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10º Relatório Gerencial

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10 relatorio-gerencial

  1. 1. Termo tie Parceria Icelebrado entre a FundaI; ';‘io TV i++iin: as Cultural e Ec! uI: ativa e a OSCIP fzssoctagao de Desenvolvimento da Rac! io: £i‘? us'a'; o cie Minas Gerais - . *?. D'l'V. 109 Relat-: ’)rio Gerencial Periodo Avaliatério 01 de marco de 2008 a 31 de maio de 2008 Data de entrega do relatério: 25.06.2008 Data da Reunifio da Cilia: 01.07.2008 Pégina 1 de 43
  2. 2. Surnério: 1. Introducfio . ... ... ... ... ... ... ... ... . . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . .3 2. Cornpalativo entre as metas prevlstas e realizaclas . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .4 2.1 Detalhamento da realizacio das metas e relatdrios complementares . ... .. . .12 3. Demonstrative de I-eoeitas e despesas do periodo . ... ... ... ... ... ... ... . . ... . . .31 4. Conslcleragfies finals . ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... . ... ... ... ... ..37 5. Cornprcwantes de Regularidade Trabalhista, Prevldenciéria e Fiscal . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..38 6. Declarapfio do Dirigent: da . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .39 1. Declaragéu dos Diretores da Fundagfio TV Minas Cultural e Educativa . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... . Péglna 2 de 43
  3. 3. 1. INFRODUCIO Este relatfirio de atividades é o mecanismo de acompanhamento e avaliagao do Termo de Parceria firmado entre a Fundacao TV Minas Cultural e Educative e a OSCIP Assoclacao de Desenvolvimento da Radiodifusao de Mlnas Gerais — ADTV, em 01/12/2005. Visa demonstrar o desempenho da OSCIP no clesenvotvlmento -das attvidades previstas no Termo de Parcerla, no periodo do 01 de maroo de 2008 a 31 de maio de 2008, a fim de permitir verificar se os resultados previstos nesta parcerla estao sendo alcangados. O Termo de Parcerla tam como obfeto o fomento, execugao e promocéo de atlvtdades culturais, educativas e informatlvas, por meio da produgao e veiculagtfio cle radiodifuséo. A Rede Minas ao Iongo de seus 23 anos de historia, vern garantlndo a preservagfio do patrimfinio material a imaterial, contribuindo para 0 desanvolvimento intelectual, social, cultural e econdmlco do Estado de Minas Gerais. TV de carater cultural e ectucativo promove o interafimbio com agentes de educagfio e culture, por meio da produgfio e veiculagao de prograrnas de televisfio de interesse pliblico. Constitul a programagfio com base na cliversidade cultural, cldadania, meio ambiente, educacao, safide, integracao, informacio, fonnagao de cultura televisiva e prestagao de servicos. Assoclada a ABEPEC — Associaéo Brasileira das Emissoras Pfiblicas. Educativas e Cultural: e a Flede Pniblica de Televisio, conta com a rnalor rede cle emissoras atiliadas do pals (59 afiliadas) e esté presente na grande maioria dos municlpios do Estado de Minas Gerais. Em obediéncia ao paragrafo prlrneiro da Clausula Ditava do Termo de Parceria e considerando a relevancia da demonstracfio dos resultados obtidos, sera apresentado nesse relatério o comparative entre as meta: pactuadas e os resultados obtidos na conducao das ativldades propostas, sendo fornecidas Informacdes complementares acerca dessas atlvldades. considerand-o o Quadro de lndlcadores e Metas previstas no Prograrna de Trabalho. Alnda em consonancia com a legislagao pertinente, sera apresentado o clemonstratlvo integral das receitas e despesas realizadas na execugzo do Termo de Parceria. De maneira oomplernentar, serfio anexados a este relatério os cornprovantes de regularldade trabalhlsta, previdenciaria e fiscal da OSCIP. Pagtna 3 de 43
  4. 4. 3. 2. . . e. __m2 u. _.. amE_. : O: _mmcuE m_um5_ . 2:0: mu_: =mE2 amuse Ema. .. mo o= ... wE oaEu. _. uumu__m_. _w an a ufiomcmim oEu__~_. :2 . ?>_: ... __. _.n: a 3.2303 onumseuoa a £3 3._ou2uo%u_m_. moo anunfioum 3- mb$E_. : oc o. __u: _.E _$coE 23$. - 3.5: . o_. uu_. ._ o Egon oE. ._oEou E8 anunEm. .uo. a mu 23E oaeok obmmE_: . 0: m>_ Ba 5 o . ~;Em. _mo. =._ m o_ E n. ma. _~ncoE m__ums_ . .mm. OI _u u . n u .3 o Ew. _. E I u: umE_.5 O: m¢F. hon mfiaumfiu m3__£a _3.. _oE 23.2 . .. .m. _o_. _ m3_. :_oo man nmumu_: >_u E3 omumE~. .mo. _n_ an o_uuE onEo. _. . oEuEn. _uo. a an aura no u_uau_n. _a>. u o aum_u__mad m. _.. nuE_. ... oc _~m: uE _. .:. m_2 . .. .Eo_. _ u. ;3E_. _.. O: _mm. ._mE m_E__2 - 33: Nnmomm . . $8.69.. an 3_umu_>_—m non auum__oEn u owuflumeflnm . ._ w. _fioE_b flfiwwz I we mu_. ._u3 m. _ : Sbmo. mc: _ Wu omum~___£: oam_n 8Euw. . E3353 . m.: _.__ u 3u§E. a_=3 mu m_umn= _n_: oom_u o mumv_. __nm_1_cou mou_: uE uogouou .3 w. _umocu. _.. _u w_Uw_2 I we oumcofimuo on 00 E2 RES 3.. . 3.8» uumu__Em___. _ou mu mu_u£ .3_ E 03 .23 m= moE_b w_u. o_>_ . 3 m_. ..eo_uEuoo mat. .. on m_o= .E. _ouo mu uo_u_. ; on wuaE__£coam_u m ouwgfimccou . ou~u__n. .5 mu omun>n_u mu. ..o. _&_a o_u-__nom uumu_. .5 oumezmwx no . ou8_u: _ moumzzmmx moo on. ... _h_$n m<n¢u. ._<u. _ m m<5_>£_. _ m<. _I. .=2 wq mxhzm O>_. _.<¢<a=2D_u_ . ~
  5. 5. 3. 8 m 2%: AE_. mu: mcE o>_»m. _.. m_c_Eu. q m _9ow opcoooou moacmm “Eu m. .o: oo_m 2R. ..a. t._. .AD Bc_p$. ._m2 on Ecmcmwv mm: m. _H. ..uE_. = . I ou_. v_. _._ «has. .. I 8.2.. : mco_um. _waO mu 5 H m__flmz 23.2 on mm__m mums). éatrv. _mu. __ fioomo at . _u. :uu. En_ uh DELMH on o. ... .§<. m .2E. o.. .:ou mean so m= uuEom oneauun on . .io~. ._. oE can u E. ._: Eum . uEu___n_3.a§m 9.3 an 3_E_ A3cm_: u.__u o: _$§ an ESP xmzcofiw - 2: m_= u.__u o>_u< on _mE. : Sum ~oE= a_. _ mu 8_uc_ E _m= cm onum__m>. ... I u_u~o_c: m= umE= ._. . wage. .. . _m>= $__u_. _d 33.5.: 3823.3 22. o_. _._m__mEo. . cu 8%___. .=. . mu 3:mE_uu__: oum. _ mu : m.o O>_: om owmm_Em: m= w _m_u. .&mu Eztwnoo EDU m2cu>m mmvmu_. _8 e. ._. .a mmEn_xu . ..nEs. _ uuux 22.. um_. ._~: uo. a_ a~: flm_2 E_ou_. _mc__ owuuazm an on. ... a_o>u
  6. 6. RI I S 1 — GERENCIA 1'écmcA 1.1. lndlce do ocotréncla rle erros operaclonals Este indicador tem por objetivo comprometer a empresa com a reduqfio dos erros operacionais. Entende-se por erros operacionais, aqueles que por algurna motivagfio humana resultem em nao conformldade levada ao ar. Para medir este indice, parte-se do orincipio que, em rnédia, tem-se 3.300 eventos/ més passiveis de erros operacionais (numero de eventos em que é posslvel I-raver erro). Mede—se a razao entre a quantidade de erros ocorrldos e a quantidade de erros passlvels do ocorrer. Fonte de Dados: Relatério Diario de Ooorrénclas do Controle Mestre (Relatorlo do Falhast. Local de Armazenarnemo: Llvro de Ocorrénclas do Controle Mestrel Banco de Dados F6rmula: l. G.£. D.= [E. O. I E. P.O. ) | .0.E.0.= lndioe de ocorréncia de erros operacionais no trimestre. E. O.= Erros operactonals ocorridos por trimestre. E. P.O. = Média de Erros possiveis cte ocorrer em um trlmestre -(3300 x 3]-. Perlodlcidade: Trimestral Meta do Indlcador: 2008 = 0,25 2009 = 0,25 1.2. India: do Cnnfiabiiidade aoerca do tempo fora do ar ocaslonado por defeltos técnlcos Indlcador que objetiva medir a confiabilidade do parque tecnologlco medindo o tempo (em segundos] que a emissora ticou fora de operagao por motivos técnicos. Fonte de Dados: Relatorio Diario de Ocorrénclas do Controle Mestre Iflelatorio de Falhasl Local do Armazenamento: Livro de Ocorréncias do Controle Mestrel Banco de Dados Formula: I. C.= 100 — (T. F.0/T. E.O) X 100 T. F.D. = Tempo fora de operacao ocasionado por defeitos técnicos no trimestre. T. E.O. = Quantidade de segundos em que a Emissora ficou em operagao no trimestre. Perlodlcldade: Trimestral Meta do Indicador: 2008 = 99.968396 2009 = 99,9683% 1.3. Dlsponlbillzapio de lnfraestrutura técnka lndicador que obletiva medlr as esforgos da area técnlca na manutengao plena cla infra-estrutura instalada. Mede- se a razao entre a quantidade de equipamentos que ficaram fora de operagéo. ern rnanutencfio, e a quantidade de equipamentos que estiveram em operagao normal dentro de um perlodo de tempo. Fonte de Dados: Relatorio de Manutencao lsituacao de Equipamentos) Local de Armazenamento: Geréncla Técnlca Fdrmula: D. |.T. = 100- IE. M.D. /T. E.D] x 100 D. I.T. = Disponlbtlizagao do infra-estrutura Técnica E. M. D. = N umero de equipamentos em manutengfio por dia Pégina 6 de 43
