Valmistelukomitean kokous 9.6.2010

Asialista
• Läsnäolijoiden toteaminen
• Ehdotus: Valmistelukomitean työsuunnitelma
- Tavoitteet ja käsiteltävät asiat
- Aikataulut
- Työryhmäjako
• Valmistelukomitean järjestäytyminen
- Pj ja vpj, esittelijän ja sihteerin valinta
- Kokoonpanon sopiminen
• Ehdotus: Alueellisten selvitysten ja työryhmien työsuunnitelmaksi
- Tavoitteet ja käsiteltävät asiat
- Aikataulut
- jäsenten nimeäminen/kokoonpanotavoite
• Linjattavat asiat
- Yhtiöjärjestys
- Henkilöstön aseman periaatteet
• Muut asiat
© Sitra 2010

Ehdotus:
Valmistelukomitean työsuunnitelma

Valmistelukomiteoiden rooli
Valmistelukomiteoiden tavoitteena on saattaa loppuun perustamisasiakirjat
kuntatoimijoiden tahdon mukaisiksi ja varmistaa yhtiöiden ripeä käynnistyminen
• Valmistelukomiteat ohjaavat yhtiöiden käynnistämisen valmistelutoimenpiteitä
• Sitran projekti toimii valmistelijana ja alistaa kaikki keskeiset päätökset
valmistelukomiteoiden käsittelyyn
• Valmistelukomiteoiden jäsenet eivät ole juridisesti vastuussa valmisteluun liittyvistä
päätöksistä, vaan rahoitukselliset ja muut päätökset vahvistetaan Sitran sisäisillä
menettelyillä
• Valmistelukomiteoiden alaisuuteen voidaan perustaa alatyöryhmiä
• Valmistelukomiteoiden työ päättyy yhtiöiden perustamiseen
- Komiteasta muodostetaan asiakasomistajien ohjausryhmän, joka päättää toimintansa
vuoden 2010 lopussa
© Sitra 2010

Valmistelukomitean kokousten keskeiset sisällöt ja aikataulu
• Valmistelukomitean kokous 9.6. • Ohjausryhmän kokous syyskuu
- Komitean järjestäytyminen - ICT Palvelut ja organisaatio
- Tavoitteiden ja aikataulun hyväksyminen - THH Palvelut ja organisaatio
• Valmistelukomitean kokous 16.6. • Ohjausryhmän kokous lokakuu
- Ryhmien jäsenten hyväksyminen - Palvelusopimukset
- Muut 9.6 päätetyt asiat - Organisaatio, toimenkuvat ja toimipisteet
- Taloudelliset toimintaedellytykset
• Valmistelukomitean kokous 5.8.
- Strateginen tavoite • Ohjausryhmän kokous marraskuu
- Omistamisen ehdot - Palvelutuotannon käynnistämisen aikataulu
- Yhtiön perustamisasiakirjat kuntatoimijoittain
• Valmistelukomitean kokous 11.8. • Ohjausryhmän kokous joulukuu
- Henkilöstölinjaukset - Yhteenveto ja projektin lopputuotosten
hyväksyminen
- Ehdotus yhtiöiden perustamisesta
• Ohjausryhmän toiminta päättyy 12/2010
• Yhtiöiden perustaminen 26.8
© Sitra 2010

Valmistelukomiteoiden alustava työsuunnitelma
Marraskuu
Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu
Valmistelu- Valmistelu- Valmistelu- Hallituksen Hallituksen Hallituksen Hallituksen Hallituksen
komitean komitean komitean kokous kokous kokous kokous kokous
kokous kokous kokous xx.9. xx.9. xx.10. xx.11. xx.12.
9.6 16.6 11.8.
Valmistelu- Yhtiön
komitean perustamis-
kokous kokous
5.8. 26.8.
Ohjausryhmän Ohjausryhmän Ohjausryhmän Ohjausryhmän
kokous kokous kokous kokous
xx.9. xx.10. xx.11. xx.12.
Lomakausi
© Sitra 2010

