15 de diciembre de 2010 Asamblea General Extraordinaria de socios y socias de ISF ApD 15 de diciembre de 2010
<ul><li>0.  Aprobación del Orden del Día </li></ul><ul><li>1.  Aprobación del Acta de la Asamblea anterior </li></ul><ul><...
<ul><li>Aprobación del Acta de la  </li></ul><ul><li>Asamblea General Ordinaria  de 21 de abril 2010 </li></ul>
2. Nuevos miembros de Junta Directiva Presenta:  Miguel Ángel Pantoja   Presidente ISF ApD
Junta directiva electa el 16 diciembre 2009
Composición Junta directiva 15 diciembre 2010
La Junta Directiva de ISF ApD somete a votación la aprobación de dos nuevos vocales: - Carlos de la Cruz, vocal delegado s...
3. Propuesta modificación de Estatutos Presenta:  Francisco Criado   Vocal ISF ApD
Estatutos <ul><li>La Junta Directiva de ISF ApD decidió, en reunión del 27 de mayo de 2010, la conveniencia de hacer una r...
Calendario:  Necesidad de aprobar cuentas auditadas. Propuesta de Asamblea para aprobación durante el primer semestre del ...
De la Junta Directiva. Se suprimen las siguientes competencias que pasan a ser de la Dirección: - Dirigir las actividades ...
La Junta Directiva de ISF ApD somete a votación, la aprobación de la modificación de los estatutos: <ul><li>Aprobación nue...
4. Balance de Gestión 2010 y Planificación 2011 Presenta:    Miguel Ángel Pantoja     Presidente de ISF ApD
VALORACIÓN GENERAL 2010 2011 Valoración positiva con el gran hito de la  aprobación de la estrategia  y el  logro de resul...
MARCO ESTRATÉGICO 2010 -2015 2010 2011 Comisiones Junta Directiva Grupos Trabajo <ul><li>Definición de  estrategias y plan...
ESTRATEGIA 2010 -2015 2011 <ul><li>Seguir avanzando en la  incorporación del EBDH y la GpRD. </li></ul><ul><li>Nuevas iden...
LÍNEA DE AVANCE – PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. DERECHO AL AGUA - 1 2010 2011 <ul><li>Desde ISF ApD seguiremos trabaj...
LÍNEA DE AVANCE – PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. DERECHO AL AGUA - 1 2010 2011 <ul><li>Nicaragua. Convenio Terrena don...
LÍNEA DE AVANCE – PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. DERECHO AL AGUA - 3 2010 2011 <ul><li>Mozambique. Convenio AECID.  </...
LÍNEA DE AVANCE – PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. DERECHO AL AGUA - 4 2010 2011 <ul><li>Tanzania. Kigoma. Finalización ...
LÍNEA DE AVANCE – PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. TIC   2010 2011 <ul><li>- “Refundación” en 2006: Willay </li></ul><ul...
LÍNEA DE AVANCE – PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS.  EMPRESAS 2010 2011 <ul><li>Puesta en marcha y consolidación del equi...
LÍNEA DE AVANCE – PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS.  Construcción de una ciudadanía activa  2010 2011 <ul><li>Seguir trab...
LÍNEA DE AVANCE. DESARROLLO ASOCIATIVO 2010 2011 <ul><li>Celebración del  20 aniversario </li></ul><ul><li>Conseguir el  r...
LÍNEA DE AVANCE. DESARROLLO ASOCIATIVO 2010 2011 <ul><li>Plan de acción orientado a la  fidelización  socios actuales. </l...
LÍNEA DE AVANCE. REDES Y ALIANZAS ESTRATEGICAS 2010 2011 <ul><li>Mantenimiento de la presencia en el sector. </li></ul><ul...
LÍNEA DE AVANCE. COMUNICACIÓN 2010 2011 <ul><li>Nueva Web  institucional (iniciada en 2010). </li></ul><ul><li>Búsqueda ac...
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La Junta Directiva de ISF ApD somete a votación la planificación del ejercicio del 2011 para su aprobación. Votación
5. Previsión cierre Contable 2010  Presupuesto  2011   Presenta:  José Miguel González Tesorero
<ul><li>Objetivos: </li></ul><ul><ul><li>Presentación para aprobación del presupuesto 2011. </li></ul></ul><ul><li>Aclarac...
Datos presentados
Presentación sintética 5.266.184 5.259.139 Actividades de desarrollo 6.028.691 5.991.781   TOTAL 762.507 732.642 Gastos ge...
