Leonardo Adrian Roth

COMO HACER NEGOCIOS EN EUA?

Roth, Rousso & Katsman , LLP

Harbor Centre at Aventura
18851 N.E. 29 Ave, Suite 900
Aventura, FL 33180
Tel: 786- 279-0000
Fax: 786- 279-0001

FLORIDA BUENOS AIRES CARACAS BOGOTA
MEXICO, DF SANTIAGO SAO PAULO


Inmigrando
a los Estados Unidos



Presentado por:
Dr. Leonardo A. Roth, Esq.
lroth@rrksatlaw.com



No-Inmigrante vs. Inmigrante
• No-Inmigrante • Inmigrante
– Son las visas de trabajo – Son peticiones para la
o estudios que permiten permanencia en Estados
la entrada por un Unidos como residente
período específico. permanente. (Green Card)

• Ciudadanía
– La naturalización de un
individuo como ciudadano de
EE.UU.



Visas de No-inmigrantes
• B-1/B-2 Turismo/Negocios
• L-1A Transferencia de Ejecutivo o Gerente
• H-1B Profesionales
• E-1 Comerciante
• E-2 Inversionista
• F-1 Estudiante
• J-1 Aprendiz
• R-1 Religioso
• O-1 Capacidad Extraordinaria
• P-1 Artistas y Cultura



L-1 A : Visa de Transferencia de
Gerentes o Ejecutivos
 Es otorgada a individuos con puestos gerenciales o
ejecutivos que han trabajado en la compañía extranjera
por 1 año de los últimos 3 años.
 La empresa extranjera y la empresa en EEUU tienen
que tener una vinculación societaria.
 La visa es para personas que vienen a trabajar
exclusivamente para la empresa que auspicia la visa.



L-1 A : Continuación
Gerente o Ejecutivo
 Tienen que comprobar que gerencia la empresa, un
departamento o una división dentro de la empresa.
 Tienen que demostrar que supervisan o controlan el
trabajo de otras personas de nivel supervisor, gerente
o profesionales.
 Tienen que tener poder de decisión, por ejemplo
derecho a contratar y despedir empleados, o negociar
contratos para la empresa.



1 año / 3 años
 Si la empresa en EEUU es nueva y tiene menos de 1
año de antigüedad, le otorgaran la visa por 1 año.
 Si la empresa tiene antigüedad y ya está en
funcionamiento, le otorgaran la visa hasta 3 años.
 Si la primera visa es por 1 año, tendrán la oportunidad
de renovar la visa por 2 años la segunda vez, por un
total de 7 años más.



Vinculación Societaria
 Subsidiaria - la empresa extranjera es dueña de
la empresa de EEUU o viceversa en más de un
51%.
 Filial - la empresa extranjera y la empresa de
EEUU tienen los mismos dueños con el mismo
porcentaje accionario- “Mirror Rule.”



Documentos Necesarios
 Los estados financieros de las dos compañías.
 Comprobantes que la persona transferida ha trabajado
en la empresa extranjera 1 año de los últimos 3 años.
(recibos de sueldo)
 Estados de cuentas bancarias, facturas de clientes,
facturas de los proveedores, y comprobantes de pagos
de impuestos.
 Contratos de alquiler de oficinas de las dos empresas



 Nomina de empleados de las dos empresas. (Si la de
EEUU es nueva, no es necesario)
 Fotos de las oficinas de las dos empresas de afuera y
de adentro.



Documentación de Compania en EEUU:

Artículos de incorporación
Numero de impuesto federal (Tax Payer ID Number)
Apertura de cuenta bancaria de la corporación.
Deposito inicial
Contrato de alquiler
Licencia ocupacional
Plan de negocios en caso de tratarse de una nueva
sociedad



Visas de Profesionales H1B y TN (NAFTA)
 La visa H1B es una visa para profesionales.
 La visa Trade Nafta (“TN”) es también para
profesionales, pero solo se aplica a ciudadanos
de México y Canadá.



