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(Presentación) Ministerio Público desarticula banda de contrabandistas

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El Ministerio Público, en coordinación con el Ministerio de Gobernación, logró hoy la desarticulación de la organización “Los Cigarreros”, dedicada al contrabando y defraudación aduanera, cuya principal actividad ilícita era el trasiego y comercialización de cigarrillos y whisky, a través de la cual se defraudó al Estado de Guatemala alrededor de Q.6 millones 370 mil.

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(Presentación) Ministerio Público desarticula banda de contrabandistas

  1. 1. Estructura Criminal “Los Cigarreros” Guatemala, enero 2014
  2. 2. Antecedentes  Investigación dirigida contra una Organización Criminal dedicada al contrabando y defraudación aduanera, cuya actividad ilícita principal es el trasiego y comercialización de cigarrillos y whisky.  Tienen contactos en Belice y Panamá, donde obtienen el producto, el cual es ingresado en el puesto fronterizo de “Melchor de Mencos”, Petén,  Tienen la complicidad de funcionarios de los entes fiscalizadores y policiales para desplazarse desde la frontera hacia los principales puntos de entrega: Ciudad de Guatemala, Chiquimula, Honduras y El Salvador.
  3. 3. Incautación de cigarrillos de contrabando Km. 83 Aldea el Rancho, San Agustín Acasaguastlán, El Progreso 17/10/2013 Detenidos en operativo Mercadería incautada Walter Federico Vásquez Meléndez Edgar Yobani Esquivel Alias “Chapo” Se incautaron 730 cajas de cigarros De diferentes marcas, para un total de 365,000 cajetillas y 7 millones 300,000 cigarrillos
  4. 4. Incautación de cigarros con destino a Honduras, en Km. 145 Aldea Llano Largo, Rio Hondo, Zacapa 14/11/2013 Se incautaron 450,000 cajetillas y 9 millones de cigarrillos
  5. 5. Incautación de maíz de contrabando aldea Macanche, Flores, Petén. 18/11/2013 Se le detuvo la marcha a los cabezales que transportaban miles de quintales de maíz de contrabando Personas detenidas Gustavo Castellón Adolfo Cruz Herrarte Roberto Moncada Lemus Néstor Jiménez Ordoñez
  6. 6. Incautación de madera aldea El ingeniero, Chiquimula 26/11/2013 Personas detenidas • • • • Se le detuvo la marcha a los camiones, transportando madera de la especie Rosul la cual es especie protegida. Eber Ariel Chilin Mazariegos Eduardo Velásquez Alvarado Estuardo Castillo Cabrera Gerson Amin Hernández Sagastume
  7. 7. Incautación de whisky y cigarros, zona 10 de Mixco 11-12-213 1ra Avenida 37-35 zona 10, Apartamento B, Barrio San Antonio en La Comunidad de Mixco 2,760 botellas de whisky de diferentes marcas y precios. 47,500 cajetillas de cigarros de diferentes marcas.
  8. 8. Modus Operandi Estructura criminal se dedica a la compra ilícita de productos, ingresándolos por Belice por tener puertos libres donde no se pagan impuestos de importación. El destino es para Guatemala y Chiquimula, donde es vendido el producto al menudeo, en ocasiones es distribuido a países vecinos. Al estar la mercadería en territorio nacional se cuenta con el apoyo de elementos de PNC para custodiar el traslado del producto. Ingresan es la aduana de Melchor de El estarfin de burlarse dedica y la compra se Con el la mercadería en territorio nacional Al destinopor para Guatemalaa control Estructura criminal puestos de Mencos, Petén, facilitando el ingreso con al Chiquimula, donde es vendido el producto esconden el producto con maderade Belice cuenta con el apoyo de elementosporcolocan ilícita de productos, ingresándolos o PNC personal de SAT lalibres donde no se pagan menudeo, en ocasiones es distribuido a marchamos de SAT para custodiar el traslado del producto. países por tener puertos vecinos. de importación. impuestos Ingresan por la aduana de Melchor, Peten, facilitando el ingreso con personal de SAT Con el fin de burlar puestos de control esconden el producto con madera o colocan marchamos de SAT
  9. 9. Ruta para el contrabando de producto Resultado de la investigación se estableció que en tres meses la estructura criminal defraudó al Estado de Guatemala, por Q6 millones 370 mil aproximadamente, .
