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Pasos de la investigación criminal

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Presentación para estudiantes de Investigación Criminal.

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Pasos de la investigación criminal

  1. 1. INVESTIGACIÓN La investigación es una actividad eminentemente creativa, que trata de superar un estado de incertidumbre mediante la búsqueda de todos aquellos medios que puedan aportar la mayor cantidad de información, que permita conocer la verdad histórica del hecho punible. Se trata pues, de la actividad que encuentra las evidencias o indicios que se pueden convertir en pruebas.
  2. 2. INVESTIGACIÓN CRIMINAL La investigación criminal, es el instrumento técnico por el cuál, el responsable de la misma –investigador– puede descubrir los hechos necesario y suficiente para poder perseguir los delitos, a sus autores con eficacia y conforme a la ley.
  3. 3. INVESTIGACION CRIMINAL ¿Cual es su ingrediente fundamental de la Investigación?
  4. 4. INVESTIGACION CRIMINAL La Información. Esta información responde a un proceso lógico, y ¿Cual es el proceso lógico de la recopilación de la Información?
  5. 5. INVESTIGACIÓN CRIMINAL Fases: Recopilación Ordenación Clasificación Sistematización Discriminación Conclusiones
  6. 6. INVESTIGACION CRIMINAL En la actualidad la investigación criminal, ya no es la tradicional, ahora a nuestro parecer se compone de tres vertientes: a). Legal b). Policial c). Científica o pericial
  7. 7. INVESTIGACION CRIMINAL Desde el ámbito de nuestra material, la investigación científica o técnica, corresponde a la ciencias forenses o periciales.
  8. 8. CRIMINALÍSTICA Criminalística es el conjunto de procedimientos aplicables a la investigación y al estudio de un crimen para llegar a su prueba. La criminalística es la ciencia y el arte de la investigación criminal. La Criminalística es una ciencia auxiliar del Derecho Penal cuya actividad principal se centra en descubrir, explicar y probar los delitos que se encuentran bajo investigación. La Criminalística. El conocimiento científico resulta ser la principal herramienta con la que cuenta la criminalística para llevar a cabo su cometido, aplicará los diferentes procedimientos y técnicas para reconstruir los hechos y de esta manera poder llegar a la verdad de lo ocurrido, es decir, si efectivamente se cometió o no un delito, cómo se concretó, quien lo concretó, porqué; estas son unas de las cuestiones más relevantes que le tocarán resolver a esta disciplina.
  9. 9. CRIMINALÍSTICA MODERNA De acuerdo a Olivero Abréu, a la Criminalística actualmente se le conoce como la ciencia de los medios y métodos científicos- técnicos que se aplica en la práctica de las actuaciones prevista por la ley, en lo concerniente a la revelación, fijación e investigación de las pruebas con el objeto de esclarecer, investigar y prevenir los hechos criminales.
  10. 10. CRIMINALÍSTICA EN OTROS PAÍSES Las ciencias forenses, es un término que se utiliza en los países que corresponden a las tendencias legales del common law, es decir, en Gran Bretaña y Estados Unidos; En Francia utilizan el término (PTS) police technique et scientifique que traducido significa policía técnica y científica; Canadá utilizan el vocablo sciencies judiciaires, que traducido significa ciencias judiciales; Alemania utilizan la palabra Kriminaltechnik, cuya traducción significa policía técnica
  11. 11. CRIMINALÍSTICA EN OTROS PAÍSES En Francia existe personaje al que se le denomina TSC (Técnico de la escena del crimen) . Este funcionario de la policía nacional, específicamente es formado para intervenir, en un principio muy rápidamente en el lugar de los hechos y cuya misión es observar los menores detalles y recoger todos los indicios, hasta los más anodinos, para hacerse una primera idea sobre el desarrollo del acto criminal. También toman todas las precauciones para que ningún indicio con valor de prueba sea olvidado o destruido por descuido (Huellas, raspones, rastros, manchas, cabellos, pellos, fibras o hilos textiles, colillas, polvo exterior, etc.)
  12. 12. MÉTODOS DE LA CRIMINALÍSTICA Antes de entrar a los métodos en los que basa la criminalística moderna, es necesario que dejemos en claro ¿Qué es la Escena del Crimen? De acuerdo a la Criminalista moderna, hablar de la escena del crimen es entrar al campo de la ciencia de los indicios y rastros. Es decir que la escena del crimen, “Lo constituye el conjunto de métodos y razonamientos científicos aplicados a la investigación y el estudio de indicios materiales. Su objetivo es reconstruir la naturaleza, condiciones y actores de un acontecimiento delictivo transcurrido.