H-1B vs. TN (NAFTA)
H1B TN(NAFTA)
Para individuos con títulos universitarios o personas con Únicamente para ciudadanos de Canadá o México que
experiencia equivalente a un título universitario. poseen las calificaciones requeridas y vayan a trabajar en
una de las 63 categorías establecidas en el Capitulo 16,
Apéndice 1603.D.1 de NAFTA.
Deben tener una oferta de trabajo de una empresa en EEUU Deben tener una oferta de trabajo de una empresa en EEUU
en la especialidad de sus estudios o experiencia. en la especialidad de sus estudios o experiencia.

Son otorgadas por un período de 3 años con una Son otorgadas por un período máximo de 1 año, y pueden
oportunidad de renovación por 3 años más. (6 años ser extendidas por periodos de 1 año indefinidamente.
máximo).

Por lo general, al finalizar los seis años, no se puede La ley provee que no hay limite para el periodo total que una
renovar la H-1B sin haber estado fuera de los EEUU por 12 persona puede permanecer en status TN.
meses. Existen excepciones que permiten renovar por mas
de seis años.



H-1B vs. TN (NAFTA) : Continuación
H1B TN(NAFTA)
Existe un sueldo mínimo que tienen que No existe sueldo mínimo (Aunque si es
recibir establecido por el Ministerio de necesario detallar el salario que se va a
Trabajo. (Prevailing Wage) percibir)

Renovaciones pasando los 6 años: Renovaciones:
Si empiezan un proceso de certificación Se pueden pedir extensiones de 1 año
laboral más de 366 días antes de cumplir el mientras la persona esté en los
sexto año de la visa, se pueden pedir Estados Unidos. También se puede
extensiones de 1 año hasta que le otorguen pedir otra Visa TN directamente por el
la certificación. Consulado de los Estados Unidos en
México.



H1B TN(NAFTA)
Puede cambiar para otra empresa cuando está en Puede cambiar a otra empresa dentro de los
estatus de H-1B con la ley de “portability” Estados Unidos, o directamente por el Consulado
de los Estados Unidos en México.

La nueva empresa tiene que presentar una La nueva empresa tiene que presentar una
aplicación a CIS y se puede comenzar a trabajar aplicación a CIS y solo se puede comenzar a
para la nueva empresa cuando CIS reciba la trabajar para la nueva empresa cuando CIS emita la
aplicación. aprobación. También se puede pedir una Visa TN
para otro Empleador directamente por el Consulado
de los Estados Unidos en México.



Estudios y/o Experiencia Equivalente

H1B TN(NAFTA)
Si tiene título universitario de una Para la visa TN existen reglas estrictas
universidad extranjera, el titulo tiene que ser para los requisitos de educación.
evaluado por una institución acreditada que Es necesario que la persona entre dentro
otorga equivalencias a títulos universitarios de una de las 63 categorías de
de EEUU profesionales detallada en el NAFTA, y
Para cumplir un año universitario, tiene que posea la educación ahí detallada (El
tener 3 años de experiencia laboral en la listado de las categorías se detalla a
profesión. continuación)
Un título universitario tiene 4 años, o sea, Si el NAFTA exige un titulo para la
tiene que tener un mínimo de 12 años de profesión, NO es valido utilizar una
experiencia equivalencia. Es necesario poseer el
titulo.



Lista de Trabajos Profesionales de NAFTA
(Apéndice 1603.D.1)
Mínimos requisitos educacionales y credenciales alternativas

• CONTADOR -- Licenciatura (Baccalaureate Degree), o C.P.A., C.A., C.G.A., o C.M.A.

• ARQUITECTO – Licenciatura (Baccalauerate Degree) o licencia del Estado o Provincia.

• ANALISTA DE SISTEMAS DE COMPUTACIÓN -- Licenciatura (Baccalaureate Degree), o un Diploma de
Estudios Post-Secundarios, o un Certificado de Estudios Post-Secundarios acompañado de tres años de
experiencia.

