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Es importante destacar que tanto la sociedadROCK ARGENTINA SA y ACTION MEDIA SA sonpresididas actualmente por Juan Carlos ...
Ignacio Danuzzo8 constituyo el 4 de agosto de2010 junto a José María Nuñez Carmona la sociedadHABITAT NATURAL SA , socieda...
julio de 2011, como Vicepresidente a Máximo EduardoLanusse9, ex gerente del Banco Macro.           Esta conocida moratoria...
más de 200 empleados por un monto millonario, segúnconsta en los registros oficiales de la AdministraciónNacional de la Se...
público por sobre el particular; y el deber de no recibirningún beneficio personal indebido; entre otros.            Las c...
Subsecretario de Servicios Financieros en el Ministerio deEconomía y Finanzas Publicas de la Nación, que entre susfuncione...
Sociedad Anónima y el Banco Hipotecario SociedadAnónima con el Poder Ejecutivo Nacional.                Asimismo, tiene a ...
En tal sentido, resulta fundamental el estudiode la Declaración Jurada Patrimonial que el funcionariodebió presentar ante ...
mencionados, estipulados por la Ley de Ética de la FunciónPública, en su artículo 2º.             Ello, sin descartarse la...
La ley 25.188, en su artículo 2° establece, entrelos deberes y pautas de comportamiento ético de los sujetoscomprendidos e...
empleos, tanto dentro del sector público, como entre elsector público y el privado (…)               Por su parte, los “co...
competencia funcional directa, respecto de la contratación,obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficioso ...
Por todo lo expuesto, solicitamos:1. Tenga por formulada la presente denuncia.2. Se incorpore la documental acompañada.3. ...
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DENUNCIA FORCIERI ante la OA

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DENUNCIA FORCIERI ante la OA

  1. 1. FORMULAN DENUNCIASeñor Fiscal de Control Administrativoa cargo de la Oficina AnticorrupciónDr. Julio F. Vitobello: Elisa M. A. CARRIO y MaximilianoFERRARO, con domicilio en el público despacho de laDiputada Nacional Elisa CARRIO sito en Riobamba 25,oficina 708, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nospresentamos y decimos: I.- OBJETO: Que habiendo tomado conocimiento deposibles violaciones a la Ley Nº 25.188 de Ética de laFunción Pública por parte de un funcionario nacional,venimos realizar la presente denuncia, a fin de que elorganismo a su cargo tome la intervención de ley. II.- LOS HECHOS: El Dr. Cesar Guido FORCIERI, M.I. Nº27.547.857, ha sido designado como “Subsecretario de 1
  2. 2. Servicios Financieros”1 de la SECRETARIA DEFINANZAS del MINISTERIO DE ECONOMIA YFINANZAS PUBLICAS, cargo que ocupa desde el 10 dediciembre pasado a la actualidad, luego de haber sido Jefede Gabinete de Asesores del MINISTERIO DEECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, con rango yjerarquía de Secretario Ministerial, según designación defecha 19 de agosto de 2010.2 Dicho funcionario también se desempeña desdeel 27 de abril de 2011, como Director en representación delEstado Nacional en el “GRUPO FINANCIERO GALICIASA”3 . Por otro lado, en el ámbito privado, CesarGuido FORCIERI constituyó el 19/09/2005 la sociedadanónima ACTION MEDIA SA, según consta en el Boletínoficial de la provincia de Buenos Aires Nº 25.278 de fecha26/10/2005, con un capital social de $12.000, que a la fecha,según los registros oficiales compulsados, no ha registradoaumentos,. Esta sociedad tiene como objeto social “A)Producciones Artísticas B) comerciales C) servicios y1 Decreto PEN Nº 202/2011 publicado en el Boletín Oficial de fecha 21/12/2011.2 Decreto PEN N° 1182/2010 publicado en el Boletín Oficial de fecha 23/08/2010.3 Boletín Oficial de la República Argentina Nº 32.168 de fecha 10/06/11.2
