Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Hong Kong Cruse Associates        Financial Reviews      HK hvitvasking lover fanger feil folk: tidligere politiet hodetht...
Hong kong Cruse Associates Financial Reviews- I Hong Kong, er det anslått at titalls milliarder av dollar erulovlig hvitva...
VICKERS: Vel, jeg tror også man trenger å se at det er en gjeldende paranoia i verden overhvitvasking. Til mitt sinn bør h...
MCCARTHY: En av de flotte funksjonene i disse sakene som har blitt oppdaget er atdisse store transaksjoner gikk usett for ...
VICKERS: Vel, jeg kan ikke kommentere noen gitt enkelt sak, spesielt hvis det ikkehar gått til retten ennå. Men egentlig i...
VICKERS: Vel, Hong Kong er en ledig port åpenbart. Den virkeligefiaskoen må ligge på fastlandet. Jeg mener det er pengene ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

HK hvitvasking lover fanger feil folk: tidligere politiet hodet

191 views

Published on

Hong kong Cruse Associates Financial Reviews- I Hong Kong, er det anslått at titalls milliarder av dollar er ulovlig hvitvaskede hvert år.
Mye av det er kriminalitet eller narkotika-relaterte pengerfunnelled fra Kina eller gambling oase av Macau.

Et år siden, Hongkong introdusert tøff nye lover - Anti pengerhvitvasking forordning - men så langt det bare synes å ha tatt dem på bunnen avkriminelle hierarkiet.