• OFICIAL DE RECLAMOS DE SEGURO DE ALIVIO DE DESASTRES -- Licenciatura (Baccalaureate Degree) y el
haber completado exitosamente capacitación en las áreas apropiadas de reclamos de seguro que tengan que
ver con reclamos de seguro de alivio de desastres; o tres años de experiencia en el campo de reclamos de
seguros y el haber completado exitosamente capacitación en las áreas apropiadas de reclamos de seguro que
tengan que ver con reclamos de seguro de alivio de desastres.



(Continuación)
• ECONOMISTA -- Licenciatura (Baccalaureate Degree).

• INGENIERO -- Licenciatura (Baccalaureate Degree); o licencia estatal/provincial.

• GUARDABOSQUE (FORESTER) -- Licenciatura (Baccalaureate Degree); o licencia estatal/provincial.

• DISEÑADOR GRÁFICO -- Licenciatura (Baccalaureate Degree); o diploma de estudios post-secundarios
acompañado de tres años de experiencia.

• GERENTE / ADMINISTRADOR DE HOTEL -- Licenciatura (Baccalaureate Degree) en la administración hotelera
o de restaurantes; o diploma de estudios post-secundarios o certificado de estudios post-secundarios en la
administración hotelera o de restaurantes acompañado de tres años de experiencia en la administración
hotelera o de restaurantes.

• DISEÑADOR INDUSTRIAL -- Licenciatura (Baccalaureate Degree); o diploma de estudios post-secundarios, o
certificado de estudios post-secundarios, y tres años de experiencia.



(Continuación)
• DISEÑADOR DE INTERIORES -- Licenciatura (Baccalaureate Degree); o diploma de estudios post-secundarios,
o certificado de estudios post-secundarios, y tres años de experiencia.

• AGRIMENSOR (LAND SURVEYOR) -- Licenciatura (Baccalaureate Degree); o licencia estatal/provincial/federal.

• ARQUITECTO DE PAISAJE -- Licenciatura (Baccalaureate Degree).

• ABOGADO (incluyendo "NOTARIO" en la provincia de Québec) -- Licenciatura (cinco años), o un L.L.B., J.D.,
L.L.L., B.C.L.; o membresía en una asociación de abogados (bar) estatal o provincial.

• BIBLIOTECARIO -- Una Maestría en Estudios Bibliotecarios, o una Licenciatura en Estudios Bibliotecarios
(para la cual el haber tenido otra Licenciatura era un prerrequisito).

• ASESOR DE GERENCIA (MANAGEMENT CONSULTANT) -- Licenciatura (Baccalaureate Degree); o la
experiencia profesional equivalente, o cinco años de experiencia como un asesor de gerencia, o cinco años
de experiencia en un área de especialización relacionado con el acuerdo de asesoría.


(Continuación)
• MATEMÁTICO (INCLUYENDO ESTADÍSTICO) -- Licenciatura (Baccalaureate Degree).

• JEFE DE CAMPO (RANGE MANAGER) / ECOLOGISTA DE CAMPO (RANGE CONSERVATIONIST) --
Licenciatura (Baccalaureate Degree).

• ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN (QUE TRABAJE EN UNA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN POST-SECUNDARIA)
-- Licenciatura (Baccalaureate Degree).

• TÉCNICO CIENTÍFICO / TECNÓLOGO -- Posesión de (A) conocimiento teórico de cualquiera de las siguientes
disciplinas: ciencias de agricultura, astronomía, biología, química, ingeniería, silvicultura (forestry), geología,
geofísica, meteorología, o física; y (B) la habilidad para resolver problemas prácticos en cualquiera de esas
disciplinas, o la habilidad para aplicar los principios de cualquiera de esas disciplinas a investigación básica
o aplicada.

• TRABAJADOR SOCIAL -- Licenciatura (Baccalaureate Degree).

• SILVICULTOR -- Licenciatura (Baccalaureate Degree).

• ESCRITOR DE PUBLICACIONES TÉCNICAS -- Licenciatura (Baccalaureate Degree), o diploma post-secundario
o certificado post-secundario, y tres años de experiencia.



(Continuación)
• PLANEADOR URBANO (INCLUYE GEÓGRAFO) -- Licenciatura (Baccalaureate Degree).

