KPK Valmistelukomitean Pöytäkirja 3/2010

1,720 views

Published on

Kuntien palvelukeskushankkeen Valmistelukomitean kokous 3/2010

Aika: 11.8.2010 klo 12:00 - 14:30
Paikka: Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra, Helsinki

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,720
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

KPK Valmistelukomitean Pöytäkirja 3/2010

  1. 1. 1 (5) Kuntaohjelma / Kari-Mikael Markkanen 11.8.2010 Valmistelukomitean kokous 3/2010 Aika: 11.8.2010 klo 12:00 - 14:30 Paikka: Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra, Helsinki Osallistujat Kai Roslakka Imatran kaupunki Erkki Hirsimäki Jalasjärven kunta Jaana Kuuva Kotkan kaupunki Sirpa Mäntynen Kouvolan kaupunki Mika Mäkinen Lahden kaupunki Reijo Kemppainen Lappeenrannan kaupunki Kristian Lindholm Liikelaitoskuntayhtymä Puhti Esa Karvinen Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä Timo Kvist Naantalin kaupunki Juha Riekkinen Naantalin kaupunki Juha Myyryläinen Pukkilan kunta Heli Lähteenmäki Raision kaupunki Timo Halonen Kuusamon kaupunki Jukka Laiho T urun kaupunki Hannu Kallunki Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Jukka Mikkonen Taivalkosken kunta Esa Siikaluoma Kouvolan kaupunki Kimmo Mikander Mikkelin kaupunki Riku Moisio Hämeenlinnan kaupunki Christel Levander Vaasan kaupunki Niko Lindberg Porvoon kaupunki Heikki Nuutinen Kuopion kaupunki Taimo Saarinen Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Jarmo Väänänen Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Pentti Itkonen Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveyspiiri Jari Hakkarainen Polarmon Oy Hannu Hietala Kempeleen kunta Juha Redsven Kotkan kaupunki Katja Vuorinen Limingan kunta Tuija Ojala Loimaaan kaupunki Marja Kariniemi Oulun kaupunki Kirsti Ylitalo Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymä Matti Matero Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymä Jussi Päkkilä Rovaniemen kaupunki Markku Salakka Valkeakosken kaupunki
  2. 2. 2 (5) 11.8.2010 Sampo Syrjäläinen Hollolan kunta / Peruspalvelukeskus Oiva Päivi Karikumpu Nivalan kaupunki Arto Jalkanen Jyväskylän kaupunki Kalevi Heikkilä Kuusamon kaupunki Mari Puhka-Susi Akaan kaupunki Asko Mäkinen Akaan kaupunki Pekka Kantola Sitra Antti Kivelä Sitra Kimmo Haahkola Sitra Marja Illi Sitra Kari-Mikael Markkanen Sitra Ella Tanskanen Sitra Harri Wihuri KPMG Markku Silen KPMG Sonja Rissanen KPMG Ulla Paavola KPMG Elina Antila Kuule Oy Anna Kuusniemi -Laine Castrén & Snellman 1 Kokouksen avaus Antti Kivelä avasi kokoukset, esitteli aiesopimukseen liittyneiden kuntien määrään ja asialistan. 2 Läsnäolijat Todettiin läsnäolijat. 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sitrasta johtaja Antti Kivelä ja sihteeriksi Ka- ri-Mikael Markkanen. 4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen Antti Kivelä esitteli edellisen kokouksen pöytäkirjan ja pöytäkirja hyväksyttyiin. 5 Valmistelukomitean järjestäytyminen Antti Kivelä esitteli komitea järjestäytymisen tilanteen (liite 1). Päätettiin, että komitea jatkaa nykyisellä toimintatavalla, eli kaikki aiesopimuk- sessa mukana olevat kuntatoimijat ovat komitean jäseniä. Komitea ei myöskään tule järjestäytymään erikseen ICT ja THH komiteoihin. 6 Työryhmien tilannekatsaus Antti Kivelä esitteli työryhmien tilannekatsauksen (liite 1). Todettiin, että  mahdolliset muutokset työryhmien jäseniin tulee toimittaa KPK-infon kautta.
