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Codigo de etica

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Codigo de etica

  1. 1. CODIGO DE ETICA Y BUEN GOBIERNOCAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR TABLA DE CONTENIDOGENERALIDADES_________________________________________________5GENERALIDADES ..................................................................................................4INTRODUCCION.....................................................................................................4GLOSARIO DE TÉRMINOS.....................................................................................6COMFACESAR Y SU GOBIERNO........................................................................10PARTE PRIMERA: ÓRGANO DE DIRECCIÓN....................................................10CAPITULO PRIMERO: ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS.......................10COMPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS.........................10FACULTADES Y ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS...............................................................................................................................10REUNIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS..............................11QUÓRUM Y MAYORÍAS..................................................................................................12DERECHO AL VOTO......................................................................................................13PARTE SEGUNDA: ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN.....................................13CAPITULO SEGUNDO: CONSEJO DIRECTIVO.................................................13COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO......................................................13PERFILES DE ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO...14ELECCIÓN Y PERÍODO DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO......14REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO...........................................................15QUÓRUM...................................................................................................................16FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO............................16RESPONSABILIDADES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO.......19 Carrera 9 No. 16A - 48 PBX: 5747777 Fax: 5749409 A.A. 231 Valledupar - Colombia E-Mail: Comface@teleupar.net.co Página Web: www.comfacesar.com
  2. 2. ATRIBUCIONES DE CONTROL DE GESTIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO.....19CAPITULO TERCERO: EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO................................19ELECCIÓN DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO.................................................19PERIODO DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO...................................................19FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO...............20PROHIBICIONES PARA EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO...............................22RESPONSABILIDADES DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO.............................22REMUNERACIÓN DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO......................................22EVALUACIÓN DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO............................................22ATRIBUCIONES DE CONTROL DE GESTIÓN DEL DIRECTORADMINISTRATIVO................................................................................................22TÍTULO II................................................................................................................23COMITÉS ESPECIALES........................................................................................23PARTE PRIMERA: COMITÉS ESPECIALES.......................................................23CAPITULO PRIMERO: PLANTEAMIENTO GENERAL DE LOS COMITÉSESPECIALES........................................................................................................23DEFINICIÓN DE COMITÉS ESPECIALES ..........................................................23COMPOSICIÓN GENERAL DE LOS COMITÉS ESPECIALES ...........................23PARTICIPACIÓN DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO EN LOS COMITÉS........23REUNIONES DE LOS COMITÉS ESPECIALES...................................................24CAPÍTULO SEGUNDO: COMITÉ DE BUEN GOBIERNO Y ÉTICA....................24FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL COMITÉ DE BUEN GOBIERNO Y ÉTICA...............................................................................................................................24CAPÍTULO TERCERO: COMITÉ DE NEGOCIOS ESTRATÉGICOS..................25FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL COMITÉ DE NEGOCIOS ESTRATÉGICOS...............................................................................................................................25CAPÍTULO QUINTO: COMITÉ DE CONTROL DE GESTIÓN Y AUDITORIA.....25FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL COMITÉ DE CONTROL DE GESTIÓN YAUDITORIA...........................................................................................................25TÍTULO III...............................................................................................................26EL PERSONAL DE LA CAJA................................................................................26CAPÍTULO PRIMERO: METODOLOGÍA DE SELECCIÓN DEL PERSONAL....27SELECCIÓN DEL PERSONAL..............................................................................27CAPÍTULO SEGUNDO: GESTIÓN DE DESEMPEÑO.........................................27TITULO I V..............................................................................................................27 Carrera 9 No. 16A - 48 PBX: 5747777 Fax: 5749409 A.A. 231 Valledupar - Colombia E-Mail: Comface@teleupar.net.co Página Web: www.comfacesar.com
  3. 3. RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA CAJA........................................................27CAPITULO PRIMERO: POLÍTICA AMBIENTAL..................................................28CAPITULO SEGUNDO: POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN.....................................28PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS .................................................29PARÁGRAFO 2°. ES DEBER DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD INFORMAR A LOSTRABAJADORES DE LA ENTIDAD O ENTIDADES VINCULADAS SOBRE EL CONTENIDO DE LA PRESENTEDISPOSICIÓN Y ADOPTAR LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTES TENDIENTES A GARANTIZAR LA PERIODICIDADDE ESTA INFORMACIÓN. EN PARTICULAR, ESTA DEBE SER UNA CLÁUSULA EN LOS DIFERENTESCONTRATOS QUE CELEBRE LA ENTIDAD O ENTIDADES VINCULADAS, PARA GARANTIZAR POR PARTE DETERCEROS EL SUMINISTRO DE LA INFORMACIÓN....................................................................30DEBERES DE LOS TRABAJADORES DE LA CAJA - CONFLICTOS DEINTERÉS...............................................................................................................30PROHIBICIONES PARA LOS TRABAJADORES DE LA CAJA - CONFLICTOS DEINTERÉS...............................................................................................................31TÍTULO VI...............................................................................................................32DE LOS AFILIADOS..............................................................................................32CAPÍTULO PRIMERO: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS AFILIADOS. 32CAPÍTULO SEGUNDO: OFICINA DE ATENCIÓN A LOS AFILIADOS Y LOSUSUARIOS............................................................................................................32TITULO VII..............................................................................................................33GRUPOS DE INTERÉS..........................................................................................33TITULO VIII.............................................................................................................33DE LOS RIESGOS.................................................................................................33TITULO IX...............................................................................................................34DE LA INFORMACION..........................................................................................34CAPITULO PRIMERO: PRINCIPIOS DE INFORMACIÓN...................................34CAPITULO TERCERO: USO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA POR LOSGRUPOS DE REFERENCIA Y LOS GRUPOS DE INTERÉS..............................36TITULO X................................................................................................................36CONTROL INTERNO Y EXTERNO DE LA CAJA................................................36 Carrera 9 No. 16A - 48 PBX: 5747777 Fax: 5749409 A.A. 231 Valledupar - Colombia E-Mail: Comface@teleupar.net.co Página Web: www.comfacesar.com