• CONSEJERO VOCACIONAL -- Licenciatura (Baccalaureate Degree).

PROFESIONES MÉDICAS

• DENTISTA -- D.D.S., D.M.D., Doctor en Odontología o Doctor en Cirugía Dental o licencia estatal o provincial.

• ESPECIALISTA EN DIETÉTICA -- Licenciatura (Baccalaureate Degree); o licencia estatal o provincial.

• TECNÓLOGO DE LABORATORIO MÉDICO (CANADÁ) / TECNÓLOGO MÉDICO (MÉXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS) -- Licenciatura
(Baccalaureate Degree); o diploma post-secundario o certificado post-secundario, y tres años de experiencia.

• NUTRICIONISTA -- Licenciatura (Baccalaureate Degree).

• TERAPEUTA OCUPACIONAL -- Licenciatura (Baccalaureate Degree); o licencia estatal/provincial.



(Continuación)
• FARMACÉUTA -- Licenciatura (Baccalaureate Degree); o licencia estatal/provincial.

• MÉDICO (DOCENCIA O INVESTIGACIÓN SOLAMENTE) -- M.D., Doctor en Medicina; o licencia
estatal/provincial.

• FISIOTERAPEUTA -- Licenciatura (Baccalaureate Degree); o licencia estatal/provincial.

• PSICÓLOGO -- Licenciatura (Baccalaureate Degree); o licencia estatal/provincial.

• TERAPEUTA RECREACIONAL -- Licenciatura (Baccalaureate Degree).

• ENFERMERA CERTIFICADA (REGISTERED NURSE) -- Licenciatura (Baccalaureate Degree); o licencia
estatal/provincial.

•
VETERINARIO -- D.V.M., D.M.V., o Doctor en Veterinaria; o licencia estatal/provincial.


Lista de Trabajos Profesionales de NAFTA (Continuación)
CIENTÍFICO

• CIENTÍFICO AGRICULTOR (AGRONOMO) -- Licenciatura (Baccalaureate Degree).

• CRIADOR DE ANIMALES -- Licenciatura (Baccalaureate Degree).

• CIENTÍFICO DE ANIMALES -- Licenciatura (Baccalaureate Degree).

• CIENTÍFICO APICULTUOR -- Licenciatura (Baccalaureate Degree).

• ASTRÓNOMO -- Licenciatura (Baccalaureate Degree).

• BIOQUÍMICO -- Licenciatura (Baccalaureate Degree).

• BIOLOGO -- Licenciatura (Baccalaureate Degree).

• QUÍMICO -- Licenciatura (Baccalaureate Degree).

• CIENTÍFICO DE PRODUCTOS LÁCTEOS (DAIRY SCIENTIST) -- Licenciatura (Baccalaureate Degree).


Lista de Trabajos Profesionales de NAFTA (Continuacion)
• ENTOMÓLOGO (ENTOMOLOGIST) -- Licenciatura (Baccalaureate Degree).

• EPIDEMÓLOGO -- Licenciatura (Baccalaureate Degree).

• GENETISTA (GENETICIST) -- Licenciatura (Baccalaureate Degree).

• GEOQUÍMICO -- Licenciatura (Baccalaureate Degree).

• GEOLOGO -- Licenciatura (Baccalaureate Degree).

• GEOFÍSICO (INCLUYE OCEANÓGRAFO EN MÉXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS) -- Licenciatura
(Baccalaureate Degree).

• HORTÍCULTOR (HORTICULTURIST) -- Licenciatura (Baccalaureate Degree).

• METEORÓLOGO -- Licenciatura (Baccalaureate Degree).

• FARMACÓLOGO -- Licenciatura (Baccalaureate Degree).

• FÍSICO (INCLUYE OCEANÓGRAFO EN CANADÁ) -- Licenciatura (Baccalaureate Degree).



Lista de Trabajos Profesionales de NAFTA (Continuacion)
• CRIADOR DE PLANTAS -- Licenciatura (Baccalaureate Degree).