  3. 3. 3 (5) 11.8.2010  henkilöstötyöryhmän toimeksiantoon kuuluu muun muassa henkilöstöky- symysten yhteisen käsittelytoimintamallin valmistelu kuntatoimijoille.  työryhmien aikataulu ja henkilöstötyöryhmän ensimmäinen kokous muu- tos. 7 Alueellisten selvitysten tilannekatsaus Antti Kivelä kertasi alueellisten selvitysten mallin ja tavoitteen. Pekka Kantola esitteli ICT selvitysten etenemistä ja esimerkkinä Pohjois-Suomen selvityksen raportin luonnoksen. Ari Mäkinen esitteli THH selvitysten etenemisen. (liite 1) Keskusteltiin, että  miten olemassa olevat yhtiöt ja toimijat ovat osa palvelukeskusten osaa- misverkostoa.  miten kuntatoimijoiden lukuisat kehittämishankkeet huomioidaan palvelu- keskusten kehityssalkuissa.  palvelukeskusten perustamisessa tavoite tulee olla pitkällä aikavälillä saa- vutettavien hyötyjen tavoittelemisessa.  kuntatoimijoiden mukaan tulon kynnys palvelukeskuksiin tulee olla mata- lalla laajan omistuspohjan mahdollistamiseksi.  osaaminen löytyy kunnista ja nyt osaamisverkoston kautta osaaminen tu- lee kaikkien kuntatoimijoiden hyödyksi. Päätettiin, että alueellisten selvitysten raportit tullaan jakamaan komitean jäse- nille. 8 Omistamisen ehdot 8.1 Äänivaltarajaus Keskusteltiin valmistelukomitean ensimmäisen kokouksen päätöksestä poistaa äänivaltarajaus. Päätettiin, että valmistelukomitean ensimmäisen kokouksen päätöstä ei muute- ta. 8.2 Osakkeiden merkintähinnan porrastus Keskusteltiin palvelukeskusten osakkeiden merkintähinnan porrastuksen periaat- teista ja perusteista. Päätettiin, että yhtiöiden perustamisen valmistelua jatketaan seuraavien por- taiden pohjalta:  1 € per osake 31.3.2011 saakka  3 € per osake 31.3.2012 saakka ja
  4. 4. 4 (5) 11.8.2010  6 € per osake 1.4.2012 alkaen tai muu yhtiökokouksen päätöksen perus- teella 9 Yhtiöiden perustamismateriaalit Anna Kuusniemi –Laine esitteli yhtiöiden perustamismateriaalit. Päätettiin, että perustamismateriaalit jaellaan komitealle 20.8. 9.1 Rahoitus Antti Kivelä esitteli rahoitusneuvotteluiden tilanteen. 9.2 Alustava osaamisverkosto Antti Kivelä esitteli osaamisverkoston rakenteen ja esimerkinomaiset alueelliset ja vastuut. Korostettiin, että kuntatoimijoiden tulee esittää omia kyvykkyysiä osaksi osaamisverkostoa. Todettiin, että osamaisverkoston valmistelua jatketaan osana palvelukeskusten perustamisen valmistelua. 9.3 Organisoituminen Päätös, että projektin toimesta valmistellaan ehdotus palvelukeskusten käynnis- tämisen organisoitumisesta. 9.4 Luonnos kuntatoimijan hallituksen esittelytekstiksi Päätös, että projektin toimesta valmistellaan malli kuntatoimijan päätösesityk- seksii palvelukeskusten perustamisesta. 10 Muut asiat Seuraava valmistelukomitean kokous on Aika: 25.8.2010 klo 12:00 - 15:00 Paikka: Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra, Helsinki Alustava asialista 1. Henkilöstölinjaukset 2. Perustamisasiakirjojen hyväksyminen 3. Organisoituminen ja osaamisverkosto 4. Ehdotus yhtiöiden perustamisesta 11 Tilaisuuden päätös Antti Kivelä päätti tilaisuuden kello 14.30. Liitteet Liite 1 Valmistelukomitean kokouksen esitysmateriaali 11.8.2010
  5. 5. 5 (5) 11.8.2010

×