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Libro_MUESTRA: HDLP_Fase preparatoria penal

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Por: Dr. Mauri Rojas
Síntesis:
La obra “HABILIDADES Y DESTREZAS DE LITIGACION PENAL – Rol del abogado defensor privado en la fase preparatoria penal”, es una guía orientadora, profesional y de utilidad inmediata que le permite al profesional de derecho penal, tanto en sus inicios en la ardua labor de ser un abogado litigante como aquel que ya transita por el senda del éxito, generando como resultado que este se desenvuelva con seguridad y desarrolle un actual eficaz durante el desarrollo de la fase preparatoria penal y de acuerdo al caso penal tratado, dejando clara convicción del desarrollo de la praxis jurídica la cual la fundamenta en una planificación y estrategia de trabajo efectiva y valorada en la Legislación Penal, específicamente en su escenario procesal.
Una correcta defensa penal en la fase preparatoria penal, permite lograr la protección de nuestro representado de sus derechos humanos conferidos por nuestra actual Constitución Nacional y en consecuencia el respeto de su libertad, puesto que todo abogado debe tener por norte y objetivo final lograr la libertad plena ò en su defecto una medida cautelar sustitutiva menos gravosa; desde el punto crítico del autor, representa la búsqueda incansable y encuentro exitoso de todo abogado!.

El autor.

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Libro_MUESTRA: HDLP_Fase preparatoria penal

  1. 1. “HABILIDADES Y DESTREZAS DE LITIGACIÒN PENAL” __________________________________________ Rol del abogado defensor privado en la Fase Preparatoria Penal MAURI FRANCISCO ROJAS GARCIA
  2. 2. MAURI FRANCISCO ROJAS GARCIA Dr. En Derecho Procesal Penal. (Caribbean International Iniversity) Maestría en: Ciencias forenses y criminalística. (Caribbean International Iniversity) Master en: Criminal Litigación. (Caribbean International Iniversity) Especialista en: Ciencias Penales y Criminológicas. (UCSAR) Abogado (UBV) Fundador y actual Director Gerente de la: a.c. Instituto Academia de Formación Jurídica Simón Rodríguez Presidente de la s.c. Rojas León & Asociados Despacho de Abogados. “HABILIDADES Y DESTREZAS DE LITIGACIÒN PENAL” __________________________________________ Rol del abogado defensor privado en la Fase Preparatoria Penal 1. Visiòn global de la fase preparatoria penal. 2. Trámites y actuaciones de la defensa durante la fase preparatoria penal. 3. El abogado defensor ante las actuaciones del Ministerio Publico. 4. El abogado defensor ante las actuaciones de investigación penal policial. 5. Duraciòn de la fase preparatoria penal. 6. Modelos de escritos judiciales para la fase preparatoria penal. Adaptado al Código Orgánico Procesal Penal Venezolano. Gaceta Oficial Nº. 39.236 del 6 de Agosto del 2009 Nº. 6.078 Extraordinario del 15 de Junio del 2012. (Derechos de autor reservados) Maracay - Venezuela Enero 2016
  3. 3. INDICE DE CONTENIDO Preámbulo académico y profesional LA AUDIENCIA ESPECIAL DE PRESENTACIÒN DEL IMPUTADO Pág. Que es la audiencia especial de presentación del imputado?.................................................................................................... 21 Descripción de una audiencia especial de presentación del imputado y la actuación de las partes……………………………… 27 CAPITULO 1 VISIÒN GLOBAL DE LA FASE PREPARATORIA Pág. Que es la fase preparatoria?.....…………………………………………. 35 La responsabilidad de las partes………………………………........... 35 El Ministerio Pùblico no es el titular de la verdad absoluta... 38 Intervenciòn de las partes……………………………………………….. 38 El caracter de las actuaciones…………………………………………... 39 Privacidad de las actuaciones………………………………………...... 39 Intervenciòn de la Defensoria del Pueblo…………………………. 39 Premisas determinantes………………………………………………..... 40 Como inicia la fase preparatoria?. Por denuncia……………….. 41 Por querella……………………………………………………………………. 41 Jurisprudencia………………………………………………………………... 42 Objeto de la fase preparatoria………………………………………….. 43 Participaciòn del Ministerio Pùblico………………………………... 43 La acusación fiscal…………………………………………………………... 44 Requisitos de la acusación fiscal………………………………………. 44 Busqueda de elementos de exculpación…………………………… 45 Comentario personal del autor………………………………………… 48 CAPITULO 2 TRÁMITES Y ACTUACIONES DE LA DEFENSA DURANTE LA FASE PREPARATORIA PENAL Pág. Los obstáculos al ejercicio de la acción penal.............................. 51
