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Movimento financeiro do motorista

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Dos Bolsonaro

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Movimento financeiro do motorista

  1. 1. l 24/jan/17 R$ 220,00 5086  l 26/jan/17 R$ 150,00 5086  l 30/jan/17 R$ 100,00 6240  l 30/jan/17 R$ 150,00 8372  l 31/jan/17 R$ 120,00 5086    81. Fabrício José Carlos de Queiroz está cadastrado como Servidor Público da ALERJ, com renda  de  R$  23.000,00/mês.  Teriam  sido  identificadas  duas  mídias  informando  que  o  funcionário  Fabricio  José  Carlos  de  Queiroz  da  Alerj  –  Auxiliar  I,  seria  motorista  do  deputado  Flávio  Bolsonaro. Segundo CNIS, Fabrício também possui vínculo com a Polícia Militar do Rio de Janeiro  desde 1987, sem informação sobre término do vínculo.  81.1.  Ele  foi  objeto  de  comunicação  de  operação  suspeita  referente  à  sua  conta  nº  006980,  agência  CNPJ  7816  Personnalite  Freguesia,  no  Banco  Itaú,  na  cidade  do  Rio  de  Janeiro.  Ele  movimentou nessa conta o total de R$ 1.236.838,00, entre 01/01/2016 e 31/01/2017, o que foi  considerado suspeito com base nos seguintes enquadramentos:  IV­o)  pagamentos  habituais  a  fornecedores  ou  beneficiários  que  não  apresentem  ligação  com  a  atividade  ou  ramo  de  negócio  da  pessoa jurídica; Banco Central do Brasil ­ Carta­Circular nº 3.542, art. 1º   Página: 325/422  Dado o grande volume de informações recebidas, a atualização desse relatório não pode ser assegurada. Em caso  de necessidade, roga­se às autoridades interessadas que solicitem a sua atualização.  COAF >>> MPF/RJ >>> 27746.3.50.3678 >>> 38500   RIF 27746.3.50.3678 em 09/01/2018 às 17:41:36  
  2. 2. I­  b)  movimentações  em  espécie  realizadas  por  clientes  cujas  atividades  possuam  como  característica  a  utilização  de  outros  instrumentos de transferência de recursos, tais como cheques, cartões de débito ou crédito; Banco Central do Brasil ­ Carta­Circular nº 3.542 ­ art. 1º   IV­a)  movimentação  de  recursos incompatível  com  o  patrimônio,  a  atividade  econômica  ou  a  ocupação  profissional  e  a  capacidade  financeira do cliente; Banco Central do Brasil ­ Carta­Circular nº 3.542, art. 1º  81.1.1.  A  conta  acolheu  o  montante  de  R$  605.552,00,  recurso  oriundo,  principalmente  de  transferências e créditos salários. Foram destinados, a pagamentos, transferências e saques. Os  créditos foram assim detalhados:  ­ R$ 216.493,00 – depósitos, em espécie, realizados em agências diversas, localizadas no Rio  de Janeiro.  