  7. 7. T. E.D. = Total de equipamentos por dla Perlodlcidada: Trimestral Meta do Indiador: 2008 = 94% 2GO9 = 94% 1.4 Recursos em aulallzagfio ‘laecnoldgica/ recursos totals em RS: Indlcaclor que objetiva conduzir os esforgos da Emissora a dlreclonar recursos em carater prioritario a atuatizacao do parque tecnoldgico. Fonte de Dados: Relatorio de Evolugéo das Contas de Resultado, Balancete Local de Armazenamemo: Controladolia Formula: |. A.T. = (R. D.A. T.] R. T.)"‘100 | .A. T.= Indice de Atualizagao Tecnologica. R. D.A. T. = Recursos da emissora destinados a atualizacao/ manutencao tecnologtca (somente gastos com novos equip-amentos para a TV, nio contando gastos com manutencao). RT. = Recursos totals da emlssora (Terrno de Parceria e diretamente arrecadados] Perlodicidade: Anual, com apuractlo no ultimo perioclo avaliatorio do ano. Meta do lndicador: 2008 = 10% 2009 = 10% 1 - GERENCIA DE MARKETING 2.1.ArrIeoada; §o dlreta com proletos espedals lndicador que objetiva comprometer a organizacio com base minima anual de fatu ramento com projetos especiais, fomentando o conceito de auto-sustentabilidade. Entende-se por projetos especiais todo service prestado a terceira - produgfio audiovisual e transmissfies - que nfio esteja dentro da linha de proclucéo da emlssora. Os servlgos podern ser prestados pela area do Projetos Especlais, area técnica ou nficleo de registro do patrlrnonio cultural, leis de lncentiva a cultu ra. Fonte de Dados: Faturamento mensal Local de Armazenamento: Controladorla/ Marketing Formula: C. R.P. E. = = V. A.R. P.E. C. R.P. E. = Captacao de recursos com projetos especiais no trimestre V. A.R-P. E. = Valor arrecadado em R5 com projetos especiais no trimestre Perlodlcldade: Trlmestral Meta do lndlcador: 2008 = 400 mil/ trimestre 2009 = 400 mil/ trimestre 2.2. lndlce de Auto-sustentabllidade lndicador que objetiva comprometer a organlzagao com lndice mlnlmo de Reoeita Proprla Faturada, fomentando o Concetta da auto-sustentabilidade. Fonte de Dados: Relatorlo de Evolugao das Contas de Resultado, Balancete local de Armazenamento: Controladoria Pagina 7 de 43
  8. 8. Férmula: l. A.= [R. P.F + R. F. I R. T.) I. A.= lndice de Auto sustentabilldade R. P.F. = Recelta Prépria Faturada no lrlmestre (Pro]etos de Leis de Incentive, apoios e patrocinios aos programas, projetos especiais, anlincios, e programas terceirizados] R. F = Receitas Financeiras no trirnestre R. T.= Receita Total no trimestre (Termo de Parceria, Receita Faturada e Receita Financeira]. Perlodlcldadez Trimestral Meta do lndlmdor: 2008 = 0,45 2009 = 0,45 2.3. Satlslacio dos telespectadores com a programagfio [pesqulsa qualltatlva} Indicaclor que objetiva conduzir a organizagéo ao esforco em satisfazer aos seus telespectadores através da qualtdade da programagao, sendo resultado dlreta do feed back dos mesmos. Tal pesquisa sera realizada trlenalmente, sendo que a proxlma so realizara ao final de 2009. Fonte e Dados: Pesquisa do opinlao Local de Armazenamento: Marketing Formula: N50 se aplica. Perlodlcldade: Trienal Meta do lndicador: 2009 = 0,87% 3. GERENCLA OPERACIONAL 3.1. Tempo médlo de programagao proprla transrrlitida lndicador que objetiva sedimentar a polltica de priorizar a veiculagfio de programas prbprios. Serao aferldas neste lndicador: 1. A programacao propria produzida no perlodo (trimestrel; 2. As produzidas por tercelros prloritarlamente para a emlssora; 3. A producéo de inter-programas; 4. As reapresentagfies treprises] dos itens 1, 2 e 3. Font: de Dados: Roteiro de programacao; Mapa de programacao Planllhas especlflcas com os indlcadores de metas, por producéol programas; Sinopse dos programas; Relatérios de ocorréncias iproblemas] em externas, fomecidos pelos coordenadores, Local do Armazenamento: Dlretdrlo lndlca_metas / arqulvos da programacao. Formula: P. P.T. =(V. P.P + P. P.T +RT]. /3 P. P.T. = Tempo médlo mensal de Programacflo Propria Transrnltida V. P.P. = Veiculagao de Producao Propria em horas no trimestre. P. P.T = Programacfio de Torcelros Transmitida R. T = Reprises Transmltldas Periodlcidade: Trimestral Meta do lndlcador: Paglna 8 de 43
  9. 9. 2008 = 320 2009 = 320 3.2. Tempo médlu do program: -gio pr-fiprla lnédlta transmttlda Indicador que abjetiva sedimentar a politica de priorizar a veiculagzao de programagfio inédita prfipria. Seré aferida nesle indicadot a programagfio : 1. A programagfio prdpria inédlta produzida pela emissora no periodo hrimestre]; 2. As produgbes inéditas de terceiros; 3. A producfio inédita de pecas para a interprugrarnagfio. Fonte de Dados: 1. Rotelro de programagéoz 2. Mapa de programagfio 3. Planilhas especfficas com os indicadores de metas, por produgfiol programas; 4. Slnopse dos programas; 5. Refatérios de ocorrénclas flpmblemasl em externas, fornecidos pelos aoordenadares, Local de Armazenamento: Dlretério indica__metas I arquwos da programagfio. Férmulaz P. P.| .T. = (V. P.P. l. 4- P. T.I. T)/3 P. P.l. T. = Tempo Médio Mensal de Prugramagaa Prfipria lnédita Transmitida V. P.P. |. = Veiculagfio de Produgfio Prfipria lnédita em horas no trimestre. P. T.I. T = Programagfio de Terceiros com Transmissfio lnédita Transmitida] Perlodlcldade: Trimestral Meta do Indicador: 2008 = 160 2009 = 160 3.3. Tempo médlo de programagfio para divulgacao das polfllcas pfibllcas estaduais Indicador que objetiva sedimentar a cfrvulgagéo das polfticas pfiblicas estaduais dlretamenta ou no contexto de sua programagéo, the mode a reafirmar u comprumisso da instituigéo corn seu caréter cultural e educative. Seréo aferidos: 1. Programas patrocinados pelo Gcwerno através de algurn Orgfio, Leis de Incentivo, cuja matéria mostre alguma ax, -Ea do Governo; 2. Aches do Governo em prol do fortalecirnento da cidadania (Ex: Educagfio. satide, cultura, turismo, esporte, etc. J e o movimento de interiorizacao destas agfies. 3. Allnhamento da Rede Minas earn as compromissas e metas do Governo, de acordo com o perfil do programa, contextuafizagao e formato. Fonte de Dados: 1. Rotelro de programagéo; 2. Mapa de programagfio 3. Planilhas especificas com as indicadores de metas, por producaol programas; 4. Sinopse dos programas; 5. Relatrbrios de ocorréncias (probiemas) em extemas, fomecidos pelos ooordenadores, local de Armazenamento: Diretério indica_metas. / arquiv-as da programagio Férmula: T. M.D. P.P. E -: T. P.P. E.T. /3 T. M. D.P. P.E. = Tempo méclio mensal de programagao para divulgagao das politicas péblicas estaduais. T. P. P.E. T. = Tempo de divulgacio em horas das politicas publicas estaduals no trimestre. Periodicldade: Trimestral Meta do Indicador: Péglna 9 de 43
  10. 10. 2008 = 105 2009 = 105 3.4. Tempo media de programacao corn oonteudo sobre 0 Interior mlnelro Indicador que objetiva oomprometer a organizagao com velculagfio do oontefidos sobre 0 interior mineiro, fomentando o conceito de integracio do Estado e flede Estadual deTelmIis¢’| o. Seréo aferidos neste lndicadorz 1. Conteulclo proprio produzido e veiculado sobre o Interior mineiro; 2. Conteudo produzldo e gerado pelas emissoras afilladas (do lnterior mineiro) ou outros canals de geragaa de contefido oondizente com a missfio da emissora. Fonte de Dados: 1. Roteiro cle programagfio; 2. Mapa de programagao 3. Planllhas especlflcas com os indicadores de metas, por produgfiol programas; 4. Sinopse dos programas; 5. Relatérios de ocorréncias (problernas) em externas, fornecidos pelos coordenadores, Local 1!: Armazenarnento: Diretorio lndlca_metas I arquivos da programacfio Formula: T. M.C. l.M. = T. V.l. M./3 T. M.C. l.M = Tempo méclio mensal de conteudo veiculado sobre o interior mlneiro. T. V.I. M.= Tempo de veiculagao em horas de programas sobre 0 interior mineiro no trimestre. Periodlcldade: Trimestral Meta do Indicador: 2008 = 45 2009 = 45 3.5. Tempo rnécllo de progtamagao lnteratlva lfldlcadfif Clue ODJGNV-3 Compfometef 3 Ofganizacfio com a veiculagéo de programagio interativa, fomentando o conceito cle aproxirnacfio e participagéo da sociedade no contefido velculado. Serfio aferldos neste ‘Indicador: 1. A duracéo total dos programas que abrem espago para a participagio do telespectador; Fonte dc Dados: 1. Roteiro de programagao; 2. Mapa de programagio 3. Planilhas especificas com os lndioadores de melas, por produgaol prograrnas 4. Sinopse dos programas; 5. Relatorios de ocorréncias lproblemasl em externas, fornecidos pelos coordenadores, Local de Annazenamento: Diretorio lndIca_metas. f arquivos da programagéo Formula: T. M.P. |. = T. V.P. I./3 T. M.P. I.= Tempo médio mensal de programafio interativa. T. V.P. |. = Tempo de veiculagfio em horas de programagfio lnteratlva no trlmestre. Perlodicidade: Trimestral Meta do Indlcaclor: 2008 = 5D 2009 = 50 Pégina 10 de 43
  11. 11. 3.6. Tempo media do programagao jornallsflca Inmcador que objetlva comprometer a organizagfio, com a veiculagéo mlnlma de programagfio jornalistica, fomentando o conoelto de universalizagao da informagio. Serao aferidos neste indicador: 1. A duragao da programa-n;5o iornalistlca dléria inédita transmttlda; 2. Reapresentagoes dos programas Jomalisticos. Fonte de Dados: 1. Roteiro cle programagao; 2. Mapa de programagiio 3. Planilhas especlficas com os lndicadores de metas, por producéol programas; 4. Sinopse dos programas; 5. Relatorios de ocorréncias (prablemas) em externas, fornecidos pelos coordenadores, Local de Armazenamento: Diretério lndica_metas. / arqulvos da programagio Formula: T. M.P. J.= T. V.P. J./3 T. M.P. J. = Tempo médio mensal de programacao jomalistica; T. V.P. J. = Tempo de veiculagao em horas de programacao Jornallstlca no lrimestre. Perlodlcldade: Trlmestral Meta do Indicador: 2008 = 55 2009 = 55 3.7. Matérlas produzidas pela Rode Minas exlbldas pelas oollgadas Indicador que objetiva conduzir a emissora a expandir sua vlslbllidade pfiblica em ambito naclonal a partir de um jornalismo dinamico de interesse pfiblico. Seré aferido: 1. Nfimero de matérias exibidas pelas coligadas. Entende-se por Coligadas as Redes Pdbllcas do: TV dos demais estados do Pals organlzadas em torno da ABEPEC. - Assoclagéo Brasileira das Emissoras Pfiblicas, Educativas e Culturais. Fonte de Dados: 1. Resposta envlada pelas collgadas contendo a matéria exibida, a data e programa de exibigfio. Local de Armazenamentoz Diretorio indica_metas Formula: N. M.E. C. = Nlimero absoluto de matérias exibidas pelas coligadas no trimestre. Perlodlcld ad E: Trim estral. Meta do Indicador: 2008 = 100/lrimestre 2009 = 100/trimestre 3.8. Eventos com cobertura especial e transmlssao ao vlvo Indicador que objetiva incentivar o caréter dinamico da divulgagao das produgiies da emissora, com conseqilente aumento da exposigfio ptflblica da emissora. Serao aferidos neste indicador: 1. Eventos jomalistioos e de programas reallzados a partir de planejamento prévio; 2. Eventos jornalisticos e de programas sem prévio planejamento que, em razélo da relevfincia da ocorrs‘. -ncia. Justifiquem a transmissao ao vlvo. Fonte do Dados: Pagina 11 de 43