Työryhmien jako
Valmistelukomitea
Henkilöstö ICT Palvelut ja THH Palvelut ja Toimitusjohtajan
organisaatio organisaatio valinnan valmistelu
• Ylätason henkilöstölinjaukset • Tavoitetilan täsmennys, • Tavoiteilan täsmennys, • Psycon tekee ilmoituksen
• YT-neuvottelujen vaiheet perustamisen ehdot perustamisen ehdot pohjalta alustavan listan
• Työehtosopimukset • Asiakkaaksi liittymisen • Asiakkaaksi liittymisen • Toimitusjohtajan valintaryhmä
• Työehdot, lomat, edut, vaiheet vaiheet tutustuu varteenotettavimpiin
eläkevakuutukset • Organisaatio, toimenkuvat, • Talous- ja henkilöstö- ehdokkaisiin ja ehdottaa
• Palvelu-keskukseen siirtyvät toimipisteet hallinnon rajaukset tulevalle hallitukselle
vs. kuntaan jäävä henkilöstö • Palvelu-sopimukset, tuotteet, • Talous- ja henkilöstöhallinnon muutaman varteenotettavinta
hinnoittelu tavoiteprosessit, perustiedot kandidaattia
• Organisaatio, toimenkuvat, • Perustelun yhtiön hallitus
toimipisteet tekee lopullisen päätöksen
• Palvelu-sopimukset, tuotteet,
hinnoittelu
Sitra organisoi työryhmien toiminnan yhdessä kuntien edustajien kanssa.
Kuntatoimijoiden tulee nimetä edustajat työryhmiin. Työryhmien koko on noin 10
henkilöä paitsi toimitusjohtajien valinnan valmistelussa 3-4 henkilöä
© Sitra 2010

Valmistelukomitean järjestäytyminen

Ehdotus valmistelukomiteoiden muodostamiseksi
• Aiesopimuksen allekirjoittavista kaupungeista suurimman kaupungin
edustaja toimii komitean puheenjohtajana
• Kokoonpano eri kokoisten kaupunkien ja eri tyyppisten kuntayhtymien
osalta seuraavasti:
• Kaupungit:
• yli 100.000 jokaisella yksi edustaja
• 30.000-100.000 3-4 edustajaa
• 10.000- 30.000 2-3 edustajaa
• alle 10.000 1-2 edustajaa
• Kuntayhtymät:
• SHP:t: 1-2 edustajaa
• Sote yhteistoiminta-alueen muodostavat kuntayhtymät: 1-2
edustajaa
• Koulutuskuntayhtymät: 1-2 edustajaa
© Sitra 2010

Valmistelukomiteaan ehdotetut henkilöt
Tilanne 8.6.2010 klo 15.00
THH ICT
• Jussi Päkkilä, Rovaniemen kaupunki • Jaana Kuuva, Kotkan kaupunki (9.6
• Kai Roslakka, Imatran kaupunki
Marja Merovuo)
• Jaana Kuuva, Kotkan kaupunki (9.6 Marja Merovuo) • Jukka Vornanen, Kuopion kaupunki
(9.6 Heikki Nuutinen) • Timo Halonen, Kuusamon kaupunki
• Heikki Nuutinen, Kuopion kaupunki
• Arto Jalkanen, Jyväskylän kaupunki • Riku Moisio, Hämeenlinna
• Juha Willberg, Lappeenrannan kaupunki
• Reijo Kemppainen, Lappeenrannan • Sirpa Mäntynen, Kouvolan kaupunki
kaupunki
• Kimmo Mikander, Mikkelin kaupunki • Heli Lähteenmäki, Raision kaupunki
• Kimmo Mikander, Mikkelin kaupunki
• Timo Kvist, Naantalin kaupunki (9.6 Juha Ropponen) • Mika Mäkinen, Lahden kaupunki
• Juha Myyryläinen, Pukkilan kunta • Timo Kvist, Naantalin kaupunki • Katja Vuorinen, Limingan kunta
• Pirjo Alanen, Raahen kaupunki • Marja Kariniemi, Oulun kaupunki
• Vesa Rantala. Taivassalon kunta • Juha Myyryläinen, Pukkilan kunta
• Antti Kirkkola, Turun kaupunki • Hannu Kallunki, Raahen seudun
hyvinvointikuntayhtymä
• Tarja Hanninen, Kouvolan kaupunki
• Antti Kirkkola, Turun kaupunki
• Heli Lähteenmäki, Raision kaupunki
• Pentti Itkonen , Etelä- Karjalan
• Katja Vuorinen, Limingan kunta sosiaali- ja terveydenhuollon
kuntayhtymä (9.6 Timo Koivu)
• Reijo Timperi, Inarin kj / Polarmon
Oy • Vesa Rantala, Taivassalon kunta
• Veli-Matti Laitinen, Vaasan kaupunki
© Sitra 2010