  4. 4. CAPÍTULO PRIMERO: CONTROL INTERNO DE LA CAJA...............................36CAPÍTULO SEGUNDO: CONTROL EXTERNO - REVISOR FISCAL..................36ELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL......................................................................37INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES DEL REVISOR FISCAL..................37FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL REVISOR FISCAL....................................38REMUNERACIÓN DEL REVISOR FISCAL...........................................................39ATRIBUCIONES DE CONTROL DEL REVISOR FISCAL.....................................39TITULO XII..............................................................................................................39VIGENCIA, DIVULGACIÓN Y REFORMA.............................................................39CAPITULO PRIMERO: VIGENCIA DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO..........39CAPITULO SEGUNDO: DIVULGACIÓN DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO.39CAPITULO TERCERO: REFORMA DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO........40GENERALIDADES INTRODUCCIONCOMFACESAR, es una persona jurídica de derecho privado sin ánimo de lucro,organizada como corporación que cumple funciones de seguridad social, tienecomo objeto social de conformidad con la Ley 21 de 1982 Y la Ley 789 del 2002 larealización de las siguientes funciones:1. Recaudar, distribuir y pagar los aportes destinados al subsidio familiar y los otros recursos que el Estado le encomiende.2. Organizar y administrar las obras y programas que se establezcan para el pago del subsidio familiar en especie o en servicios. Carrera 9 No. 16A - 48 PBX: 5747777 Fax: 5749409 A.A. 231 Valledupar - Colombia E-Mail: Comface@teleupar.net.co Página Web: www.comfacesar.com
  5. 5. 3. Ejecutar con otras Cajas o mediante vinculación con organismos y entidades públicas o privadas que desarrollen actividades de seguridad social, programas de servicios, dentro del orden de prioridades consagrado en la Ley.4. Realizar alianzas estratégicas con otras Cajas de Compensación o a través de entidades especializadas públicas o privadas para ejecutar las actividades relacionadas con sus servicios, la protección y la seguridad social, que puede realizar directamente.5. Invertir en los regímenes de salud, riesgos profesionales y pensiones, conforme a las reglas y disposiciones que regulen las materias.6. Realizar aseguramiento y prestación de servicios de salud y, en general para desarrollar actividades relacionadas con este campo conforme las disposiciones legales vigentes.7. Participar, asociarse e invertir en el sistema financiero a través de bancos, cooperativas financieras, compañías de financiamiento comercial y organizaciones no gubernamentales cuya actividad principal sea la operación de micro crédito, conforme las normas del Estatuto Orgánico del Sector Financiero y demás normas especiales conforme la clase de entidad.8. Asociarse, invertir o constituir personas jurídicas para la realización de cualquier actividad, que desarrolle su objeto social, en las cuales también podrán vincularse los trabajadores afiliados.9. Administrar jardines sociales de atención integral a niños y niñas de 0 a 6 años a que se refiere el numeral anterior, propiedad de entidades territoriales públicas o privadas, pudiendo atender niños cuyas familias no estén afiliadas a la Caja;10. Administrar directamente o a través de convenios o alianzas estratégicas el programa de micro crédito para la pequeña y mediana empresa y la microempresa, con cargo a los recursos que se contemplan en la Ley.11. Invertir en fondos de capital de riesgo, así como cualquier otro instrumento financiero para el emprendimiento de micro crédito con recursos y bajo la regulación del Gobierno Nacional. Carrera 9 No. 16A - 48 PBX: 5747777 Fax: 5749409 A.A. 231 Valledupar - Colombia E-Mail: Comface@teleupar.net.co Página Web: www.comfacesar.com
  6. 6. 12. Administrar, las actividades de subsidio en dinero; recreación social, deportes, turismo, centros recreativos y vacacionales; cultura, museos, bibliotecas y teatros; vivienda de interés social; créditos, jardines sociales o programas de atención integral para niños y niñas de 0 a 6 años; programas de jornada escolar complementaria; educación y capacitación; atención de la tercera edad y programas de nutrición materno - infantil y, en general, los programas que estén autorizados por Ley, para lo cual puede continuar operando con el sistema de subsidio a la oferta. GLOSARIO DE TÉRMINOSPara los efectos de la comprensión de las diferentes normas que consagra elpresente Código de Buen Gobierno, se establecen los siguientes significados delas palabras en él empleadas:Afiliados: Aquellas personas que se encuentran vinculadas a la Caja. En esteconcepto general se entienden comprendidos los trabajadores afiliados, losafiliados facultativos, los desempleados afiliados y los pensionados afiliados.Afiliados facultativos: Son las personas, trabajadores independientes o del sectorinformal, que no encontrándose dentro de las categorías de trabajadoresbeneficiarios, trabajadores afiliados o pensionados afiliados al régimen del SubsidioFamiliar, se vinculen a la Caja, por disposición de la ley o por convenios para lograr elacceso a los a servicios sociales que ella presta.Auditoría: Proceso sistemático de obtener, analizar, comprobar y verificarobjetivamente la evidencia acerca de las afirmaciones relacionadas con actos oacontecimientos económicos, éticos y sociales, a fin de evaluar talesdeclaraciones a la luz de criterios establecidos y comunicar el resultado a laspartes interesadas.Código de Buen Gobierno: Conjunto de mecanismos e instrumentos de quedisponen los administradores de la Caja, para dar transparencia a las actuacionesde los órganos directivos y los funcionarios de la Caja en todos sus niveles,maximizar su valor como organización, reconocer y hacer posible el ejercicio desus derechos a los grupos de referencia y de interés. Carrera 9 No. 16A - 48 PBX: 5747777 Fax: 5749409 A.A. 231 Valledupar - Colombia E-Mail: Comface@teleupar.net.co Página Web: www.comfacesar.com
  7. 7. Control Interno: Proceso administrativo por medio del cual los funcionarios de laCaja, proveen un aseguramiento razonable con relación al logro de los objetivosen las siguientes categorías: efectividad y eficiencia en las operaciones,confiabilidad en la información financiera y cumplimiento de las leyes yregulaciones aplicablesDirector Administrativo: La persona que detenta la representación gerencial ylegal de la Caja.Empleadores Afiliados: Son las personas jurídicas o naturales que cumpliendocon los requisitos establecidos en la ley y en los estatutos de la Caja han sidoadmitidas e inscritas en ella como afiliados. Tal calidad lleva consigo ciertosderechos y obligaciones determinados en los estatutos de la Caja y en la Ley.Empleadores Afiliados hábiles: Son aquéllos empleadores afiliados que sehallen en pleno goce de los derechos que su calidad les otorga de conformidadcon la ley y los estatutos de la Caja, por encontrarse a paz y salvo con ésta portodo concepto, en relación con las obligaciones exigibles.Gobernabilidad: Conjunto de políticas que propenden por el cumplimiento deprincipios, reglas o estándares para manejar las organizaciones, que permitenalcanzar los objetivos de las mismas, protegiendo a sus grupos de referencia y alos grupos de interés.Gobierno Corporativo: Forma como se administra y controla la Corporación.Grupos de Interés: Son aquellas personas, grupos o entidades sobre las cualestiene influencia o puede tener la Caja en su actividad. Se consideran Grupos deInterés los usuarios de los servicios que presta la Caja, las personas a cargo y loscónyuges o compañeros permanentes de los trabajadores afiliados, los afiliadosfacultativos, los desempleados afiliados, los pensionados afiliados, las demásCajas de Compensación Familiar, los proveedores, acreedores, los organismosde Control, los competidores, los empleados, la comunidad.Grupos de Referencia: Son aquellas personas que tienen un vinculo con la Caja,de manera que pueden participar en su dirección. Son los Empleadores Afiliadosy Trabajadores afiliados a la Caja. Carrera 9 No. 16A - 48 PBX: 5747777 Fax: 5749409 A.A. 231 Valledupar - Colombia E-Mail: Comface@teleupar.net.co Página Web: www.comfacesar.com