<ul><li>Datos previos: </li></ul><ul><li>Grado de realización de la actividad prevista en 2010. </li></ul><ul><li>Evolució...
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2. Actividad pendiente, (subvenciones pendientes de aplicar). <ul><li>Incremento en 2010, (14%). </li></ul><ul><li>Aproxim...
3.1 Evolución de la actividad <ul><li>Incremento de actividad de 2011 respecto 2010: 0,62%, (36.919 euros). </li></ul>
4.1. Evolución de gastos generales  <ul><li>% de gastos generales respecto al total: 12,51% en 2010 y 12,65% en 2011. </li...
4.2. Financiación de gastos generales <ul><li>Los ingresos de libre disposición crecen más que los gastos de estructura, (...
5. Resultados y reservas <ul><li>En 2011 no se aplican reservas de un modo significativo. </li></ul><ul><li>Situación deli...
6.1 Concentración de financiadores <ul><li>Evolución negativa de la financiación de la administración local. </li></ul><ul...
Puntos a comentar <ul><li>Datos previos: </li></ul><ul><li>Grado de realización de la actividad prevista en 2010. </li></u...
Visión global <ul><li>Datos previos: </li></ul><ul><li>Grado de realización de la actividad prevista en 2010.  104%. </li>...
Valoración final <ul><li>Aspectos positivos: </li></ul><ul><li>Actividad cubierta a medio plazo. </li></ul><ul><li>Buen ba...
Posibles conclusiones <ul><li>Situación en 2011 delicada pero asumible. </li></ul><ul><li>Existencia de riesgos para 2012....
La Junta Directiva de ISF ApD somete a votación el presupuesto del ejercicio del 2011 para su aprobación. Votación
6. Presentación nuevo marco de relación con la Federación ISF Presentan:  Alejandro Píriz/Carlos del Cañizo   Vocales Junt...
Comunicado de Alejandro Píriz sobre la Federación ISF Enlace al vídeo: http://www.vimeo.com/17801416
La Junta Directiva de ISF ApD somete a votación de la Asamblea el inicio de una negociación con la Federación para un nuev...
7.  Homenaje a Felipe Ríos Presenta:  Miguel Angel Pantoja   Presidente de ISF ApD
Nuevos retos desde nuestros casi 20 años de experiencia http://www.youtube.com/watch?v=a3sa4lsGfPk
Resultados Votaciones
8. Ruegos y Preguntas
 
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Presentación para la asamblea de ISF ApD (Diciembre 2010)

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Presentación para la asamblea de ISF ApD (Diciembre 2010)

  1. 1. 15 de diciembre de 2010 Asamblea General Extraordinaria de socios y socias de ISF ApD 15 de diciembre de 2010
  2. 2. <ul><li>0. Aprobación del Orden del Día </li></ul><ul><li>1. Aprobación del Acta de la Asamblea anterior </li></ul><ul><li>2. Aprobación nuevos miembros de Junta Directiva </li></ul><ul><li>Propuesta nuevos Estatutos ISF ApD </li></ul><ul><li>Balance de Gestión 2010 y Planificación 2011 </li></ul><ul><li>Previsión cierre contable 2010 y Presupuesto 2011 </li></ul><ul><li>Propuesta nuevo marco de relación con la Federación </li></ul><ul><li>Homenaje a Felipe Ríos, socio y voluntario de ISF ApD </li></ul><ul><li>Ruegos y preguntas </li></ul>Orden del Día Modera: Inmaculada Hidalgo
  3. 3. <ul><li>Aprobación del Acta de la </li></ul><ul><li>Asamblea General Ordinaria de 21 de abril 2010 </li></ul>
  4. 4. 2. Nuevos miembros de Junta Directiva Presenta: Miguel Ángel Pantoja Presidente ISF ApD
  5. 5. Junta directiva electa el 16 diciembre 2009
  6. 6. Composición Junta directiva 15 diciembre 2010
  7. 7. La Junta Directiva de ISF ApD somete a votación la aprobación de dos nuevos vocales: - Carlos de la Cruz, vocal delegado sede de Castilla-La Mancha - Alberto Ortega, vocal delegado sede de Madrid Votación
