad de auditoria interna • Modalidad de auditoria externa (ASF – SFP – ESFE) • Modalidad de Revisiones (Obra Pública – Administrativas – Financieras – Legales)
  20. 20. Monitor legal • Archivo bibliográfico – digital de normatividad • Índice normativo • Catálogo de obligaciones normativas • Sistema de alerta de cumplimiento de obligaciones
  21. 21. Consultas • Registros Estadísticos • Diversas modalidades de consultas • Información instantánea
  22. 22. Archivos • Comprende varios rubros de registro • Índice normativo con datos históricos • Ligado al texto de la Ley elegida
  23. 23. Oficios Permite generar el oficio al destinatario Ejemplo de oficios emitidos
  24. 24. Ayuda Formato PDF y Flash para un mayor entendimiento y manejo del Sistema
  25. 25. Correo personal lic.oscargarciag@gmail.com Cel. 44 22 30 11 02

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