  8. 8. Información confidencial de uso interno: Aquella cuya revelación, contemplariesgo para la Caja e involucra estrategias de competitividad (Invitaciones,Convocatorias, Licitaciones, Negociaciones o Convenios).Información eventual: Cualquier hecho jurídico, económico o financiero, que seade trascendencia para la Corporación o sus negocios.Información material: Aquella que un buen hombre de negocios podría preverque al omitirse o presentarse de manera errónea, parcial o extemporáneamenteafectaría ostensiblemente las decisiones económicas adoptadas, por losdestinatarios de dicha información.Miembros de Consejo Directivo representantes de los empleadores: Sonaquellas personas que representan a los empresarios afiliados de acuerdo con loestablecido en la ley y en los estatutos.Miembros de Consejo Directivo representantes de los Trabajadores: Sonaquellas personas que representan a los Trabajadores afiliados a la Caja, deacuerdo con lo establecido en la Ley y en los estatutos.Pensionados Afiliados: Son las personas que teniendo el carácter depensionados, de acuerdo con la ley, están vinculados a la Caja.Revisoría Fiscal: Función mediante la cuál un contador público, nombrado parael efecto como Revisor Fiscal, y de acuerdo con normas de auditoriageneralmente aceptadas, expresa su opinión profesional sobre la racionabilidad ypreparación de los estados financieros examinados; informa, además, sobre si losactos de los administradores así como las operaciones registradas en los rubrosse han ajustado a las normas estatutarias, a la ley y a las decisiones de laAsamblea de Afiliados y del Consejo Directivo de la Caja; también informa sobrelo adecuado del sistema de control interno, el cumplimiento con las normaslegales y si la contabilidad y la correspondencia se han llevado y conservado endebida forma y sobre las medidas adoptadas por la Caja para el control de susactivos, así como de los activos de terceros en su poder. Carrera 9 No. 16A - 48 PBX: 5747777 Fax: 5749409 A.A. 231 Valledupar - Colombia E-Mail: Comface@teleupar.net.co Página Web: www.comfacesar.com
  9. 9. Subsidio Familiar: Es una prestación social pagadera en dinero, especie yservicios a los trabajadores de medianos y menores ingresos, en proporción alnúmero de personas a cargo, y su objetivo fundamental consiste en el alivio de lascargas económicas que representa el sostenimiento de la familia, como núcleobásico de la Sociedad.Trabajadores Afiliados: Son las personas naturales que están al servicio de losempleadores afiliados a la Caja, y han cumplido con los requisitos de ley paraafiliarse a la Caja y disfrutar de los servicios de ésta, mientras subsista lavinculación laboral con el empleador afiliado.Trabajadores Beneficiarios: Son las personas naturales que están al servicio delos empleadores afiliados a la Caja, con carácter permanente, con derecho alsubsidio familiar monetario.Valores Corporativos: Acuerdos que rigen la vida de una corporación, sonpropios de la actividad que desempeña y se orientan a asegurar la competitividadde la organización y el logro de sus objetivos corporativos. Los valorescorporativos deben ser compartidos por toda la organización.Valores Morales: Creencias sobre valores éticos que comparte una comunidad yse obliga a cumplirlos. Carrera 9 No. 16A - 48 PBX: 5747777 Fax: 5749409 A.A. 231 Valledupar - Colombia E-Mail: Comface@teleupar.net.co Página Web: www.comfacesar.com
  10. 10. TITULO I. COMFACESAR Y SU GOBIERNO PARTE PRIMERA: ÓRGANO DE DIRECCIÓN CAPITULO PRIMERO: ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS COMPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOSArtículo 1.- La dirección de la Corporación corresponde en primer término a laAsamblea General de Afiliados.La Asamblea General de Afiliados, máximo órgano social de dirección, secompone de los empleadores afiliados hábiles, personas naturales o jurídicas quese encuentran registradas en la Caja y que están obligadas a pagar el subsidiofamiliar por conducto de ella, representados por sí mismos, o por sus apoderados,o por sus representantes legales, cuando los mismos se hallaren reunidos con elquórum y en las condiciones previstas en los estatutos de la Corporación y la ley. FACULTADES Y ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOSArtículo 2.- Son funciones de la Asamblea General de Afiliados las siguientes:1. Velar, como máximo órgano de dirección de la Caja, por el cumplimiento de los principios del subsidio familiar, así como las orientaciones y directrices que en este sentido profieran el Gobierno Nacional y la Superintendencia del Subsidio Familiar.2. Elegir a los representantes de los empleadores ante el Consejo Directivo.3. Elegir al Revisor Fiscal y su Suplente. Carrera 9 No. 16A - 48 PBX: 5747777 Fax: 5749409 A.A. 231 Valledupar - Colombia E-Mail: Comface@teleupar.net.co Página Web: www.comfacesar.com
  11. 11. 4. Aprobar u objetar los balances, estados financieros y cuentas de fin de ejercicios y considerar los informes generales y especiales que presente el Director Administrativo.5. Determinar anualmente el monto de los contratos que puede suscribir el Director Administrativo sin aprobación del Consejo Directivo.6. Aprobar la disolución, liquidación y fusión de la Caja con sujeción a las normas legales y reglamentarias.7. Aprobar los informes del Consejo Directivo y el Director Administrativo sobre la situación económica y financiera de la Caja y sobre el estado de los negocios y el informe del Revisor Fiscal.8. Remover por causas graves a los miembros del Consejo Directivo, el Revisor Fiscal, y a sus respectivos suplentes, con un quórum especial de las dos terceras partes de sus miembros.9. Adoptar en general, todas las medidas que reclamen el cumplimiento de los estatutos o el interés de la Caja. REUNIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOSArtículo 3.- La Asamblea General de Afiliados se reúne de dos formas: ordinaria yextraordinaria.a) Reuniones Ordinarias: Tienen lugar una vez cada año en cualquier día hábildentro de los seis primeros meses del respectivo año y la convocatoria se hacecon anticipación no inferior a los diez (10) días hábiles, mediante comunicaciónescrita, telegráfica o carta, dirigida a cada afiliado a la dirección por él registradaante la Corporación o finalmente mediante aviso publicado en un periódico deamplia circulación en el domicilio principal de la Caja. En el evento que no seaconvocada la Asamblea para una reunión ordinaria, ésta debe reunirse por virtudde la convocatoria realizada por la Superintendencia de Subsidio Familiar.b) Reuniones Extraordinarias: Se realizan mediante solicitud escrita de un númeroplural de afiliados que representen por lo menos una cuarta parte del total de losempleadores hábiles de la Corporación. De igual forma se llevan a cabo por Carrera 9 No. 16A - 48 PBX: 5747777 Fax: 5749409 A.A. 231 Valledupar - Colombia E-Mail: Comface@teleupar.net.co Página Web: www.comfacesar.com
  12. 12. convocatoria del Consejo Directivo, el Director Administrativo y el Revisor Fiscal, yla Superintendencia de Subsidio Familiar.La convocatoria a reuniones extraordinarias de la Asamblea deberá hacerse conuna antelación de diez (10) días de anticipación a la fecha de la reunión por mediodel aviso escrito publicado en un periódico de amplia circulación, en el domiciliode entidad o a través de comunicación personal suscrita por el DirectorAdministrativo, dirigida a todos los afiliados; en ambos casos deberá divulgarseel contenido de la convocatoria por intermedio de las emisoras de la ciudad, enestas reuniones la Asamblea no podrá ocuparse de temas no incluidos en elorden del día inserto en el aviso de convocatoria, salvo una vez agotado éste ypor decisión de la mayoría consagrada en los estatutos se apruebe tratar otrostemas.La convocatoria deberá contener el orden del día e indicar el lugar, la fecha y lahora de la reunión.La convocatoria, el desarrollo y las actas de la reunión están sujetas a loestablecido en la ley y los estatutos.Quórum y MayoríasArtículo 4.- La Asamblea General de Afiliados requiere para sesionar y decidirvalidamente el siguiente quórum:a) Quórum deliberatorioTanto en las reuniones ordinarias como en las extraordinarias hará quórum laconcurrencia de un número plural de afiliados que represente por lo menos elveinticinco por ciento (25%) de los afiliados hábiles a la caja.Sí para una reunión convocada no se conforma el quórum deliberatorio, sedeliberará válidamente después de pasada una hora desde la iniciación de lasesión. Si no se forma el quórum para deliberar, la Asamblea sesionaría y podráadoptar decisiones con el número de Afiliados que estén presentes. Carrera 9 No. 16A - 48 PBX: 5747777 Fax: 5749409 A.A. 231 Valledupar - Colombia E-Mail: Comface@teleupar.net.co Página Web: www.comfacesar.com
  13. 13. b) Mayoría decisoriaLas decisiones que adopte la asamblea requieren, por regla general, la mayoríasimple de votos de los afiliados hábiles presentes en la reunión, sin perjuicio delas mayorías calificadas que establezcan las normas legales y estatutarias.Derecho al VotoArtículo 5.- En las Asambleas cada afiliado por el solo hecho de serlo tienederecho a un (1) voto más el voto de los dos (2) empleadores hábiles querepresente mediante poder debidamente conferido en los términos señalados enlos Estatutos de la Corporación. PARTE SEGUNDA: ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN CAPITULO SEGUNDO: CONSEJO DIRECTIVOArtículo 6.- El Consejo Directivo es un órgano de asesoría y colaboración delDirector Administrativo, responsable de la supervisión del ejecutivo y garante delos beneficios para los grupos de referencia y de interés, y circunscribe laactividad al cumplimiento del objeto social de la Caja a la luz de las disposicioneslegales.El Consejo Directivo será eficiente, independiente y responsable; actuará enfunción de los derechos de los grupos de referencia y de interés, y lasostenibilidad y crecimiento de la Corporación.El Consejo Directivo actuará de buena fe y con la información suficiente paraejercer sus derechos y obligaciones. Sus miembros se abstendrán de actuarcomo miembros individualmente, evitarán incurrir en situaciones que causenconflictos de interés y se comprometerán a garantizar la confidencialidad de lainformación y uso interno a la que tengan acceso en ejercicio de su cargo.COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVOArtículo 7.- La Caja cuenta con un Consejo Directivo compuesto por diez (10)miembros principales con sus respectivos suplentes personales, de los cualescinco (5) serán elegidos por la Asamblea General de Afiliados, en representación Carrera 9 No. 16A - 48 PBX: 5747777 Fax: 5749409 A.A. 231 Valledupar - Colombia E-Mail: Comface@teleupar.net.co Página Web: www.comfacesar.com
