Anális del Decreto Ley número 600 vigente desde el 23 de enero de 2014. Se explica el régimen sancionatorio de la ley que establece tanto infracciones administrativas como ilícitos económicos, la posibilidad de la expropiación como una sanción fundamentada en el artículo 114 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Además se hace alusión a la gradación y acumulación de las multas, también las infracciones genéricas. Se hace referencia a los Delitos contra los Consumidores como especulación, acaparamiento, boicot, los delitos contra la salud pública como la importación de bienes nocivos para la salud y la venta o exhibición de alimentos bebidas o medicamentos expirados, los delitos contra el mercado como la alteración fraudulenta y la alteración de bienes y servicios y de precios, también otros delitos económicos como reventa de productos de primera necesidad, condicionamiento y contrabando de extracción, delito de usura y la Corrupción entre particulares.
Módulo Derecho Penal Económico. Diplomado Derecho de la Empresa. Alberto Jura...Alberto Jurado
Conocer los conceptos y términos jurídicos fundamentales relacionados con el Derecho Penal Económico, la responsabilidad penal de las empresas, así como los principales
delitos de interés para las empresas. El Derecho Penal Económico y su diferenciación con el Derecho Penal Tradicional. El Derecho Penal Económico y el Derecho Penal de la Empresa. Delitos económicos: concepto y bien jurídico tutelado. Distinción entre el ilícito administrativo y el ilícito penal como problema del Derecho Penal Económico.Imputación de la responsabilidad en las personas jurídicas.Delitos contra los consumidores y usuarios. Delitos tributarios o contra la hacienda pública. Delitos cambiarios o monetarios. Delitos contra la seguridad laboral. Delitos Societarios. Delitos contra la propiedad industrial. Delitos Bancarios. Delitos relativos al mercado de capitales. Delitos de contrabando.
Análisis Jurídico de la Ley Orgánica de Precios Justos, se caracteriza por ser 100% sancionatoria, se distingue de la ley de costos y precios justos (derogada) en cuanto a su procedimiento en Venezuela de ser procedimiento administrativo paso a ser procedimiento penal ordinario.
Corrupción en las Contrataciones con el Estado - 2021 Segunda EdiciónOscar Saravia
Diapositivas del Webinar "Corrupción en las Contrataciones con el Estado - 2021 Segunda Edición" realizado el 2/09/2021
Acceda al Video del Webinar en nuestro canal de Youtube: https://www.youtube.com/user/comprasestatales?sub_confirmation=1
El compliance es una herramienta de mejora de la gestión pública para contribuir a su finalidad, que no es el mero cumplimiento normativo, sino la garantía de la integridad institucional y, en consecuencia, la mejora de la gestión pública, su eficacia, eficiencia, calidad.
Ahora, no basta con la mención de principios éticos, son necesarias medidas prácticas, operativas, que refuercen la gestión pública y que tengan resultados prácticos, que la ciudadanía pueda percibir la integridad en cada una de las gestiones que realiza.
Debe pues librarse la lucha contra la mala gestión de la función pública en sus diversas escalas y medidas, desde la más grave que es la corrupción, hasta llegar a la simple desidia y desinterés en el desempeño de las funciones, solo así se podrá fortalecer el sistema social y democrático de derecho que es el fundamento de nuestro sistema constitucional actual.
Ponencia presentada por el Dr. Gregory Odreman (Caracas) en el Foro delincuencia Económica Organizada y Transnacional celebrado en la Universidad Rafael Urdaneta (Maracaibo).
Presentación para el Seminario de Derecho Penal Económico en la Maestria en Ciencias Penales y Criminógicas de la División de Estudios Para Graduados de la Universidad del Zulia. Profesor: Alberto Jurado
Normas para una Adecuada Administración Integral de Riesgos. Alberto Jurado.Alberto Jurado
Análisis de la Resolución número 136-03 acerca de las Normas para una Adecuada Administracion Integral de Riesgos. Riesgo de Crédito. Unidad de Administración integral de riesgos. Comité de riesgos.
Ley de Instituciones del Sector Bancario. Alberto Jurado.Alberto Jurado
Análisis de la Ley de Instituciones del Sector Bancario de Venezuela. Decreto 1402 del 19 de noviembre de 2014. En esta presentación se analizan los sujetos sancionables, los principios sancionarios, el procedimiento sancionatorio, las infracciones administrativas, los delitos.
Procedimiento Especial para el Juzgamiento de Delitos Menos Graves. Alberto J...Alberto Jurado
Revisión del nuevo procedimiento especial para el Juzgamiento de delitos menos graves, su procedencia, las medidas de coerción personal, la definición de contumacia y rebeldía, la audiencia de imputación, la solicitud de suspensión condicional del proceso, las condiciones a cumplir, el momento para solicitar esa fórmula alternativa para la prosecución del proceso. Además tenemos las diferencias entre el procedimiento ordinario y este procedimiento especial en cuanto a la fase preparatoria y la audiencia preliminar. Por último se estudia las reglas de la admisión de los hechos en el marco de este procedimiento especial.