l 12/jan/16 R$ 4.400,00 5663  l 12/jan/16 R$ 5.566,00 4261  l 12/jan/16 R$ 1.771,00 532  l 15/fev/16 R$ 3.690,00 6101  l 15/fev/16 R$ 3.900,00 6101  l 16/fev/16 R$ 4.200,00 5663  l 16/fev/16 R$ 1.771,00 532  l 17/fev/16 R$ 2.300,00 410  l 09/mar/16 R$ 4.500,00 5663  l 10/mar/16 R$ 1.000,00 7157  l 14/mar/16 R$ 1.771,00 532  l 14/mar/16 R$ 2.400,00 6020  l 17/mar/16 R$ 636,00 8372  l 22/mar/16 R$ 550,00 6614  l 23/mar/16 R$ 500,00 387  l 23/mar/16 R$ 6.000,00 5663  l 14/abr/16 R$ 7.400,00 9229  l 15/abr/16 R$ 1.771,00 532  l 15/abr/16 R$ 4.300,00 5663  l 18/abr/16 R$ 2.725,00 6020  l 25/abr/16 R$ 6.300,00 5663  l 11/mai/16 R$ 1.771,00 532  l 11/mai/16 R$ 3.071,00 4261  l 11/mai/16 R$ 1.000,00 6021  l 12/mai/16 R$ 6.300,00 5663  l 16/mai/16 R$ 1.160,00 6020  l 14/jun/16 R$ 6.948,00 8701  l 14/jun/16 R$ 400,00 6021  l 15/jun/16 R$ 3.100,00 530  l 15/jun/16 R$ 2.800,00 5663  l 17/jun/16 R$ 1.771,00 532  l 15/jul/16 R$ 3.220,00 313  l 18/jul/16 R$ 7.762,31 5672  l 03/ago/16 R$ 4.362,00 4261  l 08/ago/16 R$ 4.500,00 5663  l 10/ago/16 R$ 5.885,00 6007  l 02/set/16 R$ 4.246,00 4261  l 02/set/16 R$ 5.500,00 5663  l 12/set/16 R$ 1.000,00 7255  l 16/set/16 R$ 4.900,00 6171  l 26/set/16 R$ 5.000,00 5663  l 10/out/16 R$ 3.206,00 5663  l 10/out/16 R$ 6.600,00 5663  l 10/out/16 R$ 1.000,00 7255  l 11/out/16 R$ 600,00 410  l 18/out/16 R$ 1.500,00 6171  l 08/nov/16 R$ 3.200,00 4848  l 08/nov/16 R$ 4.246,00 4261  l 08/nov/16 R$ 4.500,00 5663  l 16/nov/16 R$ 1.771,00 532  l 16/nov/16 R$ 6.040,00 5663  l 09/dez/16 R$ 4.246,00 4261  l 12/dez/16 R$ 3.150,00 6020  l 16/dez/16 R$ 4.670,00 6551  l 16/dez/16 R$ 5.700,00 6020  l 16/dez/16 R$ 4.950,00 5663  l 19/dez/16 R$ 5.767,00 6007  l 20/dez/16 R$ 12.700,00 5663  l 21/dez/16 R$ 500,00 5663  ­ R$ 115.509,00 – Transferências. Abaixo resumo das principais contrapartes:  ­ Nathalia Melo de Queiroz ­ Assessor Parlamentar I Renda: R$ 10.502,00 ­ R$ 84.110,04  ­  Marcia  Oliveira  de  Aguiar  ­  Consultor  Esp  P/Assunt  Parla  Renda:  R$  12.711,00  ­  R$  18.864,00   Página: 326/422  Dado o grande volume de informações recebidas, a atualização desse relatório não pode ser assegurada. Em caso  de necessidade, roga­se às autoridades interessadas que solicitem a sua atualização.  COAF >>> MPF/RJ >>> 27746.3.50.3678 >>> 38500   RIF 27746.3.50.3678 em 09/01/2018 às 17:41:36  