  3. 3. mandatos D) financiera”, tal como consta textualmente enla publicación referida respecto de su constitución. Según hemos tomado conocimiento, lasociedad ACTION MEDIA, tiene registradas las marcasROCK ARENA y ROCK ARGENTINA. Luego, FORCIERI constituyó el 7/01/2008 lasociedad anónima ROCK ARGENTINA SA4, con un capitalsocial de $20.000; siendo su objeto social el negociopublicitario, las producciones artísticas y los servicios ymandatos. Según los registros oficiales compulsados y delos que se acompaña copia, el capital social no haaumentado a la fecha. Según información de la que hemos tomadoconocimiento y es de acceso público5, tanto la sociedadACTION MEDIA S.A. como la sociedad ROCKARGENTINA S.A., de las que el Dr. Forcieri es socio,como hemos referido y se desprende de las publicacionesoficiales que dan cumplimento a los requisitos del art. 10 de4 Boletín Oficial de la República Argentina Nº 31.323 de fecha 15/01/2008.5 Información que puede ser corroboradas en los informes del BCRA sobre“Deudores del Sistema Financiero” www.bcra.gov.ar, se adjuntan copias sobre lasituación a Enero de 2010. 3
  4. 4. la ley 19.550, han recibido importantes prestamos delBanco Macro. Según consta en informes comerciales deacceso público y en los informes del BCRA, la sociedadACTION MEDIA S.A., en agosto de 2011, cuandoocupaba el cargo de Jefe de Gabinete de Asesores delMINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZASPUBLICAS, con rango y jerarquía de Secretario Ministerial,tenía una deuda con Banco Macro por un monto quesuperaba en ese entonces los $450.000; cifra que tuvograndes fluctuaciones y que en enero de este año ha vuelto aascender a una cifra de más de $420.0006. Los mismos informes comerciales dan cuentaque, a su vez, la sociedad ROCK ARGENTNA SA hatenido deudas con la entidad comercial Banco Macro pormontos que habrían superado con fluctuaciones los$240.000 durante el año 2011, y que han descendido pordebajo de los $10.000 enero del corriente año7.6 Se adjunta copia de informe “Central de Deudores del sistema financiero” de fechaenero de 2012, del BCRA.-7 Se adjunta copia de informe “Central de Deudores del sistema financiero” de fechaenero de 2012, del BCRA.-4
  5. 5. Es importante destacar que tanto la sociedadROCK ARGENTINA SA y ACTION MEDIA SA sonpresididas actualmente por Juan Carlos López, quientambién preside “Inversiones Inmobiliarias Aspen SA”sociedad de propiedad, en un 50%, del ex Ministro deEconomía y actual Vicepresidente de la Nación, AmadoBoudou. Situación esta obrante por ante la oficina a vuestrocargo, conforme surge de la compulsa de las declaracionesjuradas en su poder que han sido presentadas por Boudoudesde que es Ministro de Economía a la actualidad. Hemos encontrado que tanto en las sociedadesde las que participa el ex Ministro Boudou como lasconstituidas por Forcieri ha participado el mismo cuerpo deescribanos, situación que por el momento queremosdestacar, pero sobre la que entendemos puede haber unalínea de investigación a seguir para develar otro tipo deincompatibilidades como otras cuestiones de interés público. A partir de 18 de abril de 2011 se designa aJuan Carlos López presidente de ROCK ARGENTINA SA.Lo acompaña en esta designación en el cargo de directorsuplente Ignacio Danuzzo Iturraspe. 5
  6. 6. Ignacio Danuzzo8 constituyo el 4 de agosto de2010 junto a José María Nuñez Carmona la sociedadHABITAT NATURAL SA , sociedad de la que AmadoBoudou es titular del 50% de sus acciones desdeseptiembre del mismo año, un mes después de serconstituida, tal como reconoce en su declaración Jurada delaño 2010 ante la oficia Anticorrupción. HABITAT NATURAL SA al momento de serconstituida contaba con un capital de $40.000, al messiguiente, coincidentemente con el ingreso de AmadoBoudou en la sociedad, el 9/9/2010 su capital fue aumentadoa $720.000, Boudou adquiere sus acciones el 10/09/2010. El ex Ministro de Economía ha sido superiorjerárquico de Forcieri en el referido Ministerio. Este dato nos resulta de relevancia en elanálisis de los siguientes hechos. Como se ha publicado en el diario La Nación elpasado 21 de marzo, la AFIP concedió a fines del año 2010una moratoria a la entonces imprenta Ciccone Calcográfica,compañía que bajo su nueva razón social, “Compañía deValores Sudamericana SA”, tuvo en su directorio, desde8 Boletín Oficial de la República Argentina Nº 31.961 de fecha 9/08/2010.6