Basamento Legal para el Buen Manejo de las Tecnologías de Información y Comun...Alberto Jurado
Revisión de la Ley Especial contra los Delitos Informáticos para referirse de delitos como acceso indebido, sabotaje o daño de sistemas, espionaje informático, falsificación de documentos, obtención de bienes o servicios, manejo fraudulento de tarjetas, apropiación de trajetas inteligentes, provisión indebida de bienes o servicios, violación de la privacidad de información personal, revelación indebida de información personal, oferta engañosa. De igual manera se estudia la Ley de Instituciones del Sector bancario donde se expone acerca de los delitos de revelación de información, difusión de información privilegiada, fraude electrónico. También revisamos la Ley de Tarjetas de Crédito, débito, prepagadas y demás tarjeta de financiamiento o pago electrónico para referirnos al procedimiento de investigación del robo, hurto, clonación o pérdida de la tarjeta. Asítambién se hace alusión al procedimiento por clonación o uso ilícito de la tarjeta. Finalmente tenemos la Legisitimación de Capitales y sus tipologías en el sistema financiero entre las cuales está el uso de tarjetas de crédito.
Aplicación de la Convención de las Organización de las Naciones Unidas contra...Alberto Jurado
Aplicación de la Convención de las Organización de las Naciones Unidas contra la Corrupción en Venezuela. Revisión de la Ley contra la Corrupción y la Ley contra la delincuencia organizada y Financiamiento al Terrorismo de Venezuela, así como el Proyecto de Ley presentado por la World Jurist Association para la Recuperación de Activo producto de la Corrupción. Ponencia presentada en las IV Jornadas de Derecho privado denominada Consideraciones sobre las Nuevas Tecnologías de Derecho privado y otras Disciplinas.
Muy buena novela,se trata de una mujer que es ffhjknvvg fgjklkkk jsjsbsbsndnsndndndndn sjjsmsmskzjd s ajam xjsksmiz xbdksnxkosmxjxis sksojsnx s kslsidbd xvdnlsoslsnd sbsklslzjx d sislodjxbx x dbskslskjsbsbsnsnsndndzkkdkdks sjjsmsmskzjd Bienvenido al portapapeles de Gboard; todo texto que copies se guardará aquí.Para pegar un clip en el cuadro de texto, tócalo.Para fijar un clip, manténlo presionado. Después de una hora, se borrarán todos los clips que no estén fijados.Utiliza el ícono de edición para fijar, agregar o borrar cips:vvvb.Muy buena novela,se trata de una mujer que es ffhjknvvg fgjklkkk jsjsbsbsndnsndndndndn sjjsmsmskzjd s ajam xjsksmiz xbdksnxkosmxjxis sksojsnx s kslsidbd xvdnlsoslsnd sbsklslzjx d sislodjxbx x dbskslskjsbsbsnsnsndndzkkdkdks sjjsmsmskzjd Bienvenido al portapapeles de Gboard; todo texto que copies se guardará aquí.Para pegar un clip en el cuadro de texto, tócalo.Para fijar un clip, manténlo presionado. Después de una hora, se borrarán todos los clips que no estén fijados.Utiliza el ícono de edición para fijar, agregar o borrar cips:vvvb.
Diario de Sesiones de la Convención Constituyente - Vigésimo Primera Sesión -...Movimiento C40
En esta sesión de la Constituyente de 1940, comienza la discusión del proyecto constitucional presentado a la Convención.
Se discuten el prologo, artículos 1, 2, 3. Disputa territorial por la Cienaga de Zapata.
COONAPIP II FORO DE MUJERES BUGLÉ Elaborado por: Yanel Venado Jiménez/COONAPI...YuliPalicios
Es una copilación de fotografías y extractos
del II Foro de Mujeres Buglé: Por la Defensa de los Derechos Territoriales, realizado en el corregimiento de Guayabito Comarca Ngäbe-Buglé de Pannamá. A través de estas imágenes y sus reseñas, buscamos presentar estrategias
para responder a las amenazas a las que se enfrentan, reforzar el cuidado y vigilancia del territorio, los derechos y la cultura, como mecanismos de defensa territorial, aportes que fortalezcan colectivamente la protección de
los derechos territoriales del Pueblo Buglé.
Derechos de las personas con discapacidad. Análisis documental..pdfJosé María
El Real Patronato sobre Discapacidad es un organismo autónomo que tiene entre otros fines la promoción de la aplicación de los ideales humanísticos, los conocimientos científicos y los desarrollos técnicos para el perfeccionamiento de las acciones públicas y privadas sobre discapacidad.
Ley Orgánica de Precios Justos del 23 de enero de 2014. Alberto Jurado
1. Decreto Ley Nº 600 vigente desde el 23 de enero de 2014
Ley Orgánica de
Precios Justos
Alberto Jurado Salazar
Asesoría Legal Corporativa
alc.com.ve
2. Régimen sancionatorio
Multa, suspensión temporal
del RUPDAE, ocupación,
cierre, clausura, confiscación,
revocatoria de licencias,
permisos o autorizaciones
Prisión, multa, ocupación
temporal, suspensión del
RUPDAE y comiso
Infracciones
Administrativas
Ilícitos
Económicos
3. Expropiación
Artículo 114. Constitución Nacional
"...El ilícito económico, la especulación, el
acaparamiento, la cartelización y otros
delitos conexos, serán penados
severamente según la ley".
