Operações de Informação para apoiar a prevenção à fraude

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Artigo apresentado no CLAD 2010.

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Operações de Informação para apoiar a prevenção à fraude

  1. 1. Prof Dr Eduardo Moresi moresi@ucb.br
  2. 2. 2   Princípios: ◦  O grande volume de informações publicadas mascara as evidências de fraude e corrupção. ◦  A publicação de informações não garante o controle social. ◦  Os países com a economia baseada em conhecimento têm menores índices de corrupção.   Referência: ◦  US Army - FM 100-6 e FM 3-13: Information Operations   Fontes de Informação x Fundamentação de Juízos   Tipos de Operações: defensiva, ofensiva e influência.
  3. 3. 3 País  Rank  CPI 2009 Score % Agr % Ind % Serv PIB percapta US$ Educação %PIB New Zealand 1 9,40 7,00 19,00 74,00 27400,00 6,20 Finland 6 8,90 4,50 18,20 77,30 34100,00 6,40 Norway 11 8,60 2,90 21,10 76,00 57400,00 7,20 Austria 16 7,90 5,50 27,50 67,00 39200,00 5,40 United States 19 7,50 0,70 20,30 79,00 46000,00 5,30 Belgium 21 7,10 2,00 25,00 73,00 36800,00 6,00 País  Rank  CPI 2009 Score % Agr % Ind % Serv PIB percapta US$ Educação %PIB Bulgaria 71 3,80 7,50 36,40 64,90 12500,00 4,50 Brazil 75 3,70 20,00 14,00 66,00 10100,00 4,00 China 79 3,60 39,50 27,30 33,20 6600,00 1,90 India 84 3,40 52,00 14,00 34,00 3100,00 3,20 Mexico 89 3,30 13,70 23,40 62,90 13200,00 5,50 Vanuatu 95 3,20 65,00 5,00 30,00 5300,00 9,50 Dominican Republic 99 3,00 14,60 22,30 63,10 8300,00 3,60 País  Rank  CPI 2009 Score % Agr % Ind % Serv PIB percapta US$ Educação %PIB Ukraine 146 2,20 15,80 18,50 65,70 6300,00 6,30 Paraguay 154 2,10 26,50 18,50 55,00 4600,00 4,00 Tajikistan 158 2,00 49,80 12,80 37,40 1900,00 3,40 Kyrgyzstan 162 1,90 48,00 12,50 39,50 2200,00 4,90 Haiti 168 1,80 66,00 9,00 25,00 1300,00 1,40 Sudan 176 1,50 80,00 7,00 13,00 2300,00 6,00 Fontes: Transparency International CIA – The World Factbook
  4. 4. 4    CPI 2009 Score % Trab Agr % Trab Ind % Trab Serv PIB percapta US$ Educação %PIB CPI 2009 Score 1,00 % Agr -0,64 1,00 % Ind 0,29 -0,60 1,00 % Serv 0,61 -0,89 0,18 1,00 PIB percapta US$ 0,85 -0,70 0,51 0,56 1,00 Educação %PIB 0,35 -0,20 -0,08 0,29 0,28 1,00 Trab – Força de Trabalho Correlação: 0 < |ρ| < 0,34 0.34 < |ρ| < 0.67 0.67 < |ρ| < 1.00
  5. 5.   Atos fraudulentos - propaganda enganosa; - roubo de identidade; - falsificação de documentos ou assinaturas; - apropriação de propriedade de outros sob custódia através da violação de confiança; - fraude da saúde, vendendo produtos inócuos, como remédios falsos; - criação de empresas falsas; - insolvência de instituições bancárias e de seguro.   Artifícios operacionais: - engenharia social; - falsificação de documentos em geral; - roubo ou criação de "iden- tidades”; - "marketing" ativo; - simulação de situações e fatos; - disfarce, mentira e sone- gação de informações; - uso extensivo da internet para criar "referências". 5
  6. 6.   Tipos de Operações de Informação: - as Operações de Informação Defensivas procuram assegurar o acesso permanente e a utilização efetiva da informação e dos sistemas de informação de forma a atingir objetivos planejados previamente; - as Operações de Informação Ofensivas procuram influenciar a informação e os sistemas de informação adversários visando criar obstáculos na consecução de seus objetivos ou em resposta a uma ameaça específica; - as Operações de Influência são definidas como operações que visam afetar a percepção e o comportamento de tomadores de decisão, grupos de pessoas ou população em geral. 6
  7. 7. 7   Os três mundos da informação: espaço dos conteúdos espaço dos sistemas espaço da infra- estrutura TI espaço da interati- vidade e da inter- conectividade 7 espaço das TIC espaço dos agen- tes inteligentes espaço das re- des interativas
  8. 8. 8
  9. 9. 9 Sistemas de Informação: DOU, ComprasNet, Portal da Transparência. Operações defensivas, oefensivas e influência Inteligência de Fontes Abertas Ambiente Informacional Decisões Políticas Decisões Legais Mídia Internet Redes Sociais Indústria Prestadores de Serviço Outras Fontes
  10. 10. 10
  11. 11.   Avanços do Projeto: ◦ Robôs para extração e processamento automático de informações; ◦ Aplicativo para extração de matérias do Diário Oficial da União; ◦ Robôs para coleta, publicação de informações e análise de impacto no Twitter e Blogs; ◦ Métodos para análise de grande volume de informações; ◦ Método para coleta e publicação de informações em Redes Sociais (Orkut, Facebook, Twitter, LinkedIn). 11
  12. 12. moresi@ucb.br http://www.del.icio.us/moresi http://www.slideshare.net/moresi

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