  8. 8. 3. Propuesta modificación de Estatutos Presenta: Francisco Criado Vocal ISF ApD
  9. 9. Estatutos <ul><li>La Junta Directiva de ISF ApD decidió, en reunión del 27 de mayo de 2010, la conveniencia de hacer una revisión de los estatutos actuales con un doble objetivo: </li></ul><ul><ul><li>Establecer un nuevo calendario de celebración de la Asamblea General Ordinaria de Socios que debe aprobar las cuentas anuales del ejercicio anterior. </li></ul></ul><ul><ul><li>Adaptar las competencias de los órganos de gobierno, representación y dirección de la Asociación a la realidad organizativa actual, atendiendo al crecimiento de actividad y al de la asociación en su conjunto. </li></ul></ul>
  10. 10. Calendario: Necesidad de aprobar cuentas auditadas. Propuesta de Asamblea para aprobación durante el primer semestre del año. Competencias: De la Asamblea General. Se suprimen las siguientes competencias que pasan a ser de la Junta Directiva: - Fijar las cuotas ordinarias o extraordinarias de socios - Abrir y cerrar sedes o delegaciones - Asociarse o desvincularse de otras asociaciones Estatutos
  11. 11. De la Junta Directiva. Se suprimen las siguientes competencias que pasan a ser de la Dirección: - Dirigir las actividades de la Asociación para el desarrollo de sus fines - Llevar la gestión administrativa y económica de la misma - Resolver sobre la admisión de nuevos asociados aunque sí deberá fijar los criterios de admisión. - Organizar el funcionamiento económico de la Asociación Además, se incorpora las competencias de la figura del Tesorero/a. Estatutos
  12. 12. La Junta Directiva de ISF ApD somete a votación, la aprobación de la modificación de los estatutos: <ul><li>Aprobación nuevo calendario de celebración de la Asamblea General Ordinaria de Socios que debe aprobar las cuentas anuales del ejercicio anterior (del primer cuatrimestre al primer semestre). </li></ul><ul><li>Aprobación de cambios en las competencias de los órganos de gobierno, representación y dirección de la Asociación. </li></ul><ul><li>Aprobación de la representación en Asamblea (máximo 5 personas representadas por representante). </li></ul>Votación
  13. 13. 4. Balance de Gestión 2010 y Planificación 2011 Presenta: Miguel Ángel Pantoja Presidente de ISF ApD
  14. 14. VALORACIÓN GENERAL 2010 2011 Valoración positiva con el gran hito de la aprobación de la estrategia y el logro de resultados de las actividades finalistas en línea con lo planificado. 1.280 socios 403 voluntarios 140 personas contratadas Presencia en 5 países Presencia en 4 CCAA Presupuesto de 5,9 MM de Euros Contexto económico-financiero complicado que exigirá cambios en años próximos. Asimilación de los cambios que se derivan de la nueva estrategia . Planificación orientada a ese cambio. Orientación a Resultados de Desarrollo Humano. Queremos seguir creciendo en socios y voluntarios, y mantener nuestro nivel de actividad, diversificando las fuentes de financiación. Necesidad de plantear los cambios que se requieran para afrontar la crisis y adaptarnos al escenario de económico de futuro más probable. Valoración positiva con el gran hito de la aprobación de la estrategia y el logro de resultados de las actividades finalistas en línea con lo planificado. 1.280 socios 403 voluntarios 140 personas contratadas Presencia en 5 países Presencia en 4 CCAA Presupuesto de 5,9 MM de Euros Contexto económico-financiero complicado que exigirá cambios en años próximos.