Ehdotus: Alueellisten selvitysten ja
työryhmien työsuunnitelmaksi

KPK yhtiöiden perustamiseen osallistavat kunnat
Tilanne 7.6.2010 klo 12.00
• ICT myönteiset 62 kpl – 26,9 % väestöstä
• ICT kielteiset 44 kpl – 6,9 % väestöstä
• ICT avoimet 55 kpl – 9,7 % väestöstä
• ICT ei tavoitettu 34 – 14 % väestöstä
• THH myönteiset 49 kpl – 16, 1% väestöstä
• THH kielteiset 56 kpl – 14,5 % väestöstä
• THH avoimet 57 kpl – 12,2 % väestöstä
• THH ei tavoitettu 33 kpl – 14,7 % väestöstä
© Sitra 2010

Tavoitteena on mahdollistaa kuntatoimijan päätös
asiakasomistajuudesta
• Luoda kuntatoimijalle selkeä kuva, miten KPK ICT ja/tai
KPK THH yhtiöiden palveluja hyödyntäväksi
asiakasomistajaksi liitytään ja mitkä ovat liittymisen
hyödyt
• Selvittää kuntatoimijan kannalta oleelliset yhtiöihin
liittymisen kriteerit
• Määritellä kuntatoimijan rooli kansallisessa
osaamisverkostossa; vastuunjako, palvelutuotanto ja
kehittäminen
• Varmistaa asiakasomistajaksi liittyvän kuntatoimijan
palvelujen toiminnan jatkuvuus ja käynnissä olevien
hankkeiden tavoitteiden toteutuminen liittymisvaiheen
aikana
© Sitra 2010

Valmistelukomitea ja alueelliset selvitykset
• Valmistelukomitea johtaa valtakunnallisesti
KPK yhtiöiden perustamis- ja toiminnan
käynnistämishanketta Valmistelukomitea
• Alueellisia selvityksiä johtavat alueelliset
ohjausryhmät, jotka raportoivat Varsinais-Suomi?
valmistelukomitealle
- Alueellinen projektisuunnitelma Kaakkois-Suomi?
- Sitran organisoima ja rahoittama
projektiorganisaatio, jossa selvityksen ?
projektipäällikkö ja asiantuntijat
työskentelevät yhdessä kuntien kanssa
?
- Kuntatoimijoilta tulee oma alueellinen
projektipäällikkö ja asiantuntijat
?
© Sitra 2010

Valmistelukomitea ja sen alaiset työryhmät
Valmistelukomitea
Henkilöstö ICT Palvelut ja THH Palvelut ja Toimitusjohtajan
organisaatio organisaatio valinnan
valmistelu
Varsinais-Suomi?
Kaakkois-Suomi?
?
?
?
© Sitra 2010

Miten KPK ICT ja THH alueelliset selvitykset muodostetaan? 1(2)
ICT THH
© Sitra 2010

Miten KPK ICT ja THH alueelliset selvitykset muodostetaan? 1(2)
Osakeyhtiöitä, kuntayhtymiä
ja –liikelaitoksia
• Etelä-Karjalan sosiaali- ja
terveydenhuollon kuntayhtymä
• Etelä-Savon tietohallinto Oy
• Etelä-Savon Sairaanhoitopiiri
• Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä
• Mikkelin ammattikorkeakoulukuntayhtymä
• Forssan seudun terveydenhuollon
kuntayhtymä FSTKY (Kanta-Hämeen
maakunta)
ICT&THH
• Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin
kuntayhtymä
• KuntaPro Oy
• Kuuma-kunnat
• Liikelaitosyhtymä Puhti
• Länsi-Uudenmaan
ammattikoulutuskuntayhtymä
• Medi-IT Oy
• Oulunkaaren kuntayhtymä
• Pirkanmaan koulutuskonserni –
ICT kuntayhtymä
• Polarmon Oy
THH • Päijät-Hämeen koulutuskonserni -
kuntayhtymä (Päijät-Hämeen maakunta)
THH & ICT • Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
• Seutulaskenta Oy
© Sitra 2010