  3. 3. ­ Raimunda Veras Magalhães ­ Assessor Parlamentar V Renda: R$ 6.492,00 ­ R$ 4.600,00   ­ Luiza Souza Paes ­ Assistente Vii Renda: R$ 3.479,00 ­ R$ 3.542,00  ­ Jorge Luis de Souza ­ Auxiliar I Renda: R$ 20.442,00 ­ R$ 3.140,00  ­ Agostinho Moraes da Silva 154.428.702­00 Auxiliar I Renda: R$ 16.640,00 ­ R$ 800,00  ­ Joel dos Santos Ferreira ­ R$ 453,88  l Nathalia Melo de Queiroz e Marcia Oliveira de Aguiar possuem mesmo domicílio fiscal que  Fabrício. Segundo CNIS, Nathalia é atualmente servidora da Câmara dos Deputados.   ­ R$ 94.812,00 – TEDs/DOCs. Teria chamado a atenção transferências de mesma titularidade – R$ 94.812,63.  ­ R$ 81.791,00 – Remuneração salário – oriunda da ALERJ.  ­  R$  161.753,00  –  Transferências.  Teria  chamado  a  atenção  a  recorrência  de  transferências  envolvendo servidores da ALERJ:  ­  Marcia  Oliveira  de  Aguiar  ­  Consultor  Esp  P/Assunt  Parla  Renda:  R$  12.711,00  ­  R$  18.300,00   ­ Maria de Fátima Bezerra Silva ­ R$ 10.000,00  ­ Luiza Souza Paes ­ Assistente Vii Renda: R$ 3.479,00 ­ R$ 7.684,00  ­ Marcia Cristina N dos Santos ­ Assessor Parlamentar IV Renda: R$ 8.292,00 ­ R$ 3.200,00  ­ Mesma Titularidade ­ R$ 3.000,00   ­ Nathalia Melo de Queiroz ­ Assessor Parlamentar I Renda: R$ 10.502,00 ­ R$ 2.319,31   ­  Wellington  Servulo  R  da  Silva  ­  Assistente  Administrativo  Renda:  R$  25.887,00  ­  R$  1.500,00   ­ Fernanda Fernandes da Silva ­ R$ 240,00  80.1.2. Os débitos foram detalhados como:  ­  R$  324.774,00  –  saques  em  espécie,  sendo  que  R$  159.983,00  foram  sacados  nos  caixas  eletrônicos, localizados na agência 6171 ­ Rio PB ALERJ.  l 05/jan/16 R$ 1.000,00 477  l 13/jan/16 R$ 5.000,00 6577  l 18/jan/16 R$ 5.000,00 6171  l 21/jan/16 R$ 200,00 5086  l 22/jan/16 R$ 500,00 3219  l 29/jan/16 R$ 200,00 7619  l 03/fev/16 R$ 140,00 7619  l 10/fev/16 R$ 500,00 7151  l 10/fev/16 R$ 150,00 6194  l 16/fev/16 R$ 5.000,00 6245  l 16/fev/16 R$ 5.000,00 310  l 17/fev/16 R$ 5.000,00 6171  l 22/fev/16 R$ 500,00 6171  l 22/fev/16 R$ 3.500,00 6171  l 23/fev/16 R$ 140,00 7619  l 25/fev/16 R$ 140,00 7619  l 26/fev/16 R$ 750,00 7151  l 26/fev/16 R$ 750,00 7151  l 26/fev/16 R$ 200,00 7151  l 29/fev/16 R$ 500,00 9162  l 04/mar/16 R$ 700,00 4539  l 04/mar/16 R$ 200,00 4539  l 04/mar/16 R$ 700,00 4539  l 04/mar/16 R$ 200,00 4539  l 07/mar/16 R$ 140,00 3219  l 08/mar/16 R$ 700,00 7151  l 10/mar/16 R$ 5.000,00 4550  l 15/mar/16 R$ 6.000,00 6171  l 21/mar/16 R$ 200,00 9162  l 21/mar/16 R$ 260,00 6157    Página: 327/422  Dado o grande volume de informações recebidas, a atualização desse relatório não pode ser assegurada. Em caso  de necessidade, roga­se às autoridades interessadas que solicitem a sua atualização.  COAF >>> MPF/RJ >>> 27746.3.50.3678 >>> 38500   RIF 27746.3.50.3678 em 09/01/2018 às 17:41:36  