  7. 7. julio de 2011, como Vicepresidente a Máximo EduardoLanusse9, ex gerente del Banco Macro. Esta conocida moratoria, que se ventila en estos díasen el fuero Federal Penal que investiga la compra de laImprenta Ciccone Calcográfica, implicó el pago en 148cuotas con una tasa de interés del 0,5% mensual -menos quela tasa de inflación oficial del Indec- y se concedió luego deque la propia AFIP rechazara a los viejos titulares deCiccone su solicitud de una moratoria normal, con 120cuotas. En esta última moratoria de 148 cuotas, segúnpublica La Nación10 fue negociada ante la AFIP por elentonces Jefe de Gabinete del Ministerio de Economía, hoySubsecretario de ese Ministerio, Cesar Guido Forcieri, quienhabría asumido un rol determinante en la negociación, segúncomenta dicho matutino a quien se lo habría precisadoinformantes dentro de la AFIP11. Sumado a lo cual debe destacarse que tras lallegada de Alejandro Paul Vandenbroele como nuevopresidente de la ex Ciccone Calcográfica, comenzó aincumplir con el pago de los aportes previsionales de sus9 Boletín Oficial de la Republica Argentina Nº 32.191 de fecha 14/07/2011.10 “Millonaria deuda de la nueva Ciccone con la Anses” , Miércoles 21 de marzo de2012, diario La Nación.11 Op. Cit. 7
  8. 8. más de 200 empleados por un monto millonario, segúnconsta en los registros oficiales de la AdministraciónNacional de la Seguridad Social (Anses)12. Y coincidentemente, el funcionario GuidoForcieri también se desempeña desde el 27 de abril de 2011,como Director en representación del Estado Nacional en el“GRUPO FINANCIERO GALICIA SA”13 entre otrascompañías privadas. Ello, en base a la moción realizada porla Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES). III.- IRREGULARIDADES AINVESTIGAR: La Ley 25.188 de Ética de la Función Públicaestablece en su Capítulo II, los deberes y pautas decomportamiento ético que deben observar los funcionariospúblicos de los niveles y jerarquías en las que se vienedesarrollando el Dr. Cesar Guido FORCIERI; entre los quese encuentra el deber de desempeñarse con honestidad yausteridad republicana; el deber de privilegiar el interés12 “Millonaria deuda de la nueva Ciccone con la Anses”, Diario La Nación 21 demarzo de 2012.-13 Boletín Oficial de la República Argentina Nº 32.168 de fecha 10/06/11.8
  9. 9. público por sobre el particular; y el deber de no recibirningún beneficio personal indebido; entre otros. Las circunstancias señaladas en el puntoprecedente, nos lleva a efectuar la presente denuncia,por cuanto el otorgamiento de los préstamosmencionados, en beneficio de las empresas de las queresulta socio dicho funcionario -estratégicamenteubicado al frente de altos cargos en la cartera deeconomía y finanzas del Poder Ejecutivo Nacional-,resulta un fuerte indicativo de situaciones en las que almenos, existirían “conflictos de intereses”. En efecto, llama la atención que sociedadesanónimas con capitales sociales tan bajos, $12.000 y$20.000 respectivamente, hayan contraído deudas conentidades financieras, por montos que superan los $200.000y $400.000, cuando la capacidad económica que evidencianestas sociedades es cuanto menos exigua. Pero lo que resulta grave y configura a nuestroentender, un “conflictos de intereses”, e incluso, podríaconfigurar un caso de “incompatibilidad con el ejercicio dela función pública”, es que quien tiene el cargo de 9