  12. 12. Rotelro de programagao; Mapa de programagao Planllhas especlficas com os indicadores de metas, por producao, ’ programas; Sinopse dos programas; Relatdrios de ooorréncias lproblernasl em externas, fornecldos pelos coordenadores. S-": “‘S-'-’! "!" Local do Armazenamento: Diretorlo indica_metas / arquivos da programagao. Formula: N. E.C. E.T. V.= Nlimero absoluto de eventos com oobertura especial e transmissao ao vivo no trimestre. Perlodieldade: Anual, oom apuragao no ultimo pen’odo avaliatorio do ano. Meta do lndlcador: 2008 = 12 2009 = 12 3.9. Grau de reoonhedmento da qualldade do iornallsmo pela populacao (Pesqulsa Qualltatlval Indicador que objetiva comprometer a instltuigéo com a qualidade de sua programagao fomentando o conceito de fidelizacfio do telespectador. Tal pesqulsa sera realizada trlenalmente, sendo que a proxima se realizaré ao final cle 2009, Fonte de Dados: Pesquisa de opiniao Local do Armazenamenlo: Marketing Formula: I‘-lac se apllca Perlodlddade: Trienalmente Meta do lndlcador: 2009 = 52% 4. GERENCIA ADMIMSTRATIVA E FINANCEIIIA 4.1. lndlce de llquldez seca O IL5 tem oomo objetivo apresentar a capacidade de pagamento da empresa no curto pram sem levar em conslderagao os estoques, que no caso da ADTV 550 compostos apenas por materials de consumo intemo. Fonte de Dados: Relatdrio de Evolugao das Contas de Resultado, Balancete Local de Armazenamento: Controladaria Formula: l. LS. = (AJZ. - E). / P. C. | .L. S. = lndlce de Llquldez Seca A. C. = Ativo Circulante E. = Estoque P. C. = Passivo Circulante Perlodlcldade: Trimestral Meta do lndlcador: 2008 = 1,12 2009 = 1,12 Paglna 12 de 43
  13. 13. 2.1 Detalhamento da reallzagao das meta: e relatorlos complementares: 2.1.1 Gerencla Técnlca lndloe de oconflncla do erros oparaclonals Entende-se oomo erro operaclonal todo aquele provocado por operagao incorreta que acarrete perda de sinal ou prejuizo da prograrnagao. Para calcular o lndlce de ocorréncia de erros operacionais. tomamos como referéncia o ndmero de eventos em um mes, passlveis de erros humanos. Chamamos de eventos toda troca ou manipulagao de sinal de éudlo on video acionacla por interveneio de um operador. Por exemplo, a comutacao de programa para o Intervalo comercial é um evento. Dado que temos, em média, 110 eventos desse tlpo por dia. multlplicando por 30 (desconsiderando 0 310 dial tem-se 3300 eventos, em um més, passiveis de erros operacionais. Para determinar o lndlce percentual de erros. divide-se 0 ntlmero de erros no més pela referéncia (33D0l- e multipIica—o por 100. Cs erros operaclonais sic: informados pelos operadores de Contrale-Mestre, técnicos responséveis pela | I15€r<.15O 433 P"-'>3F3m3§50 3 561' Exibida 305 telespectadores. As ocorréncias sac registradas por meio do Relatérlo de Ocorréncias, localizado ern diretorio no servldor, no qual constam os erros diarios observados em seus turnos, com suas respectivas descrigfies. Ao final de cada mes a Geréncia Técnica cornpila as relatorios e transfere os dados para o Relatorio de Metas. Hesse trimestre este indicador atingiu a meta previamente definida, oonfnrme o QUADRO 1. lndlce de oonflabilidade acerca de tempo fora do if ocasionado por deleltos técnlcos O lndlce de confiabllldade acerca de tempo fora do ar ocaslonado por defeitos técnioos é controiado pelos Operadores de Contro| &Mestre, que informam no Relatorio de Ocorréncias localizado em diretorio no servidor, o tempo total de duragfio de cada interrupgao da transmissao. Nesse lrirnesire. este indicador atingiu a meta previamente definida, conforme o QUADRO 1. Dlsponlblllzagao de Infrastrutura béenlca Considera-se infraestrutura técnlca dlsponibilizada todos os equipamentos que estejam regularmente dlsponiveis para utilizagao, sem defeltos que lmpecam ou atrasem a producao de determinado evento ou projeto. A0 final (*6 Cada rnés. 0 departamento de manutencao da ADTV apura quantos equipamentos estao em funclonamento e quantos estao em manutencfio. Em seguida é feito o calculo do percentual de disponibilidade de cada tipo. finalizando com a media aritmética da disponibilidade global. Este indicador encontra-se conceitualmente em fase de reavaliacfio, dada a impossibilidade cle mensuré-lo conforme sua descrigéo. Os dados apreserrtaclos no QUADRO 1, a seguir, mensuram referem-se apenas ao ultimo dla do més, nao refletindo, assim, a nocéo subjacenle a dlsponibilizacao técnica dos equipamentos ao longo do trimestre. Recursos 1:111 atuallzacio temologlia I flecursos totals em RS 05 recursos inveslidos em atualizagfio tecnologica corresponclem aos investimentos realilados pela ADTV para a substltuiqao e/ ou aumento da infraestrutura técnica necessérla ao atendimento das demandas originadas dos programas e eventos planejados. 0 aferlmento dessa meta é feito com base na realizacao de investimentos em maqulnas, equipamentos ou softwares, devendo o montante total investido nesses itens ser utilizado como numerador da formula de célculo do Indicador. la para o denomlnador, devem-se considerar todos os recursos A disposicao da ADTV no perlodo avaliado, sejam eles provenlentes do termo de Parceria, das receitas dlretamente arrecadadas ou de receitas financeiras. A fonte de dados utilizada para apuragao desta meta 530 05 registros contébeis. Embora o perlodo de referéncia seja de base anual, ha como se apurar—se mensalmente, conforms apresentado no QUADRO 1. Paglna 13 de 43
  14. 14. A rnédia do trimestre foi da ordem de 6,02%, abaixo da meta anual de 10%, muito embora néa tenha sido contemplada no orgamenm para 2008 nenhum valor na rubrica investlmentos, dada a restrigfio orgamentéria, Pagina 14 de 43
  15. 15. 9 3 3 2.5 E_mua. ... :E : _SE_. ._. .c¢ n 953 Santa 36:9. . ... .E. ... ... _ i III% II . .._<E»8fl: uu. _2u.3._o_. uE. .n: <.. E. E 39.35. Eifilnfilmmllfligégé ! %%é%%%! _. e__; ,_ 5.. .? _. E__ 2.. ._.2__, ___ _. _.. _., ..§_. .sE. ... _a. .u2u§. zE_. _._ s Eifiaigéégg 3.. easy 3 E: «.52 <u_zuE <¢: ._. =Efl<Ez_ma . :53 | mama $33.8 xaommam xflamm xmaam. .. 1.58.8 E $83.9 33.. ._n<_u. z8 Ee2a_. :_. ... .._§fi_. .5 E. .. 9938 $3.3 E 338 mm. .§8 3598 2a. ._. %e2.. _.§o: E.a£ as §: _.. t:§ s. ,§_oE 59. 8.1.5 5:: arms E32 32¢ E‘ (.52 nooiuw» nozumn HO; o9.. zo_. ..<uo :1 S 5.0“. 22E. 3 fifiuq unuaaaczzou an 5.2.. I! flI fln. ..m. .HI | E :26 5:85 x. ..~R. o 85: we mu_cz_ E. .. =5 E. .. E. 2. ma. ._§. _ 3.5.5 2. oaeozuoafl .35 o. .. 3_. u_. _w. :3o on Eufiazuoz. <5on_oE . .S.9. 832. BE“ gaze 8?. .. 8.1 cm Swan Sismioz. «ms. o__. _u_3 an n. uo_au3oE m_¢zn. u<E. _o moxfi un suzuzzouo an uu_nz_ »8uE on o_. .3a_ox . 0:350
  16. 16. indice de Ocorré ncia de Erros Operacionais 0,25% dez/07-fev/03 mar-mai/08 indice de Confiabilidade Acerca de Tempo Fora do Ar 100,0000% 99.995036 99,9900% 99,98 50% 99.9800‘/ o 99.975096 99.9700% 99.965096 99,9600% 99.955036 93% Ocasiunado Par Defeitos Técnicns _ _ _ “_‘§é; §9§§% _ _ _ ‘__'_—__ L . ... .. 991933236 , —--—- T" '__. ._. .§9§683% __= _. __ : .. ... ... _.. ,.. __ I ‘ ', . . __. __ __ ___ _ _ , _ I Meta dez/ O7-few/ D8 mar-mai/ O8 Acumuladoano Disponibilizagio de Iunfraestrutura Técnica 97% 1 1-—-—---~-~~ ~ — — ———- 95% . _ . _ 7"_"“"‘”. "’__ . ... _. 95% : ‘ " ~ * ~ I - -—--:3! — 94% ----------------------------- -—— --5 :1= ~~~~ -—— 93% " “3“z‘sr‘"‘ “" “ . — 92% ———~—; -m~ —— 7. T 91% ——' - T 90% ‘ _ __ _ . ... ... . ___: __ 39% — — — - -——- Meta dez/07-fev/08 mar-mai/ O8 Média ano Péglna 16 de 43
  17. 17. 2.1.2 Geréncla de Marketing Arrecadacfio dlreta com projetos especlals Os dados desse indicador sac apurados por meio das receitas contébeis apropriadas no trlmestre que refletem as Notas Fiscais efetivameme faturadas no perlodo. Com base na relagio de nntas fiscais, a Geréncia de Marketing apura aquelas que sac oriundas de Projetos Especiais. Nesse trirnestre, este indicador atlnglu a meta prevfiamente definida [vide QUADRO 2b — item "sub-total projetos especiais"), de maneira satisfatdria, denotando um esforgo. comprometimento e empenho da area de marketing no crescimento da qualidade e da quanticlade de produgao pr6pn‘a da Rede Minas. Vale ressaltar que, nos préximos trimestres de 2003, é possivel uma redugao neste indicador, uma vez que o Pais passa por eleigfies municipais, o que pode vir a reduzir a captagao junta as empresas e governo em geral. Pégina 17 de 113