  4. 4. l 21/mar/16 R$ 500,00 402  l 21/mar/16 R$ 500,00 402  l 24/mar/16 R$ 14.746,03 6171  l 29/mar/16 R$ 260,00 6577  l 30/mar/16 R$ 500,00 6171  l 31/mar/16 R$ 2.000,00 6171  l 01/abr/16 R$ 300,00 7619  l 01/abr/16 R$ 500,00 7619  l 06/abr/16 R$ 500,00 7619  l 07/abr/16 R$ 500,00 7619  l 08/abr/16 R$ 800,00 5086  l 08/abr/16 R$ 600,00 5086  l 11/abr/16 R$ 140,00 8364  l 11/abr/16 R$ 200,00 4840  l 15/abr/16 R$ 8.567,41 6171  l 18/abr/16 R$ 5.000,00 7816  l 18/abr/16 R$ 750,00 7816  l 18/abr/16 R$ 750,00 7816  l 25/abr/16 R$ 5.000,00 6171  l 25/abr/16 R$ 140,00 7619  l 27/abr/16 R$ 5.000,00 6171  l 27/abr/16 R$ 500,00 6171  l 27/abr/16 R$ 750,00 6171  l 27/abr/16 R$ 750,00 6171  l 02/mai/16 R$ 250,00 5086  l 02/mai/16 R$ 200,00 6091  l 02/mai/16 R$ 150,00 6091  l 03/mai/16 R$ 140,00 6577  l 09/mai/16 R$ 150,00 5086  l 09/mai/16 R$ 200,00 5086  l 10/mai/16 R$ 2.300,00 7816  l 12/mai/16 R$ 750,00 7816  l 12/mai/16 R$ 5.000,00 7816  l 16/mai/16 R$ 5.000,00 6171  l 17/mai/16 R$ 300,00 7619  l 17/mai/16 R$ 5.000,00 6171  l 17/mai/16 R$ 300,00 7619  l 17/mai/16 R$ 120,00 7619  l 23/mai/16 R$ 440,00 7151  l 23/mai/16 R$ 150,00 314  l 25/mai/16 R$ 750,00 6178  l 27/mai/16 R$ 140,00 2927  l 27/mai/16 R$ 140,00 2927  l 30/mai/16 R$ 200,00 5086  l 31/mai/16 R$ 150,00 7619  l 03/jun/16 R$ 200,00 7619  l 06/jun/16 R$ 140,00 387  l 08/jun/16 R$ 500,00 6171  l 10/jun/16 R$ 140,00 477  l 14/jun/16 R$ 5.000,00 6245  l 15/jun/16 R$ 5.000,00 5663  l 23/jun/16 R$ 500,00 477  l 27/jun/16 R$ 500,00 9162  l 27/jun/16 R$ 140,00 7619  l 30/jun/16 R$ 150,00 5086  l 04/jul/16 R$ 100,00 314  l 06/jul/16 R$ 140,00 7619  l 11/jul/16 R$ 750,00 7499  l 11/jul/16 R$ 500,00 6171  l 18/jul/16 R$ 5.000,00 6171  l 19/jul/16 R$ 7.000,00 6171  l 20/jul/16 R$ 300,00 7619  l 20/jul/16 R$ 300,00 7619  l 20/jul/16 R$ 160,00 7619  l 20/jul/16 R$ 5.000,00 3831  l 25/jul/16 R$ 150,00 9162  l 27/jul/16 R$ 140,00 6171  l 01/ago/16 R$ 500,00 5086  l 02/ago/16 R$ 500,00 7619  l 08/ago/16 R$ 5.000,00 477  l 09/ago/16 R$ 7.000,00 6171  l 10/ago/16 R$ 400,00 3831  l 10/ago/16 R$ 5.000,00 3831  l 10/ago/16 R$ 5.000,00 1185  l 10/ago/16 R$ 3.050,56 1185  l 10/ago/16 R$ 5.000,00 1185  l 11/ago/16 R$ 500,00 7619  l 15/ago/16 R$ 200,00 5086  l 19/ago/16 R$ 140,00 5662  l 23/ago/16 R$ 500,00 5086  l 26/ago/16 R$ 140,00 7619  l 29/ago/16 R$ 250,00 314  l 05/set/16 R$ 5.000,00 6171  l 06/set/16 R$ 5.000,00 5663  l 08/set/16 R$ 5.000,00 6171  l 12/set/16 R$ 7.000,00 6171  l 12/set/16 R$ 500,00 7619    Página: 328/422  Dado o grande volume de informações recebidas, a atualização desse relatório não pode ser assegurada. Em caso  de necessidade, roga­se às autoridades interessadas que solicitem a sua atualização.  COAF >>> MPF/RJ >>> 27746.3.50.3678 >>> 38500   RIF 27746.3.50.3678 em 09/01/2018 às 17:41:36  
