Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Банківський сектор економіки України проблема протидії відмиванню злочинних доходів

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Банківський сектор економіки України проблема протидії відмиванню злочинних доходів

  1. 1. Доповідь на тему: Банківський сектор економіки України проблема протидії відмиванню злочинних доходів <ul><li>Рябченко Катерина Сергіївна, група ф – 91,електрона адреса – Ryabchenko_Katrusya@mail.ru, науковий керівник викладач ККТК Шиморова Олена Олексіївна </li></ul>
  2. 2. Постановка проблеми <ul><li>Участь банківського сектору економіки України в свіитовій програмі протидії відмиванню грошей. </li></ul>
  3. 3. - Кількість іноземних банків станом на 1.01.2011 – 52; - За кількістю банків в Україні на 1.01 2011 -182; - доля в капіталізації Банківської системи України -38%
  4. 4. Масштабні зміни в Україні, які зачіпають усі сфери суспільного життя, аж ніяк не вичерпано <ul><li>Ми преречині й надалі перебувати у вирі радикального оновлення різних граней людського існування. Україна опинилась у такій точці свого розвитку, коли внутрішні процеси оптимізації політичної, соціально – економічної, науково – технічної системи поєднання з різким прискоренням глобалізаційних процесів. Серед останніх особливо виділяють інноваційні розвідки, трансформації та прориви. </li></ul>
  5. 5. Противники філій іноземних банків на фінансовому ринку України <ul><li>філія є функціональним підрозділом головного банку; </li></ul><ul><li>існує вірогідність появи на українському ринку банків – спекулянтів; </li></ul><ul><li>Ризики для реалізації грошово – кредитної політики; </li></ul><ul><li>Низка норма гарантування вкладів фізичних осіб в Україні є сначно нижчою порівняно з іншими країнами; </li></ul><ul><li>перебрати найбільш вигідних клієнтів та зняти найбільш рентабельні і вигідні сегменти ринку. </li></ul>
  6. 6. Позитивні сторони присутності філій іноземних банків в Україні <ul><li>підвищення банківської системи України; </li></ul><ul><li>у деяких випадках філії іноземних банків стимулювали розвиток місцевих ринків; </li></ul><ul><li>єважливі гравці в довгострокових кредитах; </li></ul><ul><li>імпортують стандарти корпоративного управління; </li></ul><ul><li>відкриття філій іноземних банків сприятиме притоку прямих іноземних інвестицій в Україні хоча б тому, що їхня присутність підвищує довіру до національної економіки і є позитивним чинником для іноземних банків. </li></ul>
  7. 7. Тіньова економіка включає три сегменти: неофіційна підпільна фіктивна економіка
  8. 8. Основні генератори грошових потоків: <ul><li>організовані злочинні угрупування; </li></ul><ul><li>Терористичні угрупування; </li></ul><ul><li>Корумповані чиновники. </li></ul>
  9. 9. “ Відмивання грошей” <ul><li>- це конверсія, або “очищення” майна, яка бере початрк від серйозного злочину з метою приховання джерела його походження. </li></ul>
  10. 10. Причини включення України до ФАТФ: <ul><li>Обов’язковий моніторинг усіх фінансових систем; </li></ul><ul><li>Відсутність законів з приводу регулювання фінансових інститутів; </li></ul><ul><li>Не надання фінансової звітності, щодо підрозділів фінансових операцій; </li></ul><ul><li>Фіктивні компанії; </li></ul><ul><li>Складність аизначення власників компаній, їхню особу ; </li></ul><ul><li>Складність визначення керівного складу компаній; </li></ul><ul><li>Участь злочинних угрупувань у відмиванні грошей; </li></ul><ul><li>Відсутність законів, які б регулювали обмін інформацією між міжнародними правовими організаціями; </li></ul>

    Be the first to comment

    Login to see the comments

Views

Total views

335

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×