  14. 14. de los empleadores afiliados hábiles y los cinco (5) restantes serán elegidos por elMinisterio de la Protección Social en representación de los trabajadores afiliados.PERFILES DE ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVOArtículo 8.- Los miembros del Consejo Directivo, además de las calidades que porley deben detentar, deberán reunir las siguientes características:• Tener reconocidas calidades morales y éticas;• Tener un nivel educativo por lo menos de educación secundaria o técnica;• Acreditar conocimientos o experiencia en alguna de las actividades que desarrolla la Caja.• No pertenecer a otro Consejo Directivo de Caja de Compensación Familiar.• No encontrarse en situaciones de inhabilidad e incompatibilidad para ejercer el cargo.• Cuando se trate de persona jurídica, sólo podrá ser elegido su representante legal, en ningún momento este podrá delegar su representación.El Director Administrativo asistirá a las sesiones del Consejo Directivo paramantener la relación legal e institucional con dicho órgano.El Revisor Fiscal podrá ser invitado, por el Consejo Directivo, a sus sesiones osolicitar él mismo su presencia cuando lo considere conveniente.Los Jefes de División o de Oficinas podrán ser invitados a las sesiones delConsejo Directivo para emitir reportes y contestar los cuestionamientos de dichoórgano. ELECCIÓN Y PERÍODO DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVOa) Miembros representantes de los empleadores afiliadosArtículo 9.- Los miembros del Consejo Directivo, representantes de los empleadoresafiliados, son elegidos para períodos de cuatro (4) años, por sistema de cuocienteelectoral, sin embargo si se trata de la provisión de un solo renglón, se elegirá por elmayor número de votos. Carrera 9 No. 16A - 48 PBX: 5747777 Fax: 5749409 A.A. 231 Valledupar - Colombia E-Mail: Comface@teleupar.net.co Página Web: www.comfacesar.com
  15. 15. No obstante el período como miembros de los representantes de los empleadoresante el Consejo Directivo es de cuatro(4) años, esta calidad sólo se mantendrámientras subsista la afiliación; así en caso de desafiliación del respectivoempleador la representación se entenderá vacante y será llenada por el suplentecorrespondiente hasta terminar el periodo o en su defecto se procederá a elegir alnuevo consejero.b) Miembros representantes de los trabajadores.Artículo 10.- Los miembros del Consejo Directivo, representantes de lostrabajadores beneficiarios, son elegidos para períodos de cuatro (4) años, por elMinisterio de la Protección Social de listas que presentarán las centrales obrerascon Personería Jurídica reconocida y de los listados enviados por la Cajas deCompensación de todos los trabajadores beneficiarios no sindicalizados, lascuales solo incluirán los trabajadores que cumplan con los requisitos legales yestatutarios y los perfiles definidos en el presente Código, sin tener en cuentaningún limite de salario.Parágrafo.- DE LA PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE LOS CONSEJEROS. Lacalidad de integrante del Consejo Directivo, se pierde cuando: 1. Se presenta algunas de las situaciones de inhabilidad para el oficio del cargo. 2. Se suspenda o pierda la calidad de afiliado. 3. El empleador se retire de la Corporación. 4. Renuncie al ejercicio del cargo en el Consejo Directivo. 5. Cuando, en el caso de ser representante de los trabajadores termine su vinculación laboral con el empleador afiliado, o en el de pérdida de la calidad de miembro afiliado por parte del empleador. 6. Cuando faltare a tres sesiones del Consejo Directivo, siempre y cuando su ausencia no sea justificada. REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVOArtículo 11.- El Consejo Directivo tendrá dos (2) clases de reuniones: 1) Ordinaria, sereunirá por lo menos dos (2) veces al mes, en la sala del consejo de la caja, el día yla hora que determine el mismo consejo. 2) Extraordinarias se realizarán porconvocatoria del Presidente del Consejo Directivo, el Revisor Fiscal y el DirectorAdministrativo, o de dos (2) o mas de sus miembros. Carrera 9 No. 16A - 48 PBX: 5747777 Fax: 5749409 A.A. 231 Valledupar - Colombia E-Mail: Comface@teleupar.net.co Página Web: www.comfacesar.com
  16. 16. La convocatoria para las reuniones Ordinarias y Extraordinarias del Consejo Directivose hará con dos (2) días de anticipación a la fecha de reunión, por medio decomunicación escrita dirigida a todos sus miembros.QuórumArtículo 12.- Habrá quórum deliberatorio para las reuniones del Consejo Directivocuando estén presentes la mitad mas uno de sus integrantes, salvo las mayoríascalificadas determinadas en la ley y el artículo 37 de los Estatutos de la Caja.FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVOArtículo 13.- Las atribuciones del Consejo Directivo están dirigidas a adoptar lasdeterminaciones necesarias en cumplimiento de los fines de la Corporación.Son funciones del Consejo Directivo las siguientes:1. Adoptar la política administrativa y financiera de la Caja teniendo en cuenta el régimen orgánico del subsidio familiar y las directrices impartidas por el Gobierno Nacional.2. Aprobar el presupuesto anual de ingresos y egresos.3. Aprobar los contratos que suscriba el Director Administrativo cuando su cuantía fuere superior a la suma que anualmente determine la Asamblea General de Afiliados.4. Aprobar los planes y programas a que deban ceñirse las inversiones y la organización de los servicios sociales.5. Autorizar inversiones en el sector de salud, riesgos profesionales y pensiones, conforme a las reglas y términos establecidos en la ley.6. Autorizar la constitución de convenios o alianzas estratégicas para ejecutar las actividades relacionadas con los servicios de la Caja y administrar el programa de microcrédito. Carrera 9 No. 16A - 48 PBX: 5747777 Fax: 5749409 A.A. 231 Valledupar - Colombia E-Mail: Comface@teleupar.net.co Página Web: www.comfacesar.com
  17. 17. 7. Autorizar la participación, asociación e inversión en el sector financiero a través de bancos, cooperativas financieras, compañías de financiamiento comercial y organizaciones no gubernamentales para lo relativo a la operación de microcrédito.8. Autorizar por vía general, beneficios o prestaciones de carácter extralegal a favor del personal de la Corporación.9. Considerar y analizar los estados financieros de prueba, lo mismo que aprobar previamente los mismos al fin de ejercicio, para su posterior presentación a la Asamblea General de Afiliados en sus reuniones ordinarias.10. Convocar a la Asamblea General de Afiliados a reuniones ordinarias y extraordinarias cuando lo exijan las necesidades imprevistas o urgentes de la Corporación o lo soliciten en forma escrita un número plural de afiliados que representen por lo menos una cuarta parte del total de los hábiles de la Caja.11. Aprobar los empleos que el Director determine necesarios para la buena marcha de la Caja, al igual que sus perfiles, funciones, y asignaciones o la forma de su retribución, teniendo como referente los lineamientos y políticas, de la corporación.12. Darse su propio reglamento interno, dictando el Manual de Funciones y Procedimientos, donde se incluya el organigrama de la Corporación.13. Decidir sobre la remoción del Director Administrativo con el voto favorable de siete (7) de sus miembros.14. Delegar en el Director Administrativo, cuando lo juzgue oportuno, para casos especiales o por tiempo limitado, alguna o algunas de las funciones, siempre que por naturaleza sean delegables y no esté prohibida la delegación.15. Determinar el uso que se dará a los rendimientos líquidos o remanentes que arrojen en el respectivo ejercicio las operaciones de la Caja.16. Disponer el establecimiento o clausura de sucursales o agencias, dentro o fuera del domicilio de la Caja. Carrera 9 No. 16A - 48 PBX: 5747777 Fax: 5749409 A.A. 231 Valledupar - Colombia E-Mail: Comface@teleupar.net.co Página Web: www.comfacesar.com