  5. 5. l 13/set/16 R$ 4.000,00 6171  l 19/set/16 R$ 150,00 9162  l 21/set/16 R$ 200,00 5086  l 23/set/16 R$ 140,00 7151  l 26/set/16 R$ 500,00 7151  l 26/set/16 R$ 150,00 5086  l 30/set/16 R$ 300,00 5086  l 03/out/16 R$ 200,00 5086  l 03/out/16 R$ 500,00 7619  l 05/out/16 R$ 150,00 5086  l 10/out/16 R$ 600,00 5086  l 10/out/16 R$ 5.000,00 6171  l 13/out/16 R$ 7.000,00 6171  l 17/out/16 R$ 150,00 5086  l 21/out/16 R$ 100,00 4440  l 21/out/16 R$ 300,00 4440  l 24/out/16 R$ 300,00 5086  l 25/out/16 R$ 500,00 7619  l 27/out/16 R$ 400,00 1185  l 28/out/16 R$ 140,00 314  l 31/out/16 R$ 300,00 5086  l 01/nov/16 R$ 150,00 6171  l 03/nov/16 R$ 150,00 5086  l 07/nov/16 R$ 140,00 7151  l 07/nov/16 R$ 100,00 7151  l 08/nov/16 R$ 250,00 5086  l 08/nov/16 R$ 7.000,00 6171  l 09/nov/16 R$ 7.000,00 6171  l 09/nov/16 R$ 5.000,00 6245  l 14/nov/16 R$ 150,00 3076  l 14/nov/16 R$ 1.000,00 5086  l 17/nov/16 R$ 200,00 5086  l 18/nov/16 R$ 200,00 5086  l 18/nov/16 R$ 150,00 5086  l 24/nov/16 R$ 5.000,00 6245  l 25/nov/16 R$ 500,00 7619  l 28/nov/16 R$ 4.380,00 6171  l 28/nov/16 R$ 500,00 5813  l 02/dez/16 R$ 100,00 407  l 02/dez/16 R$ 200,00 407  l 06/dez/16 R$ 150,00 5086  l 09/dez/16 R$ 250,00 5086  l 12/dez/16 R$ 500,00 4550  l 13/dez/16 R$ 5.500,00 6171  l 14/dez/16 R$ 5.000,00 6171  l 19/dez/16 R$ 5.000,00 6245  l 19/dez/16 R$ 5.000,00 6171  l 19/dez/16 R$ 5.000,00 310  l 20/dez/16 R$ 5.000,00 6245  l 20/dez/16 R$ 5.000,00 6171  l 20/dez/16 R$ 5.000,00 310  l 21/dez/16 R$ 5.000,00 3831  l 21/dez/16 R$ 5.000,00 1185  l 22/dez/16 R$ 5.000,00 1185  l 22/dez/16 R$ 2.500,00 3831  l 27/dez/16 R$ 100,00 1185  l 27/dez/16 R$ 800,00 1185  l 29/dez/16 R$ 200,00 5086  l 30/dez/16 R$ 200,00 5086  ­ R$ 101.528,00 – pagamentos  de  títulos.  Em  amostra,  foi verificado que são pagamentos de  tributos, concessionárias, títulos de bancos diversos.  ­ R$ 41.930,00 – cheques compensados. Dentre eles constam como favorecidos a ex­secretária  parlamentar e atual esposa de pessoa com foro por prerrogativa de função ­ Michele de Paula  Firmo Reinaldo Bolsonaro, no valor de R$ 24.000,00. Abaixo destacados outros beneficiários dos  cheques:  ­ Bruna Santiago Ribeiro R$ 8.000,00  ­ Enock Lopes Formiga R$ 1.000,00  ­ Simone de Avila R$ 1.000,00  ­ Tatiana Leite R$ 1.000,00  ­ Maria de Fatima Martins de Oliveira R$ 620,00  ­ Mania de B E Lazer Ltda ME R$ 80,00  Página: 329/422  Dado o grande volume de informações recebidas, a atualização desse relatório não pode ser assegurada. Em caso  de necessidade, roga­se às autoridades interessadas que solicitem a sua atualização.  COAF >>> MPF/RJ >>> 27746.3.50.3678 >>> 38500   RIF 27746.3.50.3678 em 09/01/2018 às 17:41:36  