  15. 15. MARCO ESTRATÉGICO 2010 -2015 2010 2011 Comisiones Junta Directiva Grupos Trabajo <ul><li>Definición de estrategias y planes priorizados en el propio marco: </li></ul><ul><ul><li>Movilización y voluntariado </li></ul></ul><ul><ul><li>Áreas temáticas Agua y TIC </li></ul></ul><ul><ul><li>Comunicación </li></ul></ul><ul><ul><li>Desarrollo Territorial </li></ul></ul><ul><li>Consolidación de la estructura organizativa que facilite la implementación de la estrategia: </li></ul><ul><ul><li>Vocalías JD </li></ul></ul><ul><ul><li>Espacios de toma de decisión, participación y de trabajo. </li></ul></ul><ul><ul><li>Organigrama (sedes España y países). </li></ul></ul><ul><li>Aprobación del Marco Estratégico 2010- 2015 por la Asamblea de Socios y Socias del 21 de abril. </li></ul><ul><li>Constitución Comisión de seguimiento e implementación de la estrategia. </li></ul><ul><li>Difusión nueva estrategia. </li></ul><ul><li>Plan de trabajo para adaptar los procesos y la estructura organizativa de la Asociación a la nueva estrategia. </li></ul>
  16. 16. ESTRATEGIA 2010 -2015 2011 <ul><li>Seguir avanzando en la incorporación del EBDH y la GpRD. </li></ul><ul><li>Nuevas identificaciones previstas con reflexión sobre las componentes de modelo de intervención. </li></ul><ul><li>Identificación en Mozambique de las líneas de avance en el país . Posible nuevo convenio 2012-2014. </li></ul><ul><li>Identificación en Nicaragua de las líneas de avance en el país . Posible nuevo convenio 2012-2014. </li></ul><ul><li>Identificación nuevas acciones en Tanzania con el objetivo último de la promoción del derecho al agua. </li></ul><ul><li>Estrategia de energía. </li></ul>
  17. 17. LÍNEA DE AVANCE – PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. DERECHO AL AGUA - 1 2010 2011 <ul><li>Desde ISF ApD seguiremos trabajando y potenciando aquellas acciones orientadas a la sensibilización y el conocimiento de este derecho. </li></ul><ul><li>Línea de base sobre la incorporación de EBDH en la valoración de los proyectos de cooperación del sector agua . </li></ul><ul><li>Formación actores extremeños. </li></ul><ul><li>Jornada Derecho al Agua, exposición y audiovisual y Jornada internacional Derecho al agua y libro sobre el rol de actores implementadores. </li></ul><ul><li>Realización de una acción de movilización relacionada con la temática Derecho al Agua. </li></ul>La ONU declara el derecho al agua potable y el saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos ;
  18. 18. LÍNEA DE AVANCE – PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. DERECHO AL AGUA - 1 2010 2011 <ul><li>Nicaragua. Convenio Terrena donde deberemos incorporar aprendizajes de la evaluación intermedia. </li></ul><ul><li>Derecho Humano al Agua. </li></ul><ul><ul><li>Articulación Territorial de la Red CAPS </li></ul></ul><ul><ul><li>Fortalecimiento de la participación de CODA en espacios relativos al Agua y Saneamiento. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sistematización de Buenas Prácticas sobre Derecho Humano al Agua en CAPSS </li></ul></ul><ul><ul><li>Transversalización del Enfoque de Género en Actividades de los Comités de Agua Potable y Saneamiento de 27 comunidades de Jinotega. </li></ul></ul><ul><li>Nicaragua. Convenio Terrena. </li></ul><ul><li>Reducción de la vulnerabilidad en áreas empobrecidas a través del acceso al agua potable, el saneamiento y la gestión sostenible de recursos hídricos y del territorio con enfoque de cuenca hidrográfica. </li></ul><ul><ul><li>En general, buena marcha de las actividades planificadas. </li></ul></ul><ul><ul><li>En marcha una evaluación intermedia del convenio. </li></ul></ul><ul><li>Finalizado el fortalecimiento institucional al centro Humboldt y La Cuculmeca. </li></ul><ul><li>Acciones para la transversalización del enfoque de género en el programa. </li></ul><ul><li>Nicaragua. Nuevo proyecto Derecho Humano al Agua en Nicaragua . </li></ul>
