Caso Lavado de DineroMunicipalidad de Chinautla
Antecedentes• Por denuncia de la IVE se inicia una investigación pordepósito realizado de Q1,795,000.00 a ASIDUR-ONG, prov...
Modus OperandiDIMACOCONST. TORREFUERTECONSTRUCTORAPINEDAConst. ElCampoQ7,053,114Q23,687,800Q3,983,238.13Q2,643,980.96Q1,61...
Modus OperandiDIMACORafael EduardoGonzález RosalesMirla JulietaFlores TobarEdgar AlfredoMedrano OsorioManuela VictoriaOsor...
Propietarios de EmpresasDIMACOCONST. TORREFUERTECONSTRUCTORAPINEDAConst. ElCampoSedy EliutOsorio VasquezJosé ElmerContrera...
EDGAR ALFREDOMEDRANO OSORIO• Hijo de Edgar AlfredoMedrano Osorio yMaria Luisa OsorioVasquez.• Documento deIdentificación: ...
MANUELA VICTORIAOSORIO• Hija de Lidia OsorioMedrano.• Documento deIdentificación: CédulaA-1 50600Delito:Lavado de Dinero u...
RAFAEL EDUARDOGONZALEZ ROSALES• Ex alcalde de SanMiguel Petapa.• Documento deIdentificación: DPI2443471820101Delito:Lavado...
ERIK ROBERTOMONTEPEQUE TOLEDO• Representante Legalde ASIDUR-ONG• Documento deIdentificación: DPI2374934460101Delito:Lavado...
SEDY ELIUT OSORIOVÁSQUEZ• Cuñado de: EdgarArnoldo MedranoMenéndez• Documento deIdentificación: DPI2518582002217• Empresa: ...
CELIA YANIRAOSORIO VÁSQUEZ• Cuñada de: EdgarArnoldo MedranoMenéndez• Documento deIdentificación: CédulaA-1 53600Delito:Lav...
JOSE ELMER CONTRERASMEDRANO• Documento deIdentificación: DPI1683927982217• Empresa: DIMACODelito:Lavado de Dinero u Otros ...
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EDY RERNALDOGARCÍA OSORIO• Documento deIdentificación: CédulaU-22 1659• Empresa: ConstructoraGarcíaDelito:Lavado de Dinero...
JORGE ROLANDOFAUSTO OVANDO• Documento deIdentificación: DPI1799050660101• Empresa: ConstructoraTorre FuerteDelito:Lavado d...
JOAQUÍN ANTONIOPINEDA DE LEÓN• Documento deIdentificación: DPI2505329641601• Empresa: ConstructoraPineda de LeónDelito:Lav...
Municipalidad de Chinautla(cobro del IUSI, empresaGRUPO DINÁMICACONSTRUCTIVA, S.A.)Fiscalía Contra la Corrupción
Antecedentes• De acuerdo a la investigación, en enero de 2011 sefirmó contrato entre la Municipalidad de Chinautla y elGru...
Arison Rubicely CordónMorales• Accionista yadministradora deGrupo DinámicaConstructiva.• Capturada en zona 2de Ciudad Capi...
Julio Antonio AlvaradoSandoval• Socio Fundador yadministrador deGrupo DinámicaConstructiva.• Capturado en Ciudadde Quetzal...
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ParticularesRelaciones de parentescoEspososEmpleadoPúblicoPadresHijoEspososEdgarAlfredoMedranoOsorioSedy EliutOsorioVásque...
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Ex alcalde de San Miguel Petapa y familiares de alcalde de Chinautla capturados por lavado de dinero y corrupción

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El Ministerio Público, con el apoyo de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), logró la captura de seis personas que integraban dos estructuras vinculadas a casos de lavado de dinero y corrupción de fondos públicos de las municipalidades de Chinautla y San Miguel Petapa. Los operativos se realizaron el lunes 3 de junio, con el apoyo de la Policía Nacional Civil. Entre los capturados se encuentra el exalcalde de San Miguel Petapa, Rafael Eduardo González Rosales y familiares del alcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano.

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Ex alcalde de San Miguel Petapa y familiares de alcalde de Chinautla capturados por lavado de dinero y corrupción