  18. 18. 17. Evaluar los informes trimestrales de gestión y los resultados que debe presentar el Director Administrativo a las Superintendencias.18. Fijar las políticas de la Corporación en los diferentes órdenes de su actividad, especialmente en materia financiera, económica, laboral y control interno; aprobar planes de inversión y de producción; decidir sobre nuevas líneas de servicios y programas; y dictar normas y reglamentos para la organización y el funcionamiento de las dependencias de la misma.19. Fijar, por semestres anticipados, la cuota de subsidio en dinero pagadera por personas a cargo.20. Nombrar y fijar la remuneración del Director Administrativo.21. Presentar a la Asamblea General de Afiliados los informes que ordene la ley y los estatutos.22. Servir de órgano consultivo y asesor del Director Administrativo.23. Aprobar o improbar las solicitudes de afiliaciones a la caja representados por los empleadores e informar en la forma y tiempo debidos a la Superintendencia del Subsidio Familiar, o quien haga sus veces, sobre los rechazos de las solicitudes.24. Vigilar y controlar la ejecución de los programas, la prestación de los servicios y el manejo administrativo y financiero de la Caja.25. Aprobar y evaluar la estrategia corporativa de la Caja verificando su direccionamiento estratégico y revisando la política de riesgo.26. Poner en consideración de la Asamblea General de Afiliados las reformas estatutarias, que considere necesarias, de acuerdo con este Código de Buen Gobierno de la Corporación.27. Decidir sobre suspensión y pérdida de la calidad de afiliado en los casos previstos en la ley y en los Estatutos de la Caja.28. Verificar que las políticas de buen gobierno adoptadas por la Corporación sean aplicadas y que la difusión y capacitación sobre el mismo se cumpla. Carrera 9 No. 16A - 48 PBX: 5747777 Fax: 5749409 A.A. 231 Valledupar - Colombia E-Mail: Comface@teleupar.net.co Página Web: www.comfacesar.com
  19. 19. RESPONSABILIDADES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVOArtículo 14.- Los miembros del Consejo Directivo deben actuar colectivamente, porello tienen las siguientes prohibiciones:• Actuar individualmente o hacer comentario a los empleados de la caja, debiendo para tales efectos actuar sólo a través del Director Administrativo.• Participar en los Comités Especiales adscritos al Director Administrativo y en los operativos creados por éste.• Manipular, comunicar o usar la información confidencial de uso interno, a la que tengan acceso, en beneficio propio o ajeno. ATRIBUCIONES DE CONTROL DE GESTIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVOArtículo 15.- El Consejo Directivo tiene como atribuciones de control de gestiónadoptar los mecanismos de verificación, basados en indicadores de gestión,implantados por la Asamblea General de Afiliados y monitorear que éstos secumplan. CAPITULO TERCERO: EL DIRECTOR ADMINISTRATIVOArtículo 16.- El Director Administrativo es el responsable de ejecutar lasestrategias corporativas y las directrices aprobadas por la Asamblea General deAfiliados y/o el Consejo Directivo, y representa legalmente a la Caja.ELECCIÓN DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVOArtículo 17.- El nombramiento y remoción del Director Administrativo está a cargodel Consejo Directivo.El Director Administrativo tendrá un (1) suplente que lo reemplazará en susausencias accidentales, temporales y absolutas, hasta tanto se designe al titular.PERIODO DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Carrera 9 No. 16A - 48 PBX: 5747777 Fax: 5749409 A.A. 231 Valledupar - Colombia E-Mail: Comface@teleupar.net.co Página Web: www.comfacesar.com
  20. 20. Artículo 18.- El Director Administrativo será nombrado por el Consejo Directivoquien podrá removerlo cuando las circunstancias así lo determinen, por decisiónadoptada por mayoría calificada.FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVOArtículo 19.- El Director Administrativo ejerce todas las funciones propias de lanaturaleza de su cargo, y en especial, las siguientes:1. Representar a la Caja ante los grupos de referencia y de interés, terceros y ante toda clase de autoridades de orden administrativo y jurisdiccional.2. Ejecutar todos los actos u operaciones correspondientes al cumplimiento del objeto social, de conformidad con lo previsto en las leyes, los estatutos, los reglamentos y este Código de Buen Gobierno.3. Autorizar con su firma todos los documentos públicos o privados que deban otorgarse en desarrollo de las actividades corporativas o en interés de la Caja, o esta función podrá delegarla en uno de los Jefes de División mediante documento idóneo.4. Presentar a la Asamblea General de Afiliados en sus reuniones ordinarias, los estados financieros de fin de ejercicio, una vez estos hayan sido aprobados por el Consejo Directivo, junto con un informe escrito sobre la situación de la Corporación, la rendición de cuentas comprobadas al final de cada ejercicio y el balance social.5. Presentar al Consejo Directivo informes trimestrales de gestión y resultados.6. Presentar a consideración del Consejo Directivo, las obras y programas de inversión y organización de servicios, y el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos.7. Presentar al Consejo Directivo los proyectos de modificación de la planta de personal, manual de funciones, procedimientos y responsabilidades, así como el reglamento de trabajo para su aprobación.8. Presentar a la Superintendencia de Subsidio Familiar los informes generales o periódicos, que le soliciten sobre las actividades desarrolladas, el estado de Carrera 9 No. 16A - 48 PBX: 5747777 Fax: 5749409 A.A. 231 Valledupar - Colombia E-Mail: Comface@teleupar.net.co Página Web: www.comfacesar.com
  21. 21. ejecución de los planes y programas, la situación general de la entidad y los tópicos que se relacionan con la política de seguridad social del Estado.9. Nombrar y remover, de acuerdo con la estructura y criterios de la entidad, los empleados de la Corporación.10. Ordenar los gastos de la Caja.11. Tomar todas las medidas que reclame la conservación de los bienes corporativos; vigilar la actividad de los empleados de la administración de la Caja e implantarles las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de la Corporación.12. Convocar a la Asamblea General de Afiliados a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue conveniente o necesario y hacer las convocatorias del caso, cuando lo ordenen los estatutos, el Consejo Directivo o el Revisor Fiscal.13. Convocar el Consejo Directivo cuando lo considere necesario o conveniente y mantenerlo informado del curso de los negocios de la Caja.14. Cumplir las órdenes e instrucciones que le impartan la Asamblea General de Afiliados o el Consejo Directivo, según lo disponen las normas, los estatutos, o este Código de Buen Gobierno.15. Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos los requisitos o exigencias legales que se relacionan con el funcionamiento y actividad de la Caja.16. Dirigir las políticas que el Consejo Directivo le dicte en relación con el control interno de la Corporación.17. Someter a la aprobación de la entidad estatal de control competente las reformas de los estatutos de la Caja.18. Informar al Consejo Directivo eventuales conflictos de interés en que estén incursos los miembros del Consejo Directivo.19. Garantizar el cumplimiento de las normas de Gobierno Corporativo adoptadas por el Consejo Directivo. Carrera 9 No. 16A - 48 PBX: 5747777 Fax: 5749409 A.A. 231 Valledupar - Colombia E-Mail: Comface@teleupar.net.co Página Web: www.comfacesar.com
  22. 22. 20. Las demás que le señalen la Asamblea General de Afiliados, el Consejo Directivo, el manual de funciones, los estatutos o la ley.PROHIBICIONES PARA EL DIRECTOR ADMINISTRATIVOArtículo 20.- El Director Administrativo no puede ser miembro del ConsejoDirectivo, no obstante, estará presente en las sesiones para mantener la relaciónlegal e institucional con dicho órgano colegiado.RESPONSABILIDADES DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVOArtículo 21- El Director Administrativo está comprometido con la organización acumplir con todas las responsabilidades y deberes en materia social,administrativa, legal, laboral, tributaria, aduanera, contable, penal, financiera y decontrol interno que su cargo lleve implícitas en relación con los estatutos, esteCódigo de Buen Gobierno y la Ley.Todos los empleados de la Corporación, con excepción del Revisor Fiscal y susdependientes, estarán supervisados por el Director Administrativo en eldesempeño de sus cargos.REMUNERACIÓN DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVOArtículo 22.- El Consejo Directivo señalará la remuneración correspondiente alDirector Administrativo.EVALUACIÓN DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVOArtículo 23.- El Director Administrativo será evaluado por el Consejo Directivo, deacuerdo con el sistema de evaluación de desempeño previamente aprobado poréste cuerpo colegiado.ATRIBUCIONES DE CONTROL DE GESTIÓN DEL DIRECTORADMINISTRATIVO Carrera 9 No. 16A - 48 PBX: 5747777 Fax: 5749409 A.A. 231 Valledupar - Colombia E-Mail: Comface@teleupar.net.co Página Web: www.comfacesar.com
  23. 23. Artículo 24.- El Director Administrativo tendrá atribuciones de control de gestión,debiendo adoptar los mecanismos de verificación, basados en indicadores degestión de la Corporación, y monitorear que éstos se cumplan. TÍTULO II COMITÉS ESPECIALES PARTE PRIMERA: COMITÉS ESPECIALES CAPITULO PRIMERO: PLANTEAMIENTO GENERAL DE LOS COMITÉS ESPECIALESDEFINICIÓN DE COMITÉS ESPECIALESArtículo 25.- A fin de colaborar con el desarrollo de las políticas corporativas, lafilosofía y los principios del Código de Buen Gobierno, funcionaran los comitéspara asesorar a la Dirección de COMFACESAR en los asuntos que se lesencomiende.Estos Comités serán los siguientes:• Comité de Buen Gobierno y Ética• Comité de Negocios Estratégicos• Comité de Control de Gestión y Auditoría.COMPOSICIÓN GENERAL DE LOS COMITÉS ESPECIALESArtículo 26.- Cada Comité estará conformado como mínimo por tres (3) miembros.Los miembros de los Comités los designa el Director de la Caja para periodos deun (1) año. Los miembros de los comités no podrán participar en más de dos(2).PARTICIPACIÓN DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO EN LOS COMITÉSArtículo 27.- El Director Administrativo participa directamente en los comités. Carrera 9 No. 16A - 48 PBX: 5747777 Fax: 5749409 A.A. 231 Valledupar - Colombia E-Mail: Comface@teleupar.net.co Página Web: www.comfacesar.com