  4. 4. Como es el tramite de las excepciones durante la fase preparatoria?........................................................................................ 64 Tramite de las excepciones durante la fase intermedia…....... 65 Excepciones oponibles durante la fase de juicio oral………… 65 Jurisprudencia………………………………………………………………… 66 Resolucion de oficio………………………………………………………… 71 Efectos de las excepciones……………………………………………….. 72 CAPITULO 3 EL ABOGADO DEFENSOR ANTE LAS ACTUACIONES DEL MINISTERIO PÙBLICO Pág. Utilidad de la investigación……………………………………………… 73 El Ministerio Pùblico y los actos conclusivos…………………..... 74 La Búsqueda de la Verdad como Objeto del Proceso…………. 75 La verdad procesal en la fase preparatoria……………………..... 75 Los Actos Conclusivos de la Fase Preparatoria………………….. 76 Oportunidad para ejercer el Archivo Fiscal………………………. 78 Requisitos……………………………………………………………………..... 79 Base Legal de actuación que faculta al Fiscal del Ministerio Público, para decretar el archivo fiscal……………………………... 79 Descripción de los Hechos Objeto de la Investigación……….. 79 Señalamiento de las Diligencias practicadas……………………... 79 Motivación del decreto de archivo fiscal…………………………… 79 Fecha del decreto de archivo…………………………………………… 80 Efectos del archivo fiscal…………………………………………………. 80 El sobreseimiento…………………………………………………………… 81 Naturaleza Jurídica del Sobreseimiento……………………………. 82 Característica del Sobreseimiento……………………………………. 83 Tipos de Sobreseimiento…………………………………………………. 84 Sobreseimiento Definitivo……………………………………………….. 84 Sobreseimiento Provisional……………………………………………... 85 En cuanto abarque o no a todos los imputados…………………. 85 Sobreseimiento Total………………………………………………………. 85 Sobreseimiento Parcial……………………………………………………. 85 En cuanto a la forma de proceder………………………………......... 86 De Oficio…………………………………………………………………………. 86 A instancia de parte………………………………………………………… 86
  5. 5. En cuanto a la forma de Decretarlo………………………………...... 86 Facultativo…………………………………………………………………....... 86 Obligatorio……………………………………………………………………… 86 Causales de Sobreseimiento…………………………………………….. 87 Oportunidad Procesal……………………………………………………… 91 Fase Preparatoria……………………………………………………………. 91 Fase Intermedia……………………………………………………………… 91 Fase de Juicio………………………………………………………………….. 91 Sobreseimiento de una causa previamente archivada……….. 91 Requisitos del escrito de solicitud de Sobreseimiento………. 92 Base legal que faculta al Ministerio Público para presentar solicitud………………………………………………………………………..… 93 Requisitos del Auto que decrete el Sobreseimiento…………... 95 Efectos del Sobreseimiento……………………………………………… 95 Efectos sustanciales………………………………………………………… 95 Efectos procesales…………………………………………………………… 96 La acusación…………………………………………………………………… 96 Características de la Acusación………………………………………… 98 Requisitos de la acusación……………………………………………….. 99 Oportunidad legal…………………………………………………………… 102 Efectos de la Acusación……………………………………………………. 103 Comentario personal del autor………………………………………… 103 CAPITULO 4 EL ABOGADO DEFENSOR ANTE LAS ACTUACIONES DE INVESTIGACIÓN PENAL POLICIAL Pág. Órganos Penales de Investigación……………………………………. 105 Órgano principal……………………………………………………………... 106 Órganos de competencia especial…………………………………….. 106 Órganos de Apoyo a la investigación penal……………………….. 106 El Ministerio Público como director de la investigación…….. 107 Investigación Penal Integral…………………………………………….. 110 Jurisprudencia………………………………………………………………… 111 En cuanto a la Reglas de Actuación Policial según el COPP.. 119 Reglas para la actuacion policial según la Ley Organica del Sericio de Policia de Investigaciòn, el Cuerpo de Investigaciones Cientificas Penales y Criminalisticas y el