  13. 13. MÉTODOS DE LA CRIMINALÍSTICA El Método. ¿Qué es? El Método es el “camino” Es el procedimiento general que se debe seguir para llegar a resultados verdaderos o útiles en la investigación científica. (Moreno González) Es el procedimientos que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y enseñarla. (Diccionario de la Real Academia Española)
  14. 14. MÉTODOS DE LA CRIMINALÍSTICA Trabajar con el método permite a la inteligencia llegar con más prontitud y seguridad al conocimiento de la verdad. No basta tener un buen ingenio, lo principal es usar bien el método, sin él no se logra nada, pues el método indica y desbroza el camino de los obstáculos que pueden entorpecer la investigación científica.
  15. 15. MÉTODOS DE LA CRIMINALÍSTICA Si consideramos que la criminalística es una ciencia especulativa, debe de formular leyes o principios generales que expresan el comportamiento constante de los fenómenos que estudia. Método Inductivos Método deductivo
  16. 16. MÉTODOS DE LA CRIMINALÍSTICA Método Inductivo o inductivísmo, es el método científico que obtiene conclusiones generales a partir de premisas particulares. Se trata del método científico más usual que se caracteriza por cuatro etapas básicas: la Observación y el registro de todos los hechos, el análisis y la clasificación de los hechos, la derivación inductiva es una generalización a partir de los hechos y contrastación. EJEMPLO
  17. 17. MÉTODOS DE LA CRIMINALÍSTICA Método deductivo es el método científico que considera que la conclusión está implícita en las premisas. Por lo tanto, supone que las conclusiones sigue necesariamente a las premisas: Si el razonamiento deductivo es válido y las premisas son verdaderas, las conclusiones solo puede ser verdadera.
  18. 18. MÉTODOS DE LA CRIMINALÍSTICA Método deductivo infiere los hechos observados basándose en la ley general (la diferencia del inductivo, en el cual se formulan leyes a partir de hechos observados es decir, de los general a lo particular).
  19. 19. MÉTODOS DE LA CRIMINALÍSTICA La criminalística, utiliza el método científico deductivo, mediante el cual se allega del conocimiento de una verdad general al conocimiento de una verdad particular. Para ello, sigue los pasos de la observación. hipótesis y experimentación y así determinar si se conoce o demuestra caer dentro del dominio de una ley o principio general.
  20. 20. MÉTODOS DE LA CRIMINALÍSTICA Dentro de los principios que hacen valido el método que aplica la Criminalística para resolver los problemas que se le plantean, son: •Principio de intercambio. •Principio de correspondencia de características. •Principio de reconstrucción de fenómeno o hechos, y •Principio de probabilidad
  21. 21. MÉTODOS DE LA CRIMINALÍSTICA •Principio de intercambio. Al cometerse un delito se realiza un intercambio de material sensible entre su autor y el lugar de los hechos. (Locard) Carlos Rougmagnac: No hay malechor que no deje atrás de él alguna huella aprovechable
  22. 22. MÉTODOS DE LA CRIMINALÍSTICA •Principio de correspondencia de características. Nos permite deducir, siempre que encontramos una correspondencia de características, después de haber realizado un cotejo minucioso. •Con relación a este segundo principio, se expresa lo siguiente: La similitud es ante todo de orden cualitativo y se halla en base de la búsqueda de la investigación esencia. Si los efectos son parecido cuando proceden de una misma causa es preciso recurrir al juego de las comparaciones y los detalles significativos, en los efectos para que estas similitud conduzca a la identificación de la causa común.