  19. 19. LÍNEA DE AVANCE – PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. DERECHO AL AGUA - 3 2010 2011 <ul><li>Mozambique. Convenio AECID. </li></ul><ul><li>2011 será el año de la consolidación y refuerzo de logros y el de la reflexión y lanzamiento de nuestro siguiente compromiso a largo plazo </li></ul><ul><li>Finalización de infraestructuras a principios de año -> tiempo para fortalecer a las instituciones y al personal usuario de esas infraestructuras. Línea de manteniemiento. </li></ul><ul><li>Mozambique. Convenio AECID. </li></ul><ul><li>Mejora de las condiciones de salud a través del fomento de las infraestructuras y el equipamiento tecnológico para la provisión sostenible de servicios básicos (agua y saneamiento) a los Centros de Salud de Cabo Delgado. </li></ul><ul><li>- 2007 fue el año de la instalación en Mozambique y comienzo de los diagnósticos </li></ul><ul><ul><li>- 2008 fue el año del diseño de las actividades, establecimiento de relaciones y superación de la burocracia </li></ul></ul><ul><ul><li>- 2009 fue el año del lanzamiento de la ejecución </li></ul></ul><ul><ul><li>- 2010 ha sido el año en que se ha avanzado de forma significativa en la ejecución y consecución de resultados </li></ul></ul>
  20. 20. LÍNEA DE AVANCE – PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. DERECHO AL AGUA - 4 2010 2011 <ul><li>Tanzania. Kigoma. Finalización finales 2011 – principios 2012. </li></ul><ul><li>Dificultades de financiación para continuar en la zona y en el país en general. </li></ul><ul><li>Tanzania. Mama Fase II. Ejecución directa ISF y Fase III ejecución a través de socio local. </li></ul><ul><li>Tanzania. Mangola . Finalización y cierre de programa después de 10 años en la zona. Valoración. </li></ul><ul><li>Tanzania. Kigoma. Inicio de la Fase VI. Fase de estabilización de proyectos anteriores, sostenibilidad a largo plazo y Kigoma Regional.. Ejecutado a través de socio local. </li></ul><ul><li>Tanzania. Same. Concluida la fase piloto de estabilizacion y la fase I del programa Mama. </li></ul>
  21. 21. LÍNEA DE AVANCE – PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. TIC 2010 2011 <ul><li>- “Refundación” en 2006: Willay </li></ul><ul><li>Arranque: 2007-2008 </li></ul><ul><li>Consolidación: 2009-2010 </li></ul><ul><li>Preparación para escalamiento y/o réplica: 2011 – 2014 </li></ul>Etapas <ul><li>Perú: Arranque Willay III . </li></ul><ul><li>Fortalecimiento de capacidades para la gestión de entidades públicas locales de Cusco y Cajamarca mediante el uso innovador de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. </li></ul><ul><li>Mozambique : Consolidación de la línea de TIC contemplada en el Convenio. </li></ul><ul><li>Promoción TICpDH entre actores de la cooperación española, así como en las políticas de cooperación. Acciones de incidencia, EpD y sensibilización en este ámbito. </li></ul><ul><li>Mapeo y participación posible en redes internacionales en TICpDH. </li></ul><ul><li>Programa Willay en Perú. </li></ul><ul><li>Ejecución en línea con lo planificado con algunos atrasos. Fecha prevista finalización marzo 11. </li></ul><ul><li>Identificación y formulación definitiva del nuevo Convenio AECID a 4 años. WILLAY III. </li></ul>
  22. 22. LÍNEA DE AVANCE – PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. EMPRESAS 2010 2011 <ul><li>Puesta en marcha y consolidación del equipo gestor de la línea de trabajo de empresas. </li></ul><ul><li>Actividades definidas en el convenio: </li></ul><ul><ul><li>Inicio de acciones piloto </li></ul></ul><ul><ul><li>Concertación de espacios multiactor </li></ul></ul><ul><ul><li>Plan de comunicación </li></ul></ul><ul><ul><li>Acciones de EpD y sensibilización </li></ul></ul><ul><ul><li>Acciones de movilización </li></ul></ul><ul><li>Definición del equipo de trabajo y prioridades para la línea de trabajo de empresas. </li></ul><ul><li>Identificación y formulación del nuevo Convenio Empresas a 4 años (financiado por AECID): </li></ul><ul><ul><li>estudio y modalidades de participación de la empresa como actor de desarrollo humano a través de experiencias piloto </li></ul></ul><ul><ul><li>fortalecimiento de los conocimientos, habilidades y actitudes de las empresas y sus profesionales sobre actuación responsable de la empresa en el Sur </li></ul></ul>