Alustava aikataulusuunnitelma
Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu
Valmistelukomitean Valmistelukomitean Yhtiön Hallituksen Hallituksen
kokous Valmistelukomitean kokous perustamis- kokous kokous
Valmistelukomitean
9.6.2010 kokous 11.8. kokous xx.x. xx.x.
kokous
16.6 26.8.
5.8.
Komiteatyöskentely
Perustamisjuridiikka, päätöksen teko
Kuntatoimijakohtaiset
Alueelliset selvitykset
siirtymäsuunnitelma
Työryhmäsuunnittelu
Henkilöstön asema
THH Palvelut ja
organisaatio
ICT Palvelut ja
organisaatio
Toimitusjohtajan valinnan valmistelu
© Sitra 2010

Päätösehdotus valmistelukomitealle
• Hyväksytään malli alueellisista selvityksistä
- tavoitteet
- alueelliset jaot
- aikataulut
- vastuuhenkilöiden nimeäminen 15.6.2010
• Hyväksytään työryhmät
- vastuualueet
- aikataulut
- vastuuhenkilöiden nimeäminen 15.6.2010
• Hyväksytään, että Sitra käynnistää alueelliset selvityksen ja työryhmät
kesäkuun 2010 aikana
© Sitra 2010

Linjattavat asiat

Yhtiöjärjestys 1(2)
• Yhtiöjärjestyksen käsittely
- Linkki aiesopimuksen liitteeseen 2.1.1 (A) – Yhtiöjärjestys
• Keskustelua herättäneet kohdat
- Osakkeiden merkintähinnat (per yhtiö)
- 1 € per osake 30.10.2010 saakka
- 3 € per osake 31.3.2011 saakka
- jonka jälkeen 6 € per osake tai yhtiökokouksen 2/3 enemmistöllä päättämä
alhaisempi merkintähinta
- Äänivaltarajaus
- ”Osakkeenomistajan äänimäärä yhtiökokouksessa äänestettäessä on kaikissa
tapauksissa rajoitettu viiteen (5) prosenttiin koko osakekannasta ja niiden
tuottamista äänistä”
© Sitra 2010

Yhtiöjärjestys 2(2)
- Yritysjärjestelyt yhtiön ja osakkaiden välillä
- Yhtiöjärjestyksen mukaan kaikki yritysjärjestelyt ja vastaavat järjestelyt yhtiön ja
osakkaan välillä on hyväksyttävä yhtiön yhtiökokouksessa enemmistöpäätöksellä
sekä kaikki järjestelyt on tehtävä liiketaloudellisin perustein, ja hankittavan
omaisuuden arvonmäärityksessä käytetään aina riippumatonta tahoa
- Hallitus
- Yhtiöjärjestyksen mukaisesti jäsenten tulee olla riippumattomia sekä alan
asiantuntijoita tai hallitustyöskentelyn ammattilaisia
© Sitra 2010

Henkilöstön aseman periaatteet
• Lähetekeskustelu henkilöstöstä perustettavalle työryhmälle
- Työnantajajärjestö
- Eläkejärjestelmä
- Liikkeenluovutus ja muut vastaavat menettelyt
© Sitra 2010

Muut asiat

Muut asiat
• Toimitusjohtajien valinnan tilanne
© Sitra 2010

Kuntien palvelukeskukset sosiaalisessa mediassa
• KPK - Kuntien palvelujen ja ICT-ratkaisujen kehittämisareenat on avattu LinkedInissä ja
Facebookissa. Nämä sosiaalisen median vuorovaikutteiset areenat ovat avoimia Kuntien
palvelukeskusten perustamiseen liittyvälle keskustelulle ja niillä voi vapaasti esittää
kysymyksiä, kommentoida ja ideoida.
– KPK - Kuntien palvelujen ja ICT-ratkaisujen kehittämisareena
http://www.linkedin.com/groups?gid=2985086&trk=myg_ugrp_ovr
Kuntien palvelukeskus
http://www.facebook.com/pages/Kuntien-Palvelukeskus/129953390356276
• Keskusteluihin voi osallistua kirjautumalla palveluihin ja luomalla niihin oman profiilin.
LinkedIn: www.linkedin.com
Facebook: www.facebook.com
• Kirjautumiseen saa tarvittaessa apua Ville Tapiolta, ville.tapio@fountainpark.com,
puh. 010 424 3013.
• Keskustelua voi seurata ilman kirjautumistakin kehittämisareena-linkkien kautta.
Kari-Mikael Markkanen 10.6.2010
© Sitra 2010