  6. 6. Servicio de Medicina y Ciencias Forenses…………………………. CAPITULO 5 DURACIÓN DE LA FASE PREPARATORIA PENAL Pág. Responsabilidad del Ministerio Pùblico……………………………. 123 Establecimiento de una audiencia especial……………………….. 124 Excepciones…………………………………………………………………..... 124 Los delitos de lesa humanidad…………………………………………. 124 Derechos del imputado ò imputada………………………………… 125 CAPITULO 6 MODELOS DE ESCRITOS JUDICIALES PARA LA FASE PREPARATORIA PENAL Pág. Modelo nº. 1: Denuncia escrita ante el ministerio público…. 129 Modelo nº. 2: Querella penal……………………………………………. 136 Modelo nº. 3: Solicitud de desestimacion de denuncia formulada ante el ministerio público……………………………….. 153 Modelo nº. 4: Solicitud de desestimacion de denuncia………. 156 Modelo nº. 5: Solicitud de reconocimiento en rueda de individuos formulada ante el juez de control……………………. 161 Modelo nº. 6: Solicitud de obtenciòn de registro de antecedentes penales………………………………………………………. 165 Modelo nº 7: Solicitud de copias simples de expediente penal integro…………………………………………………………………... 167 Modelo nº. 8: Solicitud de pronunciamiento al tribunal de control.................................................................................................… 169 Modelo nº. 9: Solicitud de celebracion de acuerdo reparatorio, propuesto por ambas partes…………………………. 171 Modelo nº. 10: Solicitud de diligencia investigativas al ministerio público…………………………………………………………… 175 Modelo nº. 11: Solicitud de decreto de archivo judicial y cese de medida cautelar…………………………………………………... 179 Modelo nº.12: Solicitud para que se ponga fin a la fase preparatoria cuando el imputado se encuentra en estado de libertad…………………………………………………………………….... 186 Modelo nº. 13: Modelo de acusacion fiscal como acto 189
  7. 7. conclusivo.................................................................................................... Modelo nº. 14: Escrito de contestacion a la acusacion fiscal como acto conclusivo………………………………………………………. 203 Pág. Bibliografía consultada……………………………………………………. 255
  8. 8. Prólogo del autor___________________ El éxito de un abogado no sólo está en su formación profesional, también está en los criterios que utiliza para obtener sus resultados. Busca en primer lugar el Reino de Dios y su Justicia y todas las demás cosas serán añadidas. (mat.6:33) Prologar un libro y en especial cuando se es el autor del mismo, no es nada fácil!, no obstante cuando a sido el ESPIRITU SANTO quien da dirección, quien utiliza nuestras manos y dedos para plasmar en LÍNEAS SENCILLAS Y ENTENDIBLES sus obras en los profesionales, especialmente los abogados es completamente sencillo, a Èl sea la Gloria, a Èl sea el honor, la alabanza y todo el agradecimiento de mi ser. En esta ocasión y siguiendo el perfil de trabajo y recomendaciones iniciadas en las faenas literarias: Modelos de escritos judiciales para la fase preparatora penal y Rol de la defensa privada en la audiencia especial de presentacion del imputado; presento la siguiente obra, la cual e titulado “HABILIDADES Y DESTREZAS DE LITIGACION PENAL” – Rol del abogado defensor privado en la Fase Preparatoria Penal, la cual coloco en las manos de los màs selectivos lectores y profesionales del derecho quienes siempre están a la altura de su llamado, por ser Vencedores y Embajadores de la Palabra de Declaraciòn de Salvaciòn y Libertad que a puesto en sus bocas nuestro Amado Señor Jesucrito, en toda la República Bolivariana de Venezuela y el mundo. Esta obra representa una herramienta de trabajo que se traduce en un apoyo permanente y que aclara puntuales dudas en torno a la labor y conducta jurídica procedimental del abogado defensor privado al momento de iniciarse esta etapa del proceso penal. En tal sentido, estimado lector, permítame compartir con ustèd esta experiencia; Encontrándome realizado ciertas diligencias de apoyo a la investigación de carácter penal, contaba con la grata compañía y aporte de algunos colegas, quienes en su momento fueron mis