  10. 10. Diligencias efectuadas  Se realizaron 40 allanamientos en  Guatemala (Ciudad capital, Fraijanes, San Juan Sacatepéquez, Mixco, Santa Catarina Pínula, Amatitlán)  Escuintla  Zacapa  Petén (Melchor de Mencos, San Luis, Dolores, San Benito)  Al momento van 37 capturas por diferentes delitos:  Asociación ilícita.  Defraudación aduanera.  Contrabando aduanero.  Conspiración para cometer contrabando aduanero y defraudación aduanera.  Tráfico ilegal de flora y fauna.
  11. 11. Personal desplegado para la operación 150 miembros del Ministerio Público 400 miembros de PNC 200 miembros del Ejército de Guatemala
  12. 12. Evidencia Incautada
  13. 13. Personas capturadas Estructura Criminal “Los Cigarreros”
  14. 14. FARID NASSAR MASSIS MASSIS Alias “Patron.” CONTRABANDISTA  Lugar y fecha de nacimiento:  Guatemala, 24 de octubre de 1973  Originario de Jordania.  Empresa que registra: Armería Defensa, S.A.  Observación: Principal contrabandista de la región.
  15. 15. DUNIA MARISOL SOLARES GRAMAJO Alias “Dunia” CONTRABANDISTA  Lugar y fecha de nacimiento:  Escuintla, Escuintla. 11 de mayo de 1974.  Observaciones:   Principal contrabandista de Melchor de Mencos, Petén.
  16. 16. JUAN CARLOS MERCADO ALDANA Alias “Juanito” COORDINADOR OPERATIVO  Lugar y fecha de nacimiento:  Morales, Izabal, 15 de octubre de 1976  Profesión u oficio:  Auxiliar de Fumigación  Observación:  Detenido por el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego, Juzgado de Primera Instancia de Petén, Fecha: 26/09/1995.
  17. 17. UBALDINO ALFONSO MONROY PEREZ Alias “Ubaldino” COORDINADOR  Lugar y fecha de nacimiento:  Quetzaltepeque, Chiquimul a. 11 de febrero de 1965.  Vecino de: Melchor de Mencos, Petén.  Empresas que registra: Servicio de transporte “Monroy”.  Venta de materiales de construcción "El Progreso"
  18. 18. LUIS HUMBERTO OSORIO MENDOZA Alias “DIEGO” COORDINADOR  Lugar y fecha de nacimiento:  Melchor de Mencos, Petén, 10 de junio de 1974  Originario y vecino de:  Melchor de Mencos, Petén  Direcciones registradas:  Ruta al Norte, Barrio La Ceibita, Melchor de Mencos, Petén.  Barrio Santa Elena, Melchor de Mencos, Petén.
  19. 19. CARLOS MANUEL CIPRIANO FIGUEROA Alias “Diego” COORDINADOR  LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: San Benito, Petén, 11 de abril de 1977  Originario y vecino de: San Benito, Petén.  Empresa que registra: Multiservicios Los Primos  Observaciones:  Detenido por el delito de portación ilegal de arma de fuego, Juzgado Segundo de Paz de Turno de Guatemala, Fecha: 20/11/2000.
  20. 20. WILIAM ALEXANDER BARRERA CARPIO Alias “Scooby” COORDINADOR  Lugar y fecha de nacimiento:  Melchor de Mencos, Petén, 19 de mayo de 1985  Originario y vecino de: Melchor de Mencos, Petén  Dirección registrada: Barrio El Centro, Melchor de Mencos, Petén
  21. 21. LUIS HAROLDO GONZALES ESQUIVEL Alias “El Diablito” COORDINADOR  Lugar y fecha de nacimiento:  Melchor de Mencos, Petén.  Originario de:  Melchor de Mencos, Petén.  Dirección registrada:  Barrio el Campito, Melchor de Mencos, Petén.