  23. 23. LÍNEA DE AVANCE – PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. Construcción de una ciudadanía activa 2010 2011 <ul><li>Seguir trabajando en el apoyo a campañas sobre Desarrollo Humano y Cooperación. </li></ul><ul><li>Seguir incidiendo y generando debate y reflexión sobre temáticas relacionadas con el Desarrollo Humano. </li></ul>Jornada Internacional: Biocombustibles y desarrollo humano sostenible
  24. 24. LÍNEA DE AVANCE. DESARROLLO ASOCIATIVO 2010 2011 <ul><li>Celebración del 20 aniversario </li></ul><ul><li>Conseguir el reconocimiento interno y externo de ISF ApD como entidad promotora del voluntariado en el marco de una estrategia de voluntariado consensuada. </li></ul><ul><li>Seguir trabajando en la mejora de la gestión del voluntariado. </li></ul><ul><li>Voluntariado corporativo . </li></ul><ul><li>Definición de estrategia/plan 3 años Primeras acciones de movilización y evaluación de resultados del primer año. Movilización on-line. </li></ul><ul><li>Encuentro Anual de socios y socias y también: </li></ul><ul><ul><li>Encuentro Universidad </li></ul></ul><ul><ul><li>Encuentro CLM </li></ul></ul><ul><li>Mejorados los procesos de gestión del voluntariado y, en especial, el proceso de estancia en terreno. </li></ul><ul><li>Nuevas acciones de vinculación de voluntarios. </li></ul><ul><li>Puesta en marcha del área de movilización y constitución de Grupo de Trabajo de Movilización ISF ApD. </li></ul>
  25. 25. LÍNEA DE AVANCE. DESARROLLO ASOCIATIVO 2010 2011 <ul><li>Plan de acción orientado a la fidelización socios actuales. </li></ul><ul><li>Plan de acción orientado a la captación de socios (importante en sedes autonómicas). </li></ul><ul><li>Implementación y explotación de la herramienta (segmentación base social y acciones orientadas por público). </li></ul><ul><li>Potenciación de sede de CLM de acuerdo al plan de mejora elaborado. </li></ul><ul><li>Acciones en Canarias orientadas en la temática Agua. </li></ul><ul><li>Aprovechamiento de capacidades en las sedes y búsqueda de perfiles adicionales para complementar. </li></ul><ul><li>Iniciado en noviembre 2010 el proceso de diagnóstico , análisis y plan para la captación de socios. </li></ul><ul><li>Realizado diagnóstico de necesidades para herramienta CRM para la base social. </li></ul><ul><li>Diagnóstico realizado sobre la sede de Castilla La Mancha y plan de mejora en fase de implementación. </li></ul><ul><li>Diagnóstico realizado sobre la sede de Canarias y plan de acción corto y medio plazo identificado. </li></ul>
  26. 26. LÍNEA DE AVANCE. REDES Y ALIANZAS ESTRATEGICAS 2010 2011 <ul><li>Mantenimiento de la presencia en el sector. </li></ul><ul><li>Aumentado los Grupos de Trabajo donde tenemos participación. </li></ul><ul><li>Hacia el cambio de modelo. </li></ul><ul><li>Definición de equipo de trabajo técnico y acciones del nuevo convenio firmado. </li></ul><ul><li>Campus de Motegalcedo. </li></ul><ul><li>Búsqueda financiación internacional de forma conjunta </li></ul><ul><li>Oficina Técnica Cooperación UExt. </li></ul><ul><li>Presencia activa en el sector. Presidencia Congde y Congdex. Vocalía en la Fongcam. </li></ul><ul><li>Participación en Grupos de Trabajo. </li></ul><ul><li>Presencia en Coordinadora CLM y Canarias. </li></ul><ul><li>Presencia coordinadoras en Nic y Pr. </li></ul><ul><li>Comisión Federación. Acompañamiento Junta Federal en el diagnóstico actual de la Federación. Reflexión interna en ApD sobre el modelo ISF. </li></ul><ul><li>Nuevo convenio UPM – UC – Solidarios e ISF ApD </li></ul><ul><li>Participación nuevo Master Tecnología y Cooperación de la UPM </li></ul>
  27. 27. LÍNEA DE AVANCE. COMUNICACIÓN 2010 2011 <ul><li>Nueva Web institucional (iniciada en 2010). </li></ul><ul><li>Búsqueda activa de recursos (financiación, voluntariado específico, aprovechamiento capacidades en las sedes …) para acometer cambios. </li></ul><ul><li>Incorporación de la Gestión para Resultados en el ámbito de la comunicación institucional. Medición del impacto. </li></ul><ul><li>Plan de comunicación específico para la línea de trabajo Promoción de la empresa como actor de desarrollo humano. </li></ul><ul><li>Acciones de visibilidad y marca aprovechando el 20 aniversario. </li></ul><ul><li>Consenso sobre la necesidad de potenciar el área de comunicación . </li></ul><ul><li>Aumentada la presencia en redes sociales. </li></ul><ul><ul><li>1421 seguidores en Facebook </li></ul></ul><ul><ul><li>503 seguidores en Twitter </li></ul></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul><ul><li>Nuevos materiales: </li></ul><ul><ul><li>Tríptico presentación ISF </li></ul></ul><ul><ul><li>Camisetas 20 aniversario </li></ul></ul><ul><ul><li>Vídeo programa Mozambique </li></ul></ul><ul><ul><li>Nuevas webs Mz, Derecho al Agua, Empresa y Desarrollo </li></ul></ul><ul><ul><li>Desestimada la elaboración revista propia. </li></ul></ul>