  18. 18. QUADRO IA Detalhamento das notas fiscals emitidas no trimestre flflfiflflfiflhfiflflflflfiflflllflfiilflilEflflfififlfllflflflflflflflflflflflfll szcnsmm oe ESTADO as GDVERPD/ SEE we MA 03/03108 czwms oisrnIBu' V 5/A an MA 03/08/08 C, /APRES INSTF"-‘T0 0R| GAM| CIAPRES PREFEWUM MUNVCW-K95 B“ UAPRES J 75/03/03 m IIJAPRES w FUNDA ‘ oz-31. M‘E‘iOAMBlEN'l'E - FEAM 06/03/the C. /APRES a2 '0 rn INSTITUTO EST. no PATRIM ID Hsromco CAFI5. TEES comgoes 5/A CAFE mfiscoz D655/A § 2 _c/ mus A VISTA A VISTA §§§§ ‘ma: SECRETAHIA DE L~rrAoo DA sauna DE MG 5 c/ arses “"’ "“""“ FEM-I " " 106-178.19 3.5.2-. _1.. ‘.’E_ C/ APRE5 sea PP CIAPRFS CIA! -Res CIA-PRES CJAPRE» GAMES CIAPRES CIAPIIE5 872 PP 5270.00 APRF5 873 PP CI-W55 umas 875 PP CIAPRE5 883 PP 04 03/08 1s.2oo, oo c/ miss 3“ F" °"°“"’°‘ 11-‘°°-“ "“’““ W03/08 PP 390 PP j KEE- 3 PP CEMIG Disrnlaulclo 5/A 4 PP CEMIG msmw »- SIA 5 PP c/ Ams mflf _H- CEMIG DISTRIBUICKO SM QT CDPAS-"5"" mi — ‘"'*“°""““"“"""”"' ‘"1: """” % E I06-Nu! — _ : ——— m_—— ___ Pégina 18 de 43
  19. 19. O EFMOUAL DO MEIO AMBJENTE — 15m0.m E R5 iii °*‘““"“"° 0% mm mm as 9 mm 3 III wuss anti Him an I1: III I2:-T m cmaes mm -3331 21221 mwm T m T T T T T T T m jam msTm: roesrAnum>E nokssns msrrrum MINEIRO DE Gssrko ms Acuas C/ APRES SERV NALIOMALAPRENDIZAGEM RURAL -SEMMI 33.95-3.00 CIAPRES Assocmcho MINEIRA 0: SILVICULTURA cm-ass s£cnETAmAo£esTAno necovznuo/ satin: -mm: SECRETARIA oz ESTADO DE GOVERNO/ SAIJDE — amass SECRETARIA DE ESTADO DE Govtnuo/ SEDE.5E c/ names sscnnam os esmoo DE Govsuuo/ srrua Em cJN= Ri= s SECRETARIA DE ESTADO DE Govtnuo/ SAIJDE Cmanzs CEMIG msrnle-u ~ - s/ A c/ Am: COMPANHIA ams METALUIIGIA E MIME -. 1 - 23/o4/on _ —- _— — ‘- ‘ _ ‘ _ _ _ ‘ — E 1.51033 — 1.173521,» 1- V Pégina 19 de 43
  20. 20. leondusio) mun Emssfio v1u. on1=r.1ua: .oo moms nscns smmmzs lam mun/ on ICCFIJ ASSEMBLEIA LEGISIATNA OE MG 14 MA cams SECRETARIA us ssmno Deeavamo/ smut 06/osloa 3.25230 CIAPRES °°*"“" Tjj 7-00°-0° CWRES 13$ T secnmmoeesmwoceavemzsrmn 5? ss - . »- -~: 10.90-1,43 czmss SECRETARIA DE ESTADO DE Govenno 06105108 4a. s17,92 CJAPRES SECREFARIA DE zsnoo as cavmno 17.a2o. oo uwnss CE-MG Dsrmw Tv SIA CEMIG nI511unu D 5/A 38.288,01' 20/05/08 BANCO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS EMATER FUND- ‘D EVAUIAI. DO MEIO AMBIENTE INSTITUTO ESTADUAL DE FIORESTA IEF NSTITUTO MIMEIRO ma GETLO ms AGuAs ssnv NACIDNALAPREMDIZAGEM nmm-seua ASSOCI‘ I MINEIIIA DE 5ILI‘lCULTUfiA - MAS SECRETARIA DEESTAX DE GOVERNO LDTERJA DO ESTACD DE MINAS GERAB SECRETARIA DE ESTAIID DEGDVERICO 21/05f08 21J05!08 cmnnss dunes cm-ass mass IIIIII! !!§! !!g! §fiEI“iIliiiiiiii . ~ . "-5' F 90 g §§ 2-53% 5 C/ APRE5 CJAPRES CIAPRE5 i%%%%%%%%%%%% sub-uml MA Idlanvu - sub-total PE Fran»: Bpuzlrh] Illllllfififififififififififififififiiifififlfilfifififi .3 E 5 5 _ Tot-1 aural — t+ New M 1-57M8 — uwoom —- — QUADRO 28 slntese dos resultados Nata: fisai: emitlllas por tlpo Valor faturado MA | Midia Avulsal 161633.61 (i35.372,56 PP (Patmclnio 5 Prugnmafiol 1.21S. O42,63 Total getal (PP! -PE-rMA) 2.01fl.053,86 -mm: . Fonts: Gerinda Garal 2 rdmlnisuzlivl-fhlllcelra Pégina 20 de 43
  21. 21. 2.1.3 Geréncia Dperacional Justificatiira gem! pelo cumprimento pa-rrr'aI das metal: A TV Brasil e TV Cultura realizam anualmente mudangas estratégicas que impactam na programagéo da Rede Minas. E importante para a nossa emissora acompanhar e buscar as melhores solucfies neste cenfirio para posicionamenzo estratégico que podem gerar parcerias e, consequentemente, trazer novos recu rsos para a emlssora. 0 espago temporal de tomada de decisfio dessas emissoras n50 esta' dentro da nossa governabilidade, o que fez cam que a F1'VM aguardasse tais mudangas para posterior tomadas de deciséesl mudangas em sua Grade de Programagfio. Tempo rnédio de programagfio prépria transmitlda A Grade de Programagao da emissora é deflnlda peio Diretor de Programagio e Produgao, de aoordo oom as diretrizas e com a anuéncia do Presidente da Fundafio TV Minas e da Secretarla de Culture. A programagao da TV passa por reformulagfies periédicas segundo diretrizes que buscam refletir a diversidade culturai, ampliar a visibilidade dos programas produzidos pela emissora, acolher linguagens e formatos diferenciados, intensificar o diélogo com a produ| ;§o independente, aproxlmar a emissara do interior mineiro e reforgar conexfies com o pfiblioo jovem. 0 processo de realizagéo da meta consiste em: Eb Concepgfio - Os coordenadores/ diretores de cada programa discutem com suas equipes a pauta do dia, ou da semana, Du do mes e a partir dai definem o que seré produzido; :9 Execugéo - A area de produgfio pesquisa e busca contactar as fontes, acertar as detalhes relativos as entrevistas, tais Como datas, horérios, iocais e dinfimica do tema. Na seqijéncia as equipes de reportagem executam a pauta. 0 material produzido nas externas é encaminhado para edigéog = > Finalizagéo — A5 matérias sac exibidas conforme as formatos dos prugrarnas; Para as programas que 550 feitos ape, -nas em estfidio, as apresentadores debatem an pauta com erltrevistados/ telespectadores. A cada edigéo, as programas recebem especialistas no terna em debate e pessoas comuns que ja vlvenciaram o assunto discutido. Os telespectadores participam normalmente via telefonemas, fax e e-mali, sugerem pautas, fazem perguntas e opinam sobre o assunto do dla. Produtos obfldos: Veiculag-.50 de programas préprios. 5:0 aferidas neste indicador: 1. A programagéo prépria inédita transmitida no perioclo (trirnestre); 2. As produzidas por terceiros prioritariarnente para a emlssora; 3. A inter—programas inédita transmitida; 4. As reapresentagbes (reprises) dos items 1, 2 e 3. Fauna de dadns: 1. Roteiro de programacio; 2. Mapa de programagao; 3. Planilhas especificas oom as indicadores de metas, por produgfio/ programas; 4. Sinopse dos programas; Local de Armazenarnento: Diretdrio indica_metas/ arquivos da programagao. Nesse trirnestre, este indicador atingiu a meta previamente defi nida. Tempo médio de programagio prdpria inédita transrnitida Como jai explicado no item anterior, a Grade de Programacfio da emissora é definida pelo Diretor de Programagfio e Produgéo, de acordo com as dlretrlzes e com a anuéncia do Presidente da Fundagao TV Minas (FNM) e da Secretaria de Cultura. Péglna 21 de 43
  22. 22. A programagao da TV passa por reformulagfies periédicas segundo diretrizes que buscam refletir a diversldade cultural, ampliar a vlslbllldade dos programas produzidos pela emlssora, acolher linguagens e formatos diferenciados, intensificar o dialogo com a produgao independente, aproximar a emissora do interior mineiro e reforgar conexées com o publico jovem. Produtos obtldos: Veiculagao de programagao inédita propria. Sea aferidos neste indicador a programacéo propria inédita transmitida: 1. A programagao propria inédita transmitlda no perlodo [trimestrek 2. Transmissao dos programas inéditos produzlda por terceiros; 3. A transmisséio de pecas inéditas da interprogramagfio. Fonte de clados: . Roteiro de prograrnagao; Mapa de programacio Planilhas especfficas com os indicadores do metas, por producfio/ programas; Sinopse dos programas; Relatorios de ooorréncias (problemas) em externas, fornecidos pelos coordenadores. ! "". ”'! -”! "-"T Justifioatlva pelo cumprimento partial do meta: Dois fatores impactaram negativamente no cumprimento dessa meta, sendo o primeiro relacionado ao programa Leila Entrevista, e o segundo ao programa Dango Balango. O prugrama Leila Entrevista foi retirado do ar a partir de marge/ D8. Desse mes em dlante, a ADTV, junto com a F1'VM, concebeu e formatou o programa Diverso. Nessa mesmo perlodo deu-se inlcio a sua produgao, embora nao ten ha sido definido, por parte da l-‘WM, a data de sua estréia lveiculacaol. 0 programa Dango Balango precisa de recursos da Lei de Incentivo para reiniciar sua produgao [Eli temporada). No entanto, por questfies que independem da ADTV e da FI'VM, os recursos do patrocinador ainda neo- chegaram, e em virtude disso, passou-se a reprisar 0 programs a partir de maio, uma vez que se esgotaram as prod ucfies inéditas. Apesar disso, as roteiros ]é foram criados. Tempo medic de programaceo para dlvulgagao das polftlcas pllblloas estaduais Produtos olnldos: Indicador que objetiva sedimentar a divulgagao das polllicas pd l: -Iicas estaduals dlretamente ou no contexto de sua programacao, de mode a reafirmar o compromisso da instituigio com seu cara’ter cultural e educative. S50 aferidos: 1. Programas patrocinados pelo Governo através de algum Orgao, Leis do lncentivo, cuja matéria mostre alguma agfio do Governo; 2. Agfies do Governo em prol do fortaleclmento da cidadania (Ex: Educagao, satide, cultura, turismo, esporte, etc. ) e o movimento de interiorizacfio destas agfies. 3. Alinhamento da Rede Minas com os compromissos e metas do Governo, de acordo com 0 perfil do progra ma, contextualiza-gao e formato. Vale ressaltar que o conceito do que é produzido e veiculado pela emissora é definido pelo Diretor de Programafio e Produgio e pelo Diretor de Jornalismo e repassado para os programas e jornais de acordo com as diretrizes e com a an uéncia do Presidente da Fundagzao TV Minas e da Secretaria de Culture. 0 produto mensurado neste indicador pode estar contextualizado em cada um dos temas abalxo especificados, devendo estar em consonzincia com a linha editorial da Rede Minas, bem coma com as compromissos e metas do Governo. Os temas especificados sfio: PROTAGONISMO JUVENIL Rede Jovem de cidadania - programa duplamente premiado pela ONU em 2006, produzido por meio de parceria com a ONG Associagfio lmagem Comunitaria e cerca de 40 grupos de jovens agentes culturais de comunidades da Grande BH. Pagina 22 de 43