  22. 22. HENNER LEVI MEJIA GARCIA Alias “LEVI” COORDINADOR OPERATIVO  Lugar y fecha de nacimiento:  Petén, 07 de septiembre de 1991.  Originario y Vecino de: Aldea El Chal, Dolores, Petén.  Empresa que registra: Transportes Mejía.
  23. 23. INMER OTTONIEL ALONZO NAJERA Alias “Pocho Alonzo y/o El Pocho ” COORDINADOR  Lugar y fecha de nacimiento:  Sayáxche, Petén, 12 de septiembre de 1981  Originario y vecino de:  Sayáxche, Petén  Empresas que registra: Disco’Tk “Metamorfosis”.   Ferretería El Súper Ahorro. Observación: Tiene dos fincas ubicadas en barrio Suchitán y otra en el Barrio El Centro.
  24. 24. MIGUEL ANGEL MARROQUIN MENCOS Alias “Box ” ALQUILA BODEGAS PARA DESCARGAR MERCADERIA  Lugar y fecha de nacimiento:  Tiquisate, Escuintla. 22 de enero de 1964.  Originario de:  Tiquisate, Escuintla.  Vecino de: Mixco, Guatemala.
  25. 25. MARIO ALFREDO JIMENEZ DE LA CRUZ Alias “Lic” Administrador de aduana de Melchor de Mencos de la SAT  Fecha de nacimiento:  07 de agosto de 1975.  Originario y vecino de:  San Jerónimo, Baja Verapaz.  Dirección registrada:  Barrio Abajo, San Jerónimo, Baja Verapaz.
  26. 26. JUAN CARLOS RIVAS PAREDES Alias “Juanca” Administrador de aduana de Melchor de Mencos de la SAT  Lugar y fecha de nacimiento:  Escuintla, 17 de septiembre de 1979.  Originario y vecino de:  Escuintla, Escuintla.  Dirección registrada:  2ª calle “A”, 0664, Colonia Modelo I, zona 02, Escuintla.
  27. 27. SILVIA AMELIA LORENZO SIMON Alias “Silvia” Técnico de la aduana de Melchor de Mencos de la SAT  Lugar y fecha de nacimiento:  Colomba, Quetzaltenango. 21 de agosto de 1977.  Vecino de: Melchor de Mencos, Petén  Observación: Presuntamente labora como administradora de la aduana en de Melchor de Mencos, Petén.
  28. 28. IVAN FRANCISCO YANES REYES Alias “Pingüino” COLABORADOR  Lugar de Nacimiento Jalapa, Jalapa. 23 de marzo de 1992.
  29. 29. FERNANDO RAXON CHAJON Alias “Panito” COLABORADOR  Fecha de Nacimiento: 15 de octubre 1965.
  30. 30. REYNALDO GEOVANNY SALVADOR MEJIA COLABORADOR
  31. 31. OSCAR RENE BURGOS CARRILLO COLABORADOR
  32. 32. ERICK GIOVANNI YANES YANES Alias “Fisiquin” COLABORADOR  Lugar de Nacimiento: Jalapa, Jalapa. 26de abril de 1979.
  33. 33. EDGAR YOBANI ESQUIVEL Alias “Chapo” PILOTO  Lugar y fecha de nacimiento:  Petén, 11 de marzo de 1976.  Originario y vecino de:  San Andrés, Petén.
  34. 34. WALTER FEDERICO VASQUEZ MELENDEZ PILOTO  Lugar y fecha de nacimiento:  Alta Verapaz, 14 de abril de 1988.  Originario y vecino de:  Chisec, Alta Verapaz.
  35. 35. ADOLFO ANTONIO CRUZ HERRARTE PILOTO  Lugar y fecha de nacimiento:  San Benito, Petén. 04 de octubre de 1980.
  36. 36. ROBERTO CARLOS MONCADA LEMUS PILOTO  Lugar y fecha de nacimiento:  Melchor de Mencos, Petén. 11 de julio de 1974.