  24. 24. REUNIONES DE LOS COMITÉS ESPECIALESArtículo 28.- Los Comités Especiales se reunirán ordinariamente cada tres (3)meses, y extraordinariamente cada vez que sean citados por el DirectorAdministrativo.CAPÍTULO SEGUNDO: COMITÉ DE BUEN GOBIERNO Y ÉTICAArtículo 29- El Comité de Buen Gobierno y Ética será el encargado de ejercer laveeduría sobre el cumplimiento del Código de Buen Gobierno, y la prevención ymanejo de los conflictos de interés dentro de la Caja.FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL COMITÉ DE BUEN GOBIERNO Y ÉTICAArtículo 30- Este Comité tendrá las siguientes funciones:1. La difusión del Código de Buen Gobierno a todos los miembros de la organización.2. Asegurar que se desarrollen los programas de capacitación del Código de Buen Gobierno.3. Evaluar periódicamente el cumplimiento del Código de Buen Gobierno.4. Evaluar los ajustes y reformas necesarias para la ejecución correcta del Código de Buen Gobierno.5. Definir sistemas de seguimiento al Código de Buen Gobierno.6. Velar porque el Código de Buen Gobierno este disponible para los grupos de interés y de referencia por medios accesibles a estos públicos.7. Velar por el manejo adecuado de la Atención a los Afiliados y usuarios, para su evaluación periódica.8. Velar por que se resuelvan oportunamente las quejas que los afiliados y usuarios formulen en atención a presuntas violaciones o desconocimiento de las normas del servicio. Carrera 9 No. 16A - 48 PBX: 5747777 Fax: 5749409 A.A. 231 Valledupar - Colombia E-Mail: Comface@teleupar.net.co Página Web: www.comfacesar.com
  25. 25. CAPÍTULO TERCERO: COMITÉ DE NEGOCIOS ESTRATÉGICOSArtículo 31.- El Comité de Negocios Estratégicos es el encargado de proponer laspolíticas relacionadas con los negocios en que puede incursionar la Caja, hacer elseguimiento de la organización y estructura de los mismos. Así mismo evaluará laviabilidad de los negocios que se encuentren en desarrollo, conceptuando sobre laconveniencia de continuar con su ejecución.FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL COMITÉ DE NEGOCIOSESTRATÉGICOSArtículo 32.- Sin perjuicio de otras funciones que en cualquier momento le asigne elDirector Administrativo, este comité tendrá las siguientes:1. Examinar la conveniencia, para la constitución de convenios o alianzas estratégicas o actividades relacionadas con los servicios de la Caja.2. Evaluar la viabilidad de que la Caja participe, se asocie o invierta en el sector financiero a través de bancos, cooperativas financieras, compañías de financiamiento comercial y organizaciones no gubernamentales para lo relativo a la operación de micro crédito; CAPÍTULO QUINTO: COMITÉ DE CONTROL DE GESTIÓN Y AUDITORIAArtículo 33.- El Comité de Control de Gestión y Auditoria es el encargado de hacerel seguimiento del control de gestión de acuerdo con las políticas que fije elDirector Administrativo.FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL COMITÉ DE CONTROL DE GESTIÓN YAUDITORIAArtículo 34.- Este comité tendrá las funciones siguientes: Carrera 9 No. 16A - 48 PBX: 5747777 Fax: 5749409 A.A. 231 Valledupar - Colombia E-Mail: Comface@teleupar.net.co Página Web: www.comfacesar.com
  26. 26. 1. Proponer un sistema de medición de gestión, basado en el direccionamiento estratégico de la Caja y con indicadores de impacto y resultados, en conjunto con el equipo directivo de la Caja.2. Proponer políticas y estrategias para el mejoramiento de la gestión de la Caja.3. Proponer mecanismos para asegurar la veracidad y confiabilidad de las cifras difundidas a la Corporación.4. Proponer mecanismos de control y difusión de información a los grupos de referencia y de interés.5. Proponer un sistema de análisis y evaluación de los riesgos de la Corporación.6. Definir esquemas para asegurar el buen uso de los recursos de la Caja y evitar los riesgos operacionales y de control interno de la Institución.7. Propender por la aplicación de buenas prácticas contables, las normas de auditoria generalmente aceptadas y los estándares internacionales de auditoria interna.8. Velar por que la auditoria normativa, financiera, social y de otras áreas se haga en la forma dispuesta en la ley, los estatutos, los reglamentos internos y este Código de Buen Gobierno. TÍTULO III EL PERSONAL DE LA CAJA Carrera 9 No. 16A - 48 PBX: 5747777 Fax: 5749409 A.A. 231 Valledupar - Colombia E-Mail: Comface@teleupar.net.co Página Web: www.comfacesar.com
  27. 27. CAPÍTULO PRIMERO: METODOLOGÍA DE SELECCIÓN DEL PERSONALArtículo 35.- El proceso de selección del personal de la organización se hará deacuerdo con las políticas de la organización, basado en competencias y perfilesclaramente definidos en el manual de calidad.SELECCIÓN DEL PERSONALArtículo 36.- Se vincularán a la Caja aquellas personas que hayan pasado por elproceso de selección, teniendo en cuenta los principios y valores corporativos.Será necesario que las personas que se vinculen a la Caja pasen inicialmente porun proceso estricto de inducción y adaptación.Cualquier persona que se vincule a la Caja deberá ser capacitada sobre esteCódigo de Buen Gobierno.CAPÍTULO SEGUNDO: GESTIÓN DE DESEMPEÑOArtículo 37.- El desempeño de los empleados de COMFACESAR se evaluara deconformidad a los indicadores de gestión y resultados, previamente conocidos porestos y establecidos en congruencia con el manual de procedimientos yresponsabilidades.El personal de la Caja que no obtenga una buena evaluación de gestión yresultados en su desempeño podrá ser desvinculado de la misma por justa causa,previo cumplimiento de los procedimientos determinados en el reglamentoInterno, la convención laboral vigente y la legislación laboral. TITULO I V RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA CAJAArtículo 38.- La Caja como persona jurídica de derecho privado sin ánimo de lucroque cumple funciones de seguridad social adoptará mecanismos de responsabilidadsocial que le permitan responder a las exigencias que la ley, los estatutos le hanencomendado. Carrera 9 No. 16A - 48 PBX: 5747777 Fax: 5749409 A.A. 231 Valledupar - Colombia E-Mail: Comface@teleupar.net.co Página Web: www.comfacesar.com
  28. 28. Se adoptarán, entre otras, las siguientes políticas: CAPITULO PRIMERO: POLÍTICA AMBIENTALArtículo 39.- La Caja propenderá por una administración ambiental sana,ayudando a controlar el impacto de sus actividades, productos y servicios sobre elmedio ambiente, de acuerdo con los siguientes lineamientos:1. Mecanismos de Educación y Promoción: Se implementarán mecanismos para educar y promover la gestión ambiental, el uso adecuado de los desechos industriales, el desarrollo sostenible, y las tecnologías limpias entre los empleados, proveedores, contratistas y en la comunidad en donde opera la Corporación.2. Manejo desechos: Se desarrollarán sistemas eficientes de recolección, almacenamiento y selección de los desechos, de una manera responsable con el medio ambiente.3. Uso recursos no renovables: La Caja se compromete a estructurar, desarrollar, manejar instalaciones, realizar actividades, y proveer sus productos y servicios considerando el uso sostenible de los recursos naturales, aprovechamiento eficiente de la energía y otros insumos, y la minimización de los impactos ambientales adversos. CAPITULO SEGUNDO: POLÍTICA ANTICORRUPCIÓNArtículo 40.- La Caja está en contra de toda práctica corrupta y soborno, por lo cualadoptará, entre otras, las siguientes medidas para impedir, prevenir y combatir estosfenómenos en su interior:1. Contemplará principios éticos que sean preferiblemente el resultado de una construcción colectiva al interior de la Corporación. Carrera 9 No. 16A - 48 PBX: 5747777 Fax: 5749409 A.A. 231 Valledupar - Colombia E-Mail: Comface@teleupar.net.co Página Web: www.comfacesar.com
  29. 29. 2. Dará publicidad a la promulgación de normas éticas y advertirá sobre la determinación inquebrantable de cumplirlos en el giro ordinario de sus actividades.3. Promoverá la suscripción de pactos de integridad y de transparencia al interior de la entidad y con otras entidades.4. Garantizará que todos procedimientos sean claros, equitativos, viables y transparentes.5. Denunciarán las conductas irregulares. TITULO VPREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉSArtículo 41.- La Caja prohibirá que afiliados, miembros del Consejo Directivo,empleados y revisor fiscal, incurran en cualquiera de las siguientes prácticas:1. Recibir remuneración, dádivas, o cualquier otro tipo de compensación en dinero o especie por parte de cualquier persona jurídica o natural, en razón del trabajo o servicio prestado a la Caja.2. Utilizar indebidamente la información privilegiada o confidencial para obtener provecho o salvaguardar intereses individuales o de terceros.3. Realizar proselitismo político aprovechando cargo, posición o relaciones con la Caja Parágrafo 1º.- Manejo de conflictos de interés. Para garantizar una correcta aplicación de los recursos del sistema, es deber del Director Administrativo o sus entidades vinculadas, informar al Consejo Directivo o máximo órgano administrativo, aquellos casos en los cuales él o un administrador, miembro del Consejo Directivo, socio o asociado, Revisores Fiscales tenga parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad; primero de afinidad o único civil, con las personas que se relacionan a continuación: 1. Los socios, asociados o de personas jurídicas que hagan parte de la red Carrera 9 No. 16A - 48 PBX: 5747777 Fax: 5749409 A.A. 231 Valledupar - Colombia E-Mail: Comface@teleupar.net.co Página Web: www.comfacesar.com