  6. 6. ­  R$ 30.433,00  – transferências.  Emitidas  por  pessoas  físicas,  teriam  chamado  a  atenção,  as  transferências envolvendo de servidores da ALERJ, conforme amostra:  ­ Andreza Monteiro Cidri ­ R$ 6.665,00  ­  Marcia  Oliveira  de  Aguiar  ­  Consultor  Esp.P/Assunt.Parla  Renda:  R$  12.711,00  ­  R$  5.203,00  ­ Leandro Carlos Pimenta ­ R$ 3.500,00  ­ Mesma titularidade ­ R$ 3.000,00  ­ Claudia Beatriz Costa Martins ­ R$ 2.556,00  ­ Fabiana Oliveira Souza Sinis ­ R$ 1.944,00  ­ Maria Telma Lima da Silva ­ R$ 1.940,00  ­ Marcio Modena Oliveira Silva ­ R$ 1.000,00  ­ Tania Braga de Souza ­ R$ 1.000,00  ­ Alexandra de F Bacellar ­ R$ 795,00  ­ Evelyn Melo de Queiroz ­ Assessor Parlamentar I Renda: R$ 637,00 ­ R$ 550,00  ­ Alderisto Moreira ­ R$ 500,00  ­ Joel dos Santos Ferreira ­ R$ 470,00  ­ Willian dos Santos Barranco – servidor da PM do RJ até 12/2016 (Fonte:CNIS) ­ R$ 445,00  ­ Aline Fereira Martins ­ R$ 300,00   ­ Fernando Cesar Vilaça de Almeida – servidor da PM do RJ até 12/2016 (fonte:CNIS) ­ R$  300,00   ­ Viviane Teixeira do Amaral ­ R$ 280,00   ­ Helcio Ferreira Miranda ­ R$ 200,00   ­ Rosangela da Silva Porto ­ R$ 200,00   ­ Ricardo Silveira Melo – servidor da PM do RJ até 03/2002 (Fonte:CNIS) ­ R$ 200,00   ­ Lidia Correa Costa ­ R$ 200,00   ­ Sonia Regina A Rodrigues Pinho ­ R$ 100,00   ­ Adilson Vieira de Souza ­ R$ 85,00  l Evelyn Melo de Queiroz é irmã de Nathalia Melo de Queiroz, citada acima.   ­  R$  3.518,00  –  TEDs/DOCs.  Emitidos  por  pessoas  físicas  e  pessoas  jurídicas  do  ramo  de  educação infantil ­ creche, conforme amostra:  ­ Kassia Fabiola Carlos Guimarães ­ R$ 2.700,00   ­ Jardim Escola Feliz ­ R$ 318,00   ­ Igor de Sa Felix ­ R$ 200,00   ­ Rodrigo Pinto de Souza ­ R$ 200,00  81.2.  Fabrício  José  Carlos  de  Queiroz  foi  objeto  de  outra  comunicação  de  operação  suspeita  referente à sua conta no Banco Itaú citada acima no valor de R$ 49.000,00 a débito, referente  ao período de 23/01/2017 a 15/03/2017. Segundo informado, neste período, a conta apresentou  10  transações  de  forma  fracionada,  totalizando  R$  49.000,  configurando  possível  tentativa de  burla aos controles estabelecidos pela Carta Circular 3461, de 24/07/2009.  81.2.1.  Ele  estaria  cadastrado  como  autônomo,  sem  participação  societária,  atua  e  reside  na  região  metropolitana  do  Rio  de  Janeiro/RJ.  