  37. 37. EDUARDO VELÁSQUEZ ALVARADO PILOTO  Lugar y fecha de nacimiento:  San Luis, Petén. 30 de marzo de 1983.
  38. 38. AUDELINO RAMIREZ RAMIREZ y/o AUDELINO RAMIREZ Y RAMIREZ Alias “Ramirez y/o Elio” COORDINADOR PNC  Lugar y fecha de nacimiento:  Los Amates, Izabal, 20 de enero de 1973  Grado Policial  OFICIAL I  Observación: Oficial primero encargado de la estación 62-7 de Melchor de Mencos, Petén, NIP 11083-P.
  39. 39. ELPIDIO SALVADOR JUAREZ JUAREZ Alias “Juárez” PNC  Lugar y fecha de nacimiento:  San Pedro Sacatepéquez, San Marcos. 06 de julio de 1972.  Número de cédula:  L-12 38023  Originario de:  San Pedro Sacatepéquez, San Marcos.
  40. 40. JHONY AGUIRRE TOBAR Alias “El Sub” PNC  Lugar y fecha de nacimiento:  Petén, 28 de diciembre de 1979.  Grado Policial  SUB INSPECTOR DE PNC  Observación: Sub Inspector de la Policía Nacional Civil, activo de servicio en Melchor de Mencos, Petén, número de identificación policial 18231.
  41. 41. BELTER AUGUSTO CRUZ FLORES Alias “Barny” PNC  Lugar y fecha de nacimiento:  Jutiapa, 21 de junio de 1970.  Originario y vecino de: Moyuta, Jutiapa.  Grado Policial  AGENTE PNC  Antecedentes policiacos: Hurto agravado, fecha 24 de mayo de 2000.  Observación: Agente de la Policía Nacional Civil, de servicio activo en la estación 62-5, con sede en Poptún, Petén, número de identificación policial 16206.
  42. 42. SAUL ANTONIO NAVAS AGUILAR PNC-DIPRONA  Lugar y fecha de nacimiento:  Jalapa, 21 de abril de 1960.  Originario y vecino de:  Jalapa, Jalapa.
  43. 43. FEDERICO FABIAN PACHECO Alias “Pacheco” PNC  Lugar y fecha de nacimiento:  San Andrés Villa Seca, Retalhuleu. 02 de noviembre de 1971.  Número de cédula:  P-17 19203  Originario de:  San Andrés Villa Seca, Retalhuleu.  PILOTO DEL JEFE DE PERSONAL COMISARIA 62, PETEN INFORMA DE TRASLADOS Y COORDINACIONES DE MOVIMIENTOS DE MERCADERIA
  44. 44. ERWIN GIOVANNI GARCIA Alias “Oficial García” PNC  Lugar y fecha de nacimiento:  Guatemala, 07 de octubre de 1977.  Número de cédula:  P-17 14168 y O-16 14168  Dirección registrada:   Aldea Río Blanco. 16 avenida col cipresales, 15-39, zona 06, Guatemala, Guatemala.
  45. 45. ISIDRO DE PAZ TOJ Alias “Chupa” PNC  Lugar y fecha de nacimiento:  Rabinal, Baja Verapaz. 04 de abril de 1966.  Originario y vecino de:  Rabinal, Baja Verapaz.  Profesión u oficio:  Policía Nacional Civil  Número de Identificación Policial:  407-P
  46. 46. YONY WILSON JIMENEZ BARAHONA Alias “Barahona” PNC  Lugar y fecha de nacimiento:  San José Acatempa, Jutiapa. 03 de julio de 1981.  Originario y vecino de:  San José Acatempa, Jutiapa.  Vecino de:  La Libertad, Petén.
  47. 47. CARLOS JUAN FELIPE Alias “FELIPE” PNC  Lugar y fecha de nacimiento:  Huehuetenango, 17 de abril de 1973.  Número de cédula:  M-13 8796  Dirección registrada:  Aldea Yolhitzon, San Sebastián Coatan, Huehuetenango.  34 avenida, 10-80, zona 18, Colonia Paraíso 2, Guatemala, Guatemala.