Ilícitos Económicos y
administrativos
4. Gradación y Acumulación de las multas
Circunstancias AgravantesCircunstancias Atenuantes
El reconocimiento de la comisión del
ilícito administrativo en el decurso del
procedimiento
La iniciativa de subsanar el ilícito
administrativo cometido
El suministro de información relevante
acerca de otros ilícitos
Los bajos niveles de ingreso del
infractor
La reincidencia
La magnitud del daño causado
El número de personas afectadas
La obstaculización a la actuación de las
autoridades competentes
Los altos niveles de ingreso del infractor
5. Infracciones genéricas
Multa entre
200 a 5.000 U.T.
No
colaborar en la
verificación
No suministar
información
No
comparecer a
notificaciones
No
cumplir
ordenes o
instrucciones
6. Delitos contra los consumidores
Delitos Acción Pena
Especulación
Vender bienes o
prestar servicios a precios
superiores a los fijados
8 a 10 años de prisión
y multa de 1.000 a
50.000 U.T.
Acaparamiento
Restringir la oferta, circulación o
distribución de bienes o retenerlos
8 a 10 años de prisión
y multa de 1.000 a
50.000 U.T.
Boicot
Impedir la producción, fabricación,
importación, acopio, transporte,
distribución y comercialización de
bienes y la prestación de servicios
10 a 12 años de
prisión y multa de
1.000 a 50.000 U.T.
7. Delitos contra la salud pública
Importación de bienes
nocivos para la salud
Prisión
6 a 8 años
Venta o exhibición de
alimentos, bebidas o
medicamentos expirados
Prisión
1 a 3 años
8. Delitos contra el mercado
Delitos Acción Pena
Alteración
Fraudulenta
Alterar o desmejorar la calidad de
los bienes o servicios regulados o
destruir lo necesario para su
producción o distribución.
5 a 10 años de prisión
y multa de 500 a
10.000 U.T.
Alteración en
Bienes y
Servicios
Modificar o alterar la calidad,
cantidad, peso o medida de los
bienes o calidad de los servicios
6 meses a 2 años
de prisión
Alteración
Fraudulenta
de Precios
Difundir noticias falsas, emplear
violencia, amenaza, engaño o
cualquier otra maquinación para
alterar los precios
2 a 6 años
de prisión
9. Otros delitos económicos
Delitos Acción Pena
Reventa de
productos de
primera necesidad
Comprar productos para
revenderlos a precios superiores
a los establecidos
Multa de 200 a
10.000 U.T.
Condicionamiento
Condicionar la venta de bienes
o prestación de servicios
2 a 6 años
de prisión
Contrabando
de Extracción
Desviar los bienes de primera
necesidad de su destino original
o intentar extraerlos
10 a 14 años
de prisión
10. Delito de Usura
Genérica
Obtener una
prestación
desproporcionada a
la contraprestación
arrendamientos de
locales comerciales
Fijar cánones
de arrendamiento
superiores a los
límites
establecidos
operaciones de
crédito o
financiamiento
y ventas a
crédito
Obtener
intereses,
comisiones o
recargos de servicio,
por encima de las
tasas máximas
4 a 6 años de prisión
12. Corrupción entre particulares
Código Penal Español
artículo 286 bis
Ley de Precios Justos
artículo 64
Quien por sí o por persona interpuesta
prometa, ofrezca o conceda a directivos,
administradores, empleados o
colaboradores de empresas, sociedades,
asociaciones, fundaciones u
organizaciones, un beneficio o ventaja
de cualquier naturaleza, para
que le favorezca a él o a un tercero
frente a otros, incumpliendo sus
obligaciones en la adquisición o venta
de mercancías o en la prestación de
servicios, será castigado con la pena de
prisión de dos (02) a seis (06) años.
Quien por sí o por persona interpuesta
prometa, ofrezca o conceda a directivos,
administradores, empleados o
colaboradores de una empresa mercantil o
de una sociedad, asociación, fundación u
organización un beneficio o ventaja de
cualquier naturaleza no justificados para
que le favorezca a él o a un tercero frente
a otros, incumpliendo sus obligaciones en
la adquisición o venta de mercancías o en
la contratación de servicios profesionales,
será castigado con la pena de prisión de
seis meses a cuatro años (...).
13. Poder Punitivo del Estado
Principio de
Legalidad
Principio de
Intervención
Mínima
Principio de única
persecución
Principios
Limitadores
15. Prevención de riesgos penales
Análisis de la
empresa y
evaluación de
riesgos penales
Diseño de
protocolo de
actuación
Implementación
seguimiento y
evaluación
Formación del personal
Cumplimiento efectivo
Canales de denuncia
Protocolo de revisión y actualización del plan
16. Dr. Alberto Jurado Salazar
Asesoría Legal
Corporativa
Av. 20 con calle 73, edificio 2073,
piso 7, oficina 7-01.
Teléfono: 0261-759.17.43
aljurado@alc.com.ve