• CIENTÍFICO AVÍCOLA (POULTRY SCIENTIST) -- Licenciatura (Baccalaureate Degree).

• CIENTÍFICO DE SUELOS (SOIL SCIENTIST) -- Licenciatura (Baccalaureate Degree).

• ZOÓLOGO -- Licenciatura (Baccalaureate Degree).

PROFESOR / DOCENTE

• UNIVERSIDAD O UNIVERSIDAD TÉCNICA -- Licenciatura (Baccalaureate Degree).

• SEMINARIO -- Licenciatura (Baccalaureate Degree).



E-1 : Visa de Comerciante
 La visa es otorgada a individuos que posean la
nacionalidad de alguno de los países que tienen
tratado de comercio con EEUU
 Las visas son otorgadas por un periodo inicial de 2
años y períodos de 5 años en cada renovación.
 La visa puede ser renovada indefinidamente.



El comercio tiene que cumplir con varios requisitos:
El comercio tiene que existir.
El comercio incluye pero no esta limitado a intercambio
de servicio, tecnología, productos, turismo, etc.
El intercambio tiene que ser internacional, entre EEUU y
el país del convenio, siendo el 50% o mas del total de
la actividad de la empresa
El intercambio tiene que ser sustancial para asegurar un
flujo comercial continuo



Lista de Países: E-1
• Argentina France Oman
• Australia Germany Pakistan
• Austria Greece Philippines
• Belgium Honduras Singapore
• Bolivia Iran Slovenia
• Bosnia & Herzegovina Ireland South Korea
• Brunei Israel Spain
• Canada Italy Suriname
• Chile Japan Sweden
• China (Taiwan) Jordan Switzerland
• Colombia Latvia Thailand
• Costa Rica Liberia Togo
• Croatia Luxembourg Turkey
• Denmark Macedonia United Kingdom
• Estonia Mexico
• Ethiopia Netherlands
• Finland Norway



E-2: Visa de Inversionista
 La visa es otorgada a individuos de países que tienen
tratado de comercio con EEUU
 La visa es otorgada por un periodo inicial de 2 años y
períodos de 5 años en cada renovación.
 La visa puede ser renovada indefinidamente.
 La estadía en EEUU es por un máximo de 2 años por
entrada, aunque la visa en el pasaporte sea por 5
años.



• Definición de inversionista:
Colocación de capital, incluyendo fondos u otros activos, a
riesgo en un comercio con el objetivo de generar
rentabilidad.
• Origen y control de los fondos invertidos:
El inversor tiene que tener posesión y mantener control del
capital invertido. Se incluyen ahorros, regalos y herencias



• La inversión tiene que estar a riesgo.
El capital está sujeto a perdida total o parcial en caso de
que el negocio no sea exitoso.
• La inversión tiene que estar irrevocablemente
comprometida
Es posible mantener fondos en un fideicomiso para
establecer el compromiso de irrevocabilidad de fondos.



• Otras transacciones financieras potencialmente
consideradas como inversión:
Pago de alquileres de propiedad y/o equipos durante el primer
mes.
Los equipos y/o inventario bajo posesión del inversor que
hayan sido transferidos desde el país de origen, pueden
ser considerados parte de la inversión.
Derechos de propiedad intelectual, patentes y marcas



Las inversiones tienen que ser en activos y no
pasivos.
Ejemplos de inversiones que no calificarían:
• Inversiones especulativas que solo impliquen apreciación
de valor, como tierra no desarrollada o valores de bolsa
• Inversiones en organizaciones sin fines de lucro



La inversión tiene que ser sustancial
Una inversión sustancial existe cuando se cumple la
“prueba de proporcionalidad”. Esto esta dado por la
comparación de dos figuras:
3. El monto de fondos invertidos y
4. El costo de un negocio establecido o, en caso de
crear un negocio, el costo de establecimiento del
mismo.



La inversión no puede ser marginal
La inversión debe tener la capacidad presente o futura de
contribuir de manera significativa en la economía dentro de
los primeros cinco años.
Se recomienda la preparación de un plan de negocios para
verificar la capacidad de realizar una ganancia dentro de
un máximo de 5 años.