  48. 48. LINDSAY LISBETH ORTEGA RABANALES Alias “Lin” PNC-DIPRONA  Lugar y fecha de nacimiento:  Guatemala, Guatemala. 28 de julio de 1980  Originario de:  Guatemala, Guatemala.  Grado Policial: OFICIAL III PNC-DIPRONA Observación: Presuntamente es pareja sentimental de Iván Yanes.
  49. 49. FELICIANO COJON CALATE
  50. 50. Estructura Criminal “Los Cigarreros” JEFES COORDINADORES GERSON AMIN HERNANDEZ SAGASTUME Alias “Gerson” FARID NASSAR MASSIS MASSIS Alias “Patron” COLABORADORES FUNCIONARIOS DETENIDOS DUNIIA ELIZABETH RAMIREZ GONAZALES Alias “Dunia” IVAN FRANCISCO YANES REYES Alias “Pingüino” MARVIN RANDOLFO ALDANA Alias “Marvin” INMER OTTONIEL ALONZO NAJERA Alias “Pocho” BELTER AUGUSTO CRUZ FLORES Alias “Barny” WALTER FEDERICO VASQUEZ MELENDEZ Alias “Federico” FERNANDO RAXON CHAJON Alias “Panito” YONY WILSON JIMENEZ BARAHONA Alias “Barahona” TYRONE ABRAHAM TEJADA LÓPEZ Alias “Tyrone” NESTOR DANILO CARLOS MANUEL CIPRIANO FIGUEROA Alias “Diego” WALTER ALBERTO GONZALEZ GOMERO LINDSAY LISBETH ORTEGA RABANALEs Alias “Lin” OMAR DIAZ MARTINEZ Alias “Cachilla” AUDELINO RAMÍREZ RAMÍREZ Y/O AUDELINO RAMÍREZ Y RAMÍREZ Alias “Elio” MARIO ALFREDO JIMENEZ DE LA CRUZ Alias “Lic” SAT CANDELARI O PINEDA AROCHE GUSTAVO ENRIQUE IBAÑEZ CASTELLON ERICK GIOVANNI YANES Y YANES Alias “Fisiquin” ALVARO MARCO TULIO SALVIN VALENZUELA Alias “Cachetes” SAUL ANTONIO NAVAS AGUILAR Alias “Navas” JUAN CARLOS RIVAS PAREDES Alias “Juanca” SAT REYNALDO GEOVANNY SALVADO MEJIA ROBERTO CARLOS MONCADA LEMUS WILIAN ALEXANDER BARRERA CARPIO Alias “Scooby” FEDERICO FABIÁN PACHECO Alias “Pacheco” CARLOS ALBERTO ZETINA CASTELLANOS Alias “Don Carlos” SAT EBER ARIEL CHILIN MAZARIEGOS LUIS AROLDO GONZÁLEZ ESQUIVEL Alias “El Diablito” MIGUEL ANGEL MARROQUIN MENCOS Alias “Box” NESTOR ERWIN GIOVANNI GARCIA Alias “Oficial García” ADOLFO ANTONIO CRUZ HERRARTE UBALDINO ALFONSO MONROY PÉREZ Alias “Ubaldino” LUIS HUMBERTO OSORIO MENDOZA Alias “Diego” JOSE LUIS MEJIAS ALVAREZ Alias “Chepon” ALEXANDER RAMÍREZ GONZÁLEZ Alias “Canducha” HENNER LEBY MEJIA GARCIA Alias “Levy” JHONY AGUIRRE TOBAR Alias “El Sub” SILVIA AMELIA LORENZO SIMONA Alias “Silvia” SAT JUAN CARLOS MERCADO ALDANA Alias “Juanito” EDUARDO VELÁSQUEZ ALVARADO ISIDRO DE PAZ TOJ Alias “Chupa” ELPIDIO SALVADOR JUAREZ JUAREZ ESTUARDO YOMARO CASTILLO CABRERA OSCAR RENE Burgos carrillo CARLOS JUAN FELIPE Alias “Felipe” FELICIANO COJON CALATE EDGAR YOBANI ESQUIVEL

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