  1. 1. Caso Lavado de DineroMunicipalidad de Chinautla
  2. 2. Antecedentes• Por denuncia de la IVE se inicia una investigación pordepósito realizado de Q1,795,000.00 a ASIDUR-ONG, provenientes de la Municipalidad de Chinautla.• La investigación determino que de las Municipalidadesde Chinautla y San Miguel Petapa, se alimentaroncuentas de dos ONG, las cuales a su vez desviaronfondos en distintas cantidades a diferentes empresasconstructoras. Estas empresas tienen relación confuncionarios de la Municipalidad de Chinautla.• Posteriormente parte de esos fondos fueron trasladadosa cuentas propiedad de funcionarios de laMunicipalidad de San Miguel Petapa y Chinautla y apersonas allegadas a estos funcionarios.
  3. 3. Modus OperandiDIMACOCONST. TORREFUERTECONSTRUCTORAPINEDAConst. ElCampoQ7,053,114Q23,687,800Q3,983,238.13Q2,643,980.96Q1,610,000Q199,418Q23,086,500Q16,936,456.63Q4,109.139.97Q2,184,677.68Q5,338.131.57MunicipalidadDe ChinautlaMunicipalidadDe San Miguel Petapa
  4. 4. Modus OperandiDIMACORafael EduardoGonzález RosalesMirla JulietaFlores TobarEdgar AlfredoMedrano OsorioManuela VictoriaOsorioQ9,990,071.33Q3.091610.13Q 741,367.95Q90,000.00Q400,000.00Funcionario Público
  5. 5. Propietarios de EmpresasDIMACOCONST. TORREFUERTECONSTRUCTORAPINEDAConst. ElCampoSedy EliutOsorio VasquezJosé ElmerContreras MedranoJorge RolandoFausto OvandoJoaquin AntonioPineda De León
  6. 6. EDGAR ALFREDOMEDRANO OSORIO• Hijo de Edgar AlfredoMedrano Osorio yMaria Luisa OsorioVasquez.• Documento deIdentificación: DPI2322677580101.Delito:Lavado de Dinero u Otros activos
  7. 7. MANUELA VICTORIAOSORIO• Hija de Lidia OsorioMedrano.• Documento deIdentificación: CédulaA-1 50600Delito:Lavado de Dinero u Otros activos
  8. 8. RAFAEL EDUARDOGONZALEZ ROSALES• Ex alcalde de SanMiguel Petapa.• Documento deIdentificación: DPI2443471820101Delito:Lavado de Dinero u Otros activos
  9. 9. ERIK ROBERTOMONTEPEQUE TOLEDO• Representante Legalde ASIDUR-ONG• Documento deIdentificación: DPI2374934460101Delito:Lavado de Dinero u Otros activos
  10. 10. SEDY ELIUT OSORIOVÁSQUEZ• Cuñado de: EdgarArnoldo MedranoMenéndez• Documento deIdentificación: DPI2518582002217• Empresa: ConstructoraEl CampoDelito:Lavado de Dinero u Otros activos
  11. 11. CELIA YANIRAOSORIO VÁSQUEZ• Cuñada de: EdgarArnoldo MedranoMenéndez• Documento deIdentificación: CédulaA-1 53600Delito:Lavado de Dinero u Otros activos
  12. 12. JOSE ELMER CONTRERASMEDRANO• Documento deIdentificación: DPI1683927982217• Empresa: DIMACODelito:Lavado de Dinero u Otros activos
  13. 13. MIRLA JULIETAFLORES TOBAR• Documento deIdentificación: DPI1684744412205• Ex gobernadora delDepartamento deGuatemala• Se beneficio condinero proveniente deDIMACODelito:Lavado de Dinero u Otros activos
  14. 14. EDY RERNALDOGARCÍA OSORIO• Documento deIdentificación: CédulaU-22 1659• Empresa: ConstructoraGarcíaDelito:Lavado de Dinero u Otros activos
  15. 15. JORGE ROLANDOFAUSTO OVANDO• Documento deIdentificación: DPI1799050660101• Empresa: ConstructoraTorre FuerteDelito:Lavado de Dinero
  16. 16. JOAQUÍN ANTONIOPINEDA DE LEÓN• Documento deIdentificación: DPI2505329641601• Empresa: ConstructoraPineda de LeónDelito:Lavado de Dinero u Otros activos
  17. 17. Municipalidad de Chinautla(cobro del IUSI, empresaGRUPO DINÁMICACONSTRUCTIVA, S.A.)Fiscalía Contra la Corrupción
  18. 18. Antecedentes• De acuerdo a la investigación, en enero de 2011 sefirmó contrato entre la Municipalidad de Chinautla y elGrupo Dinámica Constructiva S.A., para que ésteprestara el servicio de recaudación del IUSI, a cambiodel 15% de lo recaudado en concepto de honorariospor el servicio.• A través de las investigaciones se determinó que elGrupo Dinámica Constructiva recibió los honorarios sinprestar los servicios contratados por el cobro del IUSI.• De Enero-Agosto 2011 el Grupo Dinámica Constructivarecibió un monto de Q.1,834,787.06 por concepto decobro del IUSI habiéndose verificado que el servicio nofue prestado por este grupo.
  19. 19. Arison Rubicely CordónMorales• Accionista yadministradora deGrupo DinámicaConstructiva.• Capturada en zona 2de Ciudad Capital.Delitos:Asociación IlícitaCaso Especial de Estafa
  20. 20. Julio Antonio AlvaradoSandoval• Socio Fundador yadministrador deGrupo DinámicaConstructiva.• Capturado en Ciudadde QuetzaltenangoDelitos:Asociación IlícitaCaso Especial de Estafa
  21. 21. Olivia Magali ToribioAquino• Gerente General /Representante Legal
  22. 22. ParticularesRelaciones de parentescoEspososEmpleadoPúblicoPadresHijoEspososEdgarAlfredoMedranoOsorioSedy EliutOsorioVásquezMadreHermanosCelia YaniraOsorioVásquezArison RubicelyCordón MoralesManuelaVictoria OsorioJulio AntonioAlvaradoSandovalRafael EduardoGonzález RosalesErik RobertoMontepeque Toledo

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