Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oliva

66 views

Published on

Импорт фиктивной фирмы

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Oliva

  1. 1. К О Р Д О Н OIL СХЕМА ПОСТАЧАННЯ ДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА НИЗЬКОЇ ЯКОСТІ В АДРЕСУ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ ТА УКРЗАЛІЗНИЦІ У 2018-2019 р.р. ТОВ «ФЕРСТ ГРУП» ТОВ «АВГУСТ ПРОМ» ТОВ «ФІРМА «ФІДЕЯ» ТОВ «СОФТ ОІЛ» РФ ОАЕ РФ Авіаційне паливо Олива 186 млн. грн. (11 500 тон) Ст. 205 КК України АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» м. Миколаїв, змішування авіаційного палива з оливою та виготовлення «керодизелю» ТОВ «АВГУСТ ПРОМ» Греція ТОВ «ФІРМА «ФІДЕЯ» МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ Фактичне виготовлення палива Одеська область Проведеними заходами та експертизами підтверджено відсутність переробки ТОВ «ОПТІМУС КОНЕКШН» Псевдопереробка Виробник Виробник Виробник Посередник Авіаційне паливо Олива Авіаційне паливо Олива 11 500 тон 258 млн. грн. КЕРОДИЗЕЛЬ 3 млрд. грн. (100 тис. тон) КЕРОДИЗЕЛЬ КЕРОДИЗЕЛЬ 1 млрд. грн. (35 тис. тон) Авіаційне паливо 85% «переробки» Бензино- лігроїнової фракції, яка існує лише на паперах Фіктивні підприємства 258 млн. грн. ПДВ
  2. 2. На офіційному сайті Motor Oil (Hellas) – грецького виробника ПММ орієнтовна базова ціна оливи з врахуванням усіх юридичних видатків за 1 метричну тону становить 973 євро, а ТОВ « Софт Оіл» декларує ціну вказаної оливи за 1 метричну тону - 647,5 дол. США. Ознаки заниження митної вартості ПММ ввезених ТОВ «Софт Оіл» Середня ціна оливи базової виробництва РФ, яку ввозили протягом 2019 року на митну територію України становить 660 дол. США за 1 м. тону, а ТОВ «Софт Оіл» декларує ціну такої оливи за 1 метричну тону - 547,5 дол. США. Таким чином, сума митних платежів, які повинно сплатити ТОВ «Софт Оіл» складає близько 55,6 млн. грн., замість задекларованих 36,7 млн. грн.
  3. 3. Грошові кошти, які були сплачені ТОВ «Софт Оіл» як предоплата за митні платежі (фактично ввезені ТМЦ не розмитнені), надійшли від скандального ТОВ «Оптімус Конекшн», яке є правонаступником ТОВ «Трейд Коммодіті» та є переможцем тендерів на постачання ПММ для Міністерства оборони України та Укрзалізниці.
  4. 4. Засоби масової інформації https://antikor.com.ua/articles/241104-reshaly_poroshenko ._ot_onishchenko _k_granovskomu _i_kononenko_-_2
  5. 5. Засоби масової інформації http://enkorr.com.ua/a/news/Potrebiteli_ishchut_alternativu_nikolaevskomu_diztoplivu/232817
  6. 6. Засоби масової інформації https://zn.ua/energy_market/ochischenie-ot-kerosina-313249_.html
  7. 7. Засоби масової інформації http://enkorr.com.ua/a/news/Treyd_Kommoditi_gotovitsya_k_vihodu_na_rinok_aviabunkerovki/233638
  8. 8. Засоби масової інформації https://www.ukr.net/#news/details/jekonomika/68833906/
  9. 9. Засоби масової інформації http://enkorr.com.ua/a/news/Treyd_Kommoditi_poluchila_7-y_kontrakt _na_postavku_aviatopliva_dlya_armii/234242
  10. 10. Характеристика ТОВ «СОФТ ОІЛ» • підприємство засноване у липні 2018 року; • розмір статутного фонду складає всього 4 тис.грн.; • наймані працівники відсутні, основних фондів (засобів) не має; • податкова звітність підприємства з моменту утворення по теперішній час подається до контролюючих органів з нульовими показниками, тобто товариство звітує про відсутність фінансово-господарської діяльності та не сплачує до бюджету а ні копійки; • засновником та директором з моменту створення по 04.06.2019 був лише Кирил С.; • Кримінальні провадження по ТОВ «Софт Оіл» зареєстровані: ➢ 25.05.2019 за ст.28 «вчинення злочину групою осіб» та ст.205 «фіктивне підприємництво» ч.1 Кримінального Кодексу України; ➢ 30.05.2019 за ст. 205-1 «підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних-осіб підприємців» ч.1 Кримінального Кодексу України; • 04.06.2019 на підприємстві змінюється керівник та засновник, новою посадовою особою стає Олійник Дмитро Вячеславович, який до цього дня не мав жодного відношення до діяльності зазначеного товариства.
  11. 11. Інформація щодо Кирила С. Рік народження: 1990. Сімейний стан: не одружений, дітей не має. Освіта: середньо-спеціальна Проживає у селі Василівка Солонянського Району, Дніпропетровської Області. У квартирі мешкає з двома старшими непрацюючими братами. Фото Кирила С. зроблене під час проведення слідчих дій Рідні брати Кирила
  12. 12. Помешкання Кирила С., яке добровільно продемонстрували його рідні брати співробітникам податкової міліції З 2014 по 2015 рік Кирил С. працював звичайним робітником на малому підприємстві, яке займається оптовою торгівлею, отримуючи заробітну плату біля 2 тис.грн./місяць. З кінця 2015 по 2017 рік – безробітний. Далі працював трактористом на полі, за що отримував грошову винагороду у розмірі біля 1 тис.грн/місяць. У липні 2018 на Кирила С. фіктивно реєструють нове підприємство ТОВ«Софт-Оіл» та номінально зазначають його засновником та директором. Паралельно він продовжує офіційно працювати трактористом і отримувати за це заробітну плату. Інформація щодо Кирила С.
  13. 13. Співставлення підписів у паспорті та контракті Підписи Суворова К.В. у міжнародному контракті на поставку оливи
  14. 14. Олійник Дмитро Вячеславович Колишній співробітник правоохоронних органів. До 2015 року працював слідчим в структурі МВС України в Дніпропетровській області. З січня 2015 по травень 2016 року – безробітній. З травня 2016 по 04.06.2019 рік працював звичайним робітником на підприємствах малого бізнесу, отримуючи за це мінімальну заробітну плату. 04.06.2019 (після реєстрації кримінального провадження по ТОВ «Софт Оіл») перереєстровує на себе зазначене підприємтво і оформлює себе засновником та директором.
  15. 15. Нібито незаконне утримання Суворова К.В. міліцією
  16. 16. Реальне викрадення Суворова К.В. замовниками схеми

×