  28. 28. LÍNEA DE AVANCE 5. MODELO DE GESTIÓN 2010 2011 <ul><li>Consolidación nuevo organigrama. </li></ul><ul><li>Diagnóstico y plan de mejora modelo organizativo sede-terreno . </li></ul><ul><li>Consolidación del proceso seguimiento económico programas. </li></ul><ul><li>Adaptación de la estructura y actividad de la Asociación al nuevo contexto económico-financiero. </li></ul><ul><li>Diversificación de fondos. </li></ul><ul><li>Constitución Comité ético. </li></ul><ul><li>Primera auditoría voluntaria de los indicadores de TR y BG -Congde. </li></ul><ul><li>Diagnóstico ISF en materia de igualdad. </li></ul><ul><li>Revisado el modelo organizativo en las sedes en España. Organigrama . </li></ul><ul><li>Política conciliación personal España. </li></ul><ul><li>Mejorado proceso de seguimiento y justificación económica -programas. Nueva herramienta económica. </li></ul><ul><li>Austeridad y adaptación a los recortes de la AOD del año. </li></ul><ul><li>Código de conducta. </li></ul><ul><li>Auditoría con 100% cumplimiento de los indicadores de buen gobierno de la Fundación Lealtad . </li></ul>
  29. 29. La Junta Directiva de ISF ApD somete a votación la planificación del ejercicio del 2011 para su aprobación. Votación
  30. 30. 5. Previsión cierre Contable 2010 Presupuesto 2011 Presenta: José Miguel González Tesorero
  31. 31. <ul><li>Objetivos: </li></ul><ul><ul><li>Presentación para aprobación del presupuesto 2011. </li></ul></ul><ul><li>Aclaraciones: </li></ul><ul><ul><li>Novedad respecto a años anteriores. </li></ul></ul><ul><ul><li>Estimación de datos de ejecución de presupuesto 2010 y balance a 31-12-2010. </li></ul></ul><ul><ul><li>Aprobación de cierre de cuentas 2010 en AGO de 2011. </li></ul></ul>Comentarios iniciales
  32. 32. Datos presentados
  33. 33. Presentación sintética 5.266.184 5.259.139 Actividades de desarrollo 6.028.691 5.991.781   TOTAL 762.507 732.642 Gastos generales    Presupuesto 2011 Avance 2010   GASTOS 5.266.184 5.259.139 De programas 6.023.859 5.939.210   TOTAL 757.675 680.071 De libre disposición (incluye costes indirectos de programas)   Presupuesto 2011 Avance 2010   INGRESOS
  34. 34. <ul><li>Datos previos: </li></ul><ul><li>Grado de realización de la actividad prevista en 2010. </li></ul><ul><li>Evolución y situación del balance a 31-12-2010: actividad pendiente de realizar. </li></ul><ul><li>Datos de presupuesto 2011: </li></ul><ul><li>Evolución de la actividad prevista. </li></ul><ul><li>Evolución de la financiación de gastos generales. </li></ul><ul><li>Evolución de la situación de resultados y reservas. </li></ul><ul><li>Evolución de la situación de concentración de financiadores. </li></ul>Puntos a comentar
  35. 35. <ul><li>Ejecución del presupuesto 2010: 104,08%, (en 2009, 82,85%). </li></ul><ul><li>Desviaciones más significativas: </li></ul><ul><ul><li>  </li></ul></ul>1. Grado de realización de la actividad prevista en 2010
  36. 36. 2. Actividad pendiente, (subvenciones pendientes de aplicar). <ul><li>Incremento en 2010, (14%). </li></ul><ul><li>Aproximadamente, el doble de la actividad anual. </li></ul>
  37. 37. 3.1 Evolución de la actividad <ul><li>Incremento de actividad de 2011 respecto 2010: 0,62%, (36.919 euros). </li></ul>
  38. 38. 4.1. Evolución de gastos generales <ul><li>% de gastos generales respecto al total: 12,51% en 2010 y 12,65% en 2011. </li></ul><ul><li>Incremento de gastos generales: 29.865€, (4%). </li></ul><ul><li>Incremento de gastos finalistas: 7.045€, (0,1%). </li></ul><ul><li>La diferencia entre el incremento en % de los gastos de programas y generales se debe a la aplicación del criterio de prudencia ya que determinados gastos que a día de hoy no tienen financiación específica se han imputado a gastos generales, si bien lo normal será que finalmente se encuentre financiación para algunos de esos gastos. </li></ul>