  10. 10. Subsecretario de Servicios Financieros en el Ministerio deEconomía y Finanzas Publicas de la Nación, que entre susfunciones tiene la de ejercer control sobre entidadesfinancieras, sea a su vez, socio fundador de sociedadesanónimas de escasa capacidad económica, que han obtenidocréditos tan “generosos”, con entidades financieras queprecisamente están bajo su control. Lo que nos hace presumir que el cargo defuncionario del Dr. FORCIERI, es el que ha influidodirectamente en el otorgamiento de dichos créditos y suscondiciones, y genera sospechas de eventuales “devoluciónde favores” para con la entidad financiera, que podríahaberse visto beneficiada, a su vez, en su negocio, coninformación sustancial y/o decisiones favorables. La Subsecretaria de Servicios Financierossegún su marco legal14, tiene entre sus funciones, laelaboración de medidas que propicien la transparencia de losmercados financieros, de asistencia en la coordinación delos aspectos administrativos de las relaciones del BancoCentral de la Republica Argentina, El Banco de la NaciónArgentina, el Banco de Inversión y Comercio Exterior14 Decreto Nº 2083/200910
  11. 11. Sociedad Anónima y el Banco Hipotecario SociedadAnónima con el Poder Ejecutivo Nacional. Asimismo, tiene a su cargo las relaciones con laComisión Nacional de Valores y la Superintendecia deSeguros15. Además, debe coordinar aspectosadministrativos del PEN con el Banco Central de laRepública Argentina, el Banco de la Nación Argentina, elBanco Hipotecario S.A. y el Banco de Inversión y ComercioExterior16. Y el haber sido Jefe de Gabinete de Asesoresdel MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZASPUBLICAS, así como el ocupar el cargo de Director enrepresentación del Estado Nacional en el “GRUPOFINANCIERO GALICIA SA”, dan cuenta de la influenciay alto poder de asesoramiento y decisión que ostenta elfuncionario Cesar Guido FORCIERI.15 Op. Cit.16 Op. Cit. 11
  12. 12. En tal sentido, resulta fundamental el estudiode la Declaración Jurada Patrimonial que el funcionariodebió presentar ante esa Oficina Anticorrupción, almomento de asumir cada cargo17. Así como la investigación exhaustiva de lasoperaciones crediticias y financieras involucradas, y quepueden dar cuenta de beneficios indebidos, obtenidos por elfuncionario a favor de su empresa; de las que incluso puederesultar, un eventual crecimiento patrimonial del mismo,como resultado de sus gestiones en el doble rol defuncionario y empresario privado. Las circunstancias descriptas sin dudas, podríagenerar –e incluso, pudieron ya haber generado, de acuerdoa los hechos relatados- casos de “conflictos de intereses” e“incompatibilidades en la función pública” queprecisamente, la Ley de Etica de la Función Pública buscaevitar, en tanto ese comportamiento, por parte delfuncionario mencionado, podría configurar una serie deviolaciones a los deberes y pautas de comportamiento ético17 Se encuentran obligados a presentar su Declaración Jurada, según lo establece elart. 5 inc. m) Los funcionarios o empleados con categoría o función no inferior a lade director o equivalente, que presten servicio en la Administración PúblicaNacional, centralizada o descentralizada…12
  13. 13. mencionados, estipulados por la Ley de Ética de la FunciónPública, en su artículo 2º. Ello, sin descartarse la posible comisión deeventuales delitos en perjuicio de la Administración Pública,como el de negociaciones incompatibles con el ejercicio dela función pública, reprimido por el art. 265 del CódigoPenal, o el de enriquecimiento ilícito (art. 268 (1) C.P.). IV.- CONFLICTO DE INTERESES EINCOMPATIBILIDADES. El sistema previsto de las DeclaracionesJuradas, no tiene como único fin conocer la evolución delpatrimonio de los funcionarios obligados, sino que además,busca facilitar la posibilidad de controlar que no seproduzcan situaciones como las descriptas, en las cuálespuede preverse una “confusión” entro los intereses públicosque debe defender el funcionario y para lo cual le sonconcedidas las facultades de las que ha sido investido, y losintereses personales, siendo pasible de hacer predominaréstos últimos por sobre los primeros. 13