  23. 23. DEFESA SOCIAL Rede Jovem de cidadania - programa duplarnente premiado pela ONU em 2006, produzido em parceria com a ONG Associagao lmagem Comunitérla e oerca de 40 grupos de jovens agentes culturais de comunidades da Grande BH. VIDA SAUDAVEI. + Agao — programa de esportes de agao orienmdo para o bemws-star e o convfvio com a natureza, reallzado pela REDE MINAS em co-produgao com a TV Cultura SP; exibigao em rede, para bode o pals. Jornal Minas 1! e 2! Edigio — Quadro “ De bem com a Vida" —dicas de satide e de como ter uma Vida mais saudével. QUALIDADE AM Bl ENTAI. Pla neta Minas] Meio Ambiente — o programa rnostra as questoes ambientais. + Agao — programa de esportes de agao orientado para a valorlzagao de préticas que levem ao bem-estar e 30 corwlvio com a natureza. Reallzado pela REDE MINAS em co-produgao com a TV Cultura SP. Exibigfio em rede, para todo pals. INOVACKO, TECNOLOGIA E QUALIDADE TV Cemlg — reportagens em torno de aofies da empresa em favor do aumento do alcance e da qualidade dos servicos prestados :2 comunldade e :4 inddstria Jornal BDMG — "cases" de cllentes que impulsionaram sua atividade depois que recorreram ao sistema de flna nclamento oferecido pelo banco. Minas Rural — repnrtagens e dicas de maneju no 5-etor agropecuério. REDE DE CIDADES E SERWCOS cidades de Minas — série veiculada na interprogramagao, com foco na integragao do Estado por meio de breves perfis de municlpios mineiros. Itlneréncia de Programas —transmiss. ’-lo ao vivo dlretamente de cidades do interior de programas de destaque da emissora (BrasiI das Gerals, Agenda], com pauta dedicada a temas, eventos e personagens da reglflo. Cultura — Projeto Rede Cult- apoio ao meio cultural com o abjetivo de estimular as aofies culturais, educatlvas e de responsabilidade social. Site— No Site da Rede Minas na internet, divulgamos todas as acfies de apoio ao meio cultural, com uma media mensal de 21 mil acessos. ACOMPANHAMENTO DAS VIAGENS DO SISTEMA DE CULTURA As viagens do Sistema de Cultura tém 0 ob]etivo de interiorizar as politlcas publicas na area de cultura, conhecer as demandas e fazer parcerias possiveis visando o desenvolvimento cultural da regiao visitada. Além disso, busca diélogos e proietos em comum com os municipios mineiros. Dessas viagens extraem-se rnatérias para ojornalismo, para a programagfio e para a interpragramacfio, além de "pilulas" focadas em manifestaofies e personagens relacionados ao patrimbnio imaterial e as culturas populares de todo o Estado, com atengao especial as regioes visitadas pelo sistema de Cultu ra. Fome cle Dados: 1. Planilhas especificas com os indicadores de metas, por produgaol programas; 2. Sinopse dos progra mas; Justlflmtlva pelo cumprimento partial do meta: A F| '/ M decidlu retlrar pegas antigas da interprogramagao alegando que as mesmas jé constavam da grade he muito tempo. Houve uma substituioao parcial por HOVZS pet, -as, produzidas no perlodo dessa prestagao de contas. Essa decisao impactou sob o Nucleo de Artes e Chamadas, o qual passou a dispender tempo significativo na criacao, producao e edigao dessas pegas | VTs), as quais tem uma caracterislica temporal distinta das anteriores, por referirem~se a perlodo especlfioo. Na tentativa de suprir a lacuna com a retirada dos VTs Pégina 23 de 43
  24. 24. mais antlgos. 0 NL'Icleo de Artes e Chamadas comegou a criar e produzir VTs lnfantis extraldos do programa Dango Balango, os quais so iniciaram sua veiculacfio em fins de maio. Tempo médio de pmgramagfio cam contefido sobre 0 interior minelro Prod utos obtldos: Indicador que objetiva comprometer a organizagao com veiculacfio de contetidos sobre 0 interior mineiro, fomentando o conceito de integragao do Estado e Rede Estadual deTelevisao- Seréo aferldos neste indicador: 1. Contefldo préprio produzido e veiculado sobre :3 interior mlneiro; 2. Conteodo produzido e gerado pelas emissoras afiliaclas (do interior rnineiro) ou outros canais de geragao de contefido concllzente com a mlssao da emissora. A Diretoria de Programagao e a Dlretoria de Jornalismo junto com cada ccordenador dos programas e dos iornais discutem as pautas apresentadas e avaliam a importancia da dlvutgacéo de tais accmtecimentos em émbito regional. Com base na importancia do evento, na capacidade técnica das afiliadas em cobri-los, a dlregao da Rede Minas define qual o procedimento mais apropriado, se é a aflliada executar a pauta enviar uma equipe daqui para cobrir 0 fato. Fonte de Dados: 1. Planilhas especlficas com os indicadores de metas, por produgaol programas; 2. Sinopse dos programas; Justfflcaflva pela cumprimento purciat da meta: I-Ié uma alta rotatividade de chefia no interior [emissaras afiliadas), obrigando a Rede Minas a reiniciar, com freqfiéncia, a articulagao com as emissoras. A Coordenagao de Rede do Jornalismo tem empenhado esforcos para fortalecer o compromisso das afiliadas, no sentido de aumentar a colaboragao com a Rede Minas. A FTVM decidiu retirar pegas antigas da interprogramagfio, alegando que as mesmas jé constavam da grade hé muito tempo. Houve uma substitulgao parclal por novas pecas, produzidas no periodo dessa prestacfio de contas. Essa decisao impactnu sob o Nficleo de Arte: e Chamadas, o qual passou a dispender tempo significativo na crlagao, prod ugao e edigao dessas pecas [VT5), as quais tem uma caracterlstlca temporal distinta das anteriores, por referirem—se a perlodo espedfico. Na tentativa de suprir a lacuna com a retirada dos VTs mais antigos, 0 Nflcleo de Artes e Chamadas camegou a criar e produzir VTs infantis extrafdos do prograrna Dango Balango, os quais 56 iniciaram sua veiculagao em fins de malo. Tempo médlo de programagéo lnteratlva Pradutns obtldosz Indicador que obietiva comprometer a organizagéo com a veiculagéo de programagéo interativa. fomentando o conceito de aproximagao e participagfio da sociedade no contelfldo veiculado. Sac aferidos neste indicador: 1. A cluracéo total dos programas que abrem espago para a participagéo do telespectador; Fonte de Dados: 1. Planilhas especificas com os indicadores de metas, por proclucéo/ programas 2. Slnopse dos programas; Justlflcativu pelo cumprimento parcial do meta. - A FTVM decidiu retlrar da grade as programas Direito do Cidadao e Alltude. com e nao indicou nenhum programa em substituigéo Pégina 24 de 43
  25. 25. Tempo wledlo de Programagso Jornallstlca Pr-odutos obtlclos: Indicador que objetiva cornprometer a organizagao, com a veiculagao minima de programagfio jornalistica, tomentando o conceito de universalizagao da informacao. S50 aieridos neste indicador: 1, A duragao da programagao jornallstica diaria inédita transmitida; 2. Reapresentaciies dos programas jomalisticos. Forrte de dados: 1. Planilhas especificas com os indicadores de metas, por produgaol programas; 2. Slnopse dos programas; 3. Relatorios de ocorréncias (problemasl em externas, fornecidos pelos coordenaclores Nesse trimestre, e_ste indicador atingiu a meta previamente definida. Matérlas produzldas pela Rede Mlnas exlbldas pelas collgadas Frodutos cbtlclos Indicador que objetiva conduzir a emissora a expandir sua visibilldade pciblica em eimblto nacional a partir de um jornalismo dinamlco cle interesse pflblico. Produtos obtldos: Ndmero de matérias exibidas pelas coligadas. Entende-sa por Coligadas as Redes Ptiblicas de TV dos demais estados do Pals organizadas em torno da ABEPEC - Associacao Brasileira das Emissoras Ptibllcas, Educatlvas e Culturais. Fonte de dados: Resposta envlada pelas coligadas contendo a matéria exibida, a data 9 programa de exibicfio. A Rede Minas depende da linha editorial de cada coligada para exibigao de nossas matérias. Nesse trimestre, este indicador atingiu a meta previamente deflnida. Eventos corn oobertura especial e Iransmlssfio an vlvo Produtos obtldos: Indicador que objetiva incentivar o carater dlnamico da divulgagao das producoes da emissora, com conseqliente aumento da exposigao ptlblica da emissora. sac aferidos neste indicador: 1. Eventos jornalisticos e de programas realizados a partir de planejamento prévio; Eventos jornalisticos e de programas sem prévio planejamento que, em razfio da relevéncia da ucorréncia, justifiquem a transmlssao ao vivo. Fonte do dados: 1. Planilhas especificas com os indicadores de metas, por produgfiol programas; 2. Si nopse dos programas; Justiflcatzlva pelo cumprlmeuta partial do meta: 0 total de eventos oom cobertura especial fol de 2 eventos, a constar (i) a Bienal do livro e (ii) a lM2 Medalha da Inconfidéncia, acumulando 5 eventosno ano de 2008 {dezembro de 2007 a main de 2008). Tudo leva a crer que, apesar do nao cumprimento total da meta nesse trimestre, a possibllidade de se alcanga-la é factivel, dada a rnaior concentraoio de eventos no segundo semestre do ano. Pagina 25 de 43