  9. 9. alumnos en la a.c. Instituto Academia de Formación Jurídica Simón Rodríguez, del cual soy su Vigente Director, comentábamos acerca de la importancia y la valorada actuación de la defensa privada en la búsqueda constante de elementos de convicción que le permitan no solo poder desacreditar las afirmaciones del representante del Ministerio Pùblico en una determinada audiencia penal sino también influir de manera positiva en la decisión del ciudadano Juez como Director del Proceso, a través de la incorporación de medios de pruebas lo sucificientemente convincentes como para que su declaratoria judicial final sea la esperada por la defensa privada y por consiguiente su representado, ante esta escenario, dimos inicio a la constitución de opiniónes personales y profesionales relativas a la gran responsabilidad que reposa en las manos del Litigante, quien se convierte a partir de ese instante en un investigador por excelencia; obteniendo como resultado una firme convicción de cada dia ser mejores en la búsqueda y el encuentro de la verdad procesal a través de la incansable labor investigativa y en ningún momento ser conformistas, es decir caminar apegados primeramente por la mano poderosa de Nuesrro Señor Jesucristo y continuamente a las consideraciones que prevalecen en el orden jurisdiccional apoyados en el deber nuestro de ser garantes y tutelares de la justicia en el desarrollo de todo el proceso. Esto es lo que se conoce como “DEBIDO PROCESO”. He realizado esta obra, primeramente por la voluntad de DIOS quien de nuevo sigue obrando en vida y asienta aùn màs en mi corazón el SENTIR y el HACER, representando esta una consecuente cosecha de la siembra de humildes años de trabajo en el derecho procesal penal, afirmado de los conocimientos académicos y profesionales adquiridos de una cantidad importante de colegas, profesores de pregrado, postgrado, importantes tratadistas nacionales e internacionales quienes colaboran dia a dia con publicaciones, ensayos en las diferentes redes sociales buscando siempre ayudar al ejercicio de nuestra profesión, y de la experiencia misma en el desarrollo del trabajo digno como lo es el derecho, adicionalmente contando con la ayuda de la s.c. ROJAS LEÒN & ASOCIADOS - DESPACHO DE ABOGADOS y la a.c. INSTITUTO ACADEMIA DE FORMACIÓN JURÍDICA SIMÓN RODRÍGUEZ, de la cual
  10. 10. en ambas tengo el honor de presidir, siendo la primera de ellas una organización establecida en el marco legal de Venezuela; Integrada por Abogados de elevada capacidad profesional y de comprobada responsabilidad y solvencia moral para la representación judicial y asistencia jurídica y la segunda un instituto dedicado a la formación de los futuros profesionales en el derecho en su fase incipiente, preparándolo para entender, comprender y desarrollar exitosamente su futura profesión y mejorar las habilidades y destrezas de profesionales que ya estén en su ejercicio profesional. En esta obra he tratado de darle un orden gradual y sistemático tomando como punto de referencia mi propia experiencia y de acuerdo al momento procesal presente, en este caso, la fase preparatoria penal la cual es definida según el Codigo Organico Procesal Penal, articulo nº. 262 como “aquella donde se le permite a las partes en el proceso la búsqueda de la verdad y la recolección de todos los elementos de convicción que permitan fundar la acusación fiscal y de la misma manera la defensa privada”! haciéndola entendible y de fácil comprensión, permitiéndole al profesional del derecho bien sea en su naciente desarrollo profesional como aquel que ya cuenta con una sólida experiencia jurídica, una lectura rápida, amena y de inmediata utilización como punto de