  14. 14. La ley 25.188, en su artículo 2° establece, entrelos deberes y pautas de comportamiento ético de los sujetoscomprendidos en esta ley, los siguientes : … c) Velar entodos sus actos por los intereses del Estado, orientados a lasatisfacción del bienestar general, privilegiando de esamanera el interés público sobre el particular; d) No recibirningún beneficio personal indebido vinculado a larealización, retardo u omisión de un acto inherente a susfunciones, ni imponer condiciones especiales que deriven enello; …f) Proteger y conservar la propiedad del Estado ysólo emplear sus bienes con los fines autorizados.Abstenerse de utilizar información adquirida en elcumplimiento de sus funciones para realizar actividadesno relacionadas con sus tareas oficiales o de permitir suuso en beneficio de intereses privados. Y sin dudas, existen elementos que nospermiten sospechar que el funcionario en cuestión haincumplido con estos deberes. “Conforme las definiciones del Capítulo 1, las“incompatibilidades” son aquellas situaciones en las cualesse establecen limitaciones a la acumulación de cargos o14
  15. 15. empleos, tanto dentro del sector público, como entre elsector público y el privado (…) Por su parte, los “conflictos de intereses” sonen general entendidos como situaciones en las cuales lacapacidad decisoria del funcionario público no estárodeada de los rasgos de imparcialidad, neutralidad yobjetividad mínimos frente a los intereses que lecorresponde administrar. Más específicamente, en unasituación de conflicto de intereses, el interés particular –patrimonial, financiero, profesional, personal- delfuncionario público colisiona o es susceptible de colisionarcon los deberes y obligaciones inherentes al cargo quedesempeña”18 En su Capítulo V, la ley de Ética de la FunciónPública se refiere a las Incompatibilidades y Conflicto deintereses, y precisamente, declara ser incompatible con lafunción pública: el dirigir, administrar, representar,patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestarservicios a quien gestione o tenga una concesión o seaproveedor del Estado, o realice actividades reguladas poréste, siempre que el cargo público desempeñado tenga18 OFICINA ANTICORRUPCION. “Declaraciones Juradas de FuncionariosPúblicos”, 2da. Edición actualizada, Serie ESTRATEGIAS PARA LATRANSPARENCIA, Pág. 47 15
  16. 16. competencia funcional directa, respecto de la contratación,obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficioso actividades (art. 13, inc. a). Estableciéndose, mediante el art. 15, que en elcaso de que al momento de su designación el funcionario seencuentre alcanzado por alguna de las incompatibilidadesprevistas en el Artículo 13, deberá: a) Renunciar a talesactividades como condición previa para asumir el cargo. b)Abstenerse de tomar intervención, durante su gestión, encuestiones particularmente relacionadas con las personas oasuntos a los cuales estuvo vinculado en los últimos TRES(3) años o tenga participación societaria. Por lo cual, venimos a pedir la intervención deesa Oficina Anticorrupción, para que en ejercicio de lasfacultades otorgadas por la ley 25. 233 y el Decreto 102/99,evalúe los hechos aquí denunciados, realice lasinvestigaciones pertinentes para determinar eventualesviolaciones a los deberes y pautas de comportamiento ético,y en su caso, impulse las denuncias penales respectivas antela posible comisión de delitos penales. V.- PETITORIO:16
  17. 17. Por todo lo expuesto, solicitamos:1. Tenga por formulada la presente denuncia.2. Se incorpore la documental acompañada.3. Se nos de acceso a las declaraciones juradas del funcionario Cesar Guido Forcieri, de las que solicitamos copias para nuestra propia compulsa.4. Se Oficie al Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires a fin de que remita copias de los ejemplares Nº 25278 del 26-10-2005, Nº 25518 del 19-10-2006 y Nº 26733 del 13-12-2011.5. Se investiguen los hechos denunciados, a fin de determinar posibles violaciones a la Ley Nº 25.188, por parte del funcionario Cesar Guido FORCIERI. FORCIERI Proveer de conformidad, SERA JUSTICIA. 17

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