  26. 26. Médla 1!l'r‘lm. Média 29I'rhI. ZMI Médla Meta-Hsi 2‘ E l E El Indlladons E! I3 320:00:(X) sown um. » aemzi lama Total Reapraentaooa Progt. deTeroelros .3? E 3; S8 s 29 77:20:47 16:43:40 8 at 14:10:01 160:0D-.00 To1:lP - ramas Dlérlos Inéditos 74:54:40 79:57:40 77:26:10 52:22:20 51.25.40 52:24:30 o=2-nos msv om: 16:43:40 16:43:40 16:43:40 Tempo Media do Prwwn. pfblvllg. das 105511100 Polfflcas PI. 'Ibll3 Billals @ 46:52:01 @ @ Tam mmemmmm @@ some zooms @ arasnaaseemrs __ @ Jamal do Esporie lk(lJ: O0 Meiodecampo Efi ms oso= oo J 11 -M lndlladotm Médh Trim. Mflia Trlm. Ano més Palavra Cruzada - wur-temwa — mm W ‘W @ v masman-as @@ Pmaramassemanais lntervwsramas @@ P rarnasdeTeroeiros 5:49.40 & Matérias Veiculadas nos Telejomals - Pégina 26 de 43
  27. 27. Tempo Médio de Programacfio Prépria Transmitida 343:00~.00 ~ ~ — ---------- T — 335.-00:00 ; ———j 324:0o: o0 --»-32E‘fl? _‘_°° E. 32.3fl‘_: .47 -—- 312:00:00 —_ _' Ea? ' §j— . :—«——-- 300100200 e-——‘ ‘ I = Meta dez/07-fev/08 mar-mai/03 Média Ano Tempo Médio de Programagao Propria Inédita Transmitida 163100100 i’-“"*‘I5U: 'Ua": UU"—? m 156:D0:00 '- ; :. r49.»2s: sr7——~: —~-~. ~~~~ = -T 144:24:45 . .,. ____, 145-5511 144-.0o:00 ; »~—-~: - . --~~-«-—«-—~«i-~~—~---; -~-—-—- = — i x ‘ . ' I T, 132:o0:o0 '--«v-~~- -- '- — ' Meta dez/07-fev/08 mar-mat/08 Media Ano Tempo Médio cle Programacfio Interativa 60:00:00 59:99:99 ~ w—--—~——~»-~ 43:00:00 r- W -~--v-«»~---»~-----------—~--—-~--———-———— 3 5 100:0‘, _______3_0;_5,6_;90 _3;1$>;5_0___ 24:00:00 0 "H- 12:00:00 . . 5 , _ : 0.-00:00 l g" l l ' +- Meta dez/ O7—fev/08 mar-moi/08 Méclia Ano Tempo Médio de Programacéo com Conteodo Sabre Interior Mineiro 43:00:00 ——4‘5f_Cl°: °° _ , 36:00:00 ——' ' rm’------W -- 24:0o: oo " 12:00:00 --~- _. 0:00:00 ——— Meta dez/07-fev/08 mar-mai/ O8 MédiaAno Paglna 27 de 43
  28. 28. Tempo Médio de Programagao para Divulgagao das Politicas Pfiblicas Estaduais 120:00 —————————————————— ——: —— ———— -4 108:DO - ______ 96:00 ' -—— ----r -- 34:00 r___‘; _ 72:00 T —-———' —-———: ..'—: ' - 4 60:00 -—— - A - r - ' ~- qgzgo , .. - _, _.. _,, _,. .,. .,. _.. ... ,: --. ... ... - . . . . . _._. ._. _.. _.. ... ... .__. "_. -- 36:00 : _ — 24200 lj—‘ """" : ‘ T? mi : 12:09 - . ._ _. . . . . ... __. ... .._. __. -.. _. . ___ 0:00 5 - - V ' ' -- ------v--- ' -- --—-—----—------v-—--"T- - Meta dez/07-fev/09 mar-rnai/09 Média Ana Mat-érias Produzidas pela Rede Minas e Exibidas pelas Coligadas Meta Trimestre dez/07-fev/08 mar-mai/ O8 Acumulado Ano Pagina 28 de 43
  29. 29. Mét Mét kldiiurfi 1ITrlln. % 2lTrIlI. W Talrtpohliiouh ' Carnpo e Cria o Emreu e Renda Jornal de Esporte Jamal Minas 13. Ed. lornal Minas 2:. Ed. Jornal Visual Meio de Campo Planets Minas Rede Mldia Repbrter da Hora Es - lat Anhrersérlode BH (ao vlvol Especial Cultura para Todos Especial 21 de Abrll [Ouro Preto) 00% 00% 0 9:48!! ! 9:46:00 0% 0 6:40:00 6:30:00 0 0 0% H5/mes - ‘4 undo JI: II'na| Hi‘. 'l 57:10:40 55:00:00 Eventos com eobenura especial e unidlano transmhsioaovivo 2 5 12 Matérlu transmltldas pela nude Minas, elibidas 62:24:00 61:12:00 60:00:00 58:48:00 57:36:00 56:24:00 55:12:00 __, -.. a Tampa Médio de Pragramacio Jarnalistica } I 1 55:00:00 54:00:00 : ———- p ‘ " 52:48:00 2———§ 51:36:00 50:24:00 1 1 1 Méla 61:52:90 57:10:40 . -—»~. —.—. ..-. . Evenlos corn Cubertura Especial E Transmlssio :0 Viva la . . 4. . __ —. ... .._. ::. _.. :. :_ _. ._. .__. _--. 12 12 » —— — 19 -'. ._. .. ___} '0 ' 7, _, 3 I - — - --—— I 5 _ _ _ _ _ _ _ . _ 4 5-—— ' as 2 . = — D _ _. _.__. _.__. __. _. . Mela ano dez/ U7-rev/08 mar~n-naifoa Aazumulado u n idftrlrn 142 145 233 1“) Pégina 29 de 43
  30. 30. 2.1.4 Geréncia Admlnlslntlva e Financelra lndlce de Llquldez Seca{1LS] Esse Indice demonstra a capacidade de pagamento da empresa no ourto prazo, sem Ievar em conta as estoques, que 550 consideradas coma elementos menos Ilquidos do atiw: circulante. Apds retirarmos as estoques do célculo, a Iiquidez da empresa passa a néo depender de elementos nao-rnonetérios, suprindo a necessldade do esforgo de "Vanda" para qultacao das obrigagées de curto prazo. A fonte de dados utilizada para apuracfio desta meta 530 05 registros contabeis. Nesse trimestre, este indicador atingiu a meta previamente definida. indict dz uqumez Sec: “S _ Athra Clrculanto - Estgues Passlvo Clrculante do mam! abtlot mayo: Ativo Circula nte 15.596.998,53 17.867.109,88 17.427.648,74 Estoques 27.792,52 34.072,1D 35553.72 Passlvo Clrculante 13.495.590.07 13.451.2A»6,91 13.778.521,54 Its 1.15 1.33 1.26 lndlce de Auto-sustentabllldade [mt Mensura o esforgo da ADTV na aplicacfio do conceitu de auto-sustentabilidade. A receita diretamente arrecadada refere—se aquela advlnda de projetos de Lei de Incentive, apoios e patrocinios aos programas, projetos especiais, midias avu| sas e programas tercelrizados. A apuragéo desse fndioe é realizada oom base nos registros oontébeis do trimestre, dividindo-se a receita prdpria faturada e as reoeitas financeiras sabre essas mesmas receitas acrescidas dos recursos advindos da Termo de Parceria do referido trlmestre. Nesse trimestre, este indicador atlngiu a meta prewlamente deflnida. Reeaita Prdpria Famrada + Recelta Flnamzlra Recelta Total Aaumulado Desaicao Margo 2008 Abril 2003 Main 2% trlrneslre Recelta Frdpria Faturada 857.179,89 1.173.E21,95 361402.57 2.393.204,“ Recelta Financeira 31651.34 41352.67 45-005.33 111010.34 Receita Total (inclui recursos provenientes do Term_o_de Parcerial 1.787.831,23 2.114.974,62 1.807.409,40 5.710.21S,25 IA 0.50 0,57 0.50 0,53 Péglna 30 cle 43
  31. 31. ma 2. Hm SEE 3.9 m~. ... $_$~.5. am. oua__. n~. D he mm. u2.: o.o. .. 3.3.82 3.. 2; one am; 2." 3.. . 3. 3.: m.uR. u . m.§. E.. ..fl a3~m. £.. ..S a. ... .«~. §.. fl B. o%_n$. m.. $. ~o~. :.c. m 2.2583 o>am<. _ E. m$, mm mfimmnmm Q. .mmm. ... m 3.~3.3 ~. ... ~E. .R $. Sm_mm 8:005 . :.m3.R. ..D . .§. ... ..5.§ . :.m. a.5.. ... _ 3.w8_$m. ..: S. _m. ..m_2.o_o m. _.z58¢o o>_. _.< «$28 43 a~. m$. ... .3 o~. m.. .¢. w: 8.: 2.93.8 8.89% 8.. . 3_3_a> 3S.8.~. m.H 5.3.3 3.3% 2.83 8.9 8.33.” S. $m. $ ? ..fi. n___€E_ Ego. o_. §__. .oe_ S8.S_~. m.H 8.§. ...8._ o. ..2~. ...2 $. m3.~: §. o£. u $. §..3 $. mB_m8_H . ... .eoun. .ae8 “.3 u m3:uE3__. .am. Bcu_. ..__fi¢>. .__ . . ... . . . _. ..m. m.. ... .u. .._. ._. .._4.n. _.. . .7 7. . . . 4 . .. .. . . 3.83.: B. 3.. ¢m. Hmm. om S_muz¢2:. ..: wuwm «.3. Sn 8.S~. mmm.3 : ..3qm$. ~ 539.38 3.: m.mh. n $. m=. G.m S. m8.~3.fl <_¢. _oE <. _._muw¢ «.2. ma 3.8.. ..§. n 8.o8_8h~ 8.o8.8m 8.o8.8.. .. 8.8888 am. mo. ... ~mnm~ <_fi. _u. _<. .:o o.2._E<:8m« 3.. .. ms m~. Em. §£. . m~.3~. oE_m 3.8v. §: S. Em. ._. fi.n m~. :m. B§ nm. Sm. nmm. mm m_<zo_uSm. .o EH; 3. an . . . _ . _ , . _. .. $. m3.~. .~ 85 8.. . 85 8.9 m. mnm. __«~ <_fiu. _.. ... _ ozxwh mo>_m_. :uxm 856 3.” 35 8.2.. 8.0 85 8.5- $. .§ 3.8.. .. .m>_S3n_ 32 meg e. n.mu3_m an R. Ba. na m~. ~m~_8 $.93” $. .u. ..nfl mm. ~$. S m. ..mm3m. . 3_z<Su_Emoh<u m. ~.ma£_m SH 3.88.3 2.3 8.8 8.3 8.. ..» 8.83: 3x_uuz. _.z_$o. _m<u . ..~. m.. .§_m mm $.8m. §.. n : .H8.-m hm.8m. §m 3.33.3 $. Bm.3~ $. %~. mm3 m_<Em, ..oh<¢ m. ~.mum. H_m Q. ~m. ... _m. Ro. m mm_m$. §. R. ... _m_m: -. mm. .._. ... : S. .~R. ..§ mH. $h. m-. m mo¢_mu$. _.mn_ mousfim ~. ~.mu~. H_m mm : .$m. m.. m_R m~.3o. ...8.m fl. ... om. ~84 = ..o. ..m. R3 mm.8~. $m $. §.G3~ . <om$. _ H. ~.mu3.m 8 : ..~$. ..~a_$ fl. m.: _~. ._3 -. mmm. -3.n. m_<Ew.3». ..<u 23.» m B. . H L. .. . . . . _8E. .._. _ . 9.8.2. . .._<. §.. _.. Ea: . $2.3.. . 585.36 368 mm. .. m~. £~. o:. .m m~. m_~. aS. m 9 u m~.23=. .m o. ... mE. .mwm B. .. ~u. .:m. v:. ~ ~e. Em. E3 S t 8.: .. ... .:. ~ 3.umm.5 3.. . m~.5Zm. § m~. H$. Bm n~. :u_ES 3.3m: and e. ..3.. ... ... .M. mm %. ... $.3~. : 8:». m32.Sm. ..m $. ... B.$m. fl 3:5. _3o. 5.33. Each SW3: auuuauuta 3:aEfl2_u 3.83. . 0:584 n. u_v: .. .58 om. _= uum 83°52 ouo3__uBn Eu moeaoux oaofima on mfimafln u mqtuuum ma mo>=5_. _mzos. un . m
  32. 32. me 2. mm 2.52 §.8m. m~3 2.3355 mm. mwm. E 3.3.3 «u. mfl. :§ 2.2353.. . 8.58.58 3.832 «$8.3m : .8u. .a3 2535: 8.mm. N~ . ... ... ~m§3 mm. EEmu mm. m#. m:. H 8.3.38 35.8.33 8.23:5 8._. .3.§. m . man 585 mm.8m. ~fl . _ . . . . H . .. . w . .u. ..3~. o8.m $. :.m. :~. H 858.82 85858 u. ... .mus__E W Sour. .- . oa_§_. _fi¢ _ <&mum<. _ we ozumw X mEm__. .._= = on . _a<. Eou on. _=. _:. ..mm _ mu. So. $.3 _ 858.82 _ _ _ W <= muz<. _ . . _ _ W 3 osze. . . . . __ __ n. ..m8.§ 2.5.: 5 N 253.. .: $. mm~. Rm «EOE «E58 <_. _§_. .a 8 025.. . «E8.. .