orientación inicial y referencia, acompañando cada momento con jurisprudencias y comentarios personales. Con esta pùblicación sociabilizo con la comunidad jurídica venezolana algo de lo mucho que me dieron y enseñaron en su ocasión la UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA, UNIVERSIDAD CATOLICA SANTA ROSA y CARIBBEAN INTERNATIONAL INIVERSITY respectivamente, recintos académicos de excelencia, siendo el primero de ellos el espacio donde me inicie y los siguientes donde curse estudios de postgrado, motivo por el cual estimo prestar un servicio a mis colegas, estudiantes y pùblico de quienes espero dispensen su generosa acogida de esta PRIMERA EDICIÓN y recibirla en sus bibliotecas de trabajo como un instrumento real de faena que le permita aclarar sus dudas y dar inicio a soluciones tangibles a conflictos judiciales existentes de los diferentes Circuitos Judiciales Penales del País
  11. 11. mediante una sabia, correcta y adecuada defensa, según sea el caso o la necesidad. Obiter Dictum Los 6 capítulos contenidos en la presente obra como lo son: Una vision global de la fase preparatoria penal; Trámites y actuaciones de la defensa durante la fase preparatoria penal; El abogado defensor ante las actuaciones del Ministerio Publico; El abogado defensor ante las actuaciones de investigación penal policial; La duraciòn de la fase preparatoria penal y finalmente formularios practicos para el ejercicio en la fase preparatoria penal. Son solo a título de alineación, de referencia y completamente educativo, y en ningún momento se pretende dejar por establecido ò regla general el proceder radical de la actuación jurista, es decir queda claro que dependiendo del caso que usted responsablemente este asumiendo¡ debe adjudicarse una estrategia de defensa la cual puede cambiar y variar, en otras palabras, la aceptación definitiva quedara sometida de parte del lector al amparo y exigencias de las diferentes Normas Jurídicas que estén vinculadas a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Código Orgánico Procesal Penal vigente y en consecuencia sus necesidades y realidades jurídicas según el caso penal tratado. Maracay – Venezuela
  12. 12. Alianzas estratégicas_______ La s.c. Rojas León & Asociados Despacho de Abogados. Síntesis La s.c. “ROJAS LEÒN & ASOCIADOS - DESPACHO DE ABOGADOS” Es una organización establecida en el marco legal de Venezuela; Integrada por Abogados de elevada capacidad profesional, de comprobada responsabilidad y solvencia moral, nació por iniciativa de su fundador, Abogado Mauri Rojas, el 15 de Agosto del Año 2011, siendo registrada en el Ministerio del Poder Popular Para las Relaciones Interiores y Justicia, Servicio Autónomo de Registros y Notarías. "REGISTRO PRINCIPAL DEL ESTADO ARAGUA, Ministerio del Poder Popular Para el Trabajo y la Seguridad Social - IVSS, he inscrita en el Registro Nacional de Aportantes del INCES, teniendo como fin prestar asesoría, consultoría y representación legal calificada con garantía de eficiencia, confiabilidad, seriedad, confidencialidad, profesionalismo, agilidad y honestidad, para resolver sus necesidades en cuanto a cualquier trámite de tipo legal tanto en sus asuntos judiciales como extrajudiciales. La filosofía del DESPACHO se sustenta en el asesoramiento preventivo de sus asistidos, para lograr la menor incidencia en litigios o aminorar las repercusiones de orden negativo una vez que estos sean inevitables. Su Visión es ser de forma permanente y sostenida y apoyados en Principios Bíblicos así como también guiados de la mano poderosa de DIOS, ser la mejor alternativa de consultoría legal y mejoramiento jurídico actualizado e indisoluble, ofreciendo un servicio personalizado, asegurado por un equipo profesional calificado, una estructura amplia, sólida y una plataforma tecnológica modelo y finalmente su MISION es y siempre será proveer a sus representados y estudiantes un servicio integral superando sus expectativas.