Published in: Business
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

HK hvitvasking lover fanger feil folk: tidligere politiet hodet

  1. 1. Hong Kong Cruse Associates Financial Reviews HK hvitvasking lover fanger feil folk: tidligere politiet hodethttp://www.radioaustralia.net.au/international/radio/program/asia-pacific/hk-money- laundering-laws-catching-wrong-folk-former-police-head/1113718
  2. 2. Hong kong Cruse Associates Financial Reviews- I Hong Kong, er det anslått at titalls milliarder av dollar erulovlig hvitvaskede hvert år.Mye av det er kriminalitet eller narkotika-relaterte penger funnelled fra Kina eller gambling oase avMacau.Et år siden, Hongkong introdusert tøff nye lover - Anti penger hvitvasking forordning - men så langt detbare synes å ha tatt dem på bunnen av kriminelle hierarkiet.Korrespondent: Joanna McCarthySpeaker: Steve Vickers, administrerende direktør av Steve Vickers og bekjente, og tidligere leder av RoyalHong Kong politiet Criminal intelligens BureauVICKERS: En gammel dame, gamle er sannsynligvis feil ord, men en 61 - år gamle analfabeter publichousing leietaker ble dømt til ti år for sin rolle i hvitvasking av penger og en 19 år gammel. Jeg mener deter fint hvis det var hele historien, men dette er åpenbart svært små hjul i et mye større hjul. Hong Kong haren veldig stolt historie av anti-narkotika arbeid, det var en av de første landene i verden som forfulgteutbyttet av narkotikahandel svært vellykket. Den nye mot hvitvasking av penger lov som har kommet itror jeg har tatt feil ende av nettet som det var, synes det å være fanger de veldig, veldig lave enden istedet for de som er involvert i flytte milliarder av dollar ut av Kina, vanligvis ved hjelp av underjordiskebanker og pressevisningen kasinoet eller junkets arbeider tett med kasinoer, som åpenbart går veldigstore pengesummer ut av Kina. Så poenget er ikke at loven ikke er en god en, er poenget virkelig "er deriktige personene blir målrettet"?MCCARTHY: selvfølgelig du sier det er ikke så mye et spørsmål om hvorvidt loven er bra, og selvfølgeligdet bare har vært i ett år nå. Men hvorfhttp://www.radioaustralia.net.au/international/radio/program/asia-pacific/hk-money-laundering-laws-catching-wrong-folk-former-police-head/1113718
  3. 3. VICKERS: Vel, jeg tror også man trenger å se at det er en gjeldende paranoia i verden overhvitvasking. Til mitt sinn bør hvitvasking av penger i dens reélle forstand være utbyttet avkriminalitet, enten det er narkotika, barneprostitusjon eller andre avskyelig forbrytelser som måletvil være å fange opp utbyttet av de. Det er slags morphed i verden i krigen mot terror, og nå iskatteunndragelse, i en slags generell angrep på offshore penger. Det interessante tingen ombegge disse to tilfellene er at vi ikke faktisk se hva disse midlene var. Så det er vanskelig å fortelleom folk kommer i fengsel for å håndtere utbyttet av narkotika, eller om dette er mer av en valuta,folk bevegelige pengesummer for å beseire valuta forskrifter fra innsiden Kina, og jeg tror det er etproblem.MCCARTHY: Og åpenbart det angår deg langt mer hvis det kommer fra utbyttet av kriminalitet somnarkotika og ulovlig gambling, enn hvis det er rett og slett gå utenom valuta forskrifter?VICKERS: høyre. Men prosecuting folk uten referanse til hvor den kom fra er til meg fra en politikksynspunkt, og fra et juridisk ståsted, ganske irrelevant. Målet er å målrette den primære organisertkriminalitet tall eller korrupte tjenestemenn hvis pengene er i bevegelse. Og selvfølgelig hvis folkkonspirerer for å hjelpe dem i det, så de er skyldig i en straffbar handling også. Men barerettsforfølge svært lave enden cogs i etableringen er ikke virkelig hjelper noen.http://www.radioaustralia.net.au/international/radio/program/asia-pacific/hk-money-laundering-laws-catching-wrong-folk-former-police-head/1113718
  4. 4. MCCARTHY: En av de flotte funksjonene i disse sakene som har blitt oppdaget er atdisse store transaksjoner gikk usett for så lenge. Hva skal det fortelle deg om HongKongs banksystemet? Hvorfor var ikke dette plukket opp før?VICKERS: Hong Kong har en verdensklasse banksystemet, spørsmålet er om dissetransaksjonene selv er utbyttet av kriminalitet. Også hva jeg mistenker er der varflere hundre dersom ikke tusenvis av svært små transaksjoner, sannsynligvisberegnet ikke for å trekke oppmerksomheten. Så jeg tror vil lærdommen fra dettefra bankens synspunkt være å se på det totale antallet transaksjoner, i motsetningtil personlige transaksjoner, som er nok der de falt ned her.MCCARTHY: En av de som kanskje ikke kunne beskrives som liten yngel er CarsonYeung, som er en tycoon og eieren av engelsk fotballklubben, Birmingham City.Han vil gå på trial senere denne måneden. Er det et positivt tegn på at noen av demer complicit tallene blir målrettet?http://www.radioaustralia.net.au/international/radio/program/asia-pacific/hk-money-laundering-laws-catching-wrong-folk-former-police-head/1113718
  5. 5. VICKERS: Vel, jeg kan ikke kommentere noen gitt enkelt sak, spesielt hvis det ikkehar gått til retten ennå. Men egentlig ikke, det er det eneste tilfellet jeg har sett, okselv om den nye lovens bare vært i for et år, men gjør bjørnen i tankene Hong Konghar fikk en veldig sterk og robust juridiske systemet allerede som er målgruppe formange år narkotikahandel. En av de store problemene er Macau og depressevisningen operatørene som opererer fra Macau. I fjor $39 milliarder USoffisielt ble satset i Macau ifølge Macau regjeringen statistikk. Våre opplysningerantyder at det faktiske antallet gamblet kan ha vært fem eller seks ganger at detteer en enorm mengde penger og at pengene er forlate Kina gjennom upassendeeller ulovlig kanaler. Det er faktisk et interessant område, rettet mot disse slagsmennesker i stedet for en 61 år gammel analfabeter husmor og en 19 år gammel ihovedsak runner, jeg tror vil være der vi skal flytte.MCCARTHY: Er dette til syvende og sist en svikt i politi, en unnlatelse av å riktigidentifisere og undersøke kjeder av disse transaksjonene?http://www.radioaustralia.net.au/international/radio/program/asia-pacific/hk-money-laundering-laws-catching-wrong-folk-former-police-head/1113718
  6. 6. VICKERS: Vel, Hong Kong er en ledig port åpenbart. Den virkeligefiaskoen må ligge på fastlandet. Jeg mener det er pengene som erspennende gjennom upassende kanaler. Hong Kong er en fri by, erden frieste byen i verden, det er den beste byen sannsynligvis for åbasere en bedrift - beskatning er lav, regulering er lav, er deteffektivt, det er en sterk rettssikkerhet. Når jeg tenker bare itilknytning til rettet mot triads og organisert kriminalitet ogutbyttet av slike, rettsforfølge den nedre enden, rettsforfølgeløperne er virkelig, som fikk ganske villmann fengsel setninger, ti åreller ni år, ganske betydelig, for det er tydeligvis veldig veldig laveenden personer i et mye større penger system.`http://www.radioaustralia.net.au/international/radio/program/asia-pacific/hk-money-laundering-laws-catching-wrong-folk-former-police-head/1113718

×