  23. 23. MÉTODOS DE LA CRIMINALÍSTICA •Principio de reconstrucción de fenómeno o hechos, nos permite inferir, mediante el estudio del material sensible significativo encontrado en el lugar de los hechos, y tomando en consideración su ubicación, naturaleza, cantidad, y morfología; como se desarrollaron, dichos hechos •Principio de probabilidad, nos permite deducir de acuerdo con el número de características encontradas durante el cotejo, la imposibilidad, por ejemplo de que dos proyectiles hayan sido disparados por la misma arma o por el contrario, la muy elevada probabilidad de que así haya sido. Tratándose de la reconstrucción del fenómeno opera el mismo criterio
  24. 24. MÉTODOS DE LA CRIMINALÍSTICA Es conveniente señalar, que en criminalística, como en casi todas las disciplinas nunca se alcanza la certeza absoluta, al respecto es conveniente recordar lo expresado por Bertran Russett: “Si un hombre os dice que posee la verdad exacta sobre algo, hay razón para creer que es un hombre equivocado”
  25. 25. MÉTODOS DE LA CRIMINALÍSTICA La investigación criminalística, exige método, disciplina y perseverancia constante ceñirse estrictamente, interpretar acertadamente, construir sólidamente, he aquí en síntesis la labor de quien cultivan la criminalística. La recopilación de datos, primer paso para iniciar el estudio científico de un problema, debe ir seguida de la ordenación no menos laboriosa de los mismos, a fin de descubrir correlaciones y posteriormente emitir informes. A continuación se formula la hipótesis, la que es menester someter a la sanción de la experiencia para lo cual se escoge experimentos en observaciones precisas, completos y concluye.
  26. 26. TÉCNICA CRIMINALÍSTICA La técnica criminalística es la parte de la criminalística que elabora los medios científicos-técnicos y los métodos de la investigación y prevención de los delitos La función principal de la técnica criminalística consiste en revelar e investigar la información recibida sobre un suceso investigado contenida en las propiedades materiales de las pruebas. Forman parte de la técnica criminalística medios científicos-técnico tales como; aparatos, dispositivos, instrumentos y materiales que se aplican para revelar, esclarecer y prevenir los hechos criminosos.
  27. 27. LA EVIDENCIA FÍSICA SEGÚN LA CRIMINALÍSTICA La evidencia física, indicio o material sensibles significativo. Denominamos a todo objeto, huellas o elementos íntimamente relacionado con un presunto hecho delictuoso, cuyo estudio permite reconstruirlo, identificar a su (s) autor (es) y establecer su comisión (González Moreno)
  28. 28. LA EVIDENCIA FÍSICA SEGÚN LA CRIMINALÍSTICA De acuerdo a Jhon Thorton, la evidencia física es cualquier cosa de naturaleza o carácter físico que puede asociarse a un criminal en la escena del delito
  29. 29. LA EVIDENCIA FÍSICA SEGÚN LA CRIMINALÍSTICA Evidencia es sinónimo de certeza, en forma concreta es la prueba de un hecho. Es algo que muestra algo, es algo que nos indica y que posteriormente en lo procedimiento penal se transforma en un prueba.
  30. 30. LA EVIDENCIA FÍSICA SEGÚN LA CRIMINALÍSTICA Criminalísticamente una evidencia puede ser un objeto o una circunstancia o también puede ser el resultado de la acción de ese objeto o una circunstancia que nos indica un hecho. Si solo nos ocupáramos del objeto entonces un rastro no sería evidencia, solo sería la huella. Luego se asocia en nuestra disciplina a algo (un objeto o una circunstancia) que nos indica en lo físico un movimiento, resultado, un hecho, asociado a lo que es materia, es tangible. José Daniel Contreras
  31. 31. TÉCNICA DE LA CRIMINALÍSTICA ¿El proyectil encontrado en el lugar de los hechos fue disparado por el revolver cuestionado? ¿El desarmador hallado en un sospechoso, fue el que se utilizó para fracturar la puerta de la casa donde se cometió el robo? ¿Las impresiones dactilares encontradas donde se cometió el robo, corresponde al sospechoso?
  32. 32. CRIMINALÍSTICA La criminalística para facilitar su análisis y estudio posee las siguiente divisiones: a). Introducción a la ciencia, donde se definen objetivos y fundamento. b). Táctica, que se encarga de examinar los métodos de la realización de las distintas acciones de instrucción por el investigador . c). Técnica, la cual estudia y analiza para su empleo en la investigación de las pruebas los últimos adelantos científico técnicos. d). Metódica. Que estudia la investigación de los distintos tipos de delitos, organizando el procedimiento lógico, la aplicación de los recursos científicos técnicos que se requieren para el esclarecimiento de los hechos.
  33. 33. SISTEMA ACUSATORIO PENAL Tiene como característica el principio importante de presunción de inocencia, en este se tiene a la persona que esta siendo procesado; igualdad absoluta de deberes y derechos entre el acusado y el acusador. Lo innovador en el sistema penal; principales artículos reformados son 16, 17, 19, 20, 22. Lo primero que se establece es que en los procesos sean orales.