  13. 13. Sean todos Bienvenidos Web. rl-abogados.jimdo.com Email: rlaabogados@gmail.com
  14. 14. __________________________ El a.c. Instituto Academia de Formación Jurídica Simón Rodríguez. “E N S E Ñ A N Z A Q U E T R A N S F O R M A V I D A S”. Síntesis EL INSTITUTO ACADEMIA DE FORMACIÒN JURIDICA SIMÒN RODRÌGUEZ, nació como resultado de una promesa dada por DIOS y en consecuencia un MILAGRO CREATIVO de su parte a sus fundadores y actual directiva; Dr. Mauri Rojas; Lic. Merwin Méndez, Sr. Yimmy Rojas y Sra. Yeimmy Rojas, quienes consientes de la obediencia al Creador y Todopoderoso, dan Testimonio de su majestuosidad. Es un Ministerio de Enseñanza Jurídica Cristiana, fundamentado en la Palabra de Dios; que germino legalmente el 17 de Julio del Año 2014, siendo registrada en el Ministerio del Poder Popular Para las Relaciones Interiores y Justicia, Servicio Autónomo de Registros y Notarías. "Registro Principal del Estado Aragua y ante los órganos educativos del Estado Venezolano, entre los que destacan el INCES y el Ministerio del Poder Popular para la Educación, dedicada a la formación de los futuros profesionales en el derecho en su fase incipiente, preparándolo para entender, comprender y desarrollar exitosamente su futura profesión y mejorar las habilidades y destrezas de profesionales que ya estén en su ejercicio profesional; promoviendo, organizando, difundiendo, desarrollando y ejecutando programas educativos, de formación y capacitación jurídica en los entornos industrial, urbano y profesional, organizando eventos de desarrollando educativo, charlas, talleres, seminarios, simposios, cursos de continuación, de perfeccionamiento y especialización, cursos de formación para el trabajo, cursos libres diversos, congresos, diplomados, prácticas jurídicas presenciales; Contando además con una plataforma de educación, formación y capacitación OnLine (a distancia), la cual permite ofrecer sus programas académicos de diplomados, cursos de continuación, de perfeccionamiento y de especialización en formato online, bajo la modalidad e-learning
  15. 15. transformándose en la primera institución con sede en Maracay - Venezuela y para otros países del mundo que brinda una variedad de programas educativos utilizando la modalidad de educación virtual. Sean todos Bienvenidos. Web. www.iafjsr.com.ve Email: info@iafjsr.com.ve
  16. 16. 21 “HABILIDADES Y DESTREZAS DE LITIGACIÒN PENAL” Rol del abogado defensor privado en la Fase Preparatoria Penal Preámbulo académico y profesional_____ La audiencia especial de presentación del imputado. Recomendación. “Al tribunal no se llega a saber lo que ocurrió sino a probar lo que sucedió” Estimado lector y colega, es de mi humilde sentir¡ antes de dar inicio a la descripción del como debería ser el progreso procedimental del Abogado en la Fase Preparatoria Penal, recordar cierto momento que permite poder dar inicio a la fase de investigación!. Tal es el caso de la audiencia especial de presentacion del imputado como resultado de la aprehensión en condición de flagrancia estipulado en el Codigo Organico Procesal Penal en su artículo nº. 373 “FLAGRANCIA Y PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN DEL APREHENDIDO O APREHENDIDA” y que adicionalmente crea como efecto inmediato la privación judicial preventiva de libertad, la libertad plena ò el decreto de una medida cautelar sustitutiva. La primera de ellas identificada como PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, otorga la facultad y el deber al representante del Ministerio Pùblico de presentar su acto conclusivo dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a la decisión judicial (Art. 236 COPP - DE LA PRIVACION PREVENTIVA DE LIBERTAD) y de la misma manera la defensa privada dar inicio a la búsqueda de los elementos ò medios de prueba necesarios para fundamentar la contestación a la acusación fiscal, como bien lo exige el (precepto nº. 311 - FACULTADES Y CARGAS DE LAS PARTES), en concordancia con los articulados nº (262 - OBJETO DE LA FASE PREPARATORIA) y (28 - DE LOS OBSTACULOS AL EJERCICIO DE LA ACCION) Ejusdem. La segunda de las señaladas, como lo es LA LIBERTAD PLENA (348 – ABSOLUCION COPP) que es determinada y decretada por el Juez, en base al aservo probatorio existente en autos, de los medios de
  17. 17. 22 “HABILIDADES Y DESTREZAS DE LITIGACIÒN PENAL” Rol del abogado defensor privado en la Fase Preparatoria Penal

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