  33. 33. SEIIVICOS DETEBCEIROS PESSOA JURIDICA DO TRIMESIRE AAA ASTRAL CONTROLE DE mus. -us E AMBIENTAI. rrm ADVAH DD B-RASIL LTDA ALFREDO DE MEuDoNcA ucnoa nu-Io ESIUDIO DE ERAVAEA ALMEIDA E. GALVAOASSDCIADIJS Ln: -A AUDSERVICE AUDFTORB Assocmnos s. c cmmm Assrssonm E comuuncmio ESPECIALIZADALTDA CHAVEIRD HALLEY LTDA cmcurro INTEGRADO coMumcAcAo LTDA-EPP CONAE smvncos LTDA corrronuo Auolo E VIDEO LTDA CDNTREI - CONSLI. rec. E mam. EM SEG. E mo. TR CRIM DESIGN cnuclo LTDA DA com'E DESPNCHANTS LTDA DEaErEc COMERGD E FEPRESENTACOES LTDA DIMAS DE M. PIMENTA sssr. DE PONTO E AcEss0 LT EHCOMENDAS E TRAN5POR'l"| -IS DECARBA5 PONTUAL Es1uDIo AUDIOARTIE LTDA FAXEOM comtnuo E MANu'rENclo LTDA - ME EUNDACAO DE DESENVOLVIMENTD DA PESQUISA FIIIURA EXPRE$ soLu4;oEs DIGITAIS LTDA nrrum Expnrss soLucoEs DIGITAIS LTDACI-I 1466 GALERIA DE mrrssoou LTDA GoNt; ALvEs E nualxo comunpmgm LTDA snupo E3- v| DEocoMumcM; Lo LTDA HARMONIA CULTURAL LTDA HISSA coMuNrcAcJio MERCADDLOGICA LTDA IBDPE PESQUFSA DE MIDM. LTDA IMORG — rNs11TLrrD PARA MODERN. APERF. DAS o-ms. LTD KRYFTDN SERVICDS OONTABEIS 51c LTDA IAUDROMAT IAVANDERIA LAVSEC RAPIDO LTDA LOCACAO DE AR CONDICDNADO LTDA Luz CAMERA mu: LocA¢; Ao LTDA MABEGEL LTDA METDDD A. ssEssomA EMPIIEARIAL LTDA Mm MINAS GERAIS Anmuunsrmcno E senvncos S/ A MINAS GENEML MAQUII-ms PARA ESCRHORID LTDA MULT (.1-mves LTIJA 0 GRIVD LTDA om nonmurrs E comumoacfio SDCIAl LToA PENSARE5 PRODUCOB LTDA PHILIPIS no BRASIL LTDA vmuo, FOG FOTOGRAFIA E COMPUTMAOGMHCA IJDA mama cowmoom DIGITAL Lrm PHCIDEMGE c| A1'EcMoLoGm DE Inn: -nMM; Ao MG memo sooonno ms BOMBAS LTDA SACHA CALMDN - MISABEI. DERzI, cousuI. TonEs EAENOGA SAIEM SEIWIOOS LTDA Tos TECNOLOGIA E D£sENvoLvIMEN'ro DE SOFTWARE LTDA TECNO TERMICA ENGENHARIA LTDA Tacuocoor mrDnMA11I: A 000?. DE TRABALHD A. 'iSlST. TEC TECNYSISTEM S| STEMAS LTDA Péglna 33 de 43
  34. 34. GASIDS 1,440,462.72 1.532.749.1.4 1.-$24,921.34 GASTOS AncuIN| s'I1u'rIvos L4-40.4-62,12 1-$31-749.15 1.528.911.38 PISSON. 991193.39 1,027,036.71 1.062.964.15 J30 snwuc 51527.96 52.35192 52.964.61 mono DE FERIAS 14,095.30 11912.09 9379.15 ADICICINAL norurmo 3190,86 3.776,1S 5,213.14 ASSISTENCIA MEDICN'DDON1'D| .OG| CA/ HOSPITAIAR 111,647.12 11559.10 15662.03 ASSPROM 7,909.32 71164.35 1710,45 AUXIUO CRECHE '.1.. O6D. ('lJ 1.060.110 1,060.00 AVISO Patvlo - 5122,11 — IIOLSA ESTA-: ;Io 4331.92 4,458.33 4,505.54 con»: smvlcos 1.70.4 10,414.72 9590.03 5116.26 DESCAN50 «mu ME 42100 2,019.51 2,176.38 4,940.55 D£SEN’V0l, VIMENTO DE PESSOAL 100.00 2.100170 - ENCARGOS sacws 173915.43 146.6653? 168537.99 FERIAS $5,196.89 56238.06 55.69575 rtnms mo-zmzmas — 1410.05 7,344.02 FGT5 50570.12 43333.91 48,633.32 FG| 'S RESCBOI-‘H0 - - 7,721.39 I FGTS SI 139 SALARIO 3369,59 1933,39 3,992.24 [ rats 5/reams 1032.75 8,536.75 5,793.75 }. norms mans 5.153.124 7,103.27 12352.64 ~ mss s/132 SAIARID 13,645.36 13112.02 13723.79 mss 5/I= EruAs 3.550.611 34,666.81 13316.03 Pas S/ FOLHA 0: PAGAMENTO 6242.65 6337.53 5430,29 SALARIO 545,802.25 574,301.55 591440.86 VALE mmsmnrz 16.60931 11138.54 14,246.82 sawncos 0: TERIIEROS 156,912.40 175304.72 115,317.27 serzwcos PRESTADOS 75550.4 rlsncn 5,009.52 6.45631 12.70131 54-rmncos PRESTADOS PESSOA JURIDICA 151902.08 168327.41 102515.96 045105 cams 201301.05 315301.15 324301.37 A6 UA 2.. -179.27 5.055.111 3,230.62 AL-ucsuérs 123,338.58 116,100.53 116,100.53 45500145065 1497.00 237,00 277,00 comnusflvn : LUBRIFICANTES 7.605.111 1909,71 9.270.113 ccmnomlmos 1535.35 1585,85 3535,85 ENCARGOS DE An:0|mzAcAo 2333,12 2333,12 2333,12 ENCMGOS DE D£PnEcw;1io 23039.70 27394.31 20515.53 ENERGIA ELETRICA 33,112.36 30716.37 28369.04 JUDICIAIS 1997,00 5395,70 — : .ocA1;. Ao DE MAQUIMAS E EQUIPAMENTOS 200.00 2,223.50 6931,20 MANUTEMCAO DE VESCULOS 5335.45 4363.31 4049.99 MANu'r: r4(; .lo E coN5:nvAc. io 3391.27 1444.06 2,239.50 MATERIAL 0: 007450140 13340.56 34545.00 60.401.l3 I rosms E TELEGRAFOS 1500,41 1,202.14 1,103.33 ! PIIEMID 0: szsunos 1011.53 994,06 396,06 : REFEICD5 E 0400465 5307.14 31,50 - ! TELECOMUNICACOE/ CDMUNICACOES 29904.47 20.301140 29194.74 ; vuuzaus E :5-r1025 12473.08 31300.90 27003.56 | 0u'm. s DESPESAS 2.-970,59 3,824.16 2490,74 E EASTDS numcemos 67,50 19.50 91.00 E DESPESAS 1'nr: uurluu. *.s ezwus 15330.76 16240.51 0oNmBuI(. '.io SINDICAL 500,00 60.00 I urn: 4,943.40 4943.40 IPVA/ SEGURO OBRIGATOIIIO 602.45 602.44 IRRF s/ APucAI; Ao 7334,41 19,962.11 TAXA5 DIVERSAS 58 50 672.56 11474 DOSA GA$l'0$ no mmssmz osnionmutlvns 1121,69 - Pégina 34 de 43
  35. 35. 14/03]2lJO8 NF 1980 LOJA DD MICRO LTDA COMPUTADOR P GEREHOA OPER. 1.D45,00 _J 155 - 1.3.2.a: I.0'. m - MOMEIS E Lrrmsauos Cami: ‘ NF 103597 ‘JE onemrzaooes ma-‘.410 05/03/2003 MDVEIS E cosMEncos mm cnneum mu: MAau1AcEM 1. 344,54 - Coma: 156 - 1.3.z.0a.0:I31 - vElcu| .0s U1/03/1&8 NF 5092 UDER BH VEICULOS LTDA ronu conta: 13509 - 1.a.2.o2.ooo1 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOG NP 2535 DE OREON BROADCAST 25/03/2003 COMERUAL LTDA FAPEMIG —c1iMAnA CHEVRDLE PICK UP SID 1.47 - 1.3.2. E Ptlurtnlcos HF 4091 DE CASETECH sowcOEs EM mFORMA11(‘A LTDA NF 4090 DE ULSETECI-I sotucozs EM m| =oaMA11c4 LTDA NF 4120 DE CASETECH soLucO£s EM mI= onMA11cA mm COMPUTADOR PRO]. ESP] IMAGEM PALAVRA COM PUTADOFI AERONEGOCIO com: 156 - 1.3.2.0o. u:: u - vElcu1ns 01/0312003 NF 443992 E 431510 FIAT Au1'oM0vEIs 2 CARROS FIAT 00010 90.65B,20 Tom — 93-658.29 Corlta: 135% - 1.3.ZJJ2.0(fI|1 - MADMNAS E EQUIPAMENTOS Péglna 35 de 43
  36. 36. "141§1.3.2.00.| r:2- ‘ coma: coMPu'rAooI: Es E PEnu= Emcos 19/ c0MPu‘rAnon PI coo£RDENA(, 'llo 05/2003 NF 3583 SPEED TECH LTDA DE REDE 1030,00 1 . 19/05/2009 NP 3592 SPEED TECH LTDA COMPUTADOR PARA 0 RH - 2.oso. aa 153 - 1.3.z. IIa.0:r: J1 - Mkaullus E coma: EQUIPAMENTOS NF 39953 ALL numous COMERCIO sc4NEn, ow E GRAVADOR PARA AS - 05/05/2003 EXTERIOR LTDA nuns 1.‘/56,00 j 155 - 1.3.z. cr: n.0c:11 - M0vEIs E Uflnsluos Coma: OSIOSIZOOS ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA MESA E CADEIRA DE ESCRITORIO 929,00 -—- 19[05I2(I33 ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA CADEIRAS PARA O JORNALISMO 959,75 -—- - 13503 - 1.3.2.02£‘391 - MAQUINAS E EQUIPAMENT% ‘ NF 2676 oaEoN BROADCAST 17/05/2008 COMERCIAL LTDA FAPEMIG - r: AMARAs E ASSESSORIOS 168227.68 Coma: Péglna 36 de 43
  37. 37. 4. cousIoEI1AoOEs FINAIS No trimestre de margo a maio de 2008 a ADTV apresentou um crescimento expressivo em suas captagbes. Enquanto no trirnestre anterior a receita prépria faturada foi da ordem de R$1.679.96CI, O6, nesse trimeslre essa mesma receita foi R$2.893.204,41, representanclo um crescirnento na captagfio de 72,2296 em relacao ao trimestre anterior. Parte desses recursos captagao deve atender as demandas de producio que jé havlam sido conternpladas no planejamento do trlmestre, mas que néo puderam ser executadas pelo atraso no recebimento do referido recurso, Como foi o caso do pnograma Dango Balango. No entanto, a performance especifica de alguns indicadores de programagéo nfio atenderam as metas estlpuladas. D nao cumprimento total desses indicadores, emhora afete negativamente o resultado geral da ADTV no trimestre, propiciou uma superagéio da meta financeira, mais especificamente do ILS. Em outras paiavras, a contrapartlda de um resultado pior em alguns indicadores da programagzéo foi um resultado superior an estipulado pelas metas no que diz respeito ao indicador financeiro (IE5), Indicando uma malor disponibilldade de recursos que alnda nfio haviam sido destinadas 2 produgéo. E de se esperar uma recuperagfio nos indicadores de programagfio, sendo contrabalangado por uma redur, -50 na performance do indicador financeiro, para os prdximos trimestres do ano de 2003. Por fim, cabe ressattar que, em fins de malo do referido periodo de prestagfio de contas, houve a substituigfio do Gerente Geral da ADTV. Subjacente aos processes transltorios, hé um misto de inérciaiparalisia conjugado a uma expectativa, em alguns momentos difusa, com relacfio as estratégias e decisfies inerentes ao processo de produgfio e é organizagfio Institucional. Nesse sentido, nfio seria de se estranhar que a ADTV estivesse vivenciando, no referido trimestre, uma situagfio dessa natureza, dada a iminente mudanga de gestfio. Pégina 37 de 43
  38. 38. 5. COMPRUVAIJTES DE REGUIARIDADE TRABALHISTA, PREVIDEHCIARIA E FISCAL Pégina 38 de 43
  39. 39. 6. oEcLARA«cOEs no DIRIGEBETE on OSCIP Declaro, para todos os tins. que todas as informacfies contldas no 9! Relatério Gerencial do Termo de Parceria fimnado entre a Fundagao ‘W Minas Cultural e Edumtiva e a OSCIP Associacao de Desenvolvimento da radiodlfusao de Minas Gerais — ADTV sfio veridicas e estfio suportadas pelos controies intemos criados por cada Geréncia para apurapfia dos dados de sua responsabilidade. Belo Horizonte, 25 dejunho de 2008. EEmw Eleonora Cruz Santos Gerente Geral -15 Administrative Finance-ira da OSCIP Associagao de Desenvolvimento da Radiodifusfio de Minas Gerals — ADTV. Fagin: 39 do 43
  40. 40. ‘~15-. . V’ j‘. .. an” . R- : _ ' " '. : ' . .¢: ~A. -< , r. -T}? ,3 ReoeltaFedoral , .. 5-. "‘_ W-' "‘W! "”, ‘ MINISTERIO DA FAZENDA , !,{ Procuradorla-Geral do Fazenda Naclonal CERTIDAO CONJUN1’ A NEGATIVA DE DE8lTOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO Nome: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DA RADIODIFUSAO DE MINAS GERAIS - ADTV CNPJ: 07.660133/0001-10 Rossaivado o diroiio do a Fazonda Nacional oobrar o inscrover quaisquer dividas do responsabflidade do sujeito passive acima idontificado que vlorem a ser apuradas. e ceriificado que nao consiam pendencias em seu nome. relativas a tributes adminisirados pela Secrelaria do Receita Federal do Brasii (RFB) e a inscrigoas am Divada Aliva do Uniao junlo o Plocuradolia-Geral do Fazenda Nocionai (PGFN) Esra certidao. omiiida em noma da mairiz e valida para todas as was fiiiais, roforo-so oxciusivamonlo a siiuaoao do oujoito passrvo no ambiio da RFB e do PGFN_ nao abrangondo as contribuigoes provxdencrarias o as contribusooes dovidas, por lei, a torcelros. indusive as inscritas em Divide Aiiva do insiiiuto Nacional do Seguro Social iINSS). objeto do cenldao espocifica A aoeiiacéo ciesia oeriidéo esta oondicionada a verificaoao de sua auteniicidade na Internet. nos enderecos <hi1p: //www rocoita. iazanda. gov. br> ou <htxp: I/www. pgln. i‘azenda. gov. br> Certidao omilida com base na Poriaria Conjunta PGFN/ RFB n° 3. do O2/O5/2007. Emilida -is 14:47:44 do daa 30/04/2008 <hora as data de Brasilia>. Valida ate 27/10/2008. Codigo do comroie da ceriidao: 746E. DcC7.409/4.3818 Certidao emilida graiurtamenie. Aioncao: qualquor rasura ou omenda invalédara osle docurnenio. Preparer pigiru ' pan rmpresio Nova Consulta
  41. 41. MINISTERIO DA FAZENDA Socretaria da Receita Federal do Brasil CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS As CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E As DE TERCEIROS N° 391032008-11001010 vome: ASSOCIACAO DE DESENV. DA RADIODIFUSAO DE MG - ADTV IPJ: 07.650733/0001-10 _. .-ssalvado o diroito do a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dlvidas do zponsabilidade do sujoito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é : :=. rtificedo que nao constam pendencias em seu nome relailvas a coniribuicoes -. ministradas pela Secreiaria de Reooite Federal do Brasil (RFB) o a inscricoes em ' "rida Ativa do lnstitulo Nacional do Seguro Social (INSS). _. ta ceriidao, emitida em nome da matriz é valida para todas as sues iiliais. refere- exclusivamente as contribuicées previdenciérias e as coniribuigées devidas, por en. a ierceiros, inclusive as inscrltas em Divida Atlva do INSS, nao abrangendo os . mais tributes administrados pela RFB e as inscrlcoes em Divida Ativa de Uniao, ‘*minis1rada pela Procuradoria—Geral da Fazenda National (PGFN), objelo do . .ertidao Conjunta PGFN/ RFB. ~“~ta cerliclao tem as finalidades previstas no art. 4? da Lei n° 3.212. do 24 do Julho its 1991, e alteragoes, exceto para: .Ve| 'ba(}éO de obra de consirucao civil no Registro do Imovols; 'edut, :ao de capital social, transferéncia de controle de colas do sociedade limitada : cisao parcial ou transformaceo de ontidade ou de sociedade empreséria cu nples; naixa do lirma individual ou de ompresério. conforme deflnido pelo art.931 da Lei . 10.406, de ‘lo de Janeiro de 2002 - Codigo Civil, extlncao de entidade ou ciedade empresaria ou simples, inclusive a decorrente de ciséo total. fusao ou "corporagao. aoeitacao desta certidao este condicionade a finelidade para a qual foi emitida e a ‘dficagao do sua autonticldade no Internet, no enderoco = nttp: //www. rocoita. fazenda. gov. br>. “ertideo emitida com base na Poriaria Conjunta PGFN/ RFB n° 3, de 02/05/200?. niiida em 30/04/2008. "alida até 27/10/2008. Jl‘IIdé0 emitida gratuitamente. uengeozquelquer rasura OU emenda invalidara este documenio.