El inversor tiene que controlar y dirigir el
comercio.
La habilidad de desarrollar y dirigir es establecida cuando el
inversor posee un mínimo de 50% del comercio



Lista de Países : E-2
• Albania Costa Rica Kazakhstan Romania
• Argentina Croatia Kyrgyzstan Senegal
• Armenia Czech Republic Latvia Singapore
• Australia Ecuador Liberia Slovak Republic
• Austria Egypt Lithuania Slovenia
• Azerbaijan Estonia Luxembourg South Korea
• Bahrain Ethiopia Macedonia Spain
• Bangladesh Finland Mexico Sri Lanka
• Belgium France Moldova Suriname
• Bolivia Georgia Mongolia Sweden
• Bosnia & Herzegovina Germany Morocco Switzerland
• Bulgaria Grenada Netherlands Thailand
• Cameroon Honduras Norway Togo
• Canada Iran Oman Trinidad & Tobago
• Chile Ireland Pakistan Tunisia
• China (Taiwan) Italy Panama Turkey
• Colombia Jamaica Paraguay Ukraine
• Congo (Brazzaville) Japan Philippines United Kingdom
• Congo (Kinshasa) Jordan Poland



O-1: Visa de Habilidad Extraordinaria
Definición de habilidad extraordinaria:
Es un nivel de experticia que implica que la persona
pertenece a un pequeño porcentaje de individuos que se
han elevado a la cima de su área de trabajo. Esta categoría
abarca también a artistas, atletas, personajes del mundo
del entretenimiento, chefs de alto nivel, diseñadores de
moda y personajes de negocios sin titulo profesional.
El ejemplo mas fácil seria el haber ganado el Premio Nóbel.
En caso de no haber ganado este tipo de premios, se
podría documentar con por lo menos tres de los siguientes
elementos:



• Reconocimientos nacionales o internacionales,
(premios).
• Membresía en asociaciones que requieren
logros superiores para sus miembros, juzgados
por expertos nacionales o internacionales.
• Material publicado en publicaciones
profesionales o medios de comunicación.



• Participación en un panel o como juez del trabajo de otros, en el área
de especialización.
• Contribuciones originales de significado mayor, en temas científicos,
académicos, o relacionados con los negocios.
• Publicaciones en periódicos profesionales o en los medios.
• Empleo actual o previo en una capacidad esencial, para una
organización o corporación que tenga reputación distinguida
• Un salario actual o pasado que sea elevado (evidenciado por
contratos)



Tiempos de Proceso
 Las visas H, L, y E que se procesan dentro de EEUU tardan
entre 3 y 6 meses.
 Si pagan un costo adicional de $1000.00 (“Premium
Processing”) pueden acelerar el procesamiento de la visa y se
procesa en 15 a 30 dias.
(Los tiempos de proceso son de inmigración y no incluyen el
tiempo de preparación de la documentación.)



Visa de Inmigrante
Obtenida por:
 Certificación Laboral
 Inversión
 Parentesco
 Lotería de visas anual (DV Lottery)
 Asilo Político



Ciudadanía
 Debe de tener 5 años de residencia permanente continuos al
momento de solicitar la ciudadanía.
 En los 5 años no deberá haber salido más de 179 días por año;
 La suma de todos sus viajes en esos 5 años, no debe dar un
total de más de 30 meses.
 Debe tener domicilio físico en los EEUU.
 Si obtiene su residencia por matrimonio con un Ciudadano(a)
puede solicitar la ciudadanía en 3 años.



Ciudadanía. Continuación
 Debe poder hablar, escribir y leer en Inglés.
 Debe tener conocimiento de la historia de EEUU y el
gobierno.



Muchas Gracias por su Atención!
Para cualquier información adicional, puede
enviarnos un correo electrónico a la dirección:
roth@negociosconusa.com
lroth@rothandrousso.com
o comunicarse a nuestra oficina
por el teléfono: 786-279-0000


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