  30. 30. de servicios contratadas directa o indirectamente por la entidad o de las entidades vinculadas por razón de inversiones de capital. 2. Los contratistas personas naturales y los socios o asociados de personas jurídicas con quienes la entidad o sus entidades vinculadas celebren cualquier tipo de contrato o convenio dentro del marco de la operación del régimen. 3. Los socios, asociados o de personas jurídicas receptoras de recursos de capital de la entidad o entidades vinculadas, conforme su objeto social lo permita.En estos casos el Director Administrativo o la persona que tenga uno de losvínculos anteriores deberá abstenerse de participar en los procesos de selección,contratación o auditoría y la entidad deberá celebrarlos siempre y cuando éstosproponentes se encuentren en condiciones de igualdad con las demás ofertas oser la mejor opción del mercado. Será causal de remoción del Consejo Directivo uórgano administrativo la violación a la presente disposición, incluyendo unainhabilidad para desempeñar esta clase de cargos por un término de 10 años.Parágrafo 2°. Es deber del representante legal de la entidad informar a lostrabajadores de la entidad o entidades vinculadas sobre el contenido de lapresente disposición y adoptar las medidas correspondientes tendientes agarantizar la periodicidad de esta información. En particular, esta debe ser unacláusula en los diferentes contratos que celebre la entidad o entidades vinculadas,para garantizar por parte de terceros el suministro de la información.DEBERES DE LOS TRABAJADORES DE LA CAJA - CONFLICTOS DEINTERÉS.Artículo 42.- Sin perjuicio del establecimiento de otros deberes de los trabajadoresde COMFACESAR, constituirá falta grave los siguientes:1. Revelar por escrito a la Caja cualquier posible conflictos de interés que tenga, o las situaciones de competidores con la Corporación en que puedan estar incursos directa o indirectamente.2. Facilitar la adecuada realización de las funciones encomendadas a los órganos de control interno y externo de la Caja. Carrera 9 No. 16A - 48 PBX: 5747777 Fax: 5749409 A.A. 231 Valledupar - Colombia E-Mail: Comface@teleupar.net.co Página Web: www.comfacesar.com
  31. 31. 3. Guardar y proteger la reserva industrial, comercial, financiera, tecnológica y la información de la Caja.4. Contribuir para que todos los Afiliados y usuarios de los servicios de la Caja reciban un trato equitativo.5. Revelar a tiempo los eventos en que se encuentren incursos en alguna de las situaciones enunciadas en el acápite sobre prevención de conflictos.PROHIBICIONES PARA LOS TRABAJADORES DE LA CAJA - CONFLICTOSDE INTERÉSArtículo 43.- Sin perjuicio de la ampliación de los mismos, se consagran lassiguientes:1. Abstenerse de utilizar indebidamente la Información Privilegiada y confidencial en contra de los intereses de la Corporación.2. Abstenerse de participar, directa o indirectamente, en interés personal o de terceros, en actividades que impliquen competencia con la Caja o en actos respecto de los cuales exista conflictos de interés, salvo autorización del Consejo Directivo.3. Abstenerse de realizar actividades que atenten contra los intereses de la Caja.4. Abstenerse de gestionar, por sí o por interpuesta persona, negocios que le originen ventajas conforme a la Ley, los estatutos, el Código de Ética o las buenas costumbres, donde se infringen los intereses de la Caja.5. Abstenerse de utilizar su posición en la Caja o su nombre para obtener para sí, o para un tercero, tratamientos especiales en negocios particulares, con cualquier persona natural o jurídica que tenga alguna relación con la Corporación.6. Abstenerse utilizar los activos, servicios, y en general los recursos de la Caja para actividades distintas de las relacionadas con ella, por lo tanto no podrán encausarlos en provecho personal o de terceros. Carrera 9 No. 16A - 48 PBX: 5747777 Fax: 5749409 A.A. 231 Valledupar - Colombia E-Mail: Comface@teleupar.net.co Página Web: www.comfacesar.com
  32. 32. 7. Abstenerse de gestionar o celebrar negocios con la Caja, para sí o para personas relacionadas, que sean de interés para dichas personas, salvo que medie autorización escrita del Consejo Directivo.8. Abstenerse de aceptar para sí o para terceros relacionados, donaciones en dinero o especie por parte de proveedores o clientes de la Caja, o de personas o entidades con las que la Corporación sostenga relaciones comerciales o de servicios.9. Abstenerse de participar en procesos de selección, contratación y auditoria cuando estén incursos en alguna de las situaciones enunciadas en el acápite sobre prevención de conflictos. TÍTULO VI DE LOS AFILIADOS CAPÍTULO PRIMERO: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS AFILIADOSArtículo 44.- Los afiliados de la Caja, están protegidos por las normas deGobierno Corporativo de la Caja, las cuales velan por el respeto de sus derechosy la protección de los recursos que maneja el sistema.Artículo 45.- La Caja garantiza un trato equitativo para todos afilados, incluidos losminoritarios. En este sentido, adoptará sistemas que permitan la transparencia entodos los procesos, incluyendo los de afiliación y desafiliación.Artículo 46.- Los afiliados tienen derecho de acudir a las entidades estatales decontrol para solicitar investigaciones especiales. CAPÍTULO SEGUNDO: OFICINA DE ATENCIÓN A LOS AFILIADOS Y LOS USUARIOSArtículo 47.- COMFACESAR cuenta con una Oficina de Atención a losAfiliados y beneficiarios con el apoyo de todos los empleados de laCorporación. Carrera 9 No. 16A - 48 PBX: 5747777 Fax: 5749409 A.A. 231 Valledupar - Colombia E-Mail: Comface@teleupar.net.co Página Web: www.comfacesar.com
  33. 33. TITULO VII GRUPOS DE INTERÉSArtículo 48.- La Caja reconocerá los derechos de los grupos de interés socialestipulados por la ley, los estatutos y este Código de Buen Gobierno.Se denomina grupos de interés la comunidad de influencia de la Caja y hacenparte de ésta comunidad los siguientes:Los usuarios del Sistema de subsidio familiar: La Caja en cumplimiento de sufunción social garantizará, al grupo de usuarios del sistema de subsidio familiaradscrito a ella, incluyendo las personas a cargo del trabajador beneficiario, ladistribución y pago de los beneficios que por Ley les corresponden, la prestaciónde los servicios que la Caja ofrece, además de la obtención de informaciónoportuna, clara, veraz y transparente.Los Acreedores: La Caja responderá frente a sus acreedores cumpliendo susobligaciones con estos en la forma convenida en los acuerdos específicos.Los Organismos de Control: La Caja responderá frente a los organismosreguladores, de control y vigilancia del Estado, que tengan competencia sobre laactividad social y económica de ella.Los Empleados: La Caja adoptará mecanismos para garantizar el trato justo asus empleados, ampliar espacios para el dialogo bilateral, evitar la fuga de talentohumano, promover una sana conducta de los empleados, implementar políticasde capacitación y establecer políticas de incentivos.La Comunidad: La Caja propenderá porque la comunidad en donde desarrolla suactividad se beneficie de sus actividades, evitando trasladarle cualquier efectonegativo que éstas pudieran producir y apoyando los proyectos que seanconsiderados como convenientes. TITULO VIII DE LOS RIESGOS Carrera 9 No. 16A - 48 PBX: 5747777 Fax: 5749409 A.A. 231 Valledupar - Colombia E-Mail: Comface@teleupar.net.co Página Web: www.comfacesar.com
  34. 34. Artículo 49.- La Caja reconoce que por el desarrollo de sus actividades conlleva laocurrencia de riesgos por lo cual se compromete a adoptar mecanismos paracrear una cultura y una gestión integral de riesgos que minimice el impacto de lasdecisiones que toma la Corporación frente a su responsabilidad respecto de losgrupos de referencia e interés.Estas políticas incluirán, entre otros, los siguientes riesgos:• Legales y Regulatorios• Ambiental• Operacional• Control Interno• Financiero• Tributario, Cambiario y aduanero• Orden público• Crédito• Mercado• Inversiones TITULO IX DE LA INFORMACION CAPITULO PRIMERO: PRINCIPIOS DE INFORMACIÓNArtículo 50.- La Caja adoptará mecanismos para que la información reveladallegue a los grupos de referencia y a los grupos de interés de manera oportuna,clara, integra y veraz.Adoptando todos los mecanismos de información permitidos a los cuales hayaacceso, con el objetivo de transmitirla de manera oportuna, clara, integra y veraz.La información contendrá por lo menos los siguientes aspectos:• Cambios y eventos importantes dentro de la Organización Carrera 9 No. 16A - 48 PBX: 5747777 Fax: 5749409 A.A. 231 Valledupar - Colombia E-Mail: Comface@teleupar.net.co Página Web: www.comfacesar.com