  39. 39. 4.2. Financiación de gastos generales <ul><li>Los ingresos de libre disposición crecen más que los gastos de estructura, (mayor dependencia de costes indirectos). </li></ul><ul><li>Presupuestación de un déficit reducido, (la actividad de programas financiada con subvenciones y aportaciones privadas no genera déficit ni superávit contable). </li></ul>513.225 416.271 Costes Indirectos (públicos) 2011 2010 -4.832 -52.571 Saldo gastos/ingresos 14.550 26.600 Costes Indirectos (privados) 10.000 5.000 Otros ingresos 29.900 47.200 Otras donaciones de particulares y empresas 190.000 185.000 Cuotas de socios 757.675 680.071 INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN 194.407 197.773 Gastos de Funcionamiento 568.100 534.869 Gastos de Personal de Estructura 762.507 732.642 ADMINISTRACIÓN Y OTROS GASTOS GENERALES
  40. 40. 5. Resultados y reservas <ul><li>En 2011 no se aplican reservas de un modo significativo. </li></ul><ul><li>Situación delicada al mantenerse un reducido margen de seguridad, (reservas respecto a actividad global). </li></ul>
  41. 41. 6.1 Concentración de financiadores <ul><li>Evolución negativa de la financiación de la administración local. </li></ul><ul><li>Evolución negativa de la financiación privada. </li></ul>91,35% 87,22% % de financiación pública 53,64% 45,05% % de financiación del principal financiador (AECID) 2011 2010
  42. 42. Puntos a comentar <ul><li>Datos previos: </li></ul><ul><li>Grado de realización de la actividad prevista en 2010. </li></ul><ul><li>Evolución y situación del balance a 31-12-2010: actividad pendiente de realizar. </li></ul><ul><li>Datos de presupuesto 2011: </li></ul><ul><li>Evolución de la actividad prevista. </li></ul><ul><li>Evolución de la financiación de gastos generales. </li></ul><ul><li>Evolución de la situación de resultados y reservas. </li></ul><ul><li>Evolución de la situación de concentración de financiadores. </li></ul>
  43. 43. Visión global <ul><li>Datos previos: </li></ul><ul><li>Grado de realización de la actividad prevista en 2010. 104%. </li></ul><ul><li>Evolución y situación del balance a 31-12-2010: actividad pendiente de realizar. Incremento del 14%. </li></ul><ul><li>Datos de presupuesto 2011: </li></ul><ul><li>Actividad prevista. Estabilidad. </li></ul><ul><li>Financiación de gastos generales. 12,65%. </li></ul><ul><li>Resultados y reservas. Déficit poco significativo. Reservas reducidas. </li></ul><ul><li>Concentración de financiadores. Aumento muy importante de la financiación pública y de la AECID. </li></ul>
  44. 44. Valoración final <ul><li>Aspectos positivos: </li></ul><ul><li>Actividad cubierta a medio plazo. </li></ul><ul><li>Buen balance de gastos generales/finalistas. </li></ul><ul><li>Aspectos negativos: </li></ul><ul><li>Debilidad financiera por reservas reducidas. </li></ul><ul><li>Excesiva dependencia de la AECID. </li></ul>
  45. 45. Posibles conclusiones <ul><li>Situación en 2011 delicada pero asumible. </li></ul><ul><li>Existencia de riesgos para 2012. </li></ul><ul><li>Necesidad de utilizar 2011 como periodo de adaptación a 2012. </li></ul>
  46. 46. La Junta Directiva de ISF ApD somete a votación el presupuesto del ejercicio del 2011 para su aprobación. Votación
  47. 47. 6. Presentación nuevo marco de relación con la Federación ISF Presentan: Alejandro Píriz/Carlos del Cañizo Vocales Junta Directiva ISF ApD
  48. 48. Comunicado de Alejandro Píriz sobre la Federación ISF Enlace al vídeo: http://www.vimeo.com/17801416
  49. 49. La Junta Directiva de ISF ApD somete a votación de la Asamblea el inicio de una negociación con la Federación para un nuevo modelo de relación y la delegación en la Junta Directiva de esta negociación. Votación
  50. 50. 7. Homenaje a Felipe Ríos Presenta: Miguel Angel Pantoja Presidente de ISF ApD
  51. 51. Nuevos retos desde nuestros casi 20 años de experiencia http://www.youtube.com/watch?v=a3sa4lsGfPk
  52. 52. Resultados Votaciones
  53. 53. 8. Ruegos y Preguntas

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