  42. 42. «'0 1 I ‘ CAIXA ECONC Mick I—‘E‘E)’E HAL Certificado do Regularidade do FGTS - CRF Inscrigao: 07650733/0001-10 Razeo Social: ASSOCIACAO DESENVOLVIMENTO RADIODIFUSAO DE MINAS GERAIS Nome Fantasia: ADTV Enderggo; AV NOSSA SENHORA D0 CARMD 931 / SION I BELO HOR]ZONTE, / MG] 30310-000 A Caixa Econdmica Federal, no uso da atrlbuigfio que lhe confere 0 Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a ompresa acima identificada encontra—se em situagfio regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo — FGTS. O presente Certificado n50 servira' de prove contra cobranga de quaisquer débltos referentes a contribui-;6es e/ ou encargos devidos, decorrentes das Dbrigagfzes com 0 FGTS. Validade: 15/06/2008 a 14/07/2008 Certificacfio Nfimero: 2D08051523062534319976 Informagéo obtida em 16/O6/2008, as 10:05:32. A utilizagfio deste Certificado para os fins previstos em Lei esté condicionada ‘a verificacdo do autenticidade no site da Caixa: www. caixa. gov. br
  43. 43. CEH IlIlA0 GKAI ulTA. - htq: :!i| Jortai5.pIJh. gov. bricn1I! ii Prefeitura Municipal de Belo Horizonte Secretaria Municipal de Finangas Secretarla Municipal Acljunta de Arrecadagiies CERTIDKO DE Quxmcfio PLENA PESSOA JuRiDIcA Certiciso de Débltos ri°: 375.4-69/2008-3 Emitida em 16/05/2008 requerida as 10:54:45 Numero de Contrcle: BB87.B5EM. cEBM. A5i-IE Validade: 16/07/2008 Name: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTD DA RADIODIFUSAD DE M CNPJ: 015150.733/0001-10 Enderego: AVE SENHORA DO CARMO 931 SION - 30310 000 Inscrlgéo Municipal: 1983500019 Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horlzonte o dlreito de cobrar débltos posi: -eriormente apurados. a Geréncia de Divida Ativa da Secretaria Municipal Adjunta de Arrecadacfies, no uso de suas atribuigfies legals, certifica que o Cnrltritiuinte acima encontra-se quite com a Fazenda Piiblica Municipal, em reiagfio aos Trlbutus, Muitas e Pregos Publlcus inscritos ou nfio em divlda ativa. Esta Certidio s6 teré validade quando confirmada a sua autenticidade na Internet no enderego: http: //portaI5.pbh. gov. br/ cnd/ autenticacamdo A autenticidade desta tettitlio dew: ser Ireri‘I'icada em: htlp: .-‘fportnl5.pbh. gov. br/ cncl"autenticacao. do
  44. 44. SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE WIINAS GERAIS _ ‘ Ci-: RTiD/3.0 EMITIDA EM; CERTIDAO DE néenos TRIBUTARIOS 25/040008 Negative CERTIDAO VALIDA ATE: 24lCI7.i2OCl8 NOMEJNDME EMPRESARIAL: ASSOCMCAD DE DESENVOLVIMENTO DA RADlOD| FUSAO DE MlNAS GERAlS - ADTV mscmcfio ESTADUAL: oe24oa933lon»59 CNPJICPF: 07.650.?33l00U1—10 LOGRADCIURO; AVENIDA NOSSA SENHORA D0 CARMO Esta certldao somerite Be preslara para o rogistro da formal do panllha, da cart: de adjudlcayflu expedida em antes de lnvamarlo ou do Irroiamento, do santanqn em agio dc ¢aplra: ;.1o]ud| clal. dlvbrc| o. ou tie partllha de hens na uniao «level a da ascrltura public: do doacno do 'l: i9i13lm0vels.9a acompanhada do comprovanto do pagamenlo Integral do Impoeto sabre Tranamlssao Cause Martin a Duacao do Qualsquar Bans ou Dlrellos - ITCD. Resaalvado o dlralio da a Fazenda Pnhilca Estadual vir a constlzulr novoa crédltos trlbutérlou que nincla nan foram apurados ou langados aié esta data, ceriificamos nan havar débito de respnnaabllldade do lntaressado acima ldentificado. inENTli= ic. Ac; A0 NLIMERO DC} PTA DESCRICAO A autenllcldade daala certidaa davera ser confirmada na inwrnet. péglna da Secratarla da Eslado de FIZBl'IdI da Minas Gerlia (I1ttp: IIwww. faznnda. m9.gov. br). | CODlG0 DE CONTROLE DE CERTIDAO: 2iJOB00tl-008006170
  45. 45. 7. Declarat, -do dos Diretores da Fundagfio TV Minas Cultural e Edutlva Declaru ter aoompanhado as agbes re-alizadas pela OSCIP neste periodo avaliatorio e, diante das informapiies assim obtidas, ratifico e atesto a fidedignidade das informaipfies contidas neste relatcirio, no que se refere aos indicadores do quadro seguinte. Descricao dos Resultados indicador de Resultado E Meta 2003 Elevagio da qualldade, lconfiahilldade e disponibilidade do setor técnico. lndlce de ocorrencia de erros operacionals L lndlce de confiabilidade acerca de tempo fora do ar ocasionado por defeitos técnicos ‘fonfiabilidade e disponlbilidade de leq”ii°3m3"t°5 3 i"‘fra’e5t"”t""3 Disponlbillzacéo de infra-estrutura técnica t. 'écn| ca Recur-sos em atualizaqlo tecnologica I Recursos Totais em RS (Diretnr Técnicol Pégina 45 de 48
  46. 46. Declaro ter acompanhado as acoes realizadas pela OSCIP neste perlodo avaliatorio e, dianle das informagoes assim obtidas, ratifico e atesto a fidedignidade das inforrnacfies contidas neste relatorio, no que se refere aos indicadores do quadro seguinte. Qualidade e dlversidade da grade de programagio. Descrioao dos Resultados indicador do Resultado Tempo média de programacfio propria transmltlda Tempo médio de programacflo propria inédita transrnltida Horas — Media mensal no trimest re Horas - Médla mensal no Trimest re Horas - Média mensal no trimestre Tempo médio de programacio para divulgagfio das pollticas tiblicas estaduais - r més Tempo médio de programacilo interativa Tempo Inédio de programaglo com conteudo sabre 0 interior mineiro Satisfacio dos Telespectadores com a programagao (pes-quisa qualitallvall Luciano Ferreira (Dirt-tor the Program 0 e Produgao) Pégina 45 de 48
  47. 47. Declaro ter acompanhado as acoes realizadas pela OSCIP neste perlodo avallatdrio e, dlante das informagfies assim obtidas. ratifico e atesto a fidedignidade das informagfies contidas neste relatorio, no que se refere aos indicadores do quadro seguinte. Descricéio dos Resultados Indicador de Resultado Meta . . E 2008 Tempo Médio de Programacia Horas - Médla mensal 61 Jomalistlca no trlmestre Matérias produzidas pela Rede Minas Unidade - 100 146 exibidas pelas callgadas Trlmestre Eventos com cobertuia especial e Unldade — avaliagéo ‘ ' E . 5, . ‘ 7 transmissio ao vivo anual ' a . Trnalismo abrangente e de qualidade ‘ I Grau de reoonhecimento do qualidade do jornalismo pela populacfio lPesqui3a Qualitativalz ‘nilio Marcus Coeiho Ottoni (Diretor de Jornalismo) Pégina 47 de 48
  48. 48. _. .» . . , ’,_~f-_ Declaro ter acompanhado as agoes realizadas pela OSCIP neste perlodo avaliatério e, diante das informagoes asslm ,1 f; ubtidas, ratifico e atesto a fidedignidade das informagoes contidas neste relatério, no que se refere aos indicadores lot’; do quadro seguinte. [ix-'1 : ‘rrT. _—. 9.: .-“IE Descrlgao dos Resultados Indicador de Fiesultado Unldade Arrecadacfio dlreta com projetos espetials R$ - trlmestre 636.372 236.372 4. lndice de Llquidez Seca _ - . frotal de Ativo Circulante- ' " ' estoque / Total de Passive 1'26 0'14 . lndlce de Auto ' I * Sustentabllidade 0,53 0,08 .1 . —4". E : ,1’- X‘ ‘~ ' ' 31. fl . 1 fl-. ., _ ___. 4"‘ .7‘ ’ ,5‘ y-"E: Maria Jose Sliveira Pessoa T‘: ’ [Dlretora de Planejamento, Gestio e Financ, -as) .1’ .1‘, 7/ . y‘»—‘/7 Péglna 48 de 45

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