  35. 35. • Normas de Actividad Financiera, Tributaria, Balances y Estados de financieros, y balance social.• Estándares de Contabilidad• Control y Participaciones• Régimen legal• Composición Consejo y Equipo Directivo• Sistemas de Remuneración de altos ejecutivos• Prácticas Restrictivas de la libre competencia• Administración del Riesgo• Derechos de los Afiliados• Derechos de los usuarios• Manera de acceder a los servicios de la Caja.Artículo 51.- COMFACESAR establecerá mecanismos para garantizar que lainformación transmitida por medios electrónicos responda a los más altosestándares de confidencialidad e integridad.Se organizarán manuales internos que regulen la utilización de medioselectrónicos y se establecerán medios de control para el cumplimiento de losmismos.Se asegurará el uso de una política de privacidad y manejo de informaciónreservada de los afiliados, beneficiarios, empleados y consumidores, para asígarantizar el respeto al derecho de intimidad y la protección de los datos íntimosde todas las personas.Se establecerán sistemas que le permitan a la Corporación cumplir con susobligaciones de registro y archivo de información, considerando que la utilizaciónde bases de datos debe cumplir con los mismos requerimientos que lainformación que tiene un soporte físico. CAPITULO SEGUNDO: DESTINATARIOS DE LA INFORMACIÓNArtículo 52.- Los destinatarios de la información serán todos aquellos quepertenezcan a los grupos de referencia o a los grupos de interés de la Caja. Carrera 9 No. 16A - 48 PBX: 5747777 Fax: 5749409 A.A. 231 Valledupar - Colombia E-Mail: Comface@teleupar.net.co Página Web: www.comfacesar.com
  36. 36. CAPITULO TERCERO: USO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA POR LOS GRUPOS DE REFERENCIA Y LOS GRUPOS DE INTERÉSArtículo 53.- Ninguno de los grupos de referencia o grupos de interés podrá,directa o indirectamente, utilizar información privilegiada y confidencial de la Cajapara sus propios intereses. TITULO X CONTROL INTERNO Y EXTERNO DE LA CAJA CAPÍTULO PRIMERO: CONTROL INTERNO DE LA CAJAArtículo 54.- El control interno de la Caja es responsabilidad de todos y cada unode sus integrantes.La función de control interno, principalmente se encuentra en cabeza del AuditorInterno, quien depende directamente de aquél.El Auditor Interno efectúa una evaluación permanente de la Corporación, seencarga de identificar los riesgos, y evaluar los controles a los procesos yprocedimientos de la organización, dentro de las políticas definidas por el ConsejoDirectivo.Las responsabilidades del Auditor Interno incluyen asegurar la adecuación delsistema de control interno, la confiabilidad de los datos y el uso eficiente de losrecursos de la organización. También le concierne la prevención y detección defraudes, para informarle oportunamente al Director Administrativo. CAPÍTULO SEGUNDO: CONTROL EXTERNO - REVISOR FISCALArtículo 55.- El Revisor Fiscal es el encargado de velar por la protección de losrecursos que maneja la Caja y de los derechos de los afiliados. En este sentido obraráen interés de la comunidad, con sujeción a las normas de auditoria generalmenteaceptadas, correspondiéndole dictaminar los estados financieros y revisar y evaluar Carrera 9 No. 16A - 48 PBX: 5747777 Fax: 5749409 A.A. 231 Valledupar - Colombia E-Mail: Comface@teleupar.net.co Página Web: www.comfacesar.com
  37. 37. sistemáticamente los componentes y elementos que integran el control interno deforma oportuna e independiente en los términos que señala la ley, los estatutos y esteCódigo.Articulo 56.- El Revisor Fiscal esta comprometido en desarrollar su cargoactuando de buena fe y con criterio independiente de los grupos de referencia.ELECCIÓN DEL REVISOR FISCALArtículo 57.- El Revisor Fiscal y su suplente son designados por la AsambleaGeneral de Afiliados, para períodos de dos (2) años simultáneo al del ConsejoDirectivo, pudiendo ser reelegidos indefinidamente o removidos en cualquiertiempo por la Asamblea.El Revisor Fiscal elegido deberá ser autorizado para el ejercicio de su cargo por laentidad estatal de control y vigilancia competente.El suplente reemplazará al principal en todos los casos de falta absoluta otemporal.El Revisor Fiscal y su suplente deberán ser contadores públicos, contar con lascalidades que establece la Ley y los estatutos, y estarán sujetos a lasinhabilidades, prohibiciones, incompatibilidades y responsabilidades queestablecen las leyes y los estatutos.Será incompatible la prestación simultánea de servicios de Revisoría fiscal con losde auditoria externa o interna y de estos entre sí.INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES DEL REVISOR FISCALArtículo 58- No podrá ser revisor fiscal:• Quien sea afiliado o represente legalmente a un afiliado de la Caja o de alguna de sus aliadas, o que esté ligado por matrimonio o parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, primero civil o segundo de afinidad con ellos.• Quien haya desempeñado cualquier cargo, contratado o gestionado negocio, por sí o por interpuesta persona, dentro del año inmediatamente anterior, en o ante la Caja. Carrera 9 No. 16A - 48 PBX: 5747777 Fax: 5749409 A.A. 231 Valledupar - Colombia E-Mail: Comface@teleupar.net.co Página Web: www.comfacesar.com
  38. 38. • Quien preste servicios de consultoría o cualquier servicio profesional a la Caja.• El Revisor Fiscal no podrá celebrar contratos con la Caja, directa o indirectamente, ni encontrarse en alguna de las incompatibilidades e inhabilidades previstas en la ley.FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL REVISOR FISCALArtículo 59.- El Revisor Fiscal tiene las siguientes funciones:1. Asegurar que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la Caja se ajusten a las prescripciones de la Ley, los estatutos, a las decisiones de la Asamblea General y del Consejo Directivo.2. Dar oportuna cuenta, por escrito, a la Asamblea de Afiliados, al Consejo Directivo, al Director Administrativo y/o la Superintendencia de Subsidio Familiar según el caso, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la Corporación y en desarrollo de sus actividades.3. Colaborar con las entidades gubernamentales que ejercen la inspección y vigilancia de la Corporación, y rendirles los informes generales periódicos y especiales a que haya lugar o le sean solicitados.4. Velar porque se lleven regularmente la contabilidad de la Caja y las actas de las reuniones de la Asamblea de Afiliados y del Consejo Directivo, y porque se conserven debidamente la correspondencia de la Corporación y los comprobantes de las cuentas, impartiendo las recomendaciones necesarias para tales fines.5. Autorizar con su firma cualquier balance y demás estados financieros que se hagan, con su dictamen o informe correspondiente.6. Inspeccionar asiduamente los bienes de la Caja y exigir que se tomen oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia a cualquier otro título, además de la cabal prestación de los servicios sociales a que están destinados.. Carrera 9 No. 16A - 48 PBX: 5747777 Fax: 5749409 A.A. 231 Valledupar - Colombia E-Mail: Comface@teleupar.net.co Página Web: www.comfacesar.com
  39. 39. 7. Convocar a la Asamblea General de Afiliados a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario.8. Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o los estatutos y las que siendo compatibles con las anteriores, le encomienda la Asamblea General de Afiliados.REMUNERACIÓN DEL REVISOR FISCALArtículo 60.- La Asamblea General de Afiliados determinará el valor de loshonorarios del Revisor Fiscal para el período para el cual es elegido, al momentode la elección.ATRIBUCIONES DE CONTROL DEL REVISOR FISCALArtículo 61.- A través del Revisor Fiscal se ejerce una continua evaluación ycontrol de los órganos de dirección de la Corporación. TITULO XII VIGENCIA, DIVULGACIÓN Y REFORMA CAPITULO PRIMERO: VIGENCIA DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNOArtículo 62- El Código de Buen Gobierno entrará en vigencia a partir de suaprobación por el Consejo Directivo. CAPITULO SEGUNDO: DIVULGACIÓN DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNOArtículo 63.- Este Código de Buen Gobierno, en cumplimiento de lo expuesto en laLey 789 de 2002, se divulgará a los miembros de la organización y a los gruposde interés. Carrera 9 No. 16A - 48 PBX: 5747777 Fax: 5749409 A.A. 231 Valledupar - Colombia E-Mail: Comface@teleupar.net.co Página Web: www.comfacesar.com
  40. 40. Artículo 64.- El Director Administrativo de la Caja enviará comunicación a laSuperintendencia de Subsidio Familiar dando aviso de la adopción del presenteCódigo de Buen Gobierno y remitiendo un ejemplar del mismo. CAPITULO TERCERO: REFORMA DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNOArtículo 65.- Reformado en sus artículos 9 y 10, relacionado con el periodo deelección de los Consejeros representantes de los empleadores y trabajadores yel articulo 13, en su numeral 27, cambiando la palabra dividir por decidir. Segúnacta del Consejo Directivo No. 488, del 9 de febrero de 2010. Carrera 9 No. 16A - 48 PBX: 5747777 Fax: 5749409 A.A. 231 Valledupar - Colombia E-Mail: Comface@teleupar.net.co Página Web: www.comfacesar.com

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