  34. 34. SISTEMA ACUSATORIO PENAL Principios: Los principios que rigen al sistema acusatori0 : ORALIDAD, CONCENTRACIÓN, INMEDIACIÓN, CONTINUIDAD, PUBLICIDAD, CONCENTRACIÓN.
  35. 35. SISTEMA ACUSATORIO PENAL Principios: ORALIDAD: Predominio de la expresión verbal sobre la escrita. El inculpado será juzgado en audiencia pública por un Juez, en juicio predominantemente oral, donde las partes, testigos, peritos, el Juez y su Secretario expresarán sus argumentos de forma oral, mismos que son conservados en audio o video grabación. Se conserva el uso de algunos documentos como puede ser el caso de los acuerdos probatorios.
  36. 36. SISTEMA ACUSATORIO PENAL Principios: CONTRADICCIÓN: La parte que defiende y la que acusa tienen posibilidad de debatir las pruebas aportadas mutuamente con el fin de que el Juez pueda llegar a la verdad de los hechos. INMEDIACIÓN: El desahogo de todas las pruebas debe realizarse frente al Juez. .
  37. 37. SISTEMA ACUSATORIO PENAL Principios: CONTINUIDAD: Desahogo de las audiencias que componen el proceso, sin dejar transcurrir períodos de tiempo muerto. PUBLICIDAD: Toda persona puede conocer y presenciar el desarrollo del juicio. CONCENTRACIÓN: Regulación de dos audiencias específicas para el desahogo de todas las etapas procesales.
  38. 38. LOS MEDIOS DE PRUEBAS EN EL SISTEMA ACUSATORIO PENAL Principios: Vincenzo Manzini, indica que la prueba sirve para sustentar los hechos que afirma cada una de las partes en el proceso, aludiendo a los actos que dieron origen al litigio que se sigue.
  39. 39. LOS MEDIOS DE PRUEBAS EN EL SISTEMA ACUSATORIO PENAL Principios:Manzini, al igual que otros muchos autores, piensa que la función primordial de la prueba es crear convicción o certeza en el juez o magistrado acerca de lo que se está afirmando. La prueba está encaminada a ser exhibida ante el órgano jurisdiccional, a crear un ánimo en él, con el objeto de que éste nos conceda la razón en lo que nos encontramos planteando, ya sea como acusador o defensor del inculpado.
  40. 40. LOS MEDIOS DE PRUEBAS EN EL SISTEMA ACUSATORIO PENAL Principios:“La prueba científica” tiene una relevancia muy especial en el sistema penal acusatorio, con los adelantos técnicos que nos dejó el siglo XX, el Sistema Penal Acusatorio, dio un vuelco total y lo que antes se consideraba como prueba, o sea el testimonio y las evidencias circunstanciales, más las evidencias “físicas” como un arma con que se cometió el delito, eran mas que suficientes para declarar a un acusado culpable del delito imputado.
  41. 41. POSICION DEL CRIMINALISTA EN EL SISTEMA ACUSATORIO PENAL Principios:El juicio o debate actual exige de parte de los actores que intervienen en el mismo, preparación adecuada a los fines de establecer o fundamentar sus pretensiones o dictamen. Es por esto, que se ha dicho que el juicio oral es una cuestión de estrategia; que la prueba no habla por sí misma, pues exige que esta sea aportada y producida en el debate de la manera más eficiente y eficaz a los fines de extraer de las mismas, la mayor cantidad de información y que esta sea de calidad. Por último, es preciso indicar, por las razones expuestas, para contestar el interrogatorio y contrainterrogatorio que hoy día no hay lugar para la improvisación.
  42. 42. POSICION DEL CRIMINALISTA EN EL SISTEMA ACUSATORIO PENAL Principios:EXIGENCIA PARA EL PERITO EN EL NUEVO SISTEMA ACUSATORIO: UTILIZACIÓN DE TÉCNICAS Y MÉTODOS DENTRO DE SUS DICTÁMENES (OBSERVACIONES Y ROZANAMIENTO) DICTÁMENES EXPLICATIVOS, CON SUSTENTO LEGAL, CIENTÍFICO, TÉCNICO Y EMPÍRICO. ARTE DE LA EXPLICACIÓN ORAL UNA VERDADERA PREPARACIÓN ORAL. PARA CONTESTAR EL INTERROGATORIO Y CONTRAINTERROGATORIO.

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