Manteria  relacionamento  bancário  desde  04/1991,  com renda informada de R$ 21.219,73 e patrimônio de R$ 700.000,00. A conta teria apresentado  aparente  fracionamento  nos  saques  em  espécie,  cujos  valores  estão  diluídos  abaixo  do  limite  diário.  Foi  considerado  fator  essencial  para  a  comunicação  pela  possibilidade  de  ocultação  de  Página: 330/422  Dado o grande volume de informações recebidas, a atualização desse relatório não pode ser assegurada. Em caso  de necessidade, roga­se às autoridades interessadas que solicitem a sua atualização.  COAF >>> MPF/RJ >>> 27746.3.50.3678 >>> 38500   RIF 27746.3.50.3678 em 09/01/2018 às 17:41:36  
  7. 7. origem/destino dos portadores.  81.2.2. No mesmo período, a conta acolheu o montante de R$ 95.690,63 em grande parcela por  transferências  de  valores  e  créditos  acolhidos  nos  guichês  de  caixa.  Os  créditos  foram  detalhados conforme segue:  ­ R$ 38.939,77 ­ são transferências de valores recebidas de:  ­ Marcia Oliveira de Aguiar ­ no Total de R$ 14.960,00;   ­ Nathalia Melo de Queiroz ­ no Total de R$ 11.211,85; e   ­ Evelyn Melo de Queiroz ­ no Total de R$ 10.111,92  ­ R$ 22.222,00 ­ referem­se a créditos acolhidos em espécie nos guichês de caixa, disseminados  pelas agências do Rio de Janeiro/RJ tais como: 4261, 5663, 6551 e 7378.  81.2.3.  Nos  débitos,  haveria  concentração  de  saques  em  espécie  nos  guichês  também  com  indícios  de  fracionamento  devido  valores  diluídos  abaixo  do  limite  diário  na  mesma  data  em  locais próximos conforme amostra.   ­  R$  86.000,00  são  saques  em  espécie  nos  guichês  de  caixa,  sendo  10  transações  aparentemente fracionadas,  no  montante  de  R$  49.000,00,  centralizados  nas  agências  0310 ­ Rio Rua São José e 6171 ­ Rio PB ALERJ. Segue amostra de fracionamento:  l 15/03/2017 14:48 R$ 5.000,00   l 15/03/2017 12:08 R$ 5.000,00   l 17/02/2017 15:37 R$ 4.000,00   l 17/02/2017 15:21 R$ 5.000,00   l 16/02/2017 12:03 R$ 5.000,00   l 16/02/2017 10:43 R$ 5.000,00   l 24/01/2017 15:58 R$ 5.000,00   l 24/01/2017 15:50 R$ 5.000,00   l 23/01/2017 15:48 R$ 5.000,00   l 23/01/2017 15:28 R$ 5.000,00      82.  Elton  Cristo  da  Silva  está  cadastrado  como  assessor  parlamentar,  recebe  salários  da  Página: 331/422  Dado o grande volume de informações recebidas, a atualização desse relatório não pode ser assegurada. Em caso  de necessidade, roga­se às autoridades interessadas que solicitem a sua atualização.  COAF >>> MPF/RJ >>> 27746.3.50.3678 >>> 38500   RIF 27746.3.50.3678 em